Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Война на два фронта Владимира Щербакова.

В 2000 году УФСНП по Калининградской области возбудило в отношении «Автотора» уголовное дело по ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов).
Дата: 23.08.2005 Копия в Google

162. Как "фунт Курченко" помог отжать "общак Януковича".

Из уст правоохранителей звучали заявления о том, что директор "Газа Украина 2020" в частности, причастен к нанесению многомиллиардных убытков государству, хищении и растрате госсредств путем уклонения от уплаты налогов.
Дата: 04.05.2017 Копия в Google

163. Десятина Юрия Тимченко.

Начнем с того, что 8 сентября этого года Следственным комитетом Петербурга было возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 199 УК — «Уклонение от уплаты налогов».
Дата: 12.12.2016 Копия в Google

164. Ростовщики.

Налоговый орган в таком случае может усматривать в этом намеренное уклонение от уплаты налогов. В этом случае материалы могут быть направлены в правоохранительные органы для принятия процессуального решения о возбуждении уголовного дела по признакам ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов)».
Дата: 23.07.2014 Копия в Google

165. Дело ЮКОСа: судили нечестно, но политики нет.

Платону Лебедеву отказали в €6,8 млн ЕСПЧ признал обоснованным предъявленное заявителям обвинение в уклонении от уплаты с налогов — как с организации, так и как частными лицами. "Приговор в этой части соответствовал общепринятому пониманию уклонения от уплаты налогов",— отмечено в его постановлении.
Дата: 26.07.2013 Копия в Google

166. Не уклонялись — свободны, претензий к следствию не имеют.

Они обвинялись в уклонении от уплаты налогов, дело расследовалось около трех лет. За это время господин Некрасов лишился своих активов, которые оценивались в $1,5 млрд, а его холдинг обанкротился.
Дата: 19.04.2011 Копия в Google

167. Верховный суд не выдал ближайшего помощника сына президента Башкирии Урала Рахимова.

Генпрокуратура России добивалась привлечения господина Ганцева к уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов, однако Верховный суд Башкирии не нашел в его действиях состава преступления.
Дата: 06.02.2008 Копия в Google

168. Богатейшая женщина России.

Она подозревается в организации уклонения от уплаты налогов на сумму 48 млрд руб. за 2000 год и 28,9 млрд руб. за 2001 год. ООО ЮКОС-ФБЦ – аффилированная с ЮКОСом компания, занимающаяся бухгалтерским обслуживанием нефтекомпании и ее дочерних структур.
Дата: 03.09.2004 Копия в Google

169. Дыра в блокчейне.

В июле в CAML работало более 20 сотрудников со средней зарплатой менее 800 евро до уплаты налогов, что ниже минимальной заработной платы в Литве. Средняя зарплата в компании существенно колеблется, но редко превышает 1000 евро до уплаты налогов.
... в ЕС. — VSquare и партнеры проанализировали около 300 криптокомпаний и обнаружили десятки случаев массового мошенничества, отмывания денег, уклонения от санкций и незаконного финансирования преступных предприятий и военизированных организаций ...
Дата: 06.10.2023 Копия в Google

170. Равиля Зиганшина вывели на стадион.

Следователи обнаружили признаки уклонения от уплаты НДС. При этом сумма называлась внушительная — 1,3 млрд рублей. Если посмотреть отчетность фирмы Зиганшина, то сумма уплаченных в 2018 году налогов, по данным «Контур.Фокуса», кратно меньше той, что была выплачена в 2019-м: 140 млн против 2,5 млрд соответственно.
Дата: 19.01.2022 Копия в Google

171. Константина Пономарева сдала декларация.

Следствие еще по двум делам в отношении бизнесмена продолжается: это дела о покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК) и уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 199 УК).
Дата: 05.02.2020 Копия в Google

172. Андрей Пономарев "нарешал" до ареста.

... к условному лишению свободы за уклонение от уплаты налогов с организаций в особо крупном размере. До 2014 года Дмитрий Семенов был гендиректором ООО «НСК-Монолит», которое, к слову, было одним из субподрядчиков на строительстве стадиона «Санкт-Петербург» на Крестовском острове. В этот период, как установил суд, компания недоплатила в бюджет НДС на сумму более 600 млн руб. — Врезка К.ру] ["ДП", 16.10.2017, "Гендиректора "НСК-Монолит" обвинили в уклонении от уплаты налогов на 1,3 млрд рублей ...
Дата: 27.04.2018 Копия в Google

173. Билл Браудер подставил HSBC на 37,5 млн акций Газпрома.

