Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Сергей Курченко прокачивал топливо через Белиз.

... Курченко украинский бюджет потерял $1 млрд — СМИ Журналисты нашли документы, разоблачающие схемы Сергея Курченко для уклонения уклонение от уплаты налогов. Об этом пишет издание Kyiv Post. Документы попали в руки журналистов, участников Проекта по расследованию организованной преступности и коррупции (Вашингтон), партнера Kyiv Post. Согласно документам, компании Курченко, зарегистрированные в оффшорах, подозреваются в торговле нефтепродуктами с использованием схем для уклонения от уплаты налогов ...
Дата: 21.03.2014 Копия в Google

82. "Rietumu Banka" или Гершкович присвоили до $ 200 млн. из госсредств РФ?

названы лица, причастные к хищению 13 755 396,6 руб. из средств бюджета МО РФ, и уклонению от уплаты налогов компанией ООО «Русатоммет» в 1999г.
Дата: 12.04.2007 Копия в Google

83. C Михаила Гуцериева взяли подписку о невыезде.

Как сообщили в СК, сотрудниками комитета проводится предварительное следствие по уголовному делу, возбужденному по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере со стороны ОАО. Это пункт "б" части 2 статьи 199 УК, по которой за уклонение от уплаты налогов с организации путем включения в бухгалтерские документы заведомо искаженных данных о доходах и расходах предусмотрено лишение свободы на срок до шести лет с лишением права занимать "определенные должности" или "заниматься ...
Дата: 30.01.2007 Копия в Google

84. Дело Бейлина.

По мнению следствия, руководство «Томскнефти» совершило указанные действия намеренно, с целью уклонения от уплаты налогов, заведомо зная о неплатежеспособности Банка Менатеп.
Дата: 09.12.2005 Копия в Google

85. Евгений Федотов против Чубайса.

За подписью первого заместителя прокурора области Охлопкова С.А. пришел ответ, что из документов, представленных межрайонной ИМНС России № 7 по Костромской области и Управлением МНС РФ по Костромской области фактов уклонения от уплаты налогов ОАО «Костромская ГРЭС» не установлено.
Дата: 02.12.2004 Копия в Google

86. Племянница присоединилась к дяде в СИЗО.

ИА "РБК", 27.10.2020, "В отношении бизнесмена Быкова завели новое дело о неуплате налогов": В отношении бизнесмена и бывшего депутата заксобрания Красноярского края Анатолия Быкова возбуждено новое уголовное дело, сообщает региональный СК. Быкова подозревают в уклонении от уплаты налогов. Дело заведено по ч. 2 ст. 198 УК (уклонение от уплаты налогов путем непредставления налоговой декларации, путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, совершенное в особо крупном размере).
Дата: 11.11.2021 Копия в Google

87. Эдуард Таран подставил "крышу" Лелеко под удар.

Оригинал этого материала © "Инфоликс", 21.04.2020, Фото: ratm.ru, sledcom.ru Эдуард Таран подставил "крышу" Лелеко под удар Прокуратура вынудила новосибирский СК возобновить расследование налоговой аферы хозяина "РАТМ Холдинга" Сергей Штыков Эдуард Таран 7 апреля прошлого года на улице Эдуарда Тарана вышел праздник — новосибирский следственный комитет прекратил уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в отношении подконтрольных бизнесмену компаний «Сибтопэнерго» и «Инвест Плюс».
Дата: 21.04.2020 Копия в Google

88. Константин Пономарев посидит за ложный донос.

Всего апелляции пришлось изменить пять актов мирового судьи — это позволило следствию возобновить уголовное преследование экс-аудитора по ст. 199 УК (уклонение организации от уплаты налогов).
Дата: 10.07.2019 Копия в Google

89. Уголовное дело — табак!

Владельца Моршанской табачной фабрики Андрея Метальникова взяли за неуплату налогов на 1,5 млрд руб. Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 07.11.2017, Если есть в кармане пачка Всеволод Инютин Тамбовское управление СКР возбудило уголовное дело об уклонении от уплаты более чем 1,5 млрд.
Дата: 08.11.2017 Копия в Google

90. Корчмарь "Тараса Бульбы" не уплатил в Москве и на Украине.

