Затем средства перебрасывались на счета фирм-«помоек» в региональных банках, а оттуда шли в один московский банк Там часть денег обналичивалась по поддельным чекам, а другая отправлялась по «липовым» контрактам за границу (например, на Украину и в Испанию).
Дата: 25.10.2010
Копия в Google
Молчанов, по данным оперативников, был знаком и с рядом преступных «авторитетов», среди которых выделялся Юрий Федоров — один из лидеров липецкой ОПГ, контролировавшей большую часть рынка «Лужники» и промышлявшую незаконными операциями по переводу денег из России на Украину.
Дата: 14.09.2010
Копия в Google
["Экономические известия", Украина, 09.08.2010, " Любовница уволила главу HP": Нынешний случай — не первое скандальное увольнение в HP. В 2006 г. председатель совета директоров компании Патриция Данн пыталась выяснить обстоятельства утечки в СМИ конфиденциальной информации из HP. Затем выяснилось, что в ходе инициированного по ее инициативе расследования применялись неэтичные методы.
Дата: 10.08.2010
Копия в Google
По словам Боццоласко, он вкладывает деньги в недвижимость не только в России, но также в Италии, на Украине, в Румынии и даже в Кении.
Дата: 03.08.2010
Копия в Google
В июле во время визита Патриарха на Украину журналисты засняли на его руке часы марки Breguet стоимостью от 28 до 36 тысяч евро.
Дата: 09.06.2010
Копия в Google
А весной 2009 г. из-за Адикаева у Mirax сорвалась сделка по продаже «Миракс-плаза Украина» (300 000 кв. м): он заявил, что сделка с ним не согласована.
Дата: 02.04.2010
Копия в Google
«Евразия логистик» была выделена из ИПГ в 2005-2006 гг. для развития индустриальной недвижимости в России, на Украине и в Турции.
Дата: 19.03.2010
Копия в Google
... с поста начальника управления научно-технической и промышленной политики в строительной отрасли Нечаева Светлана Васильевна штатный советник, с окладом 9 280 рублей, уволена Адикаев Владимир Анверович исполнительный директор Mirax Group на Украине Васильева Евгения Николаевна советник Балакин Михаил Дмитриевич председатель совета директоров СУ-155, назначен после отставки с поста начальника управления департамента градостроительства Пронин Владимир Васильевич назначен после отставки с поста ...
Дата: 16.03.2010
Копия в Google
Летом прошлого года верфи Wadan — два завода в Германии и один на Украине — приобрел российский бизнесмен Андрей Бурлаков.
Дата: 09.12.2009
Копия в Google
Причем по его словам, список не полный: Гагра: — дом отдыха «Абрскил» передан в аренду фирме «Березка» (Чебоксары, Чувашская Республика РФ); — санаторий «Украина» передан в аренду российской туристической фирме «Гладиолус»; — санаторий «Армения» (переименован в «Гагра») передан в 20-летнюю аренду министерству обороны России; — пансионат «Кавказ» передан в аренду фирме «Ярославна» — дочернему предприятию Русской общины соотечественников России (г. Тирасполь, Приднестровье, Республика Молдова ...
Дата: 02.12.2009
Копия в Google
Шутка ли сказать, сам хозяин AFI Development, совладелец грандиозного «Москва-Сити» и других не менее помпезных проектов в России, Украине и др. странах СНГ, пожелал сделать Прикамью «Ворота».
Дата: 17.11.2009
Копия в Google