Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1901. Афера ближайшего соратника Бельянинова.

В свою очередь, в СКР не исключают, что экс-генерал Шашаев, а возможно и другие бывшие и действующие сотрудники ФТС вскоре станут фигурантами еще одного уголовного дела — о мошенническом хищении части средств, выделенных Международным банком ...
Афера ближайшего соратника Бельянинова Экс-представитель ФТС на Украине Алексей Шашаев получил 5 лет колонии за мошенничество Оригинал этого материала © "Коммерсант", 29.07.2016, К отставке главы ФТС его подчиненному добавили полтора года, Фото ...
Дата: 29.07.2016 Копия в Google

1902. Владимиру Кехману оставили прожиточный минимум.

Как сообщал "Ъ", в отношении него и еще двух бывших топ-менеджеров JFC Юлии Захаровой и Андрея Афанасьева следственным департаментом МВД расследуется уголовное дело о "крупном мошенничестве" (ч. 4 ст. 159 УК РФ) — хищении ранее упомянутых 18 млрд руб ...
Владимиру Кехману оставили прожиточный минимум Питерский арбитраж признал банкротом директора двух театров с банановым долгом на 9 млрд руб. Оригинал этого материала © "Ведомости", 29.07.2016, Суд признал Кехмана банкротом, Фото: ТАСС Екатерина ...
Дата: 29.07.2016 Копия в Google

1903. Директор ФТС как свидетель контрабанды.

Что касается Андрея Бельянинова, то он даже не допрашивался в качестве свидетеля по этому делу. Кстати, по данным источника "Ъ", в производстве СКР и МВД сейчас находятся сразу два уголовных дела о "крупных хищениях" (ст. 159 УК РФ) в ФТС. Главу ФТС ...
... этого материала © "Коммерсант", 27.07.2016, Таможню предъявили к досмотру, Фото: ТАСС, via Газета.Ру Николай Сергеев, Дмитрий Бутрин, Владислав Новый Андрей Бельянинов После вчерашних обысков, проведенных сотрудниками ФСБ и СКР по уголовному делу о ...
Дата: 27.07.2016 Копия в Google

1904. На алкогольном рынке чекисты нашли себе колонию.

Уголовное дело в отношении оперуполномоченного управления "П" (курирует промышленность) службы экономической безопасности ФСБ капитана Игоря Коробицина и его коллеги по столичному УФСБ старшего лейтенанта Максима Цуканова было возбуждено ГСУ СКР по Москве в феврале 2015 года по ст. 30 и ч. 4. ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере).
Дата: 26.07.2016 Копия в Google

1905. Рашид Анкоси сел за неоказанную услугу на $2 млн.

Уголовное дело в отношении одного из ведущих следователей столичного ГСУ СКР было возбуждено еще в мае 2014 года.
... Юрчевский признали факт получения денег — 30 млн руб., но просили расценивать их действия не как вымогательство взятки и посредничество во взяточничестве (ч. 6 ст. 290 УК РФ и ч. 4 ст. 291.1 УК РФ соответственно), а мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ ...
Дата: 13.07.2016 Копия в Google

1906. Экс-главу "Бизнес-Груп" Коваленко отловили в Испании.

Уголовное дело в отношении сбежавших за границу Равилова и Коваленко следствие выделило в отдельное производство. Адвокат Харриса Равилова Валерий Прилепский сообщил "Ъ", что дело его клиента, не признающего вину, было приостановлено из-за его ...
Экс-главу "Бизнес-Груп" Коваленко отловили в Испании Оригинал этого материала © "Коммерсант", 08.07.2016, Испанские гвардейцы опередили Интерпол Для экстрадиции в Россию арестован обвиняемый в хищении 1,2 млрд рублей у МОЭСК Сергей Сергеев ...
Дата: 08.07.2016 Копия в Google

1907. Федора Хорошилова приговорили со скидкой.

