Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

281. Уголовник в команде Артемьева.

Общая сумма неуплаченных налогов составила более 1,5 млрд рублей. Суд квалифицировал действия Кинева А.Ю. и Киневой О.М по ст. 199 ч. 1 УК РФ (в редакции УК РФ от 24.05.1996 г., вступившего в законную силу с 01.01.1997), как уклонение от уплаты налогов с организаций путем заключения в бухгалтерские документы заведомо искаженных данных о доходах и расходах, путем сокрытия других объектов налогообложения, совершенного в крупном размере.
Дата: 23.04.2012 Копия в Google

282. Ходорковский создал в офшорах сотни фирм, чтобы прятать украденные миллиарды, и опасался уголовного преследования в США.

— Сначала было одно — по факту завладения акциями ОАО «Апатит» и уклонения от уплаты налогов компаниями, подконтрольными «ЮКОСу».
Дата: 25.01.2011 Копия в Google

283. Глава Центробанка Косово арестован.

Хашим Решепи в деле о злоупотреблениях полномочиями, получении взяток, уклонении от налогов и отмывании денег Оригинал этого материала © Infox.Ru, 23.07.2010, Фото: AFP Глава Центробанка Косово арестован Мария Голова Хашим Решепи (в центре) Руководитель Центробанка Косова Хашим Решепи задержан. Полиция и миссия ЕС Eulex расследуют дело об отмывании денег, коррупции, уклонении от уплаты налогов.
Дата: 26.07.2010 Копия в Google

284. "Не называть Лужкова в приложении к договору поручения на случай смерти или недееспособности Батуриной."

Как известно, следователи вменяют ему, как владельцу Sibir Energy, уклонение от уплаты налогов в размере 600 млн. рублей, которое имело место в 2003-2006 гг. Находящийся в Лондоне Чигиринский вот-вот может быть объявлен в международный розыск.
Дата: 29.07.2009 Копия в Google

285. Экс-главу администрации Рахимова обвинили в коррупции.

Кроме того, Министерство по налогам и сборам РФ предъявило трем уфимским НПЗ претензии на сумму 12 млрд руб. за уклонение от уплаты акцизов.
Дата: 27.08.2008 Копия в Google

286. "Выступать в судах в поддержку инспекций стало некому."

... мнению налоговиков, недоплатил налог на прибыль и НДС за 2001-2003 годы в связи с перепродажей драгметаллов. Слитки, полагали налоговики, принадлежали самому банку, но была создана видимость, что собственниками являются восемь фирм-однодневок. Им и принадлежала вся выручка от реализации металлов, а банк выступал только в роли посредника-комиссионера. Комиссионером при продаже нефти выступал в свое время ЮКОС. В его налоговых делах суды признали, что уклонение от уплаты налогов происходило "путем ...
Дата: 07.04.2008 Копия в Google

287. Пустые скважины и полные карманы Федора Хорошилова.

... показала, что ООО «Янгпур» не выполняет прописанный в лицензии минимальный объем добычи углеводородов; не следит за техническим состоянием скважин; не ввела в установленные сроки в разработку часть месторождений и т.д. В ноябре Росприроднадзор обратился в Департамент экономической безопасности МВД России с просьбой рассмотреть сложившуюся ситуацию на предмет наличия в деятельности ООО «Янгпур» признаков состава преступления по ст. 199 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов и сборов с организации ...
Дата: 21.11.2007 Копия в Google

288. ЛДПР просит администрацию президента, Генпрокуратуру и МВД проверить деятельность топ-менеджмента "Татнефти"

«Полагаю, что действия менеджеров ОАО «Татнефть», принимавших решение о поставке российской нефти по заниженной стоимости, могут образовывать состав преступления, предусмотренного статьей 199 (Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации) Уголовного кодекса РФ», — пишет в запросах руководитель фракции ЛППР Лебедев.
Дата: 15.11.2007 Копия в Google

289. "Рейдер – это хорошо!"

Так 10 марта 2005 г. прокурор Нижегородской области В.В. Демидов подписал постановление о возбуждении уголовного дела по признакам состава преступления «Уклонение от уплаты налогов с организации».
Дата: 02.03.2006 Копия в Google

290. ЮКОС остался под прицелом.

