Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. Основателя "Партии" обобрали перед смертью.

По данным "Ъ", уголовное дело по факту совершения преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), было возбуждено главным следственным управлением (ГСУ) ГУ МВД по Москве.
И если этого не произойдет, имущество после окончания расследования дела о мошенничестве будет обращено в доход государства.
Дата: 18.03.2014 Копия в Google

222. Французский суд не поверил слