Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "украина панама". Результатов: панама - 145 , украина - 2924 .
Результаты с 1 по 20 из 46.

Результаты поиска:

1. "Темный шоколад" Петра Порошенко.
Позже, в августе 2014г, юристы из «Avellum» обратились к Панамской фирме Mossack Fonseca, которая помогла им создать запланированную структуру, а потом стала объектом разоблачений проекта «Панама пейперз». Теперь, после публикации новых, так называемых Райских документов, истинные намерения Петра Порошенко о создании офшорной структуры стали более ясными. И они немного отличаются от его публичных заявлений. ["УНИАН", Украина, 07.11.2017, "В АП заявили, что не будут реагировать на расследования ...
Дата: 08.11.2017
2. Как вскрывали панамский канал.
Он также высказал мнение, что публикация данных является «нападением на Панаму».
Так, зарегистрированная в 2014 году на Британских Виргинских островах компания Prime Asset Partners Ltd стала холдингом для украинских и кипрских структур принадлежащей президенту Украины Петру Порошенко корпорации «Рошен», а сам глава государства ...
Дата: 05.04.2016
3. Мэр Одессы прикрылся Панамой.
... Инфо", которое базируется на документах компании Mossack Fonseca (Панама), переданных немецкому изданию Suddeutsche Zeitung. [ИА "Интерфакс — Украина", 04.04.2016, "Мэр Одессы Труханов имеет российское гражданство, владеет через оффшоры украинской стройкомпанией": "Имя Геннадия Труханова неоднократно всплывает в документах и переписке панамского регистратора оффшоров Mossack Fonseca. Фирмы с Британских Виргинских островов, где мэр выступает учредителем, контролируют немало бизнесов Украины ...
Дата: 07.04.2016
4. Сергей Курченко прокачивал топливо через Белиз.
... движение наличных денег между ВЕТЭК и офшорными компаниями в Белизе, в Панаме и на Кипре и в других направлениях, которые могут пролить свет на систему функционирования бизнес-империи Курченко. Ранее Нацбанк Украины признал неплатежеспособными два банка, принадлежащих группе ВЕТЭК Сергея Курченко. Группа контролировала более 20% рынка нефтепродуктов Украины и 20–30% рынка сжиженного газа, импортировала нефтепродукты и нефть. Также она поставляла на Украину трубопроводный газ из Венгрии ...
Дата: 21.03.2014
5. У Ольги Миримской нашелся автомат Калашникова.
От Панамы до Украины Когда грянул скандал с «панамскими документами», имя Ольги Миримской прозвучало в качестве одного из фигурантов Panama Papers. Сразу несколько СМИ Австрии написали, что Миримская использовала банк Raiffeisen для выведения денег из России на свои офшоры на Британских Виргинских островах и в Панаме.
Дата: 21.09.2017
6. Ущерб от мировой киберпреступности составляет от $100 млрд до $1 трлн в год.
Гостев говорит, что серверы загадочной Russian Business Network вообще находились в Панаме.
Какое-то время они дислоцировались на серверах в Китае, Турции, на Украине и в Америке.
Дата: 24.11.2009
7. "Крестный отец" Тимошенко сядет как вымогатель и мошенник.
Поскольку наиболее скандальные эпизоды из обвинения исчезли, сторонники Лазаренко намерены добиваться смягчения приговора и надеются на его возвращение на Украину до конца года. В пятницу в Сан-Франциско окружной судья Мартин Дженкинс приговорил Лазаренко к девяти годам тюремного заключения и штрафу в $10 млн по обвинению в 14 эпизодах отмывания денег, попыток отмывания денег, мошенничества с электронными переводами, обмана и вымогательства. После вынесения приговора бывшему лидеру Панамы ...
Дата: 28.08.2006
8. Испания объявила Дмитрия Фирташа в международный розыск.
