Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. Убийство гендиректора "Спартака" Ларисы Нечаевой.

Основные претензии — уклонение от уплаты налогов в крупном размере.
Дата: 01.02.2006 Копия в Google

202. Экс-советник Александр Кривенко в эпизодах.

... то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием организованной группой или в особо крупном размере; - ст. 198 «Уклонение от уплаты налогов физическим лицом»; - ст. 315 «Злостное неисполнение приговора суда»; - ст. 199 «Уклонение от уплаты налогов с юридического лица»; - ст. 160 «Присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному»; - ст. 165 «Причинение имущественного ущерба при отсутствии признаков хищения ...
Дата: 28.04.2004 Копия в Google

203. Букмекерский "Олимп" Дмитрия Давыдова и Анарбека Жауырова.

В Казахстане его обвиняют в организации незаконного игорного бизнеса, уклонении от уплаты налогов и легализации денег, сам же он живет в Европе Комитет по национальной безопасности (КНБ) Казахстана объявил в межгосударственный розыск совладельца букмекерской компании «Олимп», также известного как автор проекта «20 идей по развитию России», Дмитрия Давыдова (физлицо с такими данными было признано в России иностранным агентом).
Дата: 27.12.2022 Копия в Google

204. "Прачечная" Jadranka Михайло Перенчевича.

Эксперты в области налогообложения говорят, что траст, вероятно, основали с целью уклонения от уплаты налогов, и он мог вызвать у регуляторов подозрения в отмывании денег.
Дата: 24.11.2021 Копия в Google

205. Чекистский оберег Алекперова.

Обвинения касались уклонения от уплаты налогов и «лжеэкспорта нефтепродуктов». Еще 9 уголовных дел налоговики возбудили против руководителей дочерних компаний ЛУКОЙЛа. Ничего хорошего это не предвещало. С похожих обвинений в неуплате налогов за 1998—1999 годы начиналось «дело ЮКОСа».
Дата: 07.07.2016 Копия в Google

206. Алкобарон в генеральских погонах.

Фигурантам дела во главе с Русланом Албеговым светили реальные сроки за уклонение от уплаты налогов на сумму в 700 млн рублей, незаконное производство алкогольной продукции, захват чужого имущества (долей в уставном капитале ООО «ТИКС», ООО «ДЭН», ООО «РАУ-Строй», ООО «ЭЛЕН» и ООО «Резонанс»), земельных участков в Сочи.
Дата: 01.12.2015 Копия в Google

207. "Прокладки" против импортозамещения.

Питерский след По фактам, выявленным в ходе налоговой, а также камеральной таможенной проверок, в отношении ХАЛТЕКа было возбуждено несколько уголовных дел по части 2 статьи 194 УК РФ («уклонение от уплаты таможенных платежей в крупном размере группой лиц по предварительному сговору») и части 4 статьи 159 УК РФ («мошенничество, совершенное в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору»). Компании также доначислили налоги и штрафы на сумму более 110 миллионов рублей.
Дата: 01.09.2015 Копия в Google

208. Легализованные ЮКОСом деньги пускали на либерализацию УК.

... от момента завершения преступления, отмечает юрист, знакомый с делом ЮКОСа, а в материалах дела, приведенных в постановлении об обыске, самая ранняя дата — 2005 г. Но обвинение в легализации не может быть самостоятельным, обязательно должно быть предикатное (предшествующее) преступление, объясняет он, а за предшествующие деяния — уклонение от уплаты налогов и хищение, как и за саму легализацию, — Ходорковский уже осужден. Уклонение от уплаты налогов не может быть предикатным преступлением ...
Дата: 09.12.2013 Копия в Google

209. Дело — керосин.

Как утверждали в арбитражных судах налоговики, «вышеназванные организации — ломбарды созданы в период действия схемы по уклонению от уплаты налогов…, то есть в 2005—2008 гг.».
Дата: 06.02.2012 Копия в Google

210. Концы в "Озеро Джерби".

В октябре Путин бросил Ходорковского в тюрьму по обвинению в мошенничестве и уклонении от уплаты налогов.
Дата: 18.05.2004 Копия в Google

211. Ходорковский ответил из тюрьмы.

