Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Севшего на 11 лет Вячеслава Гайзера догнало дело на 8,7 млн руб.

Следователь Главного управления по расследованию особо важных дел СКР предъявил Вячеславу Гайзеру обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 286 УК РФ (организация превышения должностных полномочий).
По данным БНК, речь идет о компании «Деловой Альянс», которую возглавлял Александр Ольшевский.
Дата: 29.07.2020 Копия в Google

82. Страховой потрошитель Евгений Мирошников.

Но в итоге сама стала фигурантом уголовного дела по ч. 4 ст. 291. 1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере).
Дата: 19.02.2020 Копия в Google

83. Как два Алексея "кинули" АСВ на три "ярда".

Согласно заявлению АСВ, попытка хищения имущества ООО «Монолиткапстрой» — преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 30 («Приготовление к преступлению»), ч. 4 ст. 159 («Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности») и ч. 1 ст. 303 УК РФ ...
Антон Нусинов Пока отец «золотого мальчика» также прожигает жизнь на фешенебельном отдыхе, ещё один соучастник этого сообщества — Алексей Калинин — продолжает усердно конвертировать в свою пользу их сомнительный альянс.
Дата: 07.11.2019 Копия в Google

84. Ашота Егиазаряна осудили через океан.

Он и трое его сообщников, в том числе брат экс-депутата, уже много лет проживающие за границей, признаны виновными в хищении акций ТРЦ «Европарк» на Рублевском шоссе стоимостью $30 млн. Процесс по делу о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в отношении экс-депутата Госдумы Ашота Егиазаряна, его брата Артема, гендиректора ЗАО «Центурион альянс» Максима Клочина и гендиректора фирмы «Конк» Виталия Гогохии начался в Замоскворецком райсуде Москвы в апреле прошлого года.
Дата: 01.06.2018 Копия в Google

85. Владимиру Антонову нашли дело в "Советском".

По его словам, задержание бизнесмена проводилось в рамках расследования уголовного дела по ч. 1 ст. 159 УК России (мошенничество).
По информации собеседников издания, Антонов контролирует банк «Русский инвестиционный альянс» (Риабанк), а его доверенные лица планировали приобрести Русский международный банк (РМБ).
Дата: 12.04.2018 Копия в Google

86. Геннадий Лопырев не смог прикрыться умершим замом.

В тот же день его этапировали в Москву, где следователь ГСУ СКР предъявил ему обвинение по ч. 6 ст. 290 (получение взятки в особо крупном размере) и ст. 222 (незаконное хранение оружия) УК РФ, а 94-й гарнизонный военный суд арестовал его. Проверку ...
... со строительной организацией ООО «Альянс XXI век» от имени ФСО заключал не сам генерал Лопырев, а его заместитель Юрий Жилин (умер от рака осенью 2016 года). Защита отмечала, что из показаний руководителя ООО «Альянс ХХI век» Дмитрия Кирюшина следует ...
Дата: 17.11.2017 Копия в Google

87. Из руководства Пробизнесбанка собрали группировку растратчиков.

По данным "Ъ", основанием для доследственной проверки, которая завершилась возбуждением ГСУ СКР уголовного дела по ч. 4 ст. 160, ч. 3 и ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата и организация и пособничество в присвоении или растрате ...
Для этих целей руководство Пробизнесбанка привлекло подчиненных сотрудников, работников контролируемой банком финансовой группы "Лайф", а также гендиректоров ООО "Альянс", ООО "Центр торговли", ООО "Инжиниринг-Роялти" и ряда других коммерческих ...
Дата: 18.02.2016 Копия в Google

88. Алексея Бурнацева взяли за африканскую схему.

Проверка документов выявила, что Алексей Бурнацев был в 1999 году осужден по части 1 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации ...
При объединении партии и «Альянса Зеленых», которым руководил давний приятель Бурнацева Глеб Фетисов, Алексей стал членом Центрального Совета объединения «Альянс зеленых и социал-демократов».
Дата: 29.01.2016 Копия в Google

89. Криминальный роман Евгения Павлова.

Мероприятия осуществлялись в рамках расследования уголовного дела, возбужденного в октябре 2013 года по ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
Дата: 11.08.2014 Копия в Google

90. "Серая" касса петербургского водоканала.

Тот же телефонный номер имеют еще две компании: ЗАО «Дачное» (ликвидировано) и ЗАО «Чистый город» — дочерняя компания «ЦУП Система» (51% доля в УК).
Так ООО «Альянс Электро» 02.10.2012 переводит 10 млн руб. в качестве оплаты по договору займа от 01.10.2012. При этом данные о переводе средств на счет ООО «Альянс Электро» в рассматриваемых документах отсутствуют. Более того, 01.11.12 ООО «Альянс ...
Дата: 06.06.2014 Копия в Google

91. Глеба Фетисова обвинили в выводе 555 млн руб.