Сначала Браудер скрывал всё это от банка HSBC, однако когда в октябре 2004 года в отношении Браудера лично возбудили уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов в ООО «Дальняя степь», он вынужден был признать существование серьезной проблемы, но о поддельных подписях министра на сертификатах и о фиктивных инвалидах он умолчал, представив свои проблемы предвзятостью местных налоговиков.
Дата: 31.08.2015 Копия в Google

174. Германия нашла признаки коррупции в поставках HP в Россию.

Вчера стали известны подробности уголовного дела, которое было возбуждено прокуратурой Саксонии в декабре прошлого года сразу по нескольким статьям уголовного (УК) и налогового (НК) кодексов Германии: ст. 266 (злоупотребление полномочиями), ст. 261 (отмывание денег, сокрытие незаконно полученных имущественных ценностей) УК и ст. 370 (уклонение от уплаты налогов) НК. Следователи не исключают, что к ним вскоре добавится и ст. 334 УК (подкуп).
Дата: 16.04.2010 Копия в Google

175. 15 самых известных российских бизнесменов из списка Интерпола.

Вместе с другими руководителями ЮКОСа обвинен в хищении путем мошенничества в особо крупном размере, в причинении имущественного ущерба путем обмана, а также в уклонении от уплаты налогов.
Дата: 02.03.2010 Копия в Google

176. Турецкий марш прокуратуры.

... он же - Гуцериев Микаил Оригинал этого материала © "Независимая газета", 05.09.2007, Фото: rg.ru Турецкий марш прокуратуры Бывшего главу "РуссНефти" Михаила Гуцериева оставили под заочным арестом Светлана Гомзикова Михаила Гуцериева обвиняют в уклонении от уплаты налогов и незаконном предпринимательстве Заочный арест экс-главы компании «РуссНефть» Михаила Гуцериева, объявленного в международный розыск по обвинению в незаконном предпринимательстве и уклонении от уплаты налогов, признан законным ...
Дата: 06.09.2007 Копия в Google

177. Гуцериеву предъявлены обвинения в неуплате налогов и незаконном предпринимательстве.

... переквалифицировали с части 2 статьи 199 УК ("уклонение от уплаты налогов с организации путем включения в бухгалтерские документы заведомо искаженных данных о доходах", санкция до шести лет заключения) на менее тяжкую статью УК. ["Ведомости", 15.05.2007: " Михаилу Гуцериеву предъявлены обвинения в неуплате налогов в особо крупном размере и незаконном предпринимательстве ... Обвинение по статье 199 часть 2 пункт б УК (уклонение от уплаты налогов с организаций в особо крупном размере), рассказал ...
Дата: 15.05.2007 Копия в Google

178. "Континенталь менеджмент" у Дерипаски возглавляет человек, против которого возбужден ряд уголовных дел.

... с новым уголовным делом Оригинал этого материала © "Коммерсант-Красноярск", 11.03.2006, «Континенталь Менеджмент» уходит из края с уголовным делом Александр Коновалов Вчера „Ъ“ стало известно, что ГУВД Красноярского края возбудило уголовное дело против руководства ОАО «Ангарский ЛПХ» (контролируется компанией «Континенталь Менеджмент»), которое обвиняется в уклонении от уплаты налогов на общую сумму в 51 млн руб. Кому конкретно выдвинуты обвинения, пока не разглашается в интересах следствия ...
Дата: 14.03.2006 Копия в Google

179. Церетели грозит тюрьма.

Оказалось, что увенчанный лаврами скульптор все эти годы очень ловко уклонялся от уплаты налогов. С помощью главного бухгалтера фонда, 70-летней Ирины Рассыпнинской, Церетели обходил закон и не представлял в налоговую инспекцию обязательной декларации о доходах. За несколько лет долги Зураба Константиновича перед налоговиками достигли гигантской суммы 71 миллион 195 тысяч 529 рублей! За уклонение от уплаты налогов в отношении президента некоммерческого фонда «Детский парк чудес» Зураба Церетели ...
Дата: 02.02.2006 Копия в Google

180. Матвиенко выпорола "Викинга".

(В день открытия только что прошедшего в Лондоне Российского экономического форума телеканал «Скай-Ньюс» целый день крутил репортаж о радостях богатых педофилов, резвящихся на постоялых дворах Питера с малолетними проститутками!) Уклонение смерти подобно. Дело об уклонении от уплаты налогов поручено едва сформированному восьмому отделу Главного следственного управления ГУВД Санктъ-Петербурга.
Дата: 20.04.2005 Копия в Google