Поиск по "уголовное дело 159 материалы". Результатов:
159 - 2632
,
дело - 24213
,
материалы - 27729
,
уголовное - 13542
.
Результаты с 261 по 280 из 2301.
Результаты поиска:
- 261. Решальщик Алишер Трифонов перешел на фрукты.
-
Связи (а их было множество — и в ФСБ, и в МВД, и в ФСО, и на таможне, и в погранвойсках) по материалам уголовного дела тоже особенно не проходят.
Все они обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Расследованием дела, по данным “Ъ”, примерно год занималось следственное управление УВД по ТиНАО Москвы. События, которые описываются в его материалах, относятся к 2019 ...
Дата: 25.04.2022
Копия в Google
- 262. Андрей Васильев озолотился по знакомству в Центробанке.
-
... расследованием уголовного дела об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), возбужденного СКР в отношении Андрея Васильева и двух его бывших коллег, им было установлено, что обвиняемый еще и грубо нарушал закон «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих госдолжности, и иных лиц их доходам». По версии Генпрокуратуры, во время службы ответчик активно приобретал дорогостоящее имущество, не учтенное в его декларациях о доходах и расходах. Согласно материалам уголовного дела, такая ...
Дата: 31.01.2022
Копия в Google
- 263. Офшорам Сергея Махлая было много дано, много и взыщется.
-
Согласно заявлению «Уралхима», Арбитражный суд Самарской области обязал «Уральскую саморегулируемую организацию арбитражных управляющих» представить в суд кандидатуру арбитражного управляющего, а ФССП — представить материалы исполнительного производства в отношении должника. [...] Другие события вокруг дела "Тольяттиазота" Ранее, 3 апреля 2021 года, АС Самарской области ввел процедуру арбитражного управления в ООО «Томет», контролируемого одним из обвиняемых по уголовному делу о мошенничестве ...
Дата: 28.01.2022
Копия в Google
- 264. Клуб анонимных аналитиков.
-
Но после появления набора правил для построения таких сервисов этот рынок тоже стал более цивилизованным, отмечает Лях. Находчивых трейдеров должно было отпугнуть возбуждение уголовного дела в отношении трейдера Элвиса Марламова, которого ЦБ обвинил ...
Клуб анонимных аналитиков Как "РынкиДеньгиВласть" и другие телеграм-каналы "разгружают" инвесторов Оригинал этого материала © The Bell, 22.12.2021, Рынки, деньги и власть в Telegram.
Дата: 28.12.2021
Копия в Google
- 265. Марина Ракова вывела на мужа 9 млн руб.
-
Используя свое служебное положение, фигуранты, по версии ГСУ, заключили между фондом и Артуром Стеценко подложные трудовые договоры и дополнительные соглашения к ним. Согласно материалам дела, в период с июля 2017 по ноябрь 2018 года, по документам ...
В четверг, 2 декабря, в следственной части по расследованию организованной преступной деятельности ГСУ ГУ МВД по Москве бывшему заместителю министра просвещения РФ Марине Раковой было предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо ...
Дата: 03.12.2021
Копия в Google
- 266. Геннадий Гацуков не высидел политубежище.
-
... носят чисто уголовный характер. Задержали господина Гацукова в Венгрии 18 апреля 2018 года на основании международного ордера на арест, выданного Интерполом. В России его обвиняют в многомиллиардных хищениях из банков путем мошенничества, а также растраты и присвоения (ч. 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 160 УК РФ). Тогда же с санкции суда господина Гацукова поместили в Будапеште под предэкстрадиционный арест. Однако, несмотря на присланные российской Генпрокуратурой материалы, рассмотрение дела о выдаче ...
Дата: 14.10.2021
Копия в Google
- 267. Вице-президент Сбербанка Марина Ракова скрылась от следствия.
-
— Врезка К.ру Расследованием хищений бюджетных средств, выделенных на реализацию нацпроекта «Образование», занимается следственный департамент МВД. Уголовное дело, по данным “Ъ”, было возбуждено 9 августа по ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо ...
