Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

361. Активы партнера Абрамовича Евгения Швидлера под гнетом санкций.

... 6500 Оригинал этого материала © OCCRP, 11.04.2022, Russian Asset Tracker: за три недели до начала войны в Украине Абрамович сменил страну регистрации своего вертолета с Великобритании на Россию, Фото: Reuters Роман Абрамович (слева) и Евгений Швидлер ...
Кроме того, у сына Швидлера Даниила есть квартира на Манхэттене, которую он купил в 2015 году за 2,7 миллиона долларов.
Дата: 12.04.2022 Копия в Google

362. Паству трейдера Корчевского отлучили от биржи.

Согласно судебным документам, Дубовой, задержанный в августе 2015 года и впоследствии признавший свою вину в сговоре с целью мошенничества с использованием электронных средств связи, также будет находиться под надзором в течение 3 лет. SlavicSac.com ...
[...] По словам прокуратуры, пастор Славянской евангельской баптистской церкви в Филадельфии играл ключевую роль в преступной группировке, включавшей до 10 трейдеров и хакеров из Соединенных Штатов и Украины.
Дата: 29.03.2022 Копия в Google

363. На ЦФТ и "Золотая корона" горит.

... вынуждены были выполнить ряд действий, направленных в поддержку введенных против России санкций со стороны США. Например, в 2015 году от «Золотой Короны» по ее же инициативе были отключен попавший под прямое действие американских санкций СМП-банк ...
И заметьте, что Сонечку не отвезли ни на Украину к суррогатной матери, ни в Майами, где проживает семья Смирновых.
Дата: 02.02.2022 Копия в Google

364. Роман Петрашов кидал на субподряде.

По версии следствия, инкриминируемые господину Петрашову преступления были совершены им в 2013–2015 годах, когда он был главным инженером ТПП «Ямалнефтегаз» ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», возглавлял офис «ЛУКОЙЛ-Оверсиз» на Украине, а затем стал зампредом правительства Ставропольского края.
Дата: 31.03.2021 Копия в Google

365. Бывшему гендиректору Merlion долг вернули напалмом.

Как рассказал “Ъ” Вячеслав Симоненко, нападение на его дом под Красногорском произошло в ночь на 5 сентября 2015 года.
Они и вышли весной 2020 года на одного из поджигателей дома господина Симоненко, оказавшегося участником боевых действий на востоке Украины.
Дата: 20.01.2021 Копия в Google

366. Вячеслав Аминов не терпила.

У остального персонала были выходные дни. Среди домашних рабочих есть граждане Украины и Молдавии.
Квартира в центре Москвы и бренд одежды В 2015 году Вячеслав Аминов развёлся со своей женой Викторией Аминовой (Либерман).
Дата: 14.01.2021 Копия в Google

367. Александру Кузнецову и Олегу Слыщенко раздали по вексельной схеме.

Через месяц задержали Александра Кузнецова, а Олег Слыщенко в то время уже находился в СИЗО по другому делу — о хищении средств Богородского муниципального банка (БМБ, лишен лицензии в 2015 году), одним из бенефициаров которого он являлся.
Отметим, что впервые Олег Слыщенко попал в поле зрения правоохранительных органов в 2017 году во время расследования громкого дела о многомиллиардных хищениях из обанкротившегося банка «Пушкино», собственником которого являлся уехавший на Украину и ...
Дата: 28.12.2020 Копия в Google

368. Что готовит "Мазай" по рецептам "повара Путина".

Наемники Пригожина, которых принято обозначать как ЧВК Вагнера (хотя «Вагнер», он же Дмитрий Уткин, лишь один из командиров наемников), участвуют во множестве операций за рубежом, во многих случаях (как, например, при вторжении в Украину) под прямым ...
Нам также удалось обнаружить совместные перелеты Уткина и Иванникова (так, например, 5 июня 2015 года они вместе летели в Москву, причем на рейсе было лишь 10 пассажиров, из которых 4 связано с «вагнеровцами»).
Дата: 17.08.2020 Копия в Google

369. Николая Гречишкина осудили и отпустили.

Как выяснилось, уроженец села Смелого Луганской области отправился освещать боевые действия на юго-востоке Украины, где брал интервью у таких известных командиров ополчения, как покойные ныне Александр Мозговой, Александр Беднов и Павел Дремов (убиты в 2015 году).
Дата: 11.02.2020 Копия в Google

370. Рублевские владения Николая Азарова на 370 млн руб.

... Украины Николай Азаров, бежавший в Россию весной 2014 года, взял в бессрочную аренду у государства почти 50 соток земли в селе Петрово-Дальнее. Участок находится в собственности Российской Федерации и до конца 2014 года им распоряжался «Оздоровительный комплекс Рублево-Успенский» Управления делами президента. Сколько Азаров за нее платит, если платит вообще, неизвестно. В данных Росреестра указано, что земля была выделена экс-премьеру на основании некоего официального «письма» от 16.01.2015 ...
Дата: 10.02.2020 Копия в Google

371. Дипломат с деньгами.

Дом и участок были впервые задекларированы в 2014 году (и, видимо, тогда и куплены, хотя права на дом были зарегистрированы только в 2015 году).
Например, именно здесь купил дом экс-президент Украины Виктор Янукович после своего побега.
Дата: 20.01.2020 Копия в Google

372. Виталий Гыберт и Александр Шаповалов приехали к заочному аресту.

... СД) МВД РФ, оба фигуранта находятся на Украине. Заседания по избранию заочной меры пресечения Виталию Гыберту и Александру Шаповалову проходили в Тверском суде одно за другим и были схожи по сюжету. Обосновывая ходатайства, представитель СД МВД сообщил суду, что оба бывших топ-менеджера обвиняются в тяжком преступлении, а их деяния не связаны с предпринимательской деятельностью. Как стало известно в суде, Александр Шаповалов и Виталий Гыберт обвиняются в том, что в 2015–2016 годах в составе ...
Дата: 11.10.2019 Копия в Google

373. Вячеславу Казанцеву дали 7 лет колонии, Сергею Калачеву — 6,5.

... банкир Казанцев, окончивший в 1988 году Харьковское высшее военное авиационное училище радиоэлектроники имени Ленинского комсомола Украины, на момент начала расследования числился на бирже труда, так как во время процедуры банкротства кредитного ...
... большого расследования, проводимого в отношении бывших владельцев и топ-менеджеров Пробизнесбанка, который после своего банкротства в 2015 году остался должен своим вкладчикам 83 млрд руб. Стоит отметить, что оба владельца кредитного учреждения ...
Дата: 22.07.2019 Копия в Google

374. Генпрокуратура подгребает к Илье Шестакову.

В их числе оказалась «ДМП-РМ», принадлежащая сингапурской фирме гражданина Украины Дмитрия Дремлюги, который находится в международном розыске.
... компания», где с 2011 по 2015 годы на руководящей должности работал заместитель руководителя агентства Савчук П.С., который с ноября 2016 года и до июля 2018 года, согласно приказу Росрыболовства от 30.11.2015 г., осуществляет контроль над ...
Дата: 19.03.2019 Копия в Google

375. "Контрактники" Евгения Пригожина захватывают бюджетный общепит.

... Артек» в 2015 году от лица «Социальное питание «Центр» выступал Валерий Лазебных — нынешний руководитель «Комбината дошкольного питания». Источник издания в правоохранительных органах добавляет, что Лазебных был сотрудником Министерства обороны и работал на ЧОП, созданное Александром Иваненковым — соучредителем благотворительного фонда помощи пострадавшим в Сирии «Жизнь». Евгения Пригожина называют владельцем частной военной компании Вагнера, участвовавшей в боевых действиях на востоке Украины и ...
Дата: 17.01.2019 Копия в Google

376. Сергей Шляков задержан по подозрению в мошенничестве.

Уже через год генерал-полковник Шляхов занял пост первого заместителя главы ведомства, который покинул в сентябре 2015 года, выйдя на пенсию.
Хохлову была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, из-под которого он сбежал и сейчас предположительно находится на Украине.
Дата: 26.07.2018 Копия в Google

377. Рамзану Цицулаеву нашли дело.

Партнеры, обвиняя друг друга в совершении закулисных сделок, рассорились и начали делить совместное имущество, привлекая к разборкам московские суды и ЧОП. В самый разгар конфликта, летом 2015 года, представитель главы Чечни на Украине Рамзан Цицулаев, как предполагает следствие, и заказал убийство дольщика «ГринЛайта» Измира Исмаилова.
Дата: 22.05.2018 Копия в Google

378. Gulfstream Леонида Михельсона обходит налоги и санкции.

... ввел экономические санкции в ответ на российское вмешательство на Украине, под которые попали компания Михельсона "Новатэк" и, по словам Макинтайра, его "основной деловой партнер" Геннадий Тимченко. Через неделю Appleby написала помощнику Михельсона Игорю Ряскову, что она обеспокоена связями Михельсона с компанией, оказавшейся под санкциями. Рясков возражал, что Михельсона нет в санкционном списке, но Appleby порекомендовала ему другие фирмы. "К 2015 году счет самолета Михельсона был переведен в ...
Дата: 08.11.2017 Копия в Google

379. Александр Аваков в деле о растрате бюджетных $520 тыс.

В заявлении министерства говорится: «МВД Украины констатирует, что на Украине продолжается гибридная война, направленная на дискредитацию политиков и должностных лиц, которые твердо стоят на позиции реформирования и оздоровления государственных институтов, в частности правоохранительной системы. Сегодня поводом для новой волны информационной кампании о якобы злоупотреблениях, допущенных во время процедуры закупки тактических рюкзаков для нужд АТО (силовой операции в Донбассе.— “Ъ”) в 2015 году ...
Дата: 01.11.2017 Копия в Google

380. Юлия Аникеева заочно получила 4,5 года колонии за хищения.

Воспользовавшись этой паузой, здание суда покинули оба адвоката экс-главы РФБ. Затем, не нарушая процедуры, суд признал Юлию Аникееву виновной по двум эпизодам хищения у федерации 42,8 млн руб. в течение 2013–2015 годов и приговорил ее по каждому ...
В свою очередь, индивидуальный предприниматель Игорь Пинсон, согласно заключенному с РФБ договору, получил 13,5 млн руб. за монтаж (демонтаж) рекламы, выставленной на товарищеском матче между баскетбольными сборными России и Украины в августе 2013 ...
Дата: 24.10.2017 Копия в Google