... Активы ушли по кругу, Фото: РИА "Новости" Светлана Дементьева Глеб Фетисов Задержанному на прошлой неделе экс-владельцу "Моего банка", председателю "Альянса зеленых — Народной партии" Глебу Фетисову предъявлено обвинение в выводе активов из банка ...
Официально известно лишь, что обвинение использовало ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере").
Дата: 11.03.2014 Копия в Google

92. Глеб Фетисов вышел из бизнеса и вернулся в наручниках.

СКР заподозрил миллиардера и председателя партии "Альянс зеленых — Народная партия" в мошенничестве — выводе активов "Моего банка".
Официальный представитель СКР Владимир Маркин сообщил, что экс-сенатор подозревается главным следственным управлением ведомства в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК).
Дата: 03.03.2014 Копия в Google

93. В бывшем банкире признали рейдера.

В отношении их возбудили дело по факту мошенничества (ст. 159 УК РФ).
Кроме того, господин Давлетьяров является соучредителем около десятка фирм в различных сферах бизнеса, например Белгородского завода полимерных материалов, московского ресторана итальянской кухни "Палаццо Дукале", ООО "Стройнефтегаз Альянс", ООО ...
Дата: 07.12.2011 Копия в Google

94. Как Владислав Кольцов землицы накосил.

... госрегистрации участок незамедлительно был продан с торгов, в том числе пройдя через ЗАО «Милина», владельцем которого являлась супруга его напарника Владислава Кольцова, и в конечном итоге осел на балансе подконтрольного Кольцову же ООО «Альянс ...
Как писал недавно «Коммерсантъ», на днях в Тушинском суде Москвы начинается рассмотрение дела по фактам мошенничества (ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ) на сумму более 650 млн.рублей.
Дата: 14.11.2011 Копия в Google

95. Карьерное мошенничество Ивана Чарышкина.

Пока дело возбуждено только по факту мошенничества (ст.159 УК РФ), но, по предварительным данным, статей Уголовного кодекса там может появиться еще несколько.
... руб., а также бизнесмена Виталия Смагина, обвинившего депутата в хищении принадлежавших ему 20% акций ЗАО "Центурион альянс" стоимостью более 1,5 млрд руб. В результате по запросу Генпрокуратуры Госдума лишила Егиазаряна депутатской прикосновенности ...
Дата: 24.10.2011 Копия в Google

96. Человек-мишень, похожий на Медведева, выпрыгивает из "особняка", похожего на Кремль.

[...] Директор информационно-аналитического центра «Сова» Александр Верховский, напротив, считает, что эти действия под УК не попадают, но реклама явно неудачная, и с сайта ее необходимо снять.
Дата: 14.01.2011 Копия в Google

97. В депутате нашли признаки мошенничества.

... признаков преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество)": СКП подозревает господина Егиазаряна в мошеннических действиях в отношении бывшего заместителя главы Российского фонда федерального имущества (РФФИ) Михаила Ананьева, утверждающего, что парламентарий похитил у него денежные средства на сумму более 550 млн рублей, а также бизнесмена Виталия Смагина, обвинившего депутата в хищении принадлежавших ему 20% акций ЗАО "Центурион альянс" стоимостью более 1,5 млрд рублей ...
Дата: 25.10.2010 Копия в Google

98. Доходы 50 самых состоятельных жен российских чиновников в 2009 г.

Одновременно принадлежавшие Андрею Молчанову 78,4% акций группы ЛСР были закольцованы и переданы 100%-ной «дочке» ООО «УК ЛСР».
Дата: 26.07.2010 Копия в Google

99. Силовики не дошли до суда.

Как сообщил "Ъ" официальный представитель следственного комитета при прокуратуре (СКП) РФ Владимир Маркин, Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу 16 обвиняемых в контрабанде (ст. 188 УК РФ).
В сентябре 2003 года глава "Ростека" Денис Павлов создал ООО "Транспортно-логистическая компания "Альянс"", которое взяло на себя контроль за перевозками контрабандных грузов, начиная со складов в КНР и заканчивая его выдачей конечному покупателю ...
Дата: 17.06.2010 Копия в Google

100. Дело AiRUnion.

Экстренное собрание коллектива "Домодедовских авиалиний" - второй по величине компании альянса.
Чиновнику, уличенному в этом, может грозить суд. Согласно соответствующей статье УК, это от 8 до 9 лет".
Дата: 22.09.2008 Копия в Google