Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Хакасский пленник.

За победу в тендере — квартира с бассейном Наиболее перспективным источники «Известий» считают дело об уклонении от уплаты налогов Саяно-Шушенской ГЭС. В июне 1999 года задолженность ГЭС перед бюджетом составляла 130 миллионов рублей (более $4 ...
Основа промышленности — цветная металлургия, электроэнергетика и топливная промышленность.
Дата: 26.05.2006 Копия в Google

2. ОПС "Уралмаш".

Область относится к наиболее развитому в промышленном отношении региону, где развиты черная и цветная металлургия, машиностроение(карьерные экскаваторы ,буровые установки, танки, артиллерийские установки, современные виды авиаракетной техники ...
... под видом договора цессии, охраны и т.д., однако, наиболее прибыльным для лидеров сообщества является уклонение от налогообложения, достигаемое: - получением значительных неучтенных денежных средств от обширной сети торговых точек; - получением с ...
Дата: 02.02.2000 Копия в Google

3. Металлургические войны в степях Украины.

Однако, в связи с кризисом мировые цены на ферросплавы, как и на продукцию металлургии, значительно упали, в то же время Запорожский завод ферросплавов категорически отказался снижать цены.
Якобы по поводу уклонения от уплаты налогов.
Дата: 04.12.2009 Копия в Google

4. "Рейдерство как социально-экономический и политический феномен современной России."

Примерно в то же время в отношении владельца основного пакета акций Владимира Махлая и управляющего завода Александра Макарова были возбуждены уголовные дела по статьям «уклонение от уплаты налогов», «мошенничество в особо крупных размерах ...
Распределение крупных отраслевых участков: горнодобывающая промышленность, металлургия, нефтехимия.
Дата: 22.05.2008 Копия в Google

5. Невъездной и "нерукопожатный" олигарх.

К моменту ссоры Черных процесс раздела российской металлургии в целом закончился путем беспощадного отстрела конкурентов.
В России он купил компанию "Русснефть" олигарха Михаила Гуцериева, который находится в федеральном розыске в связи с обвинением в уклонении от уплаты налогов.
Дата: 06.12.2007 Копия в Google

6. Кто есть кто в "Золотой сотне"-2007.

... лицензионных соглашений и уклонение от налогов. Были возбуждены уголовные дела, и Гуцериеву даже пришлось давать показания. Между тем объем претензий был невелик, и весь инцидент был похож скорее на демонстрацию силы. Гуцериев намек понял: «Русснефть» не пошла на аукционы по активам ЮКОСа, уступив место госкомпаниям. Ничего страшного — она уже запустила несколько проектов по добыче нефти в Азербайджане, Казахстане и Мавритании. 32. Александр Фролов $2,9 млрд Черная металлургия 43 года, женат ...
Дата: 20.04.2006 Копия в Google

7. Смотрите, кто пожаловал.

Тем временем КрАЗ, АГК и целый ряд ведущих предприятий цветной и черной металлургии в России и других странах СНГ оказались под контролем посреднических структур, созданных Львом Черным и его компаньонами, в том числе криминальными "авторитетами ...
Ему угрожают обвинения в многочисленных правонарушениях: от злостного уклонения от уплаты налогов, подкупа должностных лиц и афер с куплей-продажей земли до причастности к деятельности преступных группировок и "отмыванию" капиталов криминального ...
Дата: 13.04.2000 Копия в Google

8. "Золотая сотня" Forbes-2009. Досье на каждого участника рейтинга.

1. Президент группы ОНЭКСИМ Михаил Прохоров Состояние: $9,5 млрд Источник богатства: Цветная металлургия, золото, финансы.
В 2007-м после возбуждения уголовного дела (уклонение от уплаты налогов и мошенничество) Гуцериев договорился с «Базэлом» о продаже компании и уехал в Лондон.
Дата: 20.04.2009 Копия в Google

9. Герой своего времени Могилевич-Шнайдер.

Обвинение в уклонении от уплаты налогов по делу компании «Арбат Престиж» с самого начала выглядело не очень убедительно.
Эта фирма приобретает в Филадельфии компанию YBM Magnex, которую возглавил ближайший сподвижник Могилевича Яков Богатин, доктор технических наук, специалист по порошковой металлургии.
Дата: 14.02.2008 Копия в Google

10. "За Михайлова не скажу. Я точно не младенец."

Аль Капоне в итоге был арестован за уклонение от уплаты налогов Подобное может случиться с вами?
Возможно, в профессиональных кругах, где Яков преподает, он доктор наук в Саратовском университете, профессор металлургии, известный всем металлургам страны, существует какая-то организованная преступная группа металлургов.
Дата: 14.02.2008 Копия в Google

11. Спрут высоких достижений.

