Уклонение от уплаты налогов, взяточничество, нарушение законодательства в сфере экологии – вот лишь неполный список, инкриминируемый следователями Следственного комитета и МВД компании «ТопПром».
Дата: 27.10.2020
Копия в Google
В ходе того периода, когда я работал на Юкос, г-н Ходорковский ввел практику постоянно запрашивать юридические заключения по большинству сложных сделок, которые заключались в связи с уклонением от налоговых обязательств, размыванием акций и другими агрессивными инвестиционными стратегиями.
Дата: 10.08.2016
Копия в Google
Все их заявления сводились к тому, что Магнитский пал жертвой борьбы с чудовищной коррупцией в России, и к тому, что иностранцу нельзя вести успешный бизнес в нашей стране, а то, как Уильям Браудер, попадешь под пресс силовиков (Браудер проходит обвиняемым вместе с Магнитским по делу об уклонении от уплаты налогов).
Дата: 02.12.2010
Копия в Google
... Таран В июле прошлого года РБК опубликовал статью, в которой рассказывалось о том, что Управление по расследованию особо важных дел в сфере экономики московского главка Следственного комитета проверяет компании «Сибтопэнерго» и «Инвест Плюс» по подозрению в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере при продаже «Ростеху» 24% акций Лыткаринского завода оптического стекла (ЛЗОС) за 862,6 млн руб. Об этом РБК рассказал источник, знакомый с ходом доследственной проверки, и подтвердили в ...
Дата: 03.12.2019
Копия в Google
По версии следствия, он содействовал в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере инвестиционному фонду Hermitage Capital, который до недавнего времени являлся одним из крупнейших зарубежных инвестфондов на российском рынке (заявленный фондом объем инвестиций в России превысил $3,5 млрд).
Дата: 08.10.2009
Копия в Google
На момент возбуждения уголовного дела по статье «уклонение от уплаты налогов с организации группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере» ущерб был подсчитан только за 2005 год. Он составил около 1,2 млрд руб. Объем сомнительных сделок за все время деятельности «Металлинвестсервиса» (с 2005 по 2009 год) следствие оценивает более чем в 20 млрд руб. Прямой ущерб государству заявлен почти в 5 млрд руб. Сразу после возбуждения уголовного дела следователи признали, что бухгалтер и ...
Дата: 18.03.2010
Копия в Google
Мошенническая схема реализации нефти и нефтепродуктов через подконтрольные посреднические компании была также использована организованной группой под руководством Фридмана, Кузмичева, Хана, Блаватника, Вексельберга при осуществлении искусственного банкротства ОАО "Нижневартовскнефтегаз", осуществленного в 2000 г. с целью уклонения от выплаты налоговых и иных задолженностей данного предприятия.
Дата: 22.04.2005
Копия в Google
22 сентября 2015 года старший оперуполномоченный ГУБК СЭБ Павел Смолярчук направил на имя своего начальника Андрея Ляшкевича рапорт об обнаружении признаков состава преступления, в котором доложил, что в регионе СЗТУ «функционирует организованная преступная группа, заранее объединившаяся для совершения незаконного ввоза товаров народного потребления производства Китая и стран ЕС с целью уклонения от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере».
Дата: 21.06.2016
Копия в Google
Предпринимателя, задержанного на Пиренеях в августе 2019 года, обвиняют в уклонении от уплаты налогов на сумму почти 3 млрд руб. Два года назад его партнер Роман Каневский, находящийся в международном розыске, был задержан в Литве.
Дата: 01.02.2021
Копия в Google
Уголовное дело было возбуждено по п. "б" ч. 2 ст. 199 УК РФ ( уклонение от уплаты налогов с организации путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, совершенное в особо крупном размере).
Дата: 06.12.2019
Копия в Google
"По словам налоговых экспертов, маловероятно, что Трампу грозило бы уголовное преследование за помощь родителям с уклонением от налогов, поскольку эти деяния были совершены слишком давно и срок давности истек.
Дата: 04.10.2018
Копия в Google
Теперь для предъявления обвинения Виктору Ганцеву, которому инкриминируется уклонение от уплаты налогов, достаточно решения главы следственного управления следственного комитета при прокуратуре РФ по Башкирии.
Дата: 29.01.2009
Копия в Google
МВД проверяет, виновата ли компания в уклонении от уплаты налогов" Андрей Лемешко, Алексей Никольский, Дмитрий Симаков, Татьяна Егорова В банке, которым руководил Владимир Рашевский, ищут документы о компании, которую он возглавляет сейчас У Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК) возникли проблемы с правоохранительными органами.
Дата: 17.06.2004
Копия в Google
Как сообщил сотрудник управления информации Генпрокуратуры, против Шахновского возбуждено уголовное дело по статье 198 ч. 2 Уголовного кодекса России - "уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере".
Дата: 20.10.2003
Копия в Google
И после предварительного расследования было возбуждено уголовное дело по двум статьям Уголовного кодекса РФ – 193-й (невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте) и 199-й (уклонение от уплаты налогов).
Дата: 15.04.2003
Копия в Google
— Врезка К.ру Представители NCA в суде признали, что ордер на обыск должен быть отменен, но они настаивают на необходимости продолжать расследование в отношении Фридмана о предполагаемом уклонении от санкций, сообщает Bloomberg.
Дата: 28.07.2023
Копия в Google