Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

581. Александр Кондратенков перестраховался на 5 млрд руб.

... фигурантом еще одного уголовного дела. Вслед за хищением относительно небольшой суммы из страховой компании (СК) «Вектор» правоохранители начали выяснять судьбу около 5 млрд руб., выведенных из подконтрольной ему компании «Респект» — крупнейшего страховщика ответственности застройщиков. При этом сам находящийся в международном розыске господин Кондратенков беспрепятственно передвигается по миру с чилийским паспортом на имя Александра Гарсия-Фескова. В международный розыск 43-летний Александр ...
Дата: 28.08.2020 Копия в Google

582. Алексей Серков залег на дно у жены в Подмосковье.

Сотрудники ГУЭБиПК МВД установили, что иномарка, которой пользуется находящийся в розыске Алексей Серков, зарегистрирована на его бывшую жену. Причем с ней он развелся через месяц после возбуждения уголовного дела, и, как полагают сотрудники полиции, скорее всего, фиктивно, чтобы избежать ареста имущества.
Дата: 24.08.2020 Копия в Google

583. Евгений Урин вошел в "Холдинг" Ильи Клигмана.

Сейчас экс-банкир находится в розыске. Как говорят сотрудники МВД, Урин-младший — личность особо ничем не примечательная. О нем известно лишь то, что через ряд офшорных компаний и номинальных директоров он является владельцем небольшого нефтеперерабатывающего завода недалеко от Самары. История предприятия крайне туманна и пестрит уголовными делами и бандитскими разборками.
Дата: 04.08.2020 Копия в Google

584. Борису Минцу "светит" заочный арест.

«О том, что мой подзащитный, его брат и отец объявлены в международный розыск, они узнали из СМИ и связались с нами, чтобы понять, когда и почему»,— сообщил господин Куприянов. Адвокат связался со следствием, но пока, по его словам, полностью претензии СКР не понимает. Он отметил, что речь идет о якобы имевшей место растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ), а потерпевшим по уголовному делу с ущербом в 30 млрд руб. признан банк «Открытие».
Дата: 31.01.2020 Копия в Google

585. Как Александр Тугушев "отжимал" "Норебо" у экс-партнера Орлова.

Акции мурманской компании «Карат» и стали поводом для спора между двумя ее создателями — Виталием Орловым, которому сегодня принадлежит 100% акций «Норебо», и Александром Тугушевым, в данный момент находящимся в федеральном розыске и скрывающимся за ...
Любопытно, что на госдолжность Тугушев был назначен 22 сентября 2003 г. При этом, как отмечают наши источники, из материалов уголовного дела №?323823, возбужденного 01.06.2004 г. в отношении Тугушева и его подельников, видно, что уже в сентябре 2003 ...
Дата: 12.12.2019 Копия в Google

586. Андрей Черняков добровольно приземлился в "Матросской тишине".

Поскольку господин Черняков скрылся от органов предварительного следствия, отметил господин Куренной, его объявили в международный розыск. В декабре 2017 года экс-главу НПО «Космос» задержали в аэропорту Варшавы, откуда предприниматель собирался вылететь на Украину — подозрения у пограничников вызвал его румынский паспорт. Польские суды удовлетворили запрос, поступивший из России о выдаче господина Чернякова, но потом начали новое разбирательство. Дело в том, что вначале его уголовное ...
Дата: 25.11.2019 Копия в Google

587. Молдавия объявила Илана Шора в международный розыск.

Действия следственных органов В конце июня прокуроры обратились в Апелляционную палату Кагула с требованием выдать ордер на арест и объявить в розыск депутата молдавского парламента Илана Шора по делу о преступлениях в банковском секторе.
Эти меры применены в ходе уголовного дела "о банковских нарушениях", которое сейчас расследуют прокуроры по борьбе с коррупцией.
Дата: 31.07.2019 Копия в Google

588. Владимир Чернобай скоропостижно вернулся из розыска.

В международном розыске он находился с октября прошлого года вместе с племянником Олегом Суворовым, курировавшим в компании финансовый блок.
Как следует из материалов уголовного дела, мошенники, прикрываясь брендом TeleTrade, который еще в 2016 году получил лицензию Центробанка на брокерскую деятельность, подыскивали клиентов путем банального обзвона по так называемым холодным базам ...
Дата: 22.07.2019 Копия в Google

589. Михаилу Байдакову вменили нули "Миллениума".

Оба обвиняются в выводе из кредитного учреждения 402 млн руб. и находятся в розыске. Дыра же в банке после отзыва у «Миллениума» лицензии в 2016 году составила почти 7 млрд руб. Кроме того, господину Байдакову инкриминируется покупка векселя за счет средств банка на 10 млн руб. С ходатайством об аресте Михаила Байдакова и Дениса Михеева в Басманный суд обратился следователь Главного следственного управления Следственного комитета России (СКР), который и возбуждал в октябре 2016 года уголовное ...
Дата: 23.01.2019 Копия в Google

590. Таунхаусам Андрея Пучкова предъявили обвинение.

