Результаты поиска:

1. Следствие по "гей-скандалу".

По материалам сайта Компромат.Ру (см. "Воры в белых воротничках") возбуждено уголовное дело по статье 159 (мошенничество в особо крупных размерах) Оригинал этого материала © "Время новостей", 20.12.01, "Двое из ларца" Следствие по «гей-скандалу» в Свердловской области запуталось в близнецах Премьер Свердловской области Алексей Воробьев выиграл на днях суд у скандально известной на Урале газеты «Д.С.П.», которая обвинила высокого чиновника в гомосексуальных связях с чиновником рангом пониже ...
Дата: 21.12.2001

2. Пинкертоны Вадима Беляева.

А 48% указывают на незаконное уголовное преследование. Три четверти от общего количества писем указывают на преследование по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Как отмечает ведущий научный сотрудник Института проблем правоприменения Европейского университета в Санкт-Петербурге Элла Панеях, данная статья так популярна из-за своей простоты. «Правоохранительные органы не умеют расследовать сложные дела и специально их упрощают.
Дата: 01.02.2017

3. Генпрокуратура продолжила дело "Сибнефти".

А дело, скорее всего, в том, что в сентябре прошлого года инспекция Министерства по налогам и сборам Омской области, где находятся основные производственные ресурсы «Сибнефти», в том числе крупнейший за Уралом нефтеперерабатывающий завод, провела проверку. Проверка выявила такие нарушения налогового законодательства, что из ее результатов сразу родилось уголовное дело по статье 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов).
Дата: 29.05.2001

4. Список 120 уголовных дел.

Подписывал акты приема продукции военного назначения для ВВС, хотя она фактически в тот момент не поступила (ст. 293) Направлено в суд. Результаты неизвестны № п/п Год Воинское звание, фамилия, должность Суть обвинения, подпадающего под статьи Уголовного кодекса РФ Исход уголовного дела 95. 2001 Генерал-майор ЧИБИНЕВ М. Н., зам. командарма по тылу, С-Пб Злоупотребление должностными полномочиями. Служебный подлог. Мошенничество. Суть правонарушения неизвестна (ст. 285; 292; 159) Прекращено ...
Дата: 31.07.2003

5. Обращение Акционеров ОАО "Универмаг "Москва" к Президенту Медведеву:

По материалам проверки 2 отделом СЧ ГСУ при ГУВД по г. Москве 31 октября 2007 года возбуждено уголовное дело № 151270 по признакам преступления, предусмотренного ч. IV ст. 159 УК РФ, однако не в отношении Ульяницкого Д.А. и Фетисовой Т.Ю., хотя в материалах проверки имеются прямые показания, изобличающие их в совершении преступления, не говоря уже о косвенных доказательствах, а по факту причинения ущерба ОАО «Универмаг «Москва».
Дата: 10.04.2009

6. Судебная коллизия на 100 кг долларов,

Это были махинации с юридическими лицами, сейчас не будем вдаваться в подробности, скажем только, что эпизод рассматривался в Кировском суде Хабаровского края (по месту рождения и на тот момент ведения дел Константина Вачевских) как раз в то время, когда Вачевских подал иск против Еремина в Химках. Именно в Кировский суд и высылает Еремин «свою расписку» с новым иском в отношении Вачевских — все по той же 159 статье УК. Получай, фашист, гранату, а Константин Юрьевич — новое уголовное дело.
Дата: 10.08.2017

7. У основателя "Макси–групп" прибавилось дел.

Отметим, что в Екатеринбурге расследуются еще три дела, в которых фигурируют либо сам господин Максимов, либо подконтрольные ему ранее предприятия. По данным “Ъ”, уголовное дело в отношении основателя «Макси-групп» по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере») было возбуждено 28 марта на основании материалов проверки, проведенной сотрудниками отдела экономической безопасности УВД ЦАО Москвы. В основе фабулы уголовного дела лежит история с продажей Николаем Максимовым акций ...
Дата: 31.03.2011

8. Сергей Гришин разводится с женой с ружьем и уголовным делом на 80 млн руб.

Он добавил, что примеры использования ст. 159 УК при конфликтной форме выяснения отношений между супругами ранее уже были, но дела эти все же касались серьезных совместных активов и коммерческих интересов. К семейным же отношениям и подаркам, полученным в браке, ее положения неприменимы. Если следовать этой логике, то теперь любой разочаровавшийся в браке супруг может, используя Уголовный кодекс, требовать возбудить уголовное дело, потому что женщина, к примеру, оказалась не настолько красива ...
Дата: 22.11.2018

9. Андрей и Валерий Шандаловы собирают чемоданы.

Началось уголовное преследование клана Шандаловых. Финита ля комедия. Впереди суровые уголовные будни. Напомним, что Андрей и Валерий Шандаловы, а также подконтрольные им бизнес-структуры замешаны в следующих уголовных делах: 1) Уголовные дела №369649 ч.4 ст.159, №21760 ч.4 ст.159 и №20229 ч.4 ст.159 по факту хищений фирмой «Скат» 350 млн рублей.
Дата: 13.08.2014

10. Спасая генерала Колесникова.

Наспех составили оперативную справку, наложили на нее гриф «Секретно» и отправили документ в прокуратуру, откуда его спустили в следственный отдел межмуниципального управления МВД России по закрытым административно-территориальным образованиям на особо важных и режимных объектах Московской области (СО МУ МВД России «Власиха»), где уже 18 апреля возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
Дата: 11.11.2016

11. Авторитетного бизнесмена Павла Федулева арестовали в концертных туфлях на каблуках в фитнес-клубе.

