В уголовном деле был эпизод, очень похожий на почерк нынешней банды «черных риэлторов»: еще в 2002 году Фаиль Садретдинов «удостоверил поддельное завещание умершей москвички, что позволило завладеть ее квартирой». В 2006-м Садретдинов получил 9 лет колонии. Однако в 2011-м, отсидев половину срока, вышел по условно-досрочному. По информации «КП», в новом уголовном деле имя Фаиля Садретдинова также упоминается.
Дата: 12.03.2020
Копия в Google
Также, по их данным, в уголовном деле фигурирует адвокат Ильвир Ахтямиев. По одной из версий, он выполнял посреднические функции между приставами и бизнесменами. Источники не исключают, что со временем число преступных эпизодов, а также размер полученных приставами денежных средств в уголовном деле могут увеличиться.
Дата: 26.07.2019
Копия в Google
... а по поводу двух других, в том числе касающихся фигурирующей в уголовном деле суммы, компании обменялись встречными исками, и в итоге арбитражные суды вынесли решение, из которого следует, что фактически "никто никому не должен". Аудитор Контрольно-счетной палаты (КСП) Санкт-Петербурга Юрий Илларионов, руководивший мониторингом расходования бюджетных средств на этой стройке, отметил, что вопрос о фигурирующих в уголовном деле 50 млн руб., скорее всего, касается спора хозяйствующих субъектов и ...
Дата: 17.11.2016
Копия в Google
Источник "Ъ" в окружении самого господина Билалова говорит, что экс-глава совета директоров КСК узнал об уголовном деле из сообщений информагентств. "Ахмед Билалов удивлен, что следственный департамент МВД уведомил его об уголовном деле через СМИ",— сообщил собеседник "Ъ".
Дата: 11.04.2013
Копия в Google
«Сотрудники правоохранительных органов, особенно прокуратуры, мыслят категориями вчерашнего дня, что особенно проявляется в уголовном преследовании бизнеса», - заявляла тогда Памфилова.
Дата: 26.10.2009
Копия в Google
... и о показаниях свидетелей в уголовном деле, которые упоминали Пехтина, и о другом уголовном деле № 74446 — по факту мошеннических действий при покупке акций РАО «ЕЭС» некоторыми руководителями и работниками ОАО «Колымаэнерго». В рамках этого дела с 1999 года в федеральном розыске числился бывший начальник отдела ценных бумаг этого ОАО. *** Михаил Бабич - заместитель председателя комитета ГД по обороне, член фракции «Единая Россия». Упоминался в закрытом ныне уголовном деле № 9247, возбужденном в ...
Дата: 06.12.2006
Копия в Google
По версии следствия, Голубев, работая в уголовном розыске УМВД по Василеостровскому району, с помощью своего коллеги получил доступ к базе «Розыск-магистраль» и передал персональные данные пассажиров двух авиарейсов своей знакомой, упомянутой как М. «Фонтанка» писала, что речь идет о журналистке Baza Мяйле Мачюлите.
Дата: 03.03.2023
Копия в Google
Речь идет о праве требования долга с офшора на сумму в $62 млн. Конкурсник «Креатив-Инвеста» — одной из мусинских фирм-пустышек, также засвеченных в уголовном деле ТФБ, установил начальную цену лота в 4 млрд рублей.
Дата: 11.02.2022
Копия в Google
ФСБ не только изъяла в здании центрального аппарата ФНС одну из специальных деклараций об амнистии, но и использует ее в качестве доказательства в уголовном деле, а суд нарушений в этом не усмотрел.
Дата: 23.09.2019
Копия в Google
При этом на вопрос, является ли «Алмазювелирэкспорт» потерпевшей стороной в уголовном деле Михаила Абызова, во ФГУПе не ответили.
Дата: 28.03.2019
Копия в Google
Второй эпизод в уголовном деле касается строительства компанией «Мануфактура-Юг» жилого комплекса «Марина парк» в Хостинском районе Сочи.
Дата: 19.10.2018
Копия в Google
... нашли в Уголовном кодексе, Видео: СК РФ Александр Александров Главное следственное управление Следственного комитета России (ГСУ СКР) по Москве возбудило дело в отношении руководителей и сотрудников крупной букмекерской конторы «Росбет». Основанием стало то обстоятельство, что контора, по данным следствия, незаконно организовала букмекерскую деятельность в интернете. В результате, считает СКР, «Росбет» с помощью преступной схемы заработал 100 млн руб. Об уголовном преследовании руководителей и ...
Дата: 07.08.2018
Копия в Google
Обратили мы внимание и на то, что информация об уголовном деле в отношении «Шалтая-Болтая» появилась в СМИ уже после того, как стало известно об аресте офицеров ФСБ — полковника Сергея Михайлова и майора Дмитрия Докучаева, подозреваемых в государственной измене.
Дата: 07.07.2017
Копия в Google