Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. Офшоры и скелеты в шкафу Германа Грефа.

С той осени уже 15 лет Греф работает главой крупнейшей финансовой компании в стране — государственного Сбербанка, или «Сбера», как он теперь называется.
В 2014 году Россия захватила Крым, и «Мрию» переписали с украинского юрлица на принадлежащие госбанку фирмы-прокладки — «Аукцион» и «Гарант-СВ», владельцы которых сейчас скрыты по российскому законодательству об избежании санкций, изучение ...
Дата: 11.01.2023 Копия в Google

262. Сколько брали за корпоратив свалившие из России "звезды".

После публичного высказывания своей гражданской позиции участники коллектива покинули РФ и в поисках лучшей жизни улетели в США. В настоящий момент группа живет и работает в Лос-Анджелесе, но финансовое положение ребят оставляет желать лучшего.
— Врезка К.ру Александр Ревва и Вера Брежнева Улетевшая в США группа Little Big получала на корпоративах по 60 тысяч евро. Столько же платили украинскому певцу Максу Барских, который после февральских событий послал русскоязычных поклонников куда ...
Дата: 25.08.2022 Копия в Google

263. Пепел и скелеты в шкафу Михаила Гулеватого.

Парламентария заинтересовали контакты этого малоизвестного широкой публике миллиардера с украинскими властями и лидерами националистических структур Украины на фоне плотного и давнего сотрудничества того же Гулеватого с российскими компаниями ...
В частности, в РФ Гулеватый тесно сблизился с бенефициаром инвестиционной группы компаний ASG Алексеем Семиным, который впоследствии был объявлен Следственным комитетом РФ в розыск по уголовному делу о пожаре в казанском клубе «Адмирал» в 2015 году ...
Дата: 29.04.2022 Копия в Google

264. Хакеру выставили счет за кражу пресс-релизов.

Американский финансовый регулятор в декабре обратился в Федеральный суд Нью-Джерси с требованием выдать предписание о недопущении ответчиком нарушений федеральных законов о ценных бумагах в будущем и взыскать с него сумму, в три раза превышающую его доход от незаконной схемы. Говоря о необходимости вынесения заочного решения, представители SEC заявляли, что украинский гражданин был надлежащим образом уведомлен о подаче иска, а его последующее бездействие свидетельствовало лишь об отсутствии у ...
Дата: 29.03.2022 Копия в Google

265. Владимир Вербоноль и Николай Алисеенко спалились на селитре.

... биржам, сообщила OCCRP директор кипрского финансового регулятора Деметра Калогеру. Директор Interstatus Марина Псиллу отказалась раскрывать имена владельцев Savaro Limited. Руководитель Alpha and Omega Group Алексей Струков также отказался обсуждать клиентов его группы компаний, но подтвердил, что сотрудничает с Interstatus, предоставляя их клиентам услуги юридического адреса и пересылки почты. Связать Savaro Limited и Agroblend Exports с украинской сетью компаний Владимира Вербоноля журналистам ...
Дата: 15.09.2021 Копия в Google

266. Человек без костей.

Проведя два года в совете директоров «Ингосстраха», Мамут, тайно от Дерипаски, продал свою долю чешской олигархической группе PPF Investment — по оценкам, за 700–750 миллионов долларов.
Мамут решил управлять всем сам — и в 2014 году стал гендиректором компании, которую к тому времени переименовали в Rambler&Co. «Перед компанией в 2013 году были поставлены две глобальные цели — стать холдингом №?1 в Рунете и нарастить финансовые ...
Дата: 05.03.2021 Копия в Google

267. Десятилетка "вызывающего потребления" Собянина.

Для оценки динамики финансовых показателей казенных и бюджетных учреждений использовались данные сайта для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях.
Именно от коммунального комплекса, а точнее, от «Мосводоканала», получил половину из своих 64 млрд руб., заработанных на столичных госконтрактах, один из самых непрозрачных подрядчиков Москвы — «Группа компаний ЕКС».
Дата: 30.12.2020 Копия в Google

268. Александра Гриценко подвезли в СБУ.

... связано деньгами бизнесмена Сергея Курченко, за которые был куплен Украинский медиа холдинг (UMH Group) Бориса Ложкина. По данным ГПУ, исходя из содержания решения суда, в 2013 году группа близкого к Януковичу олигарха Курченко приобрела акции UMH ...
«По мнению прокурора, указанные финансовые операции, связанные с приобретением пакета акций ряда средств массовой информации и погашением кредита в размере 160 млн долл США, предоставленного АО „Укрэксимбанк“ для ООО „Ветэк Медиа Инвест“ по ...
Дата: 18.11.2019 Копия в Google

269. Как Дмитрий Сторожук и Юрий Столярчук "хоронили" Дмитрия Малиновского.

Дмитрий Малиновский Между двумя финансовыми аферами Малиновский инсценировал собственную смерть, подделав свидетельство.
Но за неделю до судебного разбирательства, 7 июля 2016 года, замгенпрокурора Дмитрий Сторожук сменил группу прокуроров в двух первых уголовных производствах по Малиновскому.
Дата: 05.06.2019 Копия в Google

270. Романа Трушева и Романа Ружечко "слили" в розыск.

В декабре прошлого года я продал группу компаний «Петронефть» трем юридическим лицам, аффилированным с Абсолют-банком, хотя не управляю ею еще с июня того же года. В тот момент основной кредитор Абсолют-банк, владевший 1% компании, сменил правление в «Петронефти» и в дочерних структурах, включая «Самаратранснефть-терминал». Банк воспользовался пунктом кредитного договора, который позволял в случае плохого финансового состояния компании поменять руководство.
Дата: 14.05.2019 Копия в Google

271. Пиаристическое подполье Сергея Соколова.

... в 90-е годы сбором компромата на высшее руководство страны по заданию Бориса Березовского и арестованный за организацию подпольных баз для украинских террористов на стратегически важных объектах, начал сотрудничество сразу с двумя спецслужбами ...
В свою очередь Сергей Соколов утверждает, что заказчик представлял интересы некой финансово-промышленной группы, пытавшейся осуществить рейдерский захват ТоАза.
Дата: 22.10.2018 Копия в Google

272. "Альфа-банк Украина" против аннексии Крыма и связей с оккупантами.

... холдинга АВНН — конечного бенефициара украинского Альфа-Банка Украина со штаб-квартирой в Люксембурге — принадлежат итальянскому финансовому гиганту UniCredit. Нашему банку, который только за 9 месяцев 2016 года уплатил в украинский бюджет 467 млн ...
Да, у двух из пяти наших акционеров корни из России, но мы — международная группа.
Дата: 14.04.2017 Копия в Google

273. Сотрудничество ФСБ и ОПГ.

Приводятся инициалы: например, «россиянин И.Р., предположительно офицер СВР, располагающий значительными финансовыми средствами, с 2001 по 2003 год работал для фирмы Ф. в Швейцарии.
Основатель группы Nordex — не только криминальный авторитет, но и в конце 1980-х — начале 1990-х посредник по перекачиванию «денег КПСС» на Запад через подставные фирмы, основанные КГБ-ФСБ, считают авторы отчета: [...] Григорий Лучанский (слева) и ...
Дата: 17.05.2016 Копия в Google

274. Братья Буряки потеряли "Королеву Анну".

Ранее братья Буряки являлись совладельцами финансовой группы «Брокбизнес» и крупного украинского банка «Брокбизнесбанк».
Дата: 26.01.2016 Копия в Google

275. Как работает финансовая кибер-ОПГ.

Однако когда необходимость взлома становится регулярной (например, в случае целевых атак на финансовые учреждения), хакер становится постоянным участником группы и часто – одним из ее ключевых элементов наряду с организаторами и заливщиками.
Размещение вакансии специалиста по java/flash на популярном украинском ресурсе по поиску работы для IT-специалистов Смысл поиска «сотрудников» в регионах банальный – экономия, ведь наемному сотруднику из региона можно заплатить меньше, чем работникам ...
Дата: 19.11.2015 Копия в Google

276. Краденый успех подававших надежды героев "Форбса".

По данным следствия, украинские хакеры взламывали серверы сайтов, публикующих корпоративные пресс-релизы — Marketwired, PR Newswire и Business Wire, получая доступ к еще не опубликованным сообщениям, в том числе с финансовыми результатами компаний ...
... безопасности, ФБР и др.) объявили о предъявлении обвинений интернациональной преступной группе, состоящей из хакеров и трейдеров. За пять лет незаконной торговли на рынке акций эта группа заработала более $100 млн, как следует из иска Комиссии по ...
Дата: 13.08.2015 Копия в Google

277. Top-88 (Forbes-2015).

[...] [Forbes.ua, 02.03.2015, "Рейтинг миллиардеров Forbes-2015: первая десятка и украинские участники": [...] страной, потерявшей за год больше всего миллиардеров, стала Россия.
Состояние совладельца группы «Ренова» Виктора Вексельберга Forbes оценил в $14,2 млрд.
Дата: 03.03.2015 Копия в Google

278. Telenor обвинили в коррупции "Вымпелкома".

Норвежская компания вместе с российской «Альфа групп» — крупнейшие акционеры международного оператора VimpelCom.
А в 1998 году Telenor по похожей схеме купил долю в украинском «Киевстаре» у компании «Омега», за которой, как позднее выяснилось в ходе проводившегося в США расследования, стоял премьер-министр Украины Павел Лазаренко, и компании «Сторм», доля в ...
Дата: 19.01.2015 Копия в Google

279. Экс-президенту Украины "шьют" спецсвязь.

В чем именно обвиняются бежавшие из страны украинские чиновники, Аваков не уточнил. В досье Януковича на сайте Интерпола указано, что бывший президент Украины разыскивается по обвинению в присвоении, растрате или завладении собственностью путем злоупотребления, совершенного в особо крупных размерах или организованной группой.
Дата: 14.01.2015 Копия в Google

280. Как Геннадий Тимченко "страдает" под санкциями.

— Недавно была публикация про ваши украинские корни, Геннадий Николаевич…
Даже крупные частные европейские банки — заложники мировой финансовой системы, которую контролируют США. При желании те могут делать что хотят и с кем хотят.
Дата: 04.08.2014 Копия в Google