В итоге, как сообщила госпожа Иванова, владельцу ресторанной сети Юрию Белойвану было предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.
Дата: 14.06.2017 Копия в Google

91. Главе "Экспертцентра" Трохану вменили неуплату налогов на 80 млн руб.

По версии следствия, гендиректор предприятия Александра Трохан почти три года занимался махинациями с налогами. — Трохан совершил уклонение от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль путем включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений о величине произведенных расходов и суммах налоговых вычетов на общую сумму 79,7 млн рублей, — сообщил «Известиям» источник в СКР. — По этому факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 199 УК РФ («Уклонение от уплаты налогов»).
Дата: 19.09.2013 Копия в Google

92. Аудитом Hermitage занялись основательно.

Как стало известно Ъ, вчера Тверской суд Москвы арестовал по обвинению "в уклонении от уплаты налогов с организации" Сергея Магнитского, управляющего партнера аудиторской компании Firestone Dunken, клиентом которой являлся инвестфонд.
Дата: 27.11.2008 Копия в Google

93. По делу о неуплате налогов сетью "Арбат Престиж" арестован теневой владелец.

Налоговые претензии на 34,7 млн руб. еще осенью привели к возбуждению в отношении ОАО "САН ИнБев" уголовного дела по ст. 199 УК за систематическое уклонение от уплаты налогов. В рамках уголовного дела 22 ноября в центральном офисе компании следователи провели обыск. А 16 января обыск прошел в офисе основного конкурента "САН ИнБев" -- пивоваренной компании "САБМиллер Рус". Эту компанию также заподозрили в уклонении от уплаты налогов с помощью привлечения фирм-однодневок.
Дата: 25.01.2008 Копия в Google

94. Постановление о международном розыске обвиняемого Невзлина.

В ходе расследования установлено, что Ходорковский, Лебедев и Невзлин под видом оплаты за консультацинные услуги получали деньги от одной и той же зарубежной компании 'Status Services Limited', а затем совершали действия по уклонению от уплаты налогов, т.е. преступление, предусмотренное ч.2 ст. 198. С целью избежать ответственности за совершенное на территории России преступление Невзлин Л.Б. предпринял целенаправленные действия и осенью 2003 года получил гражданство Государства Израиль.
Дата: 21.01.2004 Копия в Google

95. Романцеву грозят 7 лет.

Понятно, однако, что отвечать по двум статьям - 199, часть вторая,(уклонение от уплаты налогов) и 193 (невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте) - будут конкретные люди.
Дата: 15.04.2003 Копия в Google

96. Убийства и байконурские схемы для сына президента Башкирии Урала Рахимова.

Теперь для предъявления обвинения Виктору Ганцеву, которому инкриминируется уклонение от уплаты налогов, достаточно решения главы следственного управления следственного комитета при прокуратуре РФ по Башкирии.
Дата: 29.01.2009 Копия в Google

97. Менеджер "ЮКОСа" признал вину.

В управлении информации Генпрокуратуры отказались сообщить, вменяется ли Михаилу Ходорковскому, Платону Лебедеву, Владимиру Дубову и другим совладельцам "ЮКОСа" уклонение от уплаты налогов Куйбышевским НПЗ с помощью ЗАТО в Озерске.
Дата: 02.02.2004 Копия в Google

98. Неотъемные 17 миллиардов.

В эту сумму был оценен ущерб от уклонения от уплаты налогов по первому делу ЮКОСа. Но в июле 2013 года Европейский суд по правам человека указал, что российское законодательство и судебная практика на момент вынесения приговора «не допускали привлечения должностных лиц к ответственности за неуплату налогов». Это означает, что взыскание с бывшего руководства ЮКОСа налогов, не уплаченных юридическим лицом, «было произвольным и может расцениваться как вмешатель­ство в право на уважение ...
Дата: 31.01.2014 Копия в Google

99. Олег Михеев привел обыск и допросы в "Коммерсантъ-Волга".

Господину Михееву предъявили обвинение по ч. 5 ст. 33 и ч. 2 ст. 199 УК РФ (пособничество в уклонении от уплаты налогов).
Дата: 19.11.2010 Копия в Google

100. "Арбат Престиж" покупает Корейко.

Через день по решению суда его арестовали и обвинили в уклонении от уплаты налогов.
Дата: 21.02.2008 Копия в Google