Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. Собчаки-шантажисты

генпрокурор) "совершил из корыстной и иной личной заинтересованности вопреки интересам службы, что повлекло тяжкие последствия в виде..." Далее Нарусова перечисляет незаконно полученные Скуратовым квартиры, уклонение Скуратова "от уплаты налога в особо крупном размере", уклонение жены Скуратова (не сказано, от чего, но тоже "в особо крупном размере"). Копия в Google

182. Дыра в блокчейне.

— Либеральная система лицензирования криптовалют в Эстонии позволила таким компаниям (часто с владельцами и клиентами-нерезидентами) рекламировать себя как финансовые услуги, лицензированные в ЕС. — VSquare и партнеры проанализировали около 300 криптокомпаний и обнаружили десятки случаев массового мошенничества, отмывания денег, уклонения от санкций и незаконного финансирования преступных предприятий и военизированных организаций.
Дата: 06.10.2023 Копия в Google

183. Грязные миллиарды в HSBC.

Этот представитель заявил, что никакого уклонения от налогов не было.
Дата: 12.02.2015 Копия в Google

184. Олег Макаревич лишился третьей власти.

Так, на днях близкий к руководству СКР телеграм-канал "Комитетский полк" сообщил, что "по итогам изучения материала "Версии" "Антиналоговый спецназ кубанского олигарха", 25 февраля 2021 года Следственным отделом по Карасунскому округу Краснодара в отношении "теневого хозяина Кубани" Олега Макаревича должно быть возбуждено уголовное дело по статье 199 УК РФ (Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере). Речь идет об уклонении от уплаты НДС на сумму 100 млн рублей и сокрытия иных налогов ...
Дата: 15.03.2021 Копия в Google

185. Сулейману Керимову вменяют ввоз во Францию от €500 млн до 750 млн.

Сулейману Керимову вменяют ввоз во Францию от €500 млн до 750 млн Часть денег сенатора доставлена чемоданами по €20 млн в каждом, другая — безналом Оригинал этого материала © ИА "РБК", 04.12.2017, Прокурор заявил о ввозе во Францию денег Керимова "чемоданами", Фото: "Ведомости" Мария Бондаренко Сулеман Керимов Прокурор Ниццы Жан-Мишель Претр в понедельник, 4 декабря, сделал ряд заявлений, касающихся дела российского сенатора Сулеймана Керимова, которого заподозрили в уклонении от уплаты налогов ...
Дата: 05.12.2017 Копия в Google

186. Сулейману Керимову предъявили французские налоги.

Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 23.11.2017, Фото: ТАСС Сулейману Керимову предъявили французские налоги Российский сенатор отпущен под залог €5 млн с обещанием не покидать Приморские Альпы Александр Александров Сулейман Керимов Члену Совета федерации РФ Сулейману Керимову во Франции предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег.
Дата: 23.11.2017 Копия в Google

187. Уильяма Браудера заочно арестовали за "Дальнюю степь".

Им инкриминируется организация преднамеренного банкротства и уклонение от уплаты налогов.
Дата: 21.02.2017 Копия в Google

188. Борис Авакян перед свадьбой сбежал из-под домашнего ареста за кордон.

... Росреестра, обвиняемый по делу о контрабанде на сотни миллионов, сделал маникюр и ноги Оригинал этого материала © "Коммерсант", 13.09.2016, Экс-чиновник сбежал из-под домашнего ареста перед свадьбой, Фото: via Life.Ru Дмитрий Маракулин Борис Авакян и Юлия Ионина В Санкт-Петербурге накануне регистрации собственного брака из-под домашнего ареста сбежал бывший чиновник регионального управления Росреестра Борис Авакян, который проходит обвиняемым по делу об уклонении от уплаты таможенных платежей ...
Дата: 13.09.2016 Копия в Google

189. Лионель Месси прятал от налогов в офшорах €10,1 млн рекламных доходов.

Уклонение от налогов 6 июля суд Барселоны признал нападающего одноименного футбольного клуба Лионеля Месси виновным в трех эпизодах уклонения от налогов.
Дата: 07.07.2016 Копия в Google

190. "Использовал множество компаний для маскировки... чтобы уклониться от ввозных пошлин".