Фирташ объявлен в розыск вместе с двумя сообщниками — гражданами Украины, сообщил мадридскому корреспонденту DW в пятницу, 25 ноября представитель прокуратуры.
Об этом сообщает газета ABC. — Врезка К.ру] По данным прокуратуры, эти люди создали для Фирташа ряд офшорных компаний в Панаме, хотя определенная часть капиталов оседала в Испании — вкладывалась в недвижимость.
Дата: 28.11.2016
9. Николай Мартыненко брал в Панаму.
Николай Мартыненко брал в Панаму Офшору украинского депутата чешская "Шкода" откатывала 15-20% от контракта с госкомпанией "Энергоатом" Оригинал этого материала © Сергій Лещенко, 26.11.2015, "Уотергейт" Яценюка, Фото: patrioty.org.ua, Иллюстрации ...
Bradcrest должен был "обеспечить экономический успех, предоставлять "Шкоде" всю информацию о проектах в энергетическом секторе Украины, помогать "Шкоде" в переговорах".
Дата: 27.11.2015
10. Лазаренко может сесть лет на пятьсот.
... провернул, уже будучи премьером, при помощи компании GHP, зарегистированной 14 июня 1996 года в Панаме и контролировавшейся им самим и - по доверенности - Петром Кириченко. В 1997 году Лазаренко использовал свои высокие полномочия и распорядился, чтобы украинский совет министров подписал с GHP контракт на поставку шести сборных домов. 24 января 1997 года та подписала контракт с калифорнийской компанией Pacific Modern Homes, подрядившейся построить дома за 524.763 доллара и доставить их в Украину ...
Дата: 27.07.2001
11. Операция "Сулугуни".
... Луценко заявтил, что лидера "Руха новых сил" Михаила Саакашвили вывезли из Украины в Польшу чартерным самолетом, который якобы принадлежит оффшорной компании, связанной с президентом Петром Порошенком. Об этом он написал в facebook. "Саакашвили был вывезен в Польшу чартерным рейсом, который выполнил самолет Beechcraft Premier I, бортовой номер UR-USA. Владельцем этого самолета является оффшорная компания из Панамы Sky Center Holding Corp., которая принадлежит (барабанная дробь) Петру Алексеевичу ...
Дата: 13.02.2018
12. СОРМ на экспорт.
... оборудования СОРМ Центрального научно-исследовательского института связи (ЦНИИС), возможности украинского СОРМ шире российского аналога: в частности, на Украине спецслужбы могут не только прослушивать, но и прерывать телефонные переговоры ...
Мария Пилар Хуртадо бежала из страны и получила убежище в Панаме.
Дата: 22.03.2016
13. Главные туристы страны:
Главный турист страны Президент РФ с начала года посетил: Минск (19—20 января), Германию (9—10 февраля), Францию (10—12 февраля), Украину — Киев (27—28 января), Волгоград (2 февраля), Болгарию (1—4 марта), Тюмень (5 марта), Санкт-Петербург (11—12 ...
А на предстоящей неделе спикер собирается в недельное турне по маршруту США — Панама — Мексика.
Дата: 17.11.2003
14. "Убийство Гонгадзе, покушение на депутата, поставка "Кольчуг".
Оппозиция ждет, какие обвинения будут предъявлены Кучме Генпрокуратура Украины направила в минюст США ходатайство об исследовании записи, сделанной майором Николаем Мельниченко, на которой президент Леонид Кучма приказывает убить Георгия Гонгадзе.
Хотя в свое время этот закон не помешал США арестовать президента Панамы на территории его страны и вывезти в американскую тюрьму.
Дата: 07.04.2003
15. Суд Англии заморозил $305,8 млн у Константина Григоришина,
Более того, между Велико­британией и Украиной не существует международного договора о взаимном признании судебных решений. Это фактически означает, что признание решения английского суда должно производиться по взаимному согласию, что вряд ли возможно в этом споре. Решение английских судов о заморозке активов (WFO) было признано в семи страх: США, Кипр, Багамы, Британские Виргинские острова, Панама, Сейшелы, и Сент-Винсент и Гренадины.