По мнению следствия, именно он стоял за уклонением от уплаты налогов дочерней компанией ЮКОСа – ЮГАНСКНЕФТЕГАЗ.
Дата: 15.07.2005 Копия в Google

291. "Дело Ходорковского, но помельче."

Руководство банка, в котором работал Лискин, было обвинено в уклонении от уплаты налогов и махинациях с векселями, после чего там был проведен обыск и имущество описано (именно проведению обыска и мешал Лискин).
Дата: 10.06.2005 Копия в Google

292. Изъят реестр "Волги".

Он проводился в рамках уголовного дела в отношении “Волги” по факту уклонения от уплаты налогов в 2001-2003 гг. Об этом говорится в постановлении об обыске, копия которого находится в распоряжении “Ведомостей”.
Дата: 27.05.2005 Копия в Google

293. Партнеры Вячеслава Колоскова.

В результате в недрах налоговой полиции было подготовлено соответствующее представление о возбуждении уголовного дела в отношении руководителей РФС. Налоговики собирались инкриминировать им невозвращение валютной выручки из-за рубежа и уклонение от уплаты налога в особо крупном размере.
Дата: 15.01.2004 Копия в Google

294. Экономический терроризм

То, что позволило следователям заинтересоваться ФАКТОМ УКЛОНЕНИЯ ОТ УПЛАТЫ НАЛОГОВ, было найдено во время обысков в офисе компании «Апатит» несколько раньше… Копия в Google

295. Вторая кожа.

Хотя по нашей информации из разных источников, в декабре 2004 года в отношении Леонида Парфенова возбуждено уголовное дело по статьям 199 (уклонение от уплаты налогов) и 173 (лжепредпринимательство) за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере, связанное с хищение экспортного НДС. Правда, обвинение еще не предъявлено, и Парфенов проходит по делу как подозреваемый.
Дата: 22.09.2005 Копия в Google

296. Александр Моишеев через телескоп вывел 92 млн руб.

Омельяненко кроме статьи о мошенничестве вменили п. «а» ч. 2 ст. 199 (уклонение от уплаты налогов группой лиц по предварительному сговору) и ч. 2 ст. 199.2 УК (сокрытие в особо крупном размере денежных средств либо имущества организации или ИП, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов).
Дата: 01.02.2024 Копия в Google

297. Как гасят "звезд" после голой вечеринки у блогерши Ивлеевой.

В итоге из 150 млн необходимых налогов Ивлеева заплатила лишь 13 млн. За 2020 год недоимка составила 3 миллиона рублей, за 2021 год — 77 миллионов, за 2022 год — 57 миллионов. Итого: 137 млн. — Врезка К.ру Материалы проверки уже переданы в правоохранительные органы. У них есть все основания возбудить против Насти Ивлеевой уголовное дело по статье "Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере", а это до пяти лет колонии.
Дата: 28.12.2023 Копия в Google

298. Незадекларированный Дубай.

В феврале 2022 года итальянская прокуратура обвинила Джордано, Ханжиу и еще 73 человека в уклонении от уплаты налогов на сумму 180 миллионов евро.
Дата: 20.05.2022 Копия в Google

299. Сулейман Керимов устроил басманное правосудие.

Керимову предъявлены обвинения в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег.
Дата: 20.11.2020 Копия в Google

300. "Систематически нарушала установленные судом обязательства".

... преступной группировке, которая занималась хищениями, вымогательстве денег, растрате госсредств, а также уклонении от налогов. Ущерб от завладения Каримовой и ее подельниками денежными средствами, акциями, долями и имущественными объектами граждан и предпринимателей суд оценил на сумму 54,1 млрд узбекских сум (тогда 1000 сум по курсу равнялись 14,7 руб.); от присвоения и растраты госимущества — 344,6 млрд сум, от уклонения от уплаты налогов компаний и офшоров — 2,091 млрд сум.? Кроме того, тогда ...
Дата: 07.03.2019 Копия в Google