Банк потребовал вернуть выделенные средства, но из предоставленных по кредитным линиям $893 млн в кредитной организации недосчитались $676 млн. В отношении Федора Хорошилова возбудили уголовное дело — только по одному эпизоду о невозврате части этой ...
Они оба настаивали на своей невиновности, но тем не менее были признаны виновными в хищении более 12 млрд руб. кредитных средств (ч. 4 ст. 159.1 УК РФ), полученных от ВТБ еще в 2006 году.
Дата: 05.07.2016 Копия в Google

1908. Александра Змихновского отлучают от дома на Рублевке.

Общий ущерб Минобороны от действий бывшего руководителя "Оборонэнергосбыта", по подсчетам ГВП, составил более 448 млн руб. Сначала уголовное дело было возбуждено в отношении "неустановленных" лиц, однако затем его фигурантом стал Александр ...
Александра Змихновского отлучают от дома на Рублевке Сбежавший в Турцию проворовавшийся на 448 млн руб. экс-глава "Оборонэнергосбыта" заочно арестован Оригинал этого материала © "Коммерсант", 01.07.2016, Военный энергетик сбежал от следствия в Турцию ...
Дата: 01.07.2016 Копия в Google

1909. В деле Внешпромбанка появились золотые россыпи.

... после возбуждения уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). К этому моменту сотрудники правоохранительных органов собрали информацию о большинстве не только действующих, но и потенциальных фигурантов этого дела ...
... этого материала © "Коммерсант", 28.06.2016, Фото: via bankir.ru, via polit.ru В деле Внешпромбанка появились золотые россыпи Олег Рубникович Лариса Маркус Георгий Беджамов Как стало известно "Ъ", сотрудники МВД, проведя серию обысков по делу о выводе ...
Дата: 28.06.2016 Копия в Google

1910. Евгению Доду "шьют" премию.

... его сначала допросили в качестве свидетеля, а потом уже и как подозреваемого в рамках возбужденного ранним утром уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере, совершенного группой лиц по предварительному сговору (ч. 4 ст. 159 УК РФ ...
Евгению Доду "шьют" премию Экс-предправления "РусГидро" задержан по делу о мошенничестве на 73,2 млн руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 23.06.2016, Перешли к премиям сторон, Фото: "Коммерсант" Сергей Сергеев, Владимир Дзагуто Евгений Дод ...
Дата: 23.06.2016 Копия в Google

1911. Мэр Горно-Алтайска въехал в уголовное дело.

Мэр Горно-Алтайска въехал в уголовное дело Виктор Облогин обложил предпринимателей 20-процентной мздой и увел служебный внедорожник Оригинал этого материала © "Коммерсантъ — Новосибирск", 15.06.2016, Следователи подъехали за внедорожником, Фото ...
Во вторник мэру Горно-Алтайска Виктору Облогину было предъявлено обвинение по двум эпизодам преступлений (ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере» и ч. 2 ст. 286 УК РФ ...
Дата: 15.06.2016 Копия в Google

1912. Генерал ФСБ защищал промобъекты мертвыми душами.

... Федерации" в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 и ч. 1 ст. 222 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, а также незаконный оборот оружия и боеприпасов). Соответствующее уголовное дело было возбуждено в декабре 2015 года и ...
И.о. директора охранного ФГУПа Владимира Подольского взяли за махинации с прикарманенными зарплатами Оригинал этого материала © "Коммерсант", 09.06.2016 Генерал ФСБ защищал промобъекты мертвыми душами Юрий Сенаторов, Николай Сергеев Как стало ...
Дата: 09.06.2016 Копия в Google

1913. Григория Куликова достал Интерпол.

Решается вопрос об экстрадиции бизнесмена в Россию, добавил он. Главное следственное управление МВД России расследует уголовное дело в отношении Куликова по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), напомнил представитель ...
Григория Куликова достал Интерпол Хозяин "Миэля" задержан в Латвии по делу о хищении более 85 млн руб. у инвесторов коттеджного поселка "Барвиха Вилладж" Оригинал этого материала © "Ведомости", 03.06.2016, Владелец "Миэля" задержан, Фото: "Ведомости ...
Дата: 03.06.2016 Копия в Google

1914. Следы Олега Шигаева обнаружились в Женеве.

