У них есть все основания возбудить против Насти Ивлеевой уголовное дело по статье "Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере", а это до пяти лет колонии.
Дата: 28.12.2023
Копия в Google
В 2019 году на него завели уголовное дело о госизмене за призывы к автономии Донбасса, а в феврале 2021 года Медведчук подпал под украинские санкции по подозрению в финансировании самопровозглашенных республик Донбасса.
Дата: 25.12.2023
Копия в Google
Будучи в оппозиции, он неоднократно сталкивался с силовиками, становясь фигурантом уголовных дел, включая обвинения в рейдерстве и насильственном захвате власти.
Дата: 06.12.2023
Копия в Google
На Федяева-старшего завели уголовное дело, а в конце 2021 года его даже поместили в СИЗО, но спустя полгода его чудесным образом оттуда выпустили под подписку о невыезде.
Дата: 23.11.2023
Копия в Google
Ведомости.Ру, 14.11.2023, "Суд приговорил брата Елены Батуриной к шести годам колонии": Сам Батурин в Гагаринском суде заявлял, что его уголовное преследование стало результатом недопонимания между ним и его сестрой.
Дата: 15.11.2023
Копия в Google
В санкционном ведомстве при кипрском Минфине нашим партнерам сообщили, что «знают о продаже акций TUI и проводят уголовное расследование».
Дата: 15.11.2023
Копия в Google
По информации СМИ, владельцем офшора был гендиректор государственного АО «Корпорации развития» Сергей Маслов (В 2016 году в отношении Маслова возбудили уголовное дело о хищении 1 млрд рублей из лишенного лицензии банка «Народный кредит».
Дата: 02.11.2023
Копия в Google
Борис Акунин — гражданин Великобритании Чхартишвили покинул Россию и осел в Великобритании в 2014 году, узнав о возбуждении уголовных дел против активистов из окружения Алексея Навального*.
Дата: 01.11.2023
Копия в Google
Более того, приговоры по тем немногим делам о педофилии, которые доходили до уголовного правосудия, не всегда гарантировали "финансовую компенсацию, на которую имели право пострадавшие.
Дата: 30.10.2023
Копия в Google
В Украине он еще несколько лет назад был объявлен в розыск по ст. 110 Уголовного кодекса («посягательство на территориальную целостность»).
Дата: 23.10.2023
Копия в Google
Роман Василенко Гражданство Доминики купил и бывший глава Анталбанка Михаил Янчук, в отношении которого в России возбуждено уголовное дело по факту хищения средств вкладчиков банка на миллиарды рублей.
Дата: 11.10.2023
Копия в Google
Сейчас в его отношении нет открытых уголовных или гражданских дел в Непале, однако власти по-прежнему относят его к неплательщикам (он должен государству 6,5 миллиона долларов налогов).
Дата: 11.10.2023
Копия в Google
Как выяснилось, его уголовное дело касается госконтракта на поставку стройматериалов для укрепления грунта при въезде в боксы на территории 13-й и 19-й пожарно-спасательных частей 10-го поисково-спасательного отряда ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Дата: 29.09.2023
Копия в Google
Теперь им будет неповадно обманывать вкладчиков, — полагает он. Юрист уверен, что осужденные действовали осознанно — на момент возбуждения уголовного дела на Шустове совсем не было имущества: ни машины, ни дома, его счета также были пусты.
Дата: 20.09.2023
Копия в Google
На просьбу БРЦ прокомментировать ситуацию руководитель фонда BYSOL Андрей Стрижак ответил, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию: «Мы не раскрываем имена наших доноров из-за угрозы их уголовного преследования в Беларуси за содействие экстремистской деятельности.
Дата: 18.09.2023
Копия в Google
После того, как семья Ельцина избавилась от Скуратова (руками Путина), уголовное дело при новом руководстве Генпрокуратуры заглохло.
Дата: 08.09.2023
Копия в Google