Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. Налоговики добились промежуточной победы в деле о налоговых претензиях к Дерипаске.

На фоне масштабной борьбы с уклонением от уплаты налогов претензии предъявлялись, в частности, к ЗАО "Связной", ООО "Эльдорадо", ООО "Сониквай" (входили в торговые сети "Связной", "Эльдорадо", "Техносила"), ЗАО МИАН.
Дата: 28.10.2008 Копия в Google

222. Над ЗАО "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит" второй раз за полгода нависла угроза лишения лицензии.

Этот факт, по мнению суда, обосновывает предположения налоговиков о том, что "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит" консультировала по схемам уклонения от уплаты налогов не только ЮКОС, но и других клиентов.
Дата: 04.10.2007 Копия в Google

223. Список Швидлера.

Претензии были аналогичными -- уклонение от уплаты налогов. Аудиторы, которым вроде бы и нечего было инкриминировать своим подопечным, все же рекомендовали МНС проверить «Роснефть» и «Сибнефть» на предмет «правомерности занижения налогов и сборов в федеральный бюджет». Способы минимизации налогов у компаний были разными. «Роснефть» снижала налог на пользование недрами и воспроизведение минерально-сырьевой базы, пользуясь «внутрикорпоративными» ценами. Эти налоги платятся исходя из цены, за ...
Дата: 14.10.2003 Копия в Google

224. Налоговые претензии к "Газпрому".

... налоговой инспекции пересчитать налоги компании с учетом рыночных цен и прислать ей свое мотивированное решение. И только после того, как компания откажется оплатить выставленный МНС счет, можно будет обвинить ее в уклонении от уплаты налогов и возбудить уголовное дело, говорит эксперт. Другими словами, уголовное преследование можно будет начинать, только если по результатам проверки МНС пересчитает налоги "Газпрома", а Миллер откажется платить. Тогда обвинять в уклонении от налогов будут его, а ...
Дата: 13.03.2002 Копия в Google

225. Кураторы прокуратуры.

Первое касалось уклонения от уплаты НДФЛ — это 3,3 млрд. руб., другое — уклонение от выплаты сборов с бизнеса, 4,7 млрд.
А не с сокрытием налогов при получении 25 млрд.
Дата: 24.11.2015 Копия в Google

226. Дело наследников.

["Известия", 22.08.2006, "Молочные реки текли мимо налоговой": Бывшему генеральному директору предприятия по производству молочной продукции "Петмол" Валентину Полякову предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов. Уголовное дело возбуждено по причине внесения в финансовые документы недостоверных сведений по закупке гофротары в 2004 году. Уголовное дело по статье 199 УК РФ ("Уклонение от уплаты налогов и сборов с организаций") завело на экс-гендиректора "Петмола" следственное управление ...
Дата: 17.03.2010 Копия в Google

227. Ислам Каримов ликвидирует "имущественное неравенство граждан".

По имеющимся в распоряжении неофициальным данным, «владельцу заводов, газет, пароходов» вменяется в вину уклонение от уплаты налогов, незаконный ввоз на территорию страны строительных материалов, другие преступления, приведшие к нанесению экономического ущерба в десятки миллионов долларов США. Следователи, проводившие обыск во дворце Дмитрия Даценовича, были поражены невиданной роскошью и коллекцией раритетных автомобилей из 82-х машин.
Дата: 10.03.2010 Копия в Google

228. 5 лет за период распада: Адамов злоупотребил и смошенничал.

Адамов также обвинен там в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов.
Дата: 21.02.2008 Копия в Google

229. В деле арестованного ненецкого губернатора Баринова новые эпизоды.

Именно по этим фактам в отношении Баринова, Гаврилова и Горяева было возбуждено уголовное дело по статьям 159 и 160 УК РФ. Кроме того, сейчас следствием исследуются и обстоятельства, связанные с причастностью Баринова к совершению преступления,предусмотренного 199-й статьей УК — уклонение от уплаты налогов на сумму более 16 миллионов рублей.
Дата: 26.05.2006 Копия в Google

230. Коммунистический реванш в Волгограде откладывается.

Ему предъявлены обвинения по ст. 159 ч. 1 ("Мошенничество"), 198 ч. 2 ("Уклонение от уплаты налогов") и 33 ч. 4, 292 УК РФ ("Подстрекательство к совершению служебного подлога"). По данным следствия, депутат незаконно с помощью сотрудников волгоградской поликлиники №2 оформил себе "статус" инвалида. Как инвалид он был освобожден от уплаты налога на недвижимое имущество.
Дата: 24.05.2006 Копия в Google

231. О криминальных финансовых операциях руководителей НРБ.

