Они уже подготовили уголовные обвинения против главного бухгалтера Ричарда Кози; их предъявление было отложено до достижения договоренности с Фастоу.
Дата: 15.01.2004
Копия в Google
*** Прокурору Красногорского р-на Начальнику Красногорского УВД Московской области от Шамко Юрия Николаевича Москва, ул. Юных Ленинцев, д. 40, корп.1, кв.39 паспорт 45 99 922164 Выдан ОВД «Кузьминки» 20.04.2000 г. ЗАЯВЛЕНИЕ Прошу привлечь к уголовной ответственности гражданина Меркулова Анатолия Тихоновича, проживающего на территории Конно-Спортивного комплекса по адресу: 143421, Московская область, Красногорский район, село Николо-Урюпино.
Дата: 13.01.2004
Копия в Google
В 1998 г. против него было возбуждено уголовное дело о вымогательстве с целью получения контрольного пакета акций торгового дома «Торгсервис»; дело прекращено в августе 2002 г. за отсутствием состава преступления.
Дата: 30.12.2003
Копия в Google
И это при том, что многолетнего партнера по бизнесу г-на Орджоникидзе Ирину Гаазе «ничуть не худший собственник» просто выкинул из «Сити», да еще и пытался инспирировать против нее уголовное дело.
Дата: 25.12.2003
Копия в Google
По его словам, правообладателей часто упрекают в том, что они предпочитают защищать свои права от пиратов с помощью правоохранительных органов и через уголовное производство, а не в гражданском суде.
Дата: 18.12.2003
Копия в Google
Возможно, для того, чтобы найти в столице нужных людей и закрыть наконец печально известное уголовное дело об уклонении от уплаты налогов.
Дата: 11.12.2003
Копия в Google
Соболев заявил, что стоимость активов Усть-Илимского ЛПК оценивалась тогда в размере около $700 млн, а его акции обошлись банку в сумму не более $100 млн, - таким образом, государство понесло ущерб в объеме около 2 млрд руб. Соболев утверждает, что по этому эпизоду в мае 2001 г. Генпрокуратурой было возбуждено уголовное дело по ст. 159 и 196 УК РФ (первая из них - мошенничество, наказываемое заключением на срок до 10 лет, вторая - преднамеренное банкротство - штраф либо заключение на срок до ...
Дата: 05.12.2003
Копия в Google
- Налоговые полицейские уже проверяли "ЮКОС" в связи с этим делом, и компания вернула недоплаченные деньги в бюджет, поэтому и уголовное дело было закрыто".
Дата: 03.12.2003
Копия в Google
Организатор многих громких преступлений и фигурант дюжины уголовных дел. Без сомнения, Володя Николаев - infant terrible местной политической элиты.
Дата: 02.12.2003
Копия в Google
Речь идет об обвинении в хищении выручки от продажи апатитового концентрата в 2000 году на сумму $2,8 млн. По словам Вишняковой, в окончательной формуле обвинения Ходорковскому инкриминируется совершение 11 эпизодов противоправной деятельности, которые предусмотрены семью статьями Уголовного кодекса.
Дата: 28.11.2003
Копия в Google
Достаточно вспомнить фамилию губернатора НАО Владимира Бутова, которому занимать свой пост не мешает даже то, что за ним числится не одно дело уголовного характера.
Дата: 25.11.2003
Копия в Google
Потому совсем не случайно ни Берлускони, ни Ширак, ни Буш-младший не выступили против самого факта возбуждения уголовного дела против Ходорковского.
Дата: 21.11.2003
Копия в Google
Статья 198 УК, по которой обвиняется Шахновский, предусматривает, что "лицо, впервые совершившее" налоговое преступление, "освобождается от уголовной ответственности, если оно способствовало раскрытию преступления и полностью возместило причиненный ущерб".
Дата: 21.11.2003
Копия в Google
Напомним, Генпрокуратура России объявила Бадри Патаркацишвили в международный розыск по уголовному делу о хищении в 1994-1995 гг. машин на «АвтоВАЗе».
Дата: 20.11.2003
Копия в Google
Гудков рассказал, что Счетной палатой ведется детальная проверка всех средств, попавших в Чечню, а по одному из получателей средств "Росагропромстроя", ОАО "Пензажилстрой", возбуждено уголовное дело".
Дата: 19.11.2003
Копия в Google
Данные факты указывают на привлечение в качестве региональных представителей блока случайных людей, склонных к уголовным деяниям.
Дата: 14.11.2003
Копия в Google