По данным генпрокуратуры, они были замешаны в «уклонении от уплаты налогов и других обязательных платежей, нарушении таможенного законодательства в особо крупных размерах» и прочих преступлениях.
... его именуют «асфальтовым королем»), имеет хорошие связи с Алмалыкским и Навоийским горно-металлургическими комбинатами, рядом других предприятий горнодобывающего комплекса и металлургии, и серьезного прессинга со стороны властей пока не испытывает ...
Дата: 17.01.2014 Копия в Google

12. НЛМК обвинил крупнейшего частного акционера Сбербанка в мошенничестве.

После строительства и метро предприниматель неожиданно увлекся металлургией.
Кстати, в 2001 году Управлением Федеральной службы налоговой полиции против владельцев «Уралвторчермета» было возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов.
Дата: 16.07.2010 Копия в Google

13. "Андрей Калитин лежал на тротуаре на маленькой улице в центре Москвы и кровь его лилась на асфальт."

Самодур с диктаторскими замашками, лидер партии тоталитарного типа в демократической стране, многократно обвиненный в коррупции, уклонении от налогов и отмывании капиталов, подрыве общественного доверия и нарушении всевозможных норм, зарабытывающий ...
... в Узбекистане), криминальный авторитет Сергей Лалакин (один из лидеров подольской ОПГ, прославившийся автокидаловом), король горной металлургии Искандер Махмудов (в прошлом агент КГБ в Ливии и Ираке, работавший под крышей "Главного инженерного ...
Дата: 01.04.2009 Копия в Google

14. Братья Живило: бизнесмены или уголовники?

В начале 90-х, когда Михаил и Юрий Живило, дети одного из высокопоставленных сотрудников Министерства металлургии РФ, только начинали свой бизнес (а именно - торговлю металлами), г-н Шамурин стал соучредителем, директором и владельцем 50 процентов ...
Это могло бы стать поводом для привлечения братьев к уголовной ответственности за систематическое уклонение от уплаты личных налогов на доходы (как жителей России) в особо крупных размерах.
Дата: 24.12.1999 Копия в Google

15. Top-98 (Forbes-2019).

Затем вместе с двумя будущими миллиардерами Искандером Махмудовым и Олегом Дерипаской был сотрудником британской Trans World Group (TWG), крупнейшего на то время игрока российской металлургии.
В ноябре 2017 года Керимова задержали в аэропорту Ниццы: его подозревали в уклонении от уплаты налогов при покупке недвижимости и в отмывании денег.
Дата: 06.03.2019 Копия в Google

16. Top-123 (Forbes-2021).

*** 1. Алексей Мордашов и семья Алексей Мордашов Состояние: $29,1 млрд Изменение за год: +$12,3 млрд Источник состояния: черная металлургия.
Его подозревали в уклонении от уплаты налогов при покупке недвижимости в Кап д’Антиб и в отмывании денег.
Дата: 07.04.2021 Копия в Google

17. В Интернете появился еще один "Коготь" - магнитный.

*** Оригинал этого материала © "Магнитный коготь", 10.01.00 Виктор Рашников: "Гордость России можно разворовать!" В этом году ветерану отечественной металлургии – Магнитогорскому металлургическому комбинату – исполнится 69 лет. Свою историю Магнитка ...
Схема настолько сомнительна, что 20 августа прошлого года Следственное управление налоговой полиции возбудило уголовное дело в отношении “TEK AG” по статьям, предусматривающим ответственность за уклонение от уплаты налогов.
Дата: 13.01.2001 Копия в Google

18. Кто есть кто в "Золотой сотне"-2006.

3. Владимир Лисин $11,3 млрд Черная металлургия 50 лет, женат, трое детей Состояние миллиардеров обычно складывается из стоимости их компаний, а не из наличных средств.
В отношении их возбуждено два уголовных дела по фактам уклонения от налогов и мошенничества».
Дата: 21.04.2006 Копия в Google

19. Нарушения норм деловой этики в российской предпринимательской практике (2001).

В металлургии – это КМК, Волжский трубный завод, Медногорский медно-серный комбинат, Новосибирский электродный завод, «Самеко».
Руководитель управления Министерства по налогам и сборам РФ по Самарской области Александр Бахмуров считает банкротство АО «СПК «Шар"« преднамеренным, произошло оно из-за уклонения этой корпорации от уплаты налогов и из-за ошибок, допущенных при ...
Дата: 02.09.2003 Копия в Google

20. Борис Иванишвили.

Анисимов Василий Васильевич (в 1991-92 гг. председатель комитета по металлургии) в конце 1993 г. стал вице-президентом "Российского кредита", президент которого в тот период был Иванишвили.
К этому стоит добавить, что Малкин недавно получил канадское гражданство, хотя обращался за израильским, во многом на дальнейшее состояние дел ли и уклонения от уплаты налогов.
Дата: 11.07.2000 Копия в Google