Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. 10 богатейших семей России (Forbes-2014).

... положение, дети: женат, трое детей Город проживания: Москва Магомед Магомедов, председатель совета директоров ООО «Кардо Альянс» Состояние: $300 млн Источник богатства: порты, промышленное строительство Возраст: 47 лет Семейное положение, дети: женат ...
... Семейное положение, дети: женат, двое детей Город проживания: Москва Евгений Зубицкий, президент — председатель правления УК «Промышленно-металлургический холдинг» («Группа Кокс») Состояние: $230 млн Источник богатства: черная металлургия Возраст: 46 ...
Дата: 16.09.2014 Копия в Google

62. Александром Лаврентьевым затыкают дыру.

... лицензии, по данным ЦБ, был владелец группы «Альянс» Муса Бажаев, который контролировал около 8,4% акций. [...] Отметим, что делом о растрате занимается первый отдел управления по расследованию преступлений против государственной власти и в сфере экономики главного следственного управления СКР. Это же подразделение с 22 ноября 2017 года ведет и «большое дело» Финпромбанка о мошенническом хищении средств кредитного учреждения в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) с причинением ущерба на 5 ...
Дата: 26.06.2023 Копия в Google

63. Вячеслав Гайзер пересидел срок давности.

Бывшему чиновнику инкриминировали ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), срок давности по которой истек в прошлом году.
Письменных документов, которые отражали бы поручение Гайзера в январе 2013 года отвести землю компании Ольшевского (ООО «Деловой альянс»), не было выявлено, однако экс-градоначальник настаивал на том, что выделил участки только потому, что просило ...
Дата: 21.04.2021 Копия в Google

64. Андрей Бордунов спалился на горючих ископаемых.

Как ранее сообщал “Ъ”, созданная правительством Москвы УК «Покровские ворота» неоднократно привлекалась к финансовому оздоровлению проблемных активов. Так, с ее помощью ГК «Ростехнологии» (будущий Ростех) решила проблему с долгами банкротившегося авиационного альянса AiRUnion, управляющая компания занималась оздоровлением волгоградского завода «Красный Октябрь», а по поручению своего учредителя реконструировала и затем взяла под управление Московский планетарий.
Дата: 18.11.2020 Копия в Google

65. В Сергея Попельнюхова срикошетило приговором.

Председательствующая Елена Галиханова сочла вину господина Попельнюхова в хищении денежных средств путем мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК) доказанной в полном объеме как собранными следствием материалами, так и показаниями ...
Дело в том, что ранее с него, как с поручителя, за невозвращенные кредиты взыскал 3,4 млрд руб. Промсвязьбанк, а КБ "Республиканский кредитный альянс" — еще 60 млн руб.
Дата: 28.02.2017 Копия в Google

66. Суздальский депутат связался с рейдером и попался на НДС.

Сергей Кашенков был задержан сотрудниками ГУЭБиПК МВД, а затем обвинен СКР в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере).
Дата: 27.01.2015 Копия в Google

67. Крупнейшие российские банки — 2014.

... Б3 Альфа-Банк, ЗАО (Белоруссия) А3 Альфа-Банк, ОАО (Россия) А3 Альфа-Банк, ПАО (Украина) А3 Альфа-Новиком холдинг, ИК, ЗАО Г1 Альянс Резерв, ООО Г2 Ананьев Алексей В2 Ананьев Дмитрий В2 Арвал, ООО Б1 Арсамаковы, семья В3 Артуг-Финанс, ООО В3 ...
... Б3 ЛУКОЙЛ-Гарант, НПФ, НО В1 Малис Олег Б1 Мамут Александр А1 Маргания Отар В2 Маркус Лариса Г2 Масловский Павел В2 МДМ, УК, ООО Б1 МДМ Банк, ОАО Б1 Мегатрастойл, ФК, ООО Г1 МИБ-Инвест, ООО В3 МИБ-Инвестиции, ООО В3 МИнБ, ОАО В3 Мингазетдинов Ильдус ...
Дата: 27.02.2014 Копия в Google

68. Крупнейшие российские банки — 2013.

... Б3 Альфа-Банк, ЗАО (Белоруссия) А3 Альфа-Банк, ОАО (Россия) А3 Альфа-Банк, ПАО (Украина) А3 Альфа-Новиком холдинг, ИК, ЗАО Г1 Альянс Резерв, ООО Г2 Ананьев Алексей В2 Ананьев Дмитрий В2 Арвал, ООО Б1 Арсамаковы, семья В3 Артуг-Финанс, ООО В3 ...
... Б3 Лихачев Рустем Б3 ЛУКОЙЛ-Гарант, НПФ, НО В1 Малис Олег Б1 Мамут Александр В2 Маргания Отар В2 Маркус Лариса Г3 МДМ, УК, ООО Б1 МДМ-Банк, ОАО Б1 Мегатрастойл, ФК, ООО Г1 МИБ-Инвест, ООО В3 МИБ-Инвестиции, ООО В3 МИнБ, ОАО В3 Мингазетдинов Ильдус В3 ...
Дата: 04.04.2013 Копия в Google

69. Ашоту Егиазаряну нашли сообщников.

"Установлено, что приобретение путем обмана и злоупотребления доверием имущества Виталия Смагина, а именно 20% акций закрытого акционерного общества "Центурион Альянс" на общую сумму около 1 млрд 575,5 млн руб., совершено Ашотом Егиазаряном в период с 2006 по 2010 годы совместно с Виталием Гогохией, Максимом Клочиным, Артемом Егиазаряном и иными неустановленными лицами",— уточнил господин Маркин. Дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере").
Дата: 04.05.2011 Копия в Google

70. Ашота Егиазаряна гонят из офиса.

Суд наложил арест на «денежные средства, перечисляемые от ЗАО “Центурион альянс” в качестве расчетов по кредиторской задолженности в сумме около 1,5 млрд руб. компании Prechard Holdings, а также на ценные бумаги — 100% акций ОАО “Даев плаза ...
В октябре 2010 г. Госдума удовлетворила просьбу Следственного комитета при прокуратуре, разрешив возбудить в отношении депутата от ЛДПР уголовное дело «по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ» (мошенничество).
Дата: 24.01.2011 Копия в Google

71. Госдума отдала депутата следствию.

"Депутат Государственной думы Ашот Егиазарян подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере")",— уточнил господин Маркин.
Первый обвинил депутата в том, что тот похитил у него денежные средства на сумму более 550 млн руб., а второй — в том, что парламентарий незаконно получил принадлежавшие предпринимателю 20% акций ЗАО "Центурион альянс" стоимостью более 1,5 млрд руб ...
Дата: 08.11.2010 Копия в Google

72. Ашот Егиазарян увел "Европарк".

... своего представителя сообщил "Ъ", что он направил в Генпрокуратуру РФ заявление о привлечении господина Смагина к уголовной ответственности по ст. 129 (клевета) и ст. 306 (заведомо ложный донос) УК РФ. По словам депутата, сделанные Виталием Смагиным заявления не соответствуют действительности. "По моему мнению, подобные действия со стороны Смагина есть не что иное, как попытка осуществить рейдерский захват объекта",— сказал "Ъ", в свою очередь, гендиректор ЗАО "Центурион альянс" Максим Клочин ...
Дата: 23.08.2010 Копия в Google

73. Аналитический доклад "Коррупция и внесистемная оппозиция".

800003 по статье 142 часть 2 УК РФ следователь Йошкар-Олинского следственного отдела Следственного комитета при Генпрокуратуре РФ по Республике Марий-Эл С.Е. Соловьев возбудил 12 января.
Еще один из опрошенных представителей внесистемной оппозиции так объясняет альянс Лимонова, Березовского и Каспарова: " Лимонов, который раньше действительно был ни от кого независим, делает, что ему скажет Березовский или Каспаров, потому что у него ...
Дата: 21.05.2009 Копия в Google

74. Дело "Трех китов" направлено в суд.

Кроме того, А.Саенко, С.Зуев и А.Латушкин подозреваются в легализации контрабандных товаров в крупном размере организованной группой (ч.3 ст.174 УК РФ).
Дата: 28.12.2007 Копия в Google

75. Top-720 ("Финанс").

Его сын, Евгений Зубицкий, возглавляет УК «Промышленно-металлургический холдинг» 20,1 700 69 ОЛЕГ ЖЕРЕБЦОВ 1968 Его «Лента» имеет 10 гипермаркетов в Петербурге и один в Астрахани.
В 2005 году вместе с партнерами купил банк «Северо-восточный альянс» 2,9 100 327 ФЕДОР КЛЮКА 1942 В 2003-2004 годах продал акции аграрной компании «Стойленская нива» и Стойленского ГОКа холдингу «Металлоинвест» и Новолипецкому металлургическому ...
Дата: 13.02.2006 Копия в Google

76. Геннадий Тимченко конвертировал займ в дело о мошенничестве.

Произошло это в рамках возбужденного накануне следственным департаментом МВД России уголовного дела об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Дата: 20.07.2023 Копия в Google

77. Покорители башен "Москва-сити".

Юлии Юрговой принадлежит товарный знак Plaza Development, ее компании «Фо Лайф Груп» — товарный знак вьетнамского кафе «Дядюшка Хо», также она владелец «УК Альва-Финанс», которую «Ведомости» связывали с Абрамовым.
Дата: 30.09.2022 Копия в Google

78. Сергей Курков слег по делу.

... Уголовная история известного бизнесмена, учредителя сети «Альянс Клиник» и поставщика медоборудования Сергея Куркова получила неожиданное продолжение. Собеседники рассказывают, что накануне избрания меры пресечения предприниматель попал на больничную койку — у него проблемы с сердцем. Сергей Курков 25 августа был задержан и допрошен по делу о поставке дорогостоящего медоборудования в учреждения здравоохранения региона. Ему вменяют часть 5 статьи 291 УК РФ — «дача взятки должностному лицу в особо ...
Дата: 29.08.2022 Копия в Google

79. Василий Головинский арестован для Интерпола.

Само же уголовное дело по факту особо крупной растраты (ч. 4 ст. 160 УК РФ) было возбуждено еще летом 2019 года. В настоящий момент по нему проходит пятнадцать человек, одиннадцать из которых ранее являлись членами правления банка, а четверо — его бенефициарами. В настоящий момент следствие считает этих лиц причастными к растрате средств «Северо-Восточного Альянса» на сумму не менее 2,9 млрд руб. Как заявил в суде представитель СКР, средства выводились из банка путем заключения договоров о ...
Дата: 02.03.2021 Копия в Google

80. Максима Барского спалили на марихуане.

По факту контрабанды наркотических средств в крупном размере шереметьевской таможней было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 229.1 УК РФ. Защищающий бизнесмена адвокат Сергей Бадамшин — он, кстати, представляет журналиста Ивана Голунова, которому ...
В 2004 году партнеры по холдингу Alltech Босов и Барский выкупили за долги 20 % компании West Siberian Resources и, увеличив ее капитализацию в 15 раз, продали «Альянсу» Мусы Бажаева .
Дата: 02.11.2020 Копия в Google