... по финрынку Наталья Бурыкина; см. материал на этой странице), господин Тюхтяев спасает с гораздо большей настойчивостью, чем средства клиентов, утраченные в некогда подконтрольном ему СБ-банке, где сотрудниками ЦБ и АСВ была выявлена и фальсификация отчетности, и мошенничество, и присвоение или растрата, и злоупотребление полномочиями, и преднамеренное банкротство, о чем сообщено в ЦБ. Правда пока уголовное дело есть только по факту фальсификации (признан виновным один из топ-менеджеров СБ-банка ...
Дата: 03.08.2016
Копия в Google
При этом до возникновения уголовного дела Шувалова вполне можно было назвать оппонентом ЮКОСа: например, в 1998 году он активно возвращал пакет акций принадлежавшей ЮКОСу компании «Апатит» в госсобственность и участвовал в войне за «Томскнефть».
Дата: 25.07.2016
Копия в Google
АСВ «по понятным причинам» не будет раскрывать планы по обжалованию сомнительных сделок и поиску выведенных из банка активов, говорит представитель АСВ. Если в результате проверки обстоятельств банкротства либо в рамках расследования уголовного дела выяснится, что какой-либо из объектов недвижимости или иных активов приобретен третьими лицами за счет выведенных из банка средств, АСВ предпримет все возможные правовые действия для их возврата, обещает он. В подготовке статьи участвовали Иван ...
Дата: 11.07.2016
Копия в Google
Напомним, ранее The Insider уже писал о заказных материалах в изданиях Габрелянова, а также об уголовном деле о рейдерстве, где он и его сын Ашот Габрелянов оказались фигурантами (что могло стать одной из ключевых причин, по которой Габрелянов-младший эмигрировал из России).
Дата: 04.07.2016
Копия в Google
[...] ["Медиазона", 18.06.2016, "На экс-главу "Антидопингового центра", рассказавшего о массовом допинге российских спортсменов, завели дело": Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении бывшего директора ФГУП «Антидопинговый центр» Григория Родченкова, рассказавшего СМИ о массовом приеме допинга российскими спортсменами.
Дата: 20.06.2016
Копия в Google
Отказ от выполнения требований письма, разглашение этих требований и даже просто упоминание о его существовании чревато уголовным преследованием.
Дата: 15.06.2016
Копия в Google
Однако, по данным “Ъ”, вопрос с привлечением его к уголовной ответственности до сих пор не решен — оперативно-следственные мероприятия в отношении экс-советника все еще продолжаются.
Дата: 02.06.2016
Копия в Google
[...] В понедельник НАБУ сообщило, что зарегистрировало уголовное производство по ч. 4 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).
Дата: 01.06.2016
Копия в Google
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Хищение зарубежных активов в особо крупных размерах», сообщала «Комсомольская правда».
Дата: 30.05.2016
Копия в Google
В 2007 году земельный участок вместе с домом приобрел вице-президент Олимпийского комитета РФ Ахмед Билалов, по совпадению тоже вскоре попавший в немилость к Путину, после срыва графика строительства лыжных трамплинов в олимпийском Сочи (на Билалова завели уголовное дело, и он уехал в Германию).
Дата: 20.05.2016
Копия в Google
Бегство предпринимателей, по причине поборов, рейдерства и заведения липовых уголовных дел, по направлению в Красноярский край, Томскую, Новосибирскую области и Алтай приобрело настолько массовый характер, что потянуло вверх экономические и социальные показатели этих регионов.
Дата: 18.05.2016
Копия в Google
А с благотворительностью для пострадавших от пожаров в родной Хакасии и вовсе вышел грандиозный казус, который тянет на уголовное дело.
Дата: 16.05.2016
Копия в Google
В МВД сказали, что если по результатам доследственной проверки уголовное дело и будет возбуждено, то произойдет это не раньше чем через месяц.
Дата: 13.05.2016
Копия в Google
В 2000 г., в рамках расследования уголовного дела немецкая полиция вышла на «Баадер Банк» в Баварии (Baader Wertpapierhandelsbank AG) , который в 1998 гг. помогал в раскрутке акций СПАГа на бирже.
Дата: 14.04.2016
Копия в Google
Документы по этим сделкам репортеры швейцарской газеты Sonntagszeitung показали Марку Питу, профессору по уголовному праву и криминологии в университете Базеля, бывшему члену Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).
Дата: 04.04.2016
Копия в Google
По ее словам, суд арестовал Куликова 3 марта на два месяца по ходатайству Cледственного департамента МВД. Дзюрко уточнила, что Куликову вменяется совершение мошенничества в особо крупном размере (ч.4 ст.159 Уголовного кодекса).
Дата: 15.03.2016
Копия в Google