Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. Подрядчик "Транснефти" украл 1 млрд руб.

Неприятности у «Инстройгаза» начались еще в 2008 г., когда после проведенной проверки инспекторы обвинили компанию в уклонении от уплаты налогов через субподрядчиков-однодневок и насчитали 935 млн руб. недоимки.
Дата: 28.06.2010 Копия в Google

242. Дело № 248120.

ЗАО «Ассоциации «Гранд», как и двум ее контрагентам - ООО «Доринфрасервис» и «Каре-М», - вменяются уклонения от уплаты налогов.
Дата: 03.09.2007 Копия в Google

243. Девять лет заключений.

Суд признал, что PwC проводила аудит ЮКОСа с нарушением профессиональных стандартов, чем содействовала нефтекомпании в уклонении от уплаты налогов.
Дата: 25.06.2007 Копия в Google

244. Придется продать.

Придется продать Оригинал этого материала © "Коммерсант", 13.04.2007, Фото: ИТАР-ТАСС Дочерний долг Михаила Гуцериева Проведены обыски в связанных с ним банках Сергей Чабаненко Инициативы бизнесмена Михаила Гуцериева (на фото) не получили одобрения у власти, но заинтересовали правоохранительные органы Сотрудники следственного комитета (СК) при МВД РФ в рамках расследования дела об уклонении от уплаты налогов в ОАО "Русснефть" провели обыски и выемки документов в нескольких московских банках.
Дата: 13.04.2007 Копия в Google

245. Суд смягчил наказание Ходорковскому и Лебедеву на год.

Они были признаны виновными по шести статьям УК, в то числе мошенничестве, хищении денежных средств у государства, хищении ценного сырья апатитового концентрата в крупных размерах, нескольких неисполнениях решений арбитражных судов, уклонении от уплаты налогов с физических и юридических лиц. Согласно докладу, все эти преступления были совершены Ходорковским и Лебедевым в период с 1994 по 2002 год в Москве.
Дата: 23.09.2005 Копия в Google

246. По 9 лет каждому.

Оба подсудимых, считает суд, совершили преступление, предусмотренное ст.165 - причинение крупного имущественного ущерба собственникам без признаков хищения; они также организовали уклонение от уплаты налогов с организаций в особо крупном размере в форме оплаты не денежными средствами, а векселями (ст.199). Кроме того, Ходорковский и Лебедев сами, как физические лица, уклонялись от уплаты налогов (ст.198) и не доплатили подоходного налога и взносов во внебюджетные фонды: Ходорковский на сумму ...
Дата: 01.06.2005 Копия в Google

247. Томское дело.

30 октября нынешнего года заместитель прокурора Томской области вынес постановление о возбуждении уголовного дела по ст. 199 ч. 2 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах) в отношении руководителей ОАО «Томскнефть» по факту расчетов с бюджетом через проблемный банк «МЕНАТЕП».
Дата: 14.11.2003 Копия в Google

248. За что посажен глава "ЮКОСа".

... плюс штраф в размере до 100 МРОТ В 1998 - 1999 гг. не заплатил налоги как частное лицо на сумму $1,7 млн. Уклонение физического лица от уплаты налога, совершенное в особо крупном размере Штраф в размере от 500 до 1000 МРОТ или лишение свободы на срок до 5 лет В 1999 - 2000 гг. через подставные фирмы сбывал в обход казны нефть и нефтепродукты, не уплатив налоги на сумму свыше $556 млн. Уклонение от уплаты налогов или страховых взносов, совершенное неоднократно, в особо крупном размере От 2 до 7 ...
Дата: 28.10.2003 Копия в Google

249. Обыски в Жуковке.

В Генпрокуратуре заявили, что обыски проводились в рамках расследуемого уголовного дела, которое возбуждено по фактам причинения имущественного вреда, хищений, а также уклонения от уплаты налогов различными подразделениями, подконтрольными НК ЮКОС.
Дата: 10.10.2003 Копия в Google

250. Платону Лебедеву сшили дело из 146 томов.

[Генпрокуратура обвиняет Платона Лебедева в мошенничестве (ст. 159, ч. 3 УК), причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием (ст. 164, ч. 3 УК), неисполнении решения суда (ст. 315 УК) и уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах (ст. 199 УК).- прим Компромат.Ру] Оригинал этого материала © "Коммерсант", 23.08.2003 Платону Лебедеву сшили дело из 146 томов всего за два месяца Екатерина Заподинаская дело ЮКОСа Платон Лебедев Вчера Генпрокуратура объявила о ...
Дата: 25.08.2003 Копия в Google

251. Начальнику Нахичеваня Васифу Талыбову выворачивают карманы.

