Проблемы у этой фирмы возникли в сентябре 2016 года, когда ГСУ СКР возбудило уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов (ст. 199 УК РФ).
Дата: 12.12.2016
Копия в Google
Незаконно ввезенные в Россию изделия из драгоценных металлов и драгоценных камней — 1983 часов, 217 ювелирных изделий, 25 мобильных телефонов почти на 12,6 млрд руб.— были обнаружены в нежилом помещении в Москве, это крупнейшая партия за 25 лет, следует из сообщения ФТС. По фактам уклонения от уплаты таможенных платежей возбуждено 44 уголовных дела (ст. 194 УК РФ, в отношении кого — не уточняется).
Дата: 13.05.2016
Копия в Google
В карточке международной службы розыска сказано, что в РФ бизнесмен обвиняется в уклонении от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере.
Дата: 25.11.2015
Копия в Google
Первое касалось уклонения от уплаты НДФЛ — это 3,3 млрд. руб., другое — уклонение от выплаты сборов с бизнеса, 4,7 млрд.
Дата: 24.11.2015
Копия в Google
Такой вывод содержится в решении суда по жалобе Михаила Ходорковского и Платона Лебедева на решение Мещанского суда Москвы, который в 2005 г. признал бизнесменов виновными в уклонении от уплаты налогов.
Дата: 26.07.2013
Копия в Google
Они обвинялись в уклонении от уплаты налогов, дело расследовалось около трех лет. За это время господин Некрасов лишился своих активов, которые оценивались в $1,5 млрд, а его холдинг обанкротился.
Дата: 19.04.2011
Копия в Google
В частности, Сергеем Ющенко в период его пребывания в должности генерального директора ООО «Лента» были заключены договора поставки со следующими юридическими лицами, активно практиковавшими схемы уклонения от налогов, используя трансфертный механизм ценообразования при поставках продукции в торговую сеть «Ленты»: ООО Форест (номенклатура — товар без детализации, период поставки 2007 -2008 гг., транши от 500 тыс. рублей до 1,5 млн. рублей, объемы поставок — 450-500 млн. рублей в год), ООО ...
Дата: 16.09.2010
Копия в Google
Вчера стали известны подробности уголовного дела, которое было возбуждено прокуратурой Саксонии в декабре прошлого года сразу по нескольким статьям уголовного (УК) и налогового (НК) кодексов Германии: ст. 266 (злоупотребление полномочиями), ст. 261 (отмывание денег, сокрытие незаконно полученных имущественных ценностей) УК и ст. 370 (уклонение от уплаты налогов) НК. Следователи не исключают, что к ним вскоре добавится и ст. 334 УК (подкуп).
Дата: 16.04.2010
Копия в Google
["Известия", 22.08.2006, "Молочные реки текли мимо налоговой": Бывшему генеральному директору предприятия по производству молочной продукции "Петмол" Валентину Полякову предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов. Уголовное дело возбуждено по причине внесения в финансовые документы недостоверных сведений по закупке гофротары в 2004 году. Уголовное дело по статье 199 УК РФ ("Уклонение от уплаты налогов и сборов с организаций") завело на экс-гендиректора "Петмола" следственное управление ...
Дата: 17.03.2010
Копия в Google
Следственный комитет при МВД России обвиняет его в уклонении от налогов и незаконном предпринимательстве, совершенном группой лиц, в особо крупных размерах.
Дата: 06.09.2007
Копия в Google
Уголовная эпопея Как это не странно для нашего времени, но столь явная преступная деятельность не избежала внимания правоохранительных органов и в 2000 году УФСНП по Калининградской области было возбуждено уголовное дело по ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов).
Дата: 13.04.2005
Копия в Google
Гораздо более состоятельную россиянку недавно обнаружили следователи Генпрокуратуры, и она уже стала подозреваемой по уголовному делу об уклонение от уплаты налогов.
Дата: 03.09.2004
Копия в Google
Оперативным путем были получены данные, свидетельствующие об уклонения руководства НРБ от уплаты налогов при проведении финансовых операций с ОВВЗ, на основании чего Генеральной прокуратурой возбуждено уголовное дело N«18/171845 по ст. 199, ч. 2 УК России (неоднократное уклонение от уплаты налогов с организаций), которое находится в производстве Следственного управлений Генпрокуратуры.
Дата: 26.11.2003
Копия в Google
«Любая организация в ЕС, замешанная в этой схеме, виновна в содействии уклонению от санкций», — говорит Китинг из Royal United Services Institute.
Дата: 19.04.2023
Копия в Google
В марте 2016 года на него завели дело об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и принудили компенсировать ущерб в 11-12 миллионов долларов. В сентябре 2016 Чиж вышел на свободу, но в марте 2021 его задержали по новому делу — также уклонение от уплаты налогов.
Дата: 30.11.2022
Копия в Google
Его подозревают в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере — на 2,66 млрд руб. (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ), сообщили в Следственном комитете России (СКР).
Дата: 19.01.2022
Копия в Google
Сначала Браудер скрывал всё это от банка HSBC, однако когда в октябре 2004 года в отношении Браудера лично возбудили уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов в ООО «Дальняя степь», он вынужден был признать существование серьезной проблемы, но о поддельных подписях министра на сертификатах и о фиктивных инвалидах он умолчал, представив свои проблемы предвзятостью местных налоговиков.
Дата: 31.08.2015
Копия в Google
Дела избежал, но вошел в учебник налоговиков Год назад Управление ФНС России по Москве разослало своим инспекциям письмо «для служебного пользования» с подробным отчетом о схемах и способах уклонения от налогов, выявленных в ходе проверок.
Дата: 02.12.2014
Копия в Google