Ему предъявлено обвинение по семи статьям УК РФ - 159 (мошенничество), 315 (неисполнение судебного решения), 198 (уклонение физического лица от уплаты налога), 199 (уклонение от уплаты налогов и сборов с организаций), 165 (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием), 327 (подделка документов), 160 (растрата чужого имущества). Кроме того, М.Ходорковский обвиняется в том, что как физическое лицо в 1998-1999гг. уклонился от уплаты подоходного налога и страховых ...
Дата: 05.04.2004 Копия в Google

212. Олег Ситников гнал через "Магистраль".

Олег Ситников гнал через "Магистраль" Владелец ГК "Корпорация "Роснефтегаз" задержан за вывод 700 млн руб. через подставную фирму Оригинал этого материала © "Коммерсантъ — Екатеринбург", 10.06.2021, Деньги шли по "Магистрали", Фото: Znak.com Илья Смирнов Олег Ситников В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) по подозрению в уклонении от уплаты налогов задержан владелец ГК «Корпорация “Роснефтегаз”» Олег Ситников.
Дата: 10.06.2021 Копия в Google

213. Юрию Белойвану не зачли деятельное раскаяние.

Напомним, в прениях сторон прокуратура просила признать ресторатора Белойвана виновным по ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере) и приговорить его к двум годам колонии общего режима.
Дата: 05.07.2019 Копия в Google

214. "Фильтр мнений" Билла Браудера.

Он был задержан за уклонение от уплаты налогов компаниями Браудера.
Дата: 04.09.2017 Копия в Google

215. Уильяму Браудеру нашлось дело и в Америке.

Глава Hermitage Capital с братьями-миллиардерами Зиффами незаконно скупил 200 млн акций "Газпрома" Оригинал этого материала © "Коммерсант", 20.05.2016, Фото: AP, The Wall Street Journal Уильяму Браудеру нашлось дело и в Америке Владислав Трифонов Уильям Браудер Вчера стало известно, что МВД России подозревает главу Hermitage Capital Уильяма Браудера в незаконном приобретении 200 млн акций "Газпрома", уклонении от уплаты налогов, а также преднамеренном банкротстве компании, используемой для этой ...
Дата: 20.05.2016 Копия в Google

216. Испанская принцесса попала в "Чистые руки".

Инфанта Кристина подозревается в причастности к финансовым махинациям и уклонению от уплаты налогов в крупном размере.
Дата: 12.01.2016 Копия в Google

217. Мансур — "33 процента".

Примечательно, что среди основных направлений деятельности этого отдела есть пункт о «выявлении форм, способов и «схем» уклонения от уплаты налогов». Соединив вместе два руководящих посыла: о сервисной компании и выявлении новых схем уклонения от уплаты налогов, Гаджиев, вероятно, и разработал простой, но безотказный сервис для руководителей московских фирм: либо платишь налоги с максимально возможными штрафами, либо платишь мне, и тогда в три раза меньше.
Дата: 11.08.2015 Копия в Google

218. Махинации группировки Олега Жукова оценили в 1,5 миллиарда.

Уголовное дело по ч. 2 ст. 199 (уклонение от уплаты налогов), ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере) и ч. 2 ст. 171 (незаконное предпринимательство) УК РФ было возбуждено следственным управлением СКР по Владимирской области в конце прошлого года.
Дата: 15.07.2014 Копия в Google

219. Мошенничество в особо мягком размере.

Тогда же господину Дупаку, совмещавшему на тот момент депутатскую деятельность с постом председателя совета директоров племзавода "Петровское", СКР было предъявлено обвинение в совершении сразу нескольких преступлений — мошенничества в особо крупном размере, легализации денежных средств и имущества, приобретенных в результате совершения преступлений и уклонения от уплаты налогов с организации в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159, ч. 2 ст. 174.1 и ч. 2 ст. 199 УК).
Дата: 06.06.2013 Копия в Google

220. Приговор по "второму делу" ЮКОСа "уценили" на 5,6 млрд руб.

... осужденными и подконтрольными им организациями налогов и сборов на сумму более 5,5 млрд рублей. А денежные средства, приобретенное в результате налоговых преступлений, не являются предметом легализации, следовательно финансовые операции и иные сделки с таким имуществом уголовной ответственности не влекут, отмечается в документе. По мнению Мосгорсуда, Лебедев и Ходорковский организовали уклонение от уплаты налогов и сборов с организаций и уклонились от уплаты налогов сами, включив для этого в ...
Дата: 17.01.2013 Копия в Google