Таунхаусам Андрея Пучкова предъявили обвинение Ответственным за гибель жильцов трехэтажки в Химках считают совладельца девелопера "Урбан Групп", разыскиваемого за махинации Оригинал этого материала © "Коммерсант", 16.11.2018, Таунхаусам предъявили обвинение, Фото: "Ведомости" Юрий Сенаторов Андрей Пучков Как стало известно “Ъ”, совладелец разорившейся «Урбан Групп» Андрей Пучков, объявленный в розыск за махинации, стал фигурантом нового уголовного дела.
Дата: 16.11.2018 Копия в Google

591. Андрей Пучков проигнорировал арест.

Заочный арест — это формальная процедура, которая, однако, необходима для подтверждения международного розыска. Если суд отказывается арестовать разыскиваемого фигуранта уголовного дела, то розыск автоматически отменяется, а его данные удаляются из базы Интерпола.
Дата: 03.08.2018 Копия в Google

592. Активы Дмитрия Сенина на 300 млн руб. ушли под арест.

["Новая газета", 15.05.2017, "Шурин полковника Захарченко объявлен в розыск по подозрению в дезертирстве из рядов ФСБ": Высокопоставленный сотрудник организационно-инспекторского управления ФСБ полковник Дмитрий Сенин объявлен в федеральный розыск по подозрению в дезертирстве. […] По данным нашего источника в ФСБ, уголовное дело по факту дезертирства (ч. 1 ст. 338 УК РФ, санкция по данному составу преступления предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет) было возбуждено ...
Дата: 03.04.2018 Копия в Google

593. Дважды заочно.

Именно по ходатайству последнего в 2015 году банкир был заочно арестован и объявлен в международный розыск. Правоохранительные органы заинтересовались Олегом Шигаевым еще в 2014 года. Именно тогда он стал фигурантом уголовного дела возбужденного ГСУ СКР по Санкт-Петербургу по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления).
Дата: 02.04.2018 Копия в Google

594. Сашу Голландца задержали транзитом.

... для него недвижимости за границей, однако поручения не выполнил, а чтобы не возвращать деньги, дал взятку оперативникам МУРа, чтобы те сфальсифицировали против потерпевшего уголовное дело. Бывший московский таможенник 43-летний Александр Панеш был задержан несколько дней назад в международном аэропорту Копенгагена, где он оказался проездом по пути из Франции в Прибалтику. Его адвокат Ким Багге подтвердила факт задержания, отметив, что ее клиент уже не первый год числится в международном розыске ...
Дата: 01.12.2017 Копия в Google

595. Александрина Маркво подала в суд на миллионера Александра Сенаторова.

... на дочь, Фото: "Русский пионер" Алексей Сергеев Александрина Маркво и Александр Сенаторов Сбежавшая в Англию фигурантка уголовного дела об аферах с бюджетными деньгами и финансировании оппозиции хочет заставить через суд владельца группы "Коперник ...
Поскольку сама Маркво заочно арестована судом и объявлена в международный розыск по линии Интерпола, в Россию ей путь заказан.
Дата: 13.10.2017 Копия в Google

596. Уголовная неприкосновенность Азиза Батукаева.

— Врезка К.ру] Как следует из материалов нового уголовного дела, 24 мая 2014 года (ровно в то самое же время, когда на него был объявлен международный розыск) в районе деревни Старые Атаги Азиз, управлявший «Мерседесом 500» в состоянии алкогольного опьянения, совершая по обочине запрещенный обгон впереди идущего транспорта справа, на скорости 120 км/ч врезался в автомобиль «ВАЗ 2110».
Дата: 27.09.2017 Копия в Google

597. Совладельцу "ЦентрОбуви" примерили обвинение в мошенничестве.

Уже после заочного предъявления обвинения бизнесмена на всякий случай вызвали в ГСУ еще раз, а когда он опять не пришел, объявили в федеральный розыск. Как ранее сообщал "Ъ", уголовное дело в отношении совладельца "Центробуви" московская полиция возбудила 25 мая нынешнего года по заявлению руководства Газпромбанка.
Дата: 15.09.2016 Копия в Google

598. Спонсор адмиралов легла на дно.

Уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) было возбуждено ГСУ ГУ МВД России по Москве в июле прошлого года.
В тот же день она была объявлена в федеральный розыск. Затем ее объявили в международный розыск и заочно арестовали Тверским райсудом.
Дата: 23.03.2016 Копия в Google

599. Россия заявила Ходорковского в Интерпол.

«Национальное бюро Интерпола в России на основании материалов, поступивших из Генеральной прокуратуры России и Следственного комитета РФ, объявило Ходорковского в международный розыск. Соответствующее решение направлено в центральное бюро Интерпола в Лионе», — рассказал источник «Интерфакса».? «СК РФ, расследующий это уголовное дело, еще в декабре объявил Ходорковского в международный розыск, — пояснил собеседник агентства. — Сейчас он объявлен в розыск по линии Интерпола».
Дата: 12.02.2016 Копия в Google

600. Боссы ЮТБ прокредитовали "карманные" фирмы на 83 млн руб.

Вместе с тем обвинение ходатайствовало объявить беглого банкира в федеральный розыск и избрать ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Суд ходатайства удовлетворил. Сейчас производство по делу в отношении Андрея Чернявского приостановлено, судебное разбирательство в отношении Маргариты Тараевой началось в середине декабря. Госпожа Тараева находится под подпиской о невыезде. Напомним, уголовное дело против топ-менеджеров ЮТБ возбудили в 2011 году по ч. 2 ст. 201 (злоупотребление ...
Дата: 22.01.2016 Копия в Google