... Оригинал этого материала © "Коммерсант", 01.06.2016, Дело банкира обошлось без политики, Фото: via neva.today, Иллюстрация: interpol.int Владислав Трифонов Олег Шигаев Как стало известно "Ъ", Интерпол не нашел политической составляющей в уголовном ...
Как следует из циркуляра, 53-летний уроженец Усть-Каменогорска разыскивается за крупное мошенничество и легализацию преступных доходов (ч. 4 ст. 159 и ст. 174.1 УК РФ).
Дата: 01.06.2016 Копия в Google

1915. Алексея Душутина приговорили к ущербу.

В январе 2014 года тот признал Алексея Душутина виновным в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и приговорил к четырем годам заключения. Мосгорсуд сократил ему срок на полгода. При этом суд определил, что все финансовые претензии ОАО к своему бывшему руководителю должны быть рассмотрены в порядке гражданского судопроизводства. Поводом для уголовного дела стали 17 спорных сделок по продаже недвижимости, принадлежавшей Минобороны.
Дата: 31.05.2016 Копия в Google

1916. Уильяму Браудеру нашлось дело и в Америке.

... настоящее время ведется расследование ряда уголовных дел о незаконном приобретении в период с 1997 по 2005 год не менее 200 млн акций ОАО "Газпром", уклонении от уплаты налогов и преднамеренном банкротстве ряда компаний (ч. 4 ст. 159 УК, ст. 199 УК и ...
Глава Hermitage Capital с братьями-миллиардерами Зиффами незаконно скупил 200 млн акций "Газпрома" Оригинал этого материала © "Коммерсант", 20.05.2016, Фото: AP, The Wall Street Journal Уильяму Браудеру нашлось дело и в Америке Владислав Трифонов ...
Дата: 20.05.2016 Копия в Google

1917. Депортация вместо экстрадиции.

ОАО "Дальневосточный завод "Звезда"", признанное потерпевшим по уголовному делу, заявило к обвиняемым иск на сумму 4,9 млрд руб. Адвокат Сергей Сиротин, представлявший во Владивостоке интересы Игоря Борбота на одном из судебных заседаний, информацию ...
Игорь Борбот, обвиняемый в хищении 5 млрд руб. на судоверфи "Звезда", задержан в Нью-Йорке Оригинал этого материала © "Коммерсант", 12.05.2016, Фото: "Коммерсант" Депортация вместо экстрадиции Николай Сергеев, Алексей Чернышев Игорь Борбот Как стало ...
Дата: 12.05.2016 Копия в Google

1918. В Мособлбанке наступил особый порядок.

Следственный департамент МВД по заявлению нового руководства банка возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Первоначально дело было возбуждено в отношении ...
... лет) Оригинал этого материала © "Коммерсант", 30.04.2016, Фото: "Коммерсант", Кадр из видео: "Вести" В Мособлбанке наступил особый порядок Владислав Трифонов Анджей Мальчевский Виктор Янин Измайловский райсуд вчера вынес приговор по делу о хищении $2 ...
Дата: 04.05.2016 Копия в Google

1919. Георгий Беджамов заявил не по понятиям.

Уголовное дело о хищениях средств Внешпромбанка было возбуждено следственным департаментом МВД в декабре прошлого года, а через месяц банк лишился лицензии с невероятной «дырой» более чем в 210 млрд.
Георгий Беджамов заявил не по понятиям Беглый совладелец Внешпромбанка сообщил в полицию Лондона о требовании российского чиновника расплатиться с кредиторами семейными активами Оригинал этого материала © Forbes.ru, 25.04.2016, Акционер Внешпромбанка ...
Дата: 26.04.2016 Копия в Google

1920. Илью Волосевича ищут через Интерпол.

Как рассказал «Росбалту» источник в правоохранительных органах, уголовное дело о хищении средств у Николая Доморацкого было возбуждено УВД ЗАО по г. Москве 9 июля 2015 года — через шесть дней после того, как ЦБ РФ отозвал лицензию у банка «Клиентский ...
Илью Волосевича ищут через Интерпол "Теневой вклад" на $2,5 млн главы центра по подготовке олимпийцев Доморацкого исчез вместе с предправления банка "Клиентский" Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 26.04.2016, Судьбой $2,5 млн главы центра для ...
Дата: 26.04.2016 Копия в Google