В собственности Саркисовых много заграничной недвижимости: 115 га земли в Монако, три дома в Лос-Анджелесе, особняк в Лондоне, замок во Франции и др. В 2018 году братья стали фигурантами уголовного дела на Украине: по заявлению местного бизнесмена Льва Хлявича, у которого они в 2008 году купили 33% «Укринмедстраха», Саркисовых обвинили в мошенничестве в особо крупном размере.
Дата: 29.08.2019
Копия в Google
«Бизнес, который приносил $5-10 млн в месяц, который очень просто было масштабировать, банально открыв представительство в Украине, Китае и по городам, т.е. вернуть хотя бы былой объем BTC-e, вместо этого они взяли и его откровенно у**али. Это самый глупый ход, который можно сделать, убить корову, которая приносит деньги», — сказал Васильев.
Дата: 29.07.2019
Копия в Google
По версии следствия, его группировка координировала транснациональную сеть по перевозке марокканского гашиша в страны СНГ через Испанию, Францию, Германию, Польшу, Прибалтику, Белоруссию и Украину.
Дата: 27.06.2019
Копия в Google
Рор начал вкладываться в активы на территории бывшего СССР в начале 1990-х, в 2012 году украинский Forbes писал, что его компании собрали более 800 000 га земли на Украине, в России, Болгарии, Румынии и Казахстане.
Дата: 19.06.2019
Копия в Google
Но в бизнес вмешалась политика: в том же месяце в Украине случился государственный переворот, а спустя еще несколько недель Россия присоединила Крым, за что США ввели визовые и экономические санкции.
Дата: 27.05.2019
Копия в Google
Сергей Маликов В феврале 2018 года подразделение Министерства финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) заявило о планах ввести санкции против латвийского ABLV Bank, входившего в тройку крупнейших кредитных учреждений страны, — за отмывание денег, помощь северокорейской ядерной программе и нелегальные действия в Азербайджане, России и на Украине.
Дата: 20.05.2019
Копия в Google
Двое собеседников The Bell подтвердили, что давно знают омских предпринимателей как владельцев UTF. Владимир Шиковец родился и вырос в Омске, окончил Омскую государственную медицинскую академию и отслужил в воинской части на Украине, в Виннице, указано на его страницах в соцсетях.
Дата: 20.03.2019
Копия в Google
Для «кремлевского повара» внешняя политика давно стала привычным делом: с тех пор, как Россия оказалась в изоляции из-за событий в Крыму и на востоке Украины, связанные с предпринимателем структуры поучаствовали в боевых действиях на территории непризнанных Донецкой и Луганской республик, воевали в Сирии, пытались повлиять на ход президентских выборов в США в 2016 году.
Дата: 14.03.2019
Копия в Google
Сегодня это кресло занимает Борис Грызлов — полномочный представитель России в контактной группе по урегулированию ситуации в Украине, бывший министр внутренних дел и председатель Госдумы.
Дата: 06.11.2018
Копия в Google
Причем, в последнее время рекламирует себя все более активно, стараясь вовлечь как можно больше граждан", — сказал директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях, слова которого передала пресс-служба ЦБ. "Мы считаем необходимым предупредить граждан о рисках, связанных с вложением денег в этот "проект", чтобы уменьшить их возможный ущерб", — сказал Лях. — Врезка К.ру] Накануне ЦБ оценил масштаб жульничества: десятки тысяч людей из России, с Украины и из других ...
Дата: 05.10.2018
Копия в Google
Имя бывшего канцлера Австрии Альфреда Гузенбауэра всплыло в деле американского политтехнолога Пола Манафорта, работавшего на бывшего президента Украины Виктора Януковича.
Дата: 14.09.2018
Копия в Google
Отец будущего офицера запаса Саид-Хусейн Закаев в 1992 году разыскивался МВД Украины за хулиганство, затем занимал должность префекта Шали, а теперь трудится главным конюхом главы Чечни Рамзана Кадырова и по всему миру покупает для его личной конюшни племенных скакунов.
Дата: 06.09.2018
Копия в Google
Вторая встреча произошла спустя два месяца после того, как ФБР начало расследование российского вмешательства в выборы, и спустя месяц после того, как г-н Манафорт покинул предвыборный штаб Трампа на фоне сообщений о его работе на пророссийские политические партии на Украине.
Дата: 03.09.2018
Копия в Google
Однако его и его сообщников обвинили в утаивании доходов от работы на Украине с Партией регионов экс-президента Виктора Януковича.
Дата: 16.07.2018
Копия в Google
После кризиса 2008 года он продал компанию за долги бизнесмену Виктору Пинчуку, зятю экс-президента Украины Леонида Кучмы.
Дата: 05.06.2018
Копия в Google