Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "уклонение". Результатов: уклонение - 1139 .
Результаты с 81 по 100 из 1139.

Результаты поиска:

81. Откат на подкуп.
Уклонение от уплаты налогов, взяточничество, нарушение законодательства в сфере экологии – вот лишь неполный список, инкриминируемый следователями Следственного комитета и МВД компании «ТопПром».
Дата: 27.10.2020 Копия в Google
82. Грехи "олигархата" Ходорковского.
В ходе того периода, когда я работал на Юкос, г-н Ходорковский ввел практику постоянно запрашивать юридические заключения по большинству сложных сделок, которые заключались в связи с уклонением от налоговых обязательств, размыванием акций и другими агрессивными инвестиционными стратегиями.
Дата: 10.08.2016 Копия в Google
83. Виктор Батурин уклонился от дела о налогах.
Шурину Лужкова удалось избежать уголовного преследования и за мат при задержании его полицейскими Оригинал этого материала © "Коммерсант", 17.01.2012, Фото: "Коммерсант" Виктор Батурин уклонился от дела о налогах Александр Жеглов Виктор Батурин Вчера стало известно о том, что за истечением срока давности прекращено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере в отношении Виктора Батурина — шурина бывшего мэра столицы Юрия Лужкова.
Дата: 17.01.2012 Копия в Google
84. Акции "Газпрома" для нерезидентов, калмыцкий офшор и даун-аналитики.
Все их заявления сводились к тому, что Магнитский пал жертвой борьбы с чудовищной коррупцией в России, и к тому, что иностранцу нельзя вести успешный бизнес в нашей стране, а то, как Уильям Браудер, попадешь под пресс силовиков (Браудер проходит обвиняемым вместе с Магнитским по делу об уклонении от уплаты налогов).
Дата: 02.12.2010 Копия в Google
85. Сети "новосибирского паука" Эдуарда Тарана.
... Таран В июле прошлого года РБК опубликовал статью, в которой рассказывалось о том, что Управление по расследованию особо важных дел в сфере экономики московского главка Следственного комитета проверяет компании «Сибтопэнерго» и «Инвест Плюс» по подозрению в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере при продаже «Ростеху» 24% акций Лыткаринского завода оптического стекла (ЛЗОС) за 862,6 млн руб. Об этом РБК рассказал источник, знакомый с ходом доследственной проверки, и подтвердили в ...
Дата: 03.12.2019 Копия в Google
86. Главу фонда Hermitage Capital обвинили заочно.
По версии следствия, он содействовал в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере инвестиционному фонду Hermitage Capital, который до недавнего времени являлся одним из крупнейших зарубежных инвестфондов на российском рынке (заявленный фондом объем инвестиций в России превысил $3,5 млрд).
Дата: 08.10.2009 Копия в Google
87. МВД подозревает руководство банка Менатеп-СПб в уходе от налогов.
[...] *** Оригинал этого материала © "Ведомости", 11.12.2003, "МЕНАТЕП-СПб" припомнили налоги" Василий Кудинов, Алексей Никольский Милиционеры подозревают банк "МЕНАТЕП-СПб" в уклонении от уплаты налогов и грозят привлечь руководство банка к уголовной ответственности.
Дата: 11.12.2003 Копия в Google
88. Собчак обвиняют в занижении доходов в 10 раз.
Слив налоговой декларации "оппозиционерши"-миллионерши Оригинал этого материала © "Известия", 18.06.2012, Фото, иллюстрации: "Известия" Собчак обвиняют в занижении доходов в 10 раз На телезвезду могут завести дело за уклонение от уплаты налогов, а ее защита готовит заявление о вмешательстве в частную жизнь Тарас Подрез Ксения Собчак (в центре) В пятницу на допросе в Следственном комитете России телеведущей и новоявленному оппозиционеру Ксении Собчак вернули загранпаспорт, но не изъятые у нее ...
Дата: 18.06.2012 Копия в Google
89. Медный король под подозрением.
На момент возбуждения уголовного дела по статье «уклонение от уплаты налогов с организации группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере» ущерб был подсчитан только за 2005 год. Он составил около 1,2 млрд руб. Объем сомнительных сделок за все время деятельности «Металлинвестсервиса» (с 2005 по 2009 год) следствие оценивает более чем в 20 млрд руб. Прямой ущерб государству заявлен почти в 5 млрд руб. Сразу после возбуждения уголовного дела следователи признали, что бухгалтер и ...
Дата: 18.03.2010 Копия в Google
90. Справка в отношении ФПГ "Альфа".
Мошенническая схема реализации нефти и нефтепродуктов через подконтрольные посреднические компании была также использована организованной группой под руководством Фридмана, Кузмичева, Хана, Блаватника, Вексельберга при осуществлении искусственного банкротства ОАО "Нижневартовскнефтегаз", осуществленного в 2000 г. с целью уклонения от выплаты налоговых и иных задолженностей данного предприятия.