... Павлу Федулеву предъявлено по уголовному делу № 66108 за преступления, предусмотренные ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Это дело было возбуждено 2 декабря 2005 года по факту завладения имуществом Уральского завода бытовой техники, который принадлежит известному коммерсанту Малику Гайсину. Неожиданно для владельца предприятия имущество его актива оказалось в руках ООО «Уралэкономразвитие», контролируемого Павлом Федулевым. 8 декабря 2005 года появилось второе уголовное дело - № 67208 ...
Дата: 02.11.2006

12. Экс-менеджеров ЮКОСа вытащат за долги.

По крайней мере, власти неожиданно нашли новый повод завести очередное дело. Генпрокуратура во вторник возбудила уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере). В качестве основных фигурантов по новому делу выступает руководство дочки ЮКОСа, люксембургской YUKOS Capital S.A.R.L. [...] Расследование в отношении люксембургской дочки ЮКОСа шло уже давно.
Дата: 11.08.2006

13. Айфон с магнитом утяжелит меру Кантемиру Карамзину.

Отметим, что до этой истории господин Карамзин дважды становился фигурантом уголовных дел. Первое было возбуждено Гагаринским отделом ГСУ СКР по Москве 16 сентября 2015 года по ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на особо крупное мошенничество). Было установлено, что журналист Олег Блоцкий заключил с Кантемиром Карамзиным договор займа на $115 тыс. Согласно материалам дела, деньги господину Карамзину были возвращены.
Дата: 11.11.2019

14. Виктор Трепель рассчитался по депозиту "Алмазювелирэкспорта".

— Врезка К.ру] В связи с большим резонансом, которое получило уголовное дело, его материалы были переданы для дальнейшего расследования в ГСУ СКР по Москве, где обвинение братьям Афониным было переквалифицировано со злоупотребления полномочиями на особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ), в то время как у Виктора Трепеля осталась прежняя статья УК РФ. На окончательной стадии расследования все фигуранты, до того вины в хищении средств «Алмазювелирэкспорта» не признававшие, свою позицию ...
Дата: 26.11.2018

15. Татьяну Ерилкину отправили на второй вексельный круг.

Мы еще не до конца ознакомились с материалами дела. Обвинений моей подзащитной пока не предъявлялось",— пояснил "Ъ" господин Гурко. Напомним, это не первое уголовное дело в отношении госпожи Ерилкиной, связанное с хищением векселей. Ранее ее также обвиняли в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Дата: 02.11.2016

16. Нарышкин и алкоголь.

22 мая 2000 года Следственный комитет при МВД РФ возбудил уголовное дело № 9245 по ч. 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество).
Дата: 01.03.2012

17. Павел Сигал освободился от "особо крупного размера".

... Сигала с ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) на более мягкую статью — ч. 2 ст. 159.4 УК (Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности). При этом двухгодичный срок давности по этой статье уже истек и дело пришлось прекратить, а сам Павел Сигал был освобожден из-под стражи до истечения срока ареста. Вместе с ним из СИЗО вышли еще шестеро обвиняемых. Остальные были освобождены из-под домашних арестов. Правда, по данным источника "Ъ", уголовное преследование для них ...
Дата: 13.10.2014

18. Криминальное прошлое кандидатов в Госдуму от КПРФ.

Дело прекращено. 12. ПАВЛОВА ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА (10 номер по Москве) ст 213 — хулиганка. Дело прекращено. 13. ПОТОМСКИЙ ВАДИМ ВЛАДИМИРОВИЧ (1 номер по Ленобласти). Ст 171 — незаконное предпринимательство. Уголовное дело прекращено 24.12.2001 года. 14. РАДЖАБОВ МАГОМЕД РАДЖАБОВИЧ (7 номер по Дагестану). Привлекался по ст 199 уклонение от уплаты налогов с организации. Дело прекращено в 2000 году. 15. РЫБАКОВ ФОАТ ЮСУФОВИЧ (88 номер по Татарстану). Привлекался по ст 159. Мошенничество. Дело ...
Дата: 07.11.2011

19. Уголовный алфавит ЮКОСа.

Необычность перечня «репрессированных» заключается, прежде всего, в неполноте информации о фигурантах уголовных дел, а так же в отсутствии в списке многих фамилий.
31 мая 2005 года Мещанский суд признал Лебедева виновным: 1. В двойном мошенничестве — завладении 44% акций ОАО НИУИФ в 1995 г. (ст. 147 УК РСФСР) и возврате из бюджета налоговой переплаты в 407 млн. рублей в 1999-2000 гг. (ст. 159 часть 3 УК РФ).
Дата: 16.02.2007

20. Дело Бейлина.

В связи с этим «Роснефть» обвинила компанию ЮКОС в хищении акций ЕНГ и обратилась с соответствующим заявлением в Генеральную Прокуратуру РФ. В июле 2003 года по вышеуказанным обстоятельствам Генеральной Прокуратурой РФ было возбуждено уголовное дело № 18/51-03 по ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Потенциальным обвиняемым по делу является сотрудник ЗАО «ЮКОС ЭП», бывший куратором проекта ЕНГ, который функционально был подчинен Бейлину, и, следовательно, должен был действовать по его указанию или с ...
Дата: 09.12.2005