По версии следствия, Леус в составе организованной преступной группировки похитил бюджетные средства Туркмении в размере 20 миллионов долларов с помощью незаконного использования системы электронных платежей SWIFT.
Дата: 14.09.2021
Копия в Google
Затем несколько месяцев провел в Туркменской ССР, где действовал международный военный центр по подготовке специалистов ПВО. В январе 1985 года из Туркмении Сечина перебросили в Анголу, где в тот период шла гражданская война.
Дата: 16.03.2020
Копия в Google
Акционер компании Денис Храмов, по данным СМИ, является сыном помощника президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова Виктора Храмова.
Дата: 27.08.2012
Копия в Google
Когда выяснилось, что продуктов питания не хватает в Туркмении, Фирташ предложил туркменам менять их на газ. Схема была реализована с помощью друга Фирташа (в будущем крупнейшего газового трейдера и главы «Нафтогаза Украины») Игоря Бакая — у него была квота на поставки газа на Украину.
Дата: 07.04.2010
Копия в Google
У правительства Туркмении не нашлось денег, но министр экономики предложил Фирташу бартер — природный газ, огромными запасами которого располагает эта центральноазиатская страна.
Дата: 02.05.2006
Копия в Google
По словам Виктории Шохиной, играло роль и четкое представление о неправильности сделанного российскими литераторами, и то, что у Татьяны Александровны было много знакомых литераторов в Туркмении, зная ситуацию там, она не могла промолчать.
Дата: 10.02.2005
Копия в Google
... статуса посредника между Украиной и Туркменией. Предполагалось, что в дальнейшем владеть ею на паритетных началах будут «Газпром» и «Нафтогаз Украины». Затем разговоры об их участии в капитале ETG прекратились, а схема владения ETG стала весьма запутанной. Владельцы ее акций — три европейские компании, а их акционеры в свою очередь—это в основном офшоры и номинальные держатели. В «Газпроме» говорят, что к ETG никакого отношения не имеют—мол, это посредник между Туркменией и Украиной, к ним и ...
Дата: 10.06.2004
Копия в Google
Однако, судя по записям, их игровые фирмы тоже закрутили рулетки в Ираке, Туркмении, Уганде и т.д. К примеру, упоминается некое ООО «Техно Парк»: «…1 апреля ушло 22 автомата в Грузию.
Дата: 15.08.2011
Копия в Google
Г-ну Могилевичу приписывается контроль над Highrock Holding Ltd., занимающейся поставками в Туркмению потребительских товаров и продуктов питания в обмен на природный газ. Комиссия, проводившая расследование, проверила также ряд офшоров, через которые Юрий Бойко проводил сомнительные сделки, связанные с торговлей топливом.
Дата: 26.03.2007
Копия в Google
Анатолий Борисович любит рассказывать, как терракотовая статуэтка алабая была найдена при раскопках поселения бронзового века в Южной Туркмении.
Дата: 11.03.2005
Копия в Google
А вот народ-то своего президента любит - называет его именем парки, скверы, родники и даже деревни - конечно, сам Гейдар Алиевич категорически это осуждает (примерно так, как Ниязов в Туркмении), но бороться с любовью народа не может.
Дата: 12.09.2003
Копия в Google
Из публикации "Новой газеты" 30.11.98. "Фирмы SCFI Holding SA, АФК "Система", их партнеры: Societe General, Swiss Bank Corporation, "Итера" и "Интерпайп" (США и Украина; для получения кредита в 150 миллионов долларов под гарантии Газпрома на покупку товаров для Туркмении), СМС (Лозанна и Тегеран; для операций с Империал-банком, Альфа-банком и др. по продаже российских и других товаров через АФК "Система", Eastline SA и т. д. В документах фигурируют и персоны: Борис Бирштейн, Григорий Лернер ...
Копия в Google