Оперативным путем были получены данные, свидетельствующие об уклонения руководства НРБ от уплаты налогов при проведении финансовых операций с ОВВЗ, на основании чего Генеральной прокуратурой возбуждено уголовное дело N«18/171845 по ст. 199, ч. 2 УК России (неоднократное уклонение от уплаты налогов с организаций), которое находится в производстве Следственного управлений Генпрокуратуры.
Дата: 26.11.2003 Копия в Google

232. Отпугивали местных звуками выстрелов.

Мэра Ксавьера Креспо по итогам уголовного расследования, спровоцированного судебными тяжбами с родней Назарбаева, признали виновным во взяточничестве и уклонении от уплаты налогов.
Дата: 20.03.2024 Копия в Google

233. Хантер Байден вместо налогов платил наложницам и барыгам.

В обвинительном заключении утверждается, что Хантер Байден «участвовал в четырехлетней схеме, чтобы не платить как минимум 1,4 миллиона долларов в виде федеральных налогов, которые он задолжал за налоговые годы с 2016 по 2019». Девять обвинений включают неуплату налогов, ложную налоговую декларацию и уклонение от уплаты налогов.
Дата: 08.12.2023 Копия в Google

234. Из Алексея Хотина выкачали "Русь-Ойл".

По утверждению ведомства, структуры компании, в том числе проходящее процедуру банкротства ООО «Майорское», реализовывали незаконные и взаимосвязанные схемы уклонения от уплаты нескольких видов налогов: на прибыль, на добычу полезных ископаемых и на добавленную стоимость.
Дата: 11.05.2023 Копия в Google

235. ФБК заподозрили в отмывании "заведомо преступных денег" от неизвестно кого.

Зато там указывается то, чего нет в сообщении СК: помимо отмывания, Волкова и сотрудников ФБК подозревают еще и в уклонении от уплаты налогов.
Дата: 05.08.2019 Копия в Google

236. Полу Манафорту обновили тюремный срок.

Ранее суд в штате Вирджиния постановил, что политтехнолог должен быть осужден на 47 месяцев за финансовые махинации, ведение незаконной лоббистской деятельности и уклонение от уплаты налогов, так что общий срок наказания для господина Манафорта составил 7,5 лет. При этом в среду о новых обвинениях заявила окружная прокуратура Манхеттена.
Дата: 14.03.2019 Копия в Google

237. Александру Ильичеву добавили четвертое дело.

[ИА "Интерфакс", 01.08.2018, "СКР завел третье дело на экс-гендиректора астраханской верфи "Красные баррикады": В январе этого года Астраханский областной суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу защиты руководства "Красных баррикад" по делу об уклонении от уплаты налогов на 65,6 млн рублей.
Дата: 02.08.2018 Копия в Google

238. "Лжехолдинг Ямалтрансстрой": уход от налогов и обнал.

— Структура «лжехолдинга Ямалтрансстрой» на первый взгляд очень сложная, разветвленная, но если обратить внимание на фамилии собственников, генеральных директоров и членов советов директоров компаний, входящих в состав «холдинга», управляемых из единого центра Игорем Наком и Игорем Леоненко, то становится понятным полное отсутствие экономической целесообразности этого образования, кроме одного — уклонение от уплаты налогов в полном объеме и запутывание схем по обналичиванию денег, выделенных на ...
Дата: 13.04.2011 Копия в Google

239. "Миэль" страховалась от налогов.

СК при МВД обвиняет холдинг Григория Куликова в махинациях со страховкой: на 200 млн руб. только в 2006 г. Оригинал этого материала © Газета.Ру, 03.11.2010 "Миэль" страховалась от налогов Игорь Бахарев Следственный комитет при МВД обвиняет «Миэль-Недвижимость» в махинациях со страховкой для уклонения от уплаты налогов.
Дата: 08.11.2010 Копия в Google

240. Подрядчик "Транснефти" украл 1 млрд руб.

Неприятности у «Инстройгаза» начались еще в 2008 г., когда после проведенной проверки инспекторы обвинили компанию в уклонении от уплаты налогов через субподрядчиков-однодневок и насчитали 935 млн руб. недоимки.
Дата: 28.06.2010 Копия в Google