Как известно, следователи вменяют ему, как владельцу Sibir Energy, уклонение от уплаты налогов в размере 600 млн. рублей, которое имело место в 2003-2006 гг. Находящийся в Лондоне Чигиринский вот-вот может быть объявлен в международный розыск.
Дата: 29.07.2009
Копия в Google
В его налоговых делах суды признали, что уклонение от уплаты налогов происходило "путем создания искусственного движения товарного потока нефти и нефтепродуктов через ряд организаций, зависимых от ЮКОСа и выполняющих роль собственников нефти и нефтепродуктов".
Дата: 07.04.2008
Копия в Google
... показала, что ООО «Янгпур» не выполняет прописанный в лицензии минимальный объем добычи углеводородов; не следит за техническим состоянием скважин; не ввела в установленные сроки в разработку часть месторождений и т.д. В ноябре Росприроднадзор обратился в Департамент экономической безопасности МВД России с просьбой рассмотреть сложившуюся ситуацию на предмет наличия в деятельности ООО «Янгпур» признаков состава преступления по ст. 199 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов и сборов с организации ...
Дата: 21.11.2007
Копия в Google
«Полагаю, что действия менеджеров ОАО «Татнефть», принимавших решение о поставке российской нефти по заниженной стоимости, могут образовывать состав преступления, предусмотренного статьей 199 (Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации) Уголовного кодекса РФ», — пишет в запросах руководитель фракции ЛППР Лебедев.
Дата: 15.11.2007
Копия в Google
Одной из жертв суверенной демократии стал основатель банка, в котором Сурков начинал свою карьеру, – нефтяной магнат Михаил Ходорковский, который сейчас отбывает в сибирской колонии восьмилетний срок заключения за уклонение от уплаты налогов.
Дата: 20.12.2006
Копия в Google
Следствие подозревает Саенко, Зуева, Латушкина и супругов Подсотских в совершении контрабанды организованной группой в крупном размере и уклонении от уплаты таможенных платежей группой лиц в особо крупном размере.
Дата: 15.06.2006
Копия в Google
Ему предъявлены обвинения по ст. 159 ч. 1 ("Мошенничество"), 198 ч. 2 ("Уклонение от уплаты налогов") и 33 ч. 4, 292 УК РФ ("Подстрекательство к совершению служебного подлога").
Дата: 24.05.2006
Копия в Google
Он проводился в рамках уголовного дела в отношении “Волги” по факту уклонения от уплаты налогов в 2001-2003 гг. Об этом говорится в постановлении об обыске, копия которого находится в распоряжении “Ведомостей”.
Дата: 27.05.2005
Копия в Google
К нынешним пяти годам добавился еще год. Самое крупное послабление может выйти Михаилу Ходорковскому по статьям 198 и 199 - уклонение от уплаты налогов и взносов соответственно физического лица и организации.
Дата: 20.11.2003
Копия в Google
Потом последовал жесткий окрик из Кремля, после которого главный "народник" с немного глупым видом объяснил, что имел в виду совсем не то, что имел: "Генеральная прокуратура выдвинула в отношении олигарха серьезные обвинения - уклонение от уплаты налогов.
Дата: 13.11.2003
Копия в Google
Одно из них — злостное уклонение от выполнения судебного решения — было возбуждено в начале апреля непосредственно против господина Бутова.
Дата: 10.06.2002
Копия в Google
Из документа следует, что 18 апреля прокуратура города возбудила уголовное дело против гендиректора фабрики им. Петра Алексеева Олега Солнышкина по статьям 201, часть 1 (использование полномочий вопреки законным интересам организации) , и статье 185. 1 (злостное уклонение от предоставления инвестору или контролирующему органу информации о ценных бумагах).
Копия в Google
В Казахстане его обвиняют в организации незаконного игорного бизнеса, уклонении от уплаты налогов и легализации денег, сам же он живет в Европе Комитет по национальной безопасности (КНБ) Казахстана объявил в межгосударственный розыск совладельца букмекерской компании «Олимп», также известного как автор проекта «20 идей по развитию России», Дмитрия Давыдова (физлицо с такими данными было признано в России иностранным агентом).
Дата: 27.12.2022
Копия в Google
Эксперты в области налогообложения говорят, что траст, вероятно, основали с целью уклонения от уплаты налогов, и он мог вызвать у регуляторов подозрения в отмывании денег.
Дата: 24.11.2021
Копия в Google
Уклонение от уплаты налогов Часть средств, выведенных через «Ландромат», могла приходиться на схемы уклонения от налогов.
Дата: 21.03.2017
Копия в Google
В письме говорилось об уклонении СЛДК от выплаты кредита и возможном мошенничестве: «Кредиторская задолженность перед банком у ОАО «СЛДК» 514?043?891,68 рубля, у ЗАО «Леском» — 416?242?931,18 рубля.
Дата: 23.09.2015
Копия в Google
Например, действие ст. 176 «Незаконное получение кредита» распространить и на граждан (пока она действует только для юрлиц и предпринимателей), а в ст. 177 «Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности» убрать как обязательное условие крупный размер кредита — от 250 тыс. рублей», — предлагает руководитель коммерческой практики «Пепеляев, Гольцблат и партнеры» Максим Кульков. Но при этом он отмечает, что условие «злостного уклонения» от уплаты кредита необходимо оставить: это будет ...
Дата: 30.08.2006
Копия в Google
Омельяненко кроме статьи о мошенничестве вменили п. «а» ч. 2 ст. 199 (уклонение от уплаты налогов группой лиц по предварительному сговору) и ч. 2 ст. 199.2 УК (сокрытие в особо крупном размере денежных средств либо имущества организации или ИП, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов).
Дата: 01.02.2024
Копия в Google