Претензии к нему были и у российского Центробанка, который заподозрил AsiaUniversalBank в содействии уклонению от таможенных сборов, то есть "как раз в том, чем, по утверждению Лукаса, занимался Шувалов", подчеркивает Вайс. "Политической карьере Шувалова едва ли что-то угрожает, — полагает автор. — Внутри страны те, кто мог бы стать причиной его краха, сами повинны в сомнительном обогащении, причем не исключено, что в еще более крупных масштабах. А его предположительное уклонение от уплаты ...
Дата: 30.10.2014 Копия в Google

191. Геометрия вывода активов Городнова.

Из трех статей подсудимые были оправданы по двум: версии следствия о вине управленцев в преднамеренном банкротстве группы и уклонении от уплаты налогов не подтвердились.
Дата: 29.10.2014 Копия в Google

192. По "делу "Эльдорадо" беглый главбух получил 5 лет заочно.

Как сообщили "Росбалту" в Гагаринском суде Москвы, Михаил Адвена признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 199 ч. 2 п. п. "а", "б" УК РФ (уклонение от уплаты налогов).
Дата: 07.08.2012 Копия в Google

193. У генерала Хорева при обыске нашли трехкомнатную квартиру за 9,5 тыс. руб.

Проводя обыски по делу бывшего капитана милиции Максима Каганского, сотрудники СКР и ФСБ обнаружили квартиру, которую генерал Хорев получил в элитном комплексе "Дом на Смоленской набережной" после того, как МВД закрыло возбужденное на компанию "Дон-строй" уголовное дело об уклонении от уплаты налогов.
Дата: 07.11.2011 Копия в Google

194. ФБР предложило $100 тыс. за информацию о местонахождении Семена Могилевича.

Бывший гендиректор «Арбат Престижа» Владимир Некрасов и Сергей Шнайдер обвиняются в уклонении от уплаты налогов. Некрасов обвиняется по п. «а», «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов и сборов с организации группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере), Шнайдер — в пособничестве при совершении данного преступления (ч. 5 ст. 33, п. «а», «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ).
Дата: 23.10.2009 Копия в Google

195. Платят ли богачи налоги? Италия это выяснила.

Италия это выяснила Иэн Фишер Многие итальянцы думают о налогах примерно так: "Зачем мне платить, если никто все равно не платит?" Уклонение от налогов в стране настолько распространено, что арендаторы обычно берут плату двумя частями: одна составляет реальную стоимость, а о другой, значительно меньшей, сообщается властям.
Дата: 05.05.2008 Копия в Google

196. Фирма-фигурант дела "Арбат Престижа" не признала себя подставной.

Фирма-фигурант дела "Арбат Престижа" настаивает на законности своей деятельности Олег Рубникович По словам адвоката, автор предложения о покупке компании "Арбат Престиж" Владимира Некрасова (на фото) пообещал после этой сделки посодействовать в закрытии уголовного дела Неожиданный ход сделала защита руководителя компании "Арбат Престиж" Владимира Некрасова, который сейчас находится под арестом по делу об уклонении от уплаты налогов.
Дата: 21.02.2008 Копия в Google

197. Арбитражный суд признал законными налоговые претензии к "САН ИнБев".

С этими претензиями связано уголовное дело, возбужденное в отношении компании за систематическое уклонение от уплаты налогов.
Дата: 24.01.2008 Копия в Google

198. Американская Фемида считает Адамова мошенником.

["Коммерсант", 29.06.2007: "Марк Каушанский заключил сделку с прокуратурой, которая сняла с него обвинения в хищении денег в обмен на признание им фактов уклонения от уплаты налогов."- врезка К.Ру] Он приговорен за уклонение от уплаты налогов к 15 месяцам тюрьмы и штрафу в $20 тыс. Кроме того, он должен вернуть в американскую казну недоплаченные налоги в сумме $63,5 тыс., а после отбытия наказания в течение трех лет находиться под гласным надзором.
Дата: 29.06.2007 Копия в Google

199. Миллионы Романцева.

Оригинал этого материала © "Известия", 17.04.2003, Фото: "Дни.Ру" Миллионы Романцева Следствие считает, что бывший президент "Спартака" лично управлял швейцарскими счетами клуба Денис Быстров, Юрий Спирин Скандал, связанный с уклонением от уплаты налогов футбольным клубом "Спартак", продолжает развиваться.
Дата: 18.04.2003 Копия в Google

200. Команда "Сидеть!"

Уголовному делу против «Сибнефти» по статье 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов) был дан полный ход.[...] Расскажу о том, что имеется в самых глубоких сейфах правоохранительных органов и поможет транспортировать господина Абрамовича на Крайний Север, но не в качестве губернатора.
Дата: 04.06.2001 Копия в Google