Дата: 22.04.2005 Копия в Google
91. Звезды контрабанды.
22 сентября 2015 года старший оперуполномоченный ГУБК СЭБ Павел Смолярчук направил на имя своего начальника Андрея Ляшкевича рапорт об обнаружении признаков состава преступления, в котором доложил, что в регионе СЗТУ «функционирует организованная преступная группа, заранее объединившаяся для совершения незаконного ввоза товаров народного потребления производства Китая и стран ЕС с целью уклонения от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере».
Дата: 21.06.2016 Копия в Google
92. Андрей Кушуль задолжал России 3 млрд руб. налогов.
Предпринимателя, задержанного на Пиренеях в августе 2019 года, обвиняют в уклонении от уплаты налогов на сумму почти 3 млрд руб. Два года назад его партнер Роман Каневский, находящийся в международном розыске, был задержан в Литве.
Дата: 01.02.2021 Копия в Google
93. Вадима Варшавского подкосили санкции, кредиторы и мытари.
Уголовное дело было возбуждено по п. "б" ч. 2 ст. 199 УК РФ ( уклонение от уплаты налогов с организации путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, совершенное в особо крупном размере).
Дата: 06.12.2019 Копия в Google
94. Наследственные аферы Дональда Трампа.
"По словам налоговых экспертов, маловероятно, что Трампу грозило бы уголовное преследование за помощь родителям с уклонением от налогов, поскольку эти деяния были совершены слишком давно и срок давности истек.
Дата: 04.10.2018 Копия в Google
95. Обыски на "вилле Керимова" в Антибе.
Обыски на "вилле Керимова" в Антибе Сенатора связали с уклонением от налогов при покупке через подставных лиц четырех особняков общей площадью в 90 тыс. кв. м Оригинал этого материала © ИА "РБК", 13.03.2017, СМИ сообщили об обыске на "вилле Керимова" на юге Франции, Фото: РИА "Новости", Nice-matin, via ИА "РБК", Иллюстрации: via ИА "РБК" Владислав Гордеев, Филипп Алексенко Сулейман Керимов Французская полиция расследует обстоятельства приобретения вилл на Лазурном берегу общей площадью 90 тыс ...
Дата: 14.03.2017 Копия в Google
96. Убийства и байконурские схемы для сына президента Башкирии Урала Рахимова.
Теперь для предъявления обвинения Виктору Ганцеву, которому инкриминируется уклонение от уплаты налогов, достаточно решения главы следственного управления следственного комитета при прокуратуре РФ по Башкирии.
Дата: 29.01.2009 Копия в Google
97. МДМ припомнили "Красуголь".
МВД проверяет, виновата ли компания в уклонении от уплаты налогов" Андрей Лемешко, Алексей Никольский, Дмитрий Симаков, Татьяна Егорова В банке, которым руководил Владимир Рашевский, ищут документы о компании, которую он возглавляет сейчас У Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК) возникли проблемы с правоохранительными органами.
Дата: 17.06.2004 Копия в Google
98. ПБОЮЛ Шахновский.
Как сообщил сотрудник управления информации Генпрокуратуры, против Шахновского возбуждено уголовное дело по статье 198 ч. 2 Уголовного кодекса России - "уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере".
Дата: 20.10.2003 Копия в Google
99. Романцеву грозят 7 лет.
И после предварительного расследования было возбуждено уголовное дело по двум статьям Уголовного кодекса РФ – 193-й (невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте) и 199-й (уклонение от уплаты налогов).
Дата: 15.04.2003 Копия в Google
100. Компромат подвел Михаила Фридмана под статью.
— Врезка К.ру Представители NCA в суде признали, что ордер на обыск должен быть отменен, но они настаивают на необходимости продолжать расследование в отношении Фридмана о предполагаемом уклонении от санкций, сообщает Bloomberg.
Дата: 28.07.2023 Копия в Google
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 57

Последние запросы

Владимира Христова
кисел%
Курочкин сергей
Иносми
Мельников владимир владимирович
Раменская администрация
Гк гута
Курочкин сергей
Бабуров Максим
"газпром нефть"
Владимира Христова
Шуваев
"Победа"
Ткачёв и и
Медведева Елена Анатольевна
Владимир андреев
Синяговский Сергей
Похоронная команда российского бизнеса
Ильин виктор николаевич
Романов Владимир
Глеб сергеевич никитин
Митькин илья
ROGOZIN
Серийные Убийства в магадане
Романов Владимир
Мельниченко игорь
"газпром нефть"
Раменская администрация
Минкомсвязи
Лэмз
Алексей законов
Романов Владимир
Суворов генерал
Николай Федосеев
Антон Цветков
ROGOZIN
Паспорт действителен
Белла Златкис
Числов Иван
Туляков
Романов Владимир
Валерий Ландин
Казаков Владислав Валерьевич
Сергей ижевский
Алексей
Романов Владимир
Таратута Юлия
Виктор ткачев
Романов Владимир
Борисов Денис Александрович таможня
Числов Иван

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru