А пожалуй и правда сложно поспорить, с той лишь разницей, что все же не вся система Qiwi, а сложно построенное ОПС бывшее внутри Qiwi (Персанов и Ко) с связью на Украинских Силовиков и Банк Конкорд.
Дата: 21.09.2021
Копия в Google
Как сказал украинскому изданию «Гордон» политэмигрант и бывший депутат Госдумы Илья Пономарев, она была «администратором финансовых потоков».
Дата: 17.09.2021
Копия в Google
После учебы в Стэнфорде и Гарварде (где продемонстрировал наивысшее отличие) занимался инвестициями украинского олигарха Виктора Пинчука, которого на родине считают «прокремлевским».
Дата: 28.04.2020
Копия в Google
Есть, конечно, еще ресторан с таким названием, еще кафе, но там «Колыба» — просто звучная вывеска, которая намекает на блюда украинской кухни.
Дата: 21.01.2020
Копия в Google
Например, в заявлении потерпевшего по другому делу против Шварева перечисляется около полутора десятков сайтов с компроматом, а также украинских новостных ресурсов, где он размещал компромат для вымогательства.
Дата: 30.12.2019
Копия в Google
В украинских черных списках Основной бизнес владельца «Дорлидера» Араика Амирханяна находится на Украине: местный антимонопольный комитет называет Амирханяна бенефициаром еще и компании «Полтавабудцентр».
Дата: 25.09.2019
Копия в Google
В то, что я «украла», попали суммы, потраченные на наш с ним семейный отдых с детьми, а также деньги, которые он сам перевел на свой украинский счет (это элементарно можно проверить и уже доказано в немецком суде).
Дата: 11.09.2019
Копия в Google
Нажмите мышкой на изображение для увеличения Бизнесу Ротенбергов по-прежнему мешают санкции, введенные против них после украинских событий 2014 года.
Дата: 07.09.2018
Копия в Google
По информации издания, дело было возбуждено по жалобе российского-канадского бизнесмена Алекса Шнайдера, который является сооснователем компании Midland Resources Holding Limited и его бывшего партнера по Midland Group, украинского бизнесмена Эдуарда Шифрина.
Дата: 15.08.2018
Копия в Google
[Лента.Ру, 22.05.2018, "В Москве задержали состоявшего в украинской банде бывшего мэра Ялты": По оперативным данным, Ростенко входил в организованную преступную группировку «Греки» города Симферополя, был бойцом в ОПГ. После вступления в должность мэра в ноябре 2014 года его действия были направлены на поддержку незаконного отчуждения земель в пользу банды.
Дата: 24.05.2018
Копия в Google
Доход отвечающего в том числе за украинское направление помощника президента Владислава Суркова составил 8,6 млн руб., его жены — 1,3 млн. В собственности у супруги чиновника шесть земельных участков общей площадью 4,9 га, два дома и Mercedes-Benz V 250 d (та же модель есть и у мужа).
Дата: 16.04.2018
Копия в Google
В лихие 90-е он подвизался в сфере строительства и ремонта квартир в Калиниградской области, работая с украинскими гастарбайтерами.
Дата: 10.04.2018
Копия в Google
Особое внимание попросил обращать на усатых мужчин в вышиванках с характерным украинским акцентом и автомобили с «жовто-блакитными госномерами».
Дата: 06.02.2018
Копия в Google
Замминистра финансов РК Наталья Федчун в украинский период была замдиректора в ООО «Мальва Ком» тещи Аксенова и ее компаньона Светланы Бабий.
Дата: 25.10.2017
Копия в Google
Согласно неназванному источнику телеграмм-канала «Опер слил», спецслужбы решили вмешаться в эту стройную систему только лишь после того, как Стрекалов — уроженец украинского города Хмельник Винницкой области — начал выводить свои активы за рубеж.
Дата: 03.10.2017
Копия в Google