— Врезка К.ру *** Васифу Талыбову дали прикурить Главу Нахичеванской республики подтягивают в дело о контрабанде и уклонении от уплаты налогов Оригинал этого материала © Turan.az, 09.12.2022, Главу Нахчывана Васифа Талыбова отправляют в отставку?
Дата: 13.12.2022 Копия в Google

252. Нурулла и Марат Саттаровы качали мимо казны.

7 сентября 2019 года на сайте СК Калмыкии появились сообщения о розыске Марата Саттарова по делу об уклонении от уплаты налогов с организации в особо крупном размере и о розыске Нуруллы Саттарова о крупной взятке чиновнику.
Дата: 14.02.2022 Копия в Google

253. Сбежавшего из США в России не посадят.

Однако, как удалось выяснить порталу, оба клиента были крупными заемщиками кредитной организации, более того — известными бизнесменами, впоследствии обвиненными в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах.
Дата: 16.06.2021 Копия в Google

254. Стратегии уклонения богатейших миллиардеров США.

Джордж Сорос Состояние 25 богатейших американских бизнесменов, по данным Forbes, выросло в общей сложности на $401 млрд, при этом в виде налогов они заплатили $13,6 млрд — реальная ставка составила всего 3,4%, пишет ProPublica. Для сравнения, среднестатистическая американская семья зарабатывает около $70 000 и платит 14% от этой суммы в виде федеральных налогов, указывают журналисты. Журналисты ProPublica отметили, что миллиардеры нередко пользуются «стратегиями уклонения от уплаты налогов ...
Дата: 09.06.2021 Копия в Google

255. Вадиму Варшавскому к сроку добавили долгов.

Вадиму Варшавскому к сроку добавили долгов Бывший депутат Госдумы и владелец ГК "Эстар" должен выплатить банку "Траст" 8,1 млрд руб. Оригинал этого материала © ТАСС, 05.09.2020, Суд Москвы взыскал с экс-депутата ГД Варшавского 8 млрд рублей в пользу банка "Траст", Фото: "Блокнот Волгодонска" Вадим Варшавский Лефортовский суд Москвы взыскал с бывшего депутата Госдумы Вадима Варшавского, осужденного на 3,5 года лишения свободы за уклонение от уплаты налогов, задолженность по кредиту перед банком ...
Дата: 07.09.2020 Копия в Google

256. Акмурад Реджепов умер на глухой зоне в Туркмении.

По данным АНТ («Альтернативные новости Туркменистана»), Реджепов был обвинен в создании преступной группы, которая на протяжении 12 лет реализовывала табачные изделия, а также в получении взяток в особо крупных размерах, монополистической деятельности, мошенничестве, вымогательстве и уклонении от уплаты пошлин и налогов.
Дата: 18.08.2017 Копия в Google

257. Фамильный секрет благополучия.

Некоторые из них, как, например, экспорт хвойного леса из Карелии, имели проблемы с законом и сталкивались с обвинениями налоговиков в уклонении от уплаты налогов.
Дата: 29.04.2015 Копия в Google

258. Юрист без страха и морали.

... м. Налог на имущество платится с недостроенных 120 метров, хотя на этом месте уже много лет расположен внешне вполне достроенный трехэтажный особняк площадью в несколько раз больше задекларированной. Как пояснили нам юристы, подобные схемы с недостроями довольно часто используются для уклонения от уплаты налогов, поскольку налогообложение готового дома значительно дороже, да и площадь здания, скорее всего, занижена по тем же причинам. Что это, если не факт уклонения от уплаты налогов госслужащим ...
Дата: 02.08.2013 Копия в Google

259. Управление "дельцов" президента.

Один из партнеров семьи Малюшиных — человек, которого испанская полиция считает лидером тамбовской преступной группировки и подозревает в создании криминальной сети на территории Испании, отмывании денег и уклонении от уплаты налогов.
Дата: 28.05.2012 Копия в Google

260. Михаилу Гуцериеву предъявлено новое обвинение.

«В период 2004-2005 годов руководители ОАО «НК «РуссНефть», используя при приобретении нефти подконтрольные им организации и завышая цену, уклонились от уплаты налога на добавленную стоимость, внося в соответствующие декларации заведомо ложные сведения о суммах вычетов указанного налога, что привело к непоступлению в бюджет 1,7 млрд рублей», — отмечается в материалах уголовного дела. В феврале 2007 года Гуцериеву предъявили обвинения по ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов).
Дата: 25.02.2010 Копия в Google