Дата: 22.12.2017
16. В России у него болит голова. Просто раскалывается.
С приходом на заводы новых менеджеров экспорт аммиака и минеральных удобрений стал осуществляться через подконтрольные Кантору оффшорные компании, зарегистрированные в Панаме и Гибралтаре, что позволило выводить часть валютной выручки предприятия (до ...
В 2002 году на российский рынок «Акрон» поставил всего 45 тысяч тонн фосфатов, В 2005 году Вячеслав Кантор оказался замешан в историю, связанную с продажей ракет X-55 в Иран и Китай через Украину.
Дата: 27.05.2008
17. Лазаренко наворовал на 250 лет тюрьмы.
... Украины, лидер крупной оппозиционной партии, недавний кандидат в президенты страны Павел Иванович Лазаренко. Гражданин девяти стран При досмотре у Лазаренко были обнаружены действующие паспорта, выданные еще девятью странами мира, ни один из которых, однако, нельзя было использовать для въезда в США. А при прогоне его имени по международной криминальной картотеке было установлено, что в декабре 1998 года он уже задерживался властями Щвейцарии при въезде в страну по паспорту гражданина Панамы ...
Дата: 04.06.2000
18. Верхняя и Нижняя Панама:
Верхняя и Нижняя Панама: 20 офшоров членов Федерального собрания Оригинал этого материала © Forbes.ru, 20.06.2016 По панамскому счету: почему законодатели не спешат закрывать свои офшоры Анастасия Горшкова, Юлия Сапронова, Ирина Мокроусова Forbes ...
... значатся среди четырех собственников компании VS Energy, управляющую энергетическими активами и дорогой недвижимостью на Украине. На Украине бенефициарами VS Energy считают Гинера, Бабакова и Воеводина, хотя официальных подтверждений этому нет. Как ...
Дата: 21.06.2016
19. Офшорный налоговый маневр президента Украины.
Но одновременно это означает, что Порошенко мог сэкономить миллионы долларов налогов, которые иначе он должен был платить на Украине.
«Такие юрисдикции, как Британские Виргинские Острова, Панама или Мальта, общепризнанно считаются офшорами, так как имеют очень гибкое законодательство с точки зрения управления активами и регистрации компаний.
Дата: 04.04.2016
20. Как уводили "молдавский миллиард".
Как следует из доклада американской компании Kroll, которая занималась поиском молдавских активов, в один день — 8 мая 2013 года, пятеро граждан Украины и двое граждан России стали акционерами молдавского Banca Sociala, заплатив за акции по €650-660 тыс. каждый. Деньги они получили в качестве кредита от офшорных компаний, зарегистрированных в Доминиканской Республике, Панаме, Белизе, на Маршалловых и Сейшельских островах.
Дата: 15.03.2016
Найденных страниц: 1 2 3

Последние запросы

ФСБ россии
Дмитрий ли
Екатеринбург мвд
ФСБ россии
Инвестбанк
Губернатор Владимиров В.В.
Тарасов Анатолий
Старый аэропорт
Сша'
Завод марс
Солдат
Генерал Суров
Численность администрации президента рф
Свр
Руслан Абрамов
Горин
Владимир рушайло
Кировская область
Роман абрамович ельцин
Дмитриенко
Жёны
Роман абрамович ельцин
Кузнецов василий
Наумов Дмитрий Вячеславович
Результатов
Роман абрамович ельцин
Центр поддержки общественных инициатив
Роман абрамович ельцин
Коваль
Яковлев и Партнеры
Путин and 1=1
Ставропольский
Банк кипр
Генерал панфилов
ВИН
Прокурор района
Адвокат полякова екатерина
Прокурор района
1959
Председатель арбитражного суда московской области
Прокурор района
Жены
Группа лайф
Группировка
Владимиров Ко
Прокурор района
Салдузи
Крюков александр
Прокурор района
Алехина марина
Решала
Drudge Report Рейтинг@Mail.ru

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru