Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Мафия в погонах врезалась в трубопроводы.

Подтвердить эту информацию невозможно: у РС нет доступа к материалам дела Чернакова, но есть аудиозапись, где Чернаков рассказывает о нефтяной мафии в регионе, а также схема распределения коррупционных денег, нарисованная его рукой (помимо ...
... за это получает руководство ведомства, а не постовые, причём с уходом Федоренко система не изменилась: плата составляет по 5 тыс. рублей с машины в неделю, "бегунок" от преступной группы еженедельно заносит деньги и списки с номерами нефтевозов ...
Дата: 24.03.2021 Копия в Google

42. "Испанское Акулинино" Сергея Чемезова и Владимира Артякова.

Антикоррупционная прокуратура подозревает его в отмывании денег украинской мафии.
Впрочем, самая ранняя декларация, поданная Артяковым в 2007 году в ходе выборов в Государственную думу (Артяков два раза избирался в Госдуму по региональному списку «Единой России», но оба раза отказывался от мандата сразу после выборов), несколько ...
Дата: 29.03.2019 Копия в Google

43. Бездонная депутатская тумбочка.

Так, в английской компании Mayfair Commodities Limitedего на посту директора сменил Андрей Чумак — полный тезка сына депутата Верховной Рады (прошел по списку Партии блока Петра Порошенко) Виктора Чумака и нынешнего сотрудника UBS Investment Bank — вечного участника мировых скандалов с «отмыванием» денег. А в лондонской фирме Bonsanco Advisory Services (UK) Limited пост секретаря Цветков занял сразу после украинского адвоката Кирилла Мудрого.
Дата: 10.09.2018 Копия в Google

44. Как "фунт Курченко" помог отжать "общак Януковича".

"Я вообще удивляюсь, почему колумбийская мафия не использовала такую красивую возможность отмывания средств. Берешь ворованные средства, покупаешь украинские ценные бумаги, имеешь 8% годовых в валюте, а потом еще чистые деньги на руки", - заявил ...
В послужном списке компании-пустышки Кашкина, в частности, значилась афера с присвоением и дальнейшим отмыванием 450 миллионов гривен средств, полученных от НАК "Нефтегаз Украины" за фиктивную поставку бензина для госмонополии.
Дата: 04.05.2017 Копия в Google

45. Денис Вороненков ушел из политики в розыск.

Денис Вороненков ушел из политики в розыск Обвиняемый в рейдерстве экс-депутат Госдумы получил украинский паспорт и дал показания против Януковича Оригинал этого материала © Ведомости.Ру, 14.02.2017, Экс-депутат Госдумы стал украинцем и дал показания ...
В этом списке просьб фамилия Вороненков была где-то далеко.
Дата: 15.02.2017 Копия в Google

46. Мэр Одессы прикрылся Панамой.

Имя Ангерта значится в так называемой украинской Белой книге — списке лиц, которых правоохранительные органы Украины считают представителями преступного мира, хотя зачастую и без достаточных доказательств этого.
... в октябре 1998 года итальянской полицией, копия которого оказалась в распоряжении журналистов вашингтонского Международного консорциума журналистов-расследователей, Ангерт и Жуков названы членами преступной группировки «Одесская нефтяная мафия ...
Дата: 07.04.2016 Копия в Google

47. Кто есть кто в "революционном" правительстве Украины.

Украинский националист, в 1990-е Ярема «крышевал» предприятия в сфере торговли. Главным среди них был «Мезокред» (алкоголь, одежда), где начальником юридического отдела работал его родственник. Милиционеру Яреме приписывают и покровительство бизнесу этнической мафии езидов.
Дата: 09.04.2014 Копия в Google

48. На Украине не могут найти близких к Януковичу олигархов.

[...] *** Оригинал этого материала © Forbes.ru, 24.02.2014 Олигархи, геть: чем отличились участники украинского списка Forbes Ход событий на Украине показал, что крупный бизнес там далеко не так могуществен, как считалось Леонид Бершидский ...
Листы вырваны Технические характеристики прицела за $23 тыс. Описание прицела Счет на моторную лодку стоимостью €2,05 млн Документы на икону стоимостью 65 тыс. гривен Менеджер Мафии.
Дата: 25.02.2014 Копия в Google

49. Джакузи с видом на казино "Монако".

Румынские источники описывают душераздирающие подробности, связанные с действиями российско-украинской мафии и бывшими генералами и полковниками КГБ. Одной из ключевых фирм этого мафиозного конгломерата была Alitrade AG, которой и управлял Курт ...
В списке зарегистрированных торговых компаний по этому адресу до сих пор указано «SOCIETE PARISIENNE ET DEPARTEMENTALE DE PROPRIETES IMMOBILIERES» (SPDPI).
Дата: 18.10.2012 Копия в Google

50. Внебрачную дочь Ющенко удочерил глава секретариата президента Украины Балога.

И на сколько люди верят украинской власти.
Данкани оказался в списках одной из самых мощных криминальных группировок России «Солнцевской», к которой имеет отношение известный во всем мире криминальный «авторитет» Сева Могилевич.
Дата: 11.06.2008 Копия в Google

51. Генпрокуратура: Свободу Могилевичу!

Широкую известность получил в конце 1990-х годов в ходе скандала вокруг Bank of New York, через который он якобы отмывал деньги "русской мафии". Объявлен ФБР в розыск за участие в махинациях с акциями в США. Ряд СМИ сообщал о его причастности к созданию компаний-посредников при поставках газа на Украину Eural TG и Rusukrenergo. Могилевич известен в криминальных кругах России и зарубежья как "Дон Сименон" и "Человек с семью лицами". Состоит в списке людей, разыскиваемых ФБР за предполагаемое ...
Дата: 03.04.2008 Копия в Google

52. Газовый бен Ладен.

... 2001 года главным врагом западной цивилизации стал исламский терроризм, а пресловутая "русская мафия" вышла из моды. С другой стороны, сменилось руководство компании "Газпром", после чего начались серьезные перемены на украинском газовом рынке ...
Однако, как заявлял в интервью газете "Ведомости" Дмитрий Фирташ, он ответил на все вопросы, интересовавшие американцев, и сумел убедил их в том, что он не связан с Могилевичем: "Я случайно выяснил, что в списках учредителей этих компаний (Highrock ...
Дата: 04.02.2008 Копия в Google

53. Сорокалетний девственник.

Впрочем, Фирташ не демонстрирует никакой робости, когда говорит о своем бизнесе и защищается от обвинений, звучавших недавно в украинской Раде, что он якобы связан с предполагаемым главой мафии Семеном Могилевичем, находящимся в списке разыскиваемых преступников ФБР. Эти обвинения в прошлом году расследовала Служба безопасности Украины, но затем дело было закрыто.
Дата: 02.05.2006 Копия в Google

54. Мафия московских нотариусов-2

Мафия московских нотариусов-2 Оригинал этого материала © "Московский Комсомолец", 27.01.2006, По прозвищу “заверь”- 2 Нотариусы бьют тарифами не только по карману...
В списке “счастливчиков” оказались сплошь соискатели с громкими фамилиями.
Дата: 27.01.2006 Копия в Google

55. Неотмытые побратимы.

По оперативным данным украинских спецслужб, Бойко давно пользуется услугами осетинской группировки, которая является его "крышей". Бойко непосредственно сотрудничал с одним из самых одиозных представителей так называемой "русской мафии" в Америке ...
Именно наличие этого досье, по мнению экспертов, и послужило одной из веских причин того, что до сих пор ФАТФ не исключила Украину из черного списка стран, содействующих отмыванию криминальных денег.
Дата: 05.02.2004 Копия в Google

56. Кучмагейт. Два года спустя.

Два года спустя Оригинал этого материала © "Украинская правда", 28.11.2002 Мельниченко: "Уже никто не может гарантировать Кучме спокойную старость" Мороз и Мельниченко Утро 28 ноября 2000 года.
Некоторые оригиналы записей разговоров по незаконной продаже оружия мафией странам-изгоям, а также записывающее устройство я передал на экспертизу в министерство юстиции США. Вопросы были направлены Николаю по электронной почте.
Дата: 29.11.2002 Копия в Google

57. Cлоеный пирог с тротиловой начинкой.

И получилось блюдо под условным названием “чеченская мафия в Москве”.
Группировки даже назывались по названиям гостиниц: белградская, салютинская, украинская.
Дата: 01.11.2002 Копия в Google

58. Федеральная служба по финансовому оздоровлению и банкротству России (ФСФО) "заказала" политических противников.

Родился 7 ноября 1958 г. в Кировоградской области Украинской ССР. В 1976-1978 года проходит срочную воинскую службу в частях ВДВ. В 1978-1980 годах – студент Винницкого политехнического института, затем перевелся на юридический факультет ...
Председатель Карельской организации ВОПД «Наш дом – Россия», 12 мая 1995 года была избрана членом Совета ВОПД НДР. В 1995 году баллотировалась в депутаты Государственной Думы РФ второго созыва в общефедеральном списке предвыборного объединения «Наш ...
Дата: 02.08.2002 Копия в Google

59. Лидер ННП Иванов-Сухаревский глазами бывших соратников.

Потом, правда, поправился: «Во мне течёт русская, украинская и белорусская кровь» (как будто это не одно и то же).
... во-первых, потому что никто не видел эту бессмысленную тягомотину и не оценил реально творческие «возможности» её создателя, а во-вторых, потому что наш шеф получил возможность красоваться в образе мученика, «гонимого сионистской мафией за правду ...
Дата: 15.05.2002 Копия в Google

60. Подметный факс 97 года.

В ноябре прошлого года выяснилось, что ОНЭКСИМбанк и МФК сумели выкупить около 40 процентов украинских облигаций. По планам НРБ создать вторичный рынок этих бумаг и монопольно им править был нанесен сокрушительный удар. Наблюдатели сошлись во мнении, что без участия Минфина это было невозможно. Одновременно Минфин без объяснения причин вычеркнул НРБ из списка участников размещения еврооблигаций на общую сумму в 1 млрд.долларов. Вместо НРБ в этот список попали "Альфа банк" (П.Авен) и "Уникомбанк ...
Дата: 19.12.2000 Копия в Google