Вице-президент Сбербанка Марина Ракова скрылась от следствия Экс-замминистра просвещения России заподозрили в хищении 50 млн руб. и фальсификации отчетной документации Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 30.09.2021, Просвещение опасно для ...
Дата: 30.09.2021
Копия в Google
- 268. Валерий Хватов не справился с "Электронным бюджетом".
-
Защитник в своей жалобе отметил, что, по его мнению, в материалах уголовного дела отсутствуют доказательства причастности бизнесмена к совершенному преступлению.
... уголовному делу». В итоге, несмотря на ряд смягчающих обстоятельств, например наличие у обвиняемого несовершеннолетнего ребенка, заочный арест был оставлен в силе. Нужно отметить, что само уголовное дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 ...
Дата: 30.08.2021
Копия в Google
- 269. Александр Сытин проредил "Соловьиную рощу".
-
Однако пару лет назад между деловыми партнерами возник конфликт, и по заявлениям господина Барышникова в Серпухове были возбуждены несколько уголовных дел в отношении Александра Сытина. Они связаны с хищением 25 млн руб., якобы потраченных на оплату ЧОПа, охранявшего «Соловьиную рощу», а также посуды из гостиницы, которая расположена на базе отдыха, и пр. Все эти эпизоды были квалифицированы СКР как мошенничество (ч. 3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ). Но помимо «экономической» составляющей в материалах ...
Дата: 05.08.2021
Копия в Google
- 270. Пенсионерка ответила за мошенничество с гектарами под IKEA.
-
К рассмотрению уголовного дела в отношении Марины Дунюшиной, обвиняемой в пособничестве совершению мошенничества в особо крупном размере (ч. 5 ст. 33 и ч. 4 ст. 159 УК РФ), Дорогомиловский райсуд Москвы приступил в июле прошлого года. Когда дело ...
Пенсионерка ответила за мошенничество с гектарами под IKEA Пособница покойных главы администрации Химок Юрия Кораблина и начальника отдела инвестиций Игоря Гончаренко получила 4 года условно Оригинал этого материала © "Коммерсант", 28.04.2021 ...
Дата: 28.04.2021
Копия в Google
- 271. Сергей Митин разбодяжил капитал водой.
-
... химическим сырьем, которое на самом деле было обычной водой. Изначально топ-менеджерам банка инкриминировали причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием (ч. 2 ст. 165 УК РФ). По этому делу уже в августе 2017 года был вынесен обвинительный приговор. Еще одно дело, о растрате и мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК), сейчас слушается в суде. Очевидно, выделенные из него материалы и послужили основанием для уголовного преследования господина Митина ...
Дата: 16.04.2021
Копия в Google
- 272. Алексей Антиликаторов сдал обнальщика как решальщика.
-
В тот же день СКР возбудил в его отношении уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ. В его основу легли материалы управления ФСБ по Воронежской области и показания бывшего вице-мэра Воронежа Алексея Антиликаторова, которого обвиняют в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ).
Дата: 01.04.2021
Копия в Google
- 273. Сергея Гаврилова вернули из Испании посидеть 4 года.
-
... чья причастность к преступлению была выявлена в ходе расследования уголовных дел в отношении бывших директоров ФКУ "Упрдор "Волга» и ОАО "Чувашавтодор». […] Из материалов уголовного дела следует, что житель Москвы получил от бывшего генерального ...
16 сентября 2015 года Ленинский райсуд Чебоксар заочно признал его виновным в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК), назначив четыре года колонии общего режима и штраф в 800 тыс. руб. 29 октября 2015 года законность приговора райсуда признал Верховный суд ...
Дата: 22.03.2021
Копия в Google
- 274. Сергею Фургалу подобрали банкира на миллиард.
-
Ранее руководство «Амурстали» заявляло, что деньги коммерсантам банк выдавал под поручительства, подписанные бывшим директором завода Сергеем Кузнецовым, который в итоге сам стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Сергею Фургалу подобрали банкира на миллиард Глава МСП-банка Дмитрий Голованов под домашним арестом за махинации с займами для фирм, подконтрольных бывшему хабаровскому губернатору Оригинал этого материала © "Коммерсант", 10.02.2021, Сергею Фургалу ...
Дата: 10.02.2021
Копия в Google
- 275. Нетрудовые активы арестованного экс-замминистра энергетики Анатолия Тихонова.
-
Если подозрения подтвердятся, то по суммам похищенного и выведенного за границу уголовное дело может стать одним из крупнейших за последнее десятилетие.
Нетрудовые активы арестованного экс-замминистра энергетики Анатолия Тихонова Квартира в Монако, отель с баром в Швейцарии, дом с пляжем в Финляндии, апартаменты в "Москва-Сити" Оригинал этого материала © "Коммерсант", 05.02.2021, Жена сдалась и вышла ...
Дата: 05.02.2021
Копия в Google
- 276. Анвар Пириев занес в Роспатент и УВД ЗАО по Москве.
-
Сейчас дело рассматривает по ч. 1 ст. 285 УК Р Ф Центральный районный суд Новосибирска. Пушкарёва обвинили и по куда более тяжкой статье — ч. 6 ст. 290 УК РФ (взятка в крупном размере). Из уголовного дела Пириева выделены материалы, касающиеся работы ...
... дела подписал глава следственного следственного управления УВД по ЗАО Фахри Назиров. А весной 2017 года следователь УВД по ЗАО Елена Шикунова завела дело в отношении и.о. гендиректора Traveler’s Coffee Евгения Михиенко по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК ...
Дата: 02.02.2021
Копия в Google
- 277. "Даже в Академии русского балета есть куратор".
-
На тот момент в его отношении расследовалось уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере») из-за обвинений в присвоении 1,16 млн рублей.
"Даже в Академии русского балета есть куратор" Как ФСБ контролирует ученых и преподавателей в России Оригинал этого материала © Znak.com, 21.01.2021, "Мы идем по пути строительства полицейско-чекистского государства", Фото: Znak.com, ampravda.ru ...
Дата: 22.01.2021
Копия в Google
- 278. Владиславу Добровольскому предъявили второй изолятор.
-
... расходы на приобретенные материалы и оборудование, а также стоимость выполненных работ, за счет чего похитили 159,7 млн руб. Эта сумма была перечислена УМВД по Новгородской области на расчетный счет ООО «Гефест групп», после чего обналичена и похищена. Уголовное дело по данному факту было возбуждено 14 января 2019 года. Правда, затем расследование приостанавливали и возобновили в октябре 2020 года. В декабре этого года Владиславу Добровольскому было предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ ...
Дата: 22.12.2020
Копия в Google
- 279. Сергея Милейко забрили на дело.
-
... Ъ”, в квартиру Сергея Милейко в Балашихе следователи военного следственного управления (ВСУ) СКР по Москве пришли с обыском в среду утром в рамках возбужденного накануне уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ ...
— Врезка К.ру *** Балашихинские 232 кв. м на жену Сергея Милейко вывели через родственницу-пенсионерку Оригинал этого материала © gkgz.ru, 28.10.2019, Росгвардия: Квартира превращается в парикмахерскую, Фото: kchr.ru, gkgz.ru, Иллюстрация: gkgz.ru ...
Дата: 22.10.2020
Копия в Google
- 280. Создатель марки "Довгань" перешел "Красную линию".
-
... Лиллевяли контролировал компании Stream Network Ltd, Financial Alliance Limited, Stream Network Advisory Limited, GL Finance, GL Asset Management AG, Ankor Finance Global Limided и GL Finance Switzerland, говорится в материалах его уголовного дела ...
Об этом сообщили РБК два источника, знакомых с ходом его дела. Информацию также подтвердил представитель группы инвесторов, судившихся с Лиллевяли в США. В России бизнесмена обвиняют в мошенничестве (ст. 159 УК); по версии следствия, Лиллевяли ...
Дата: 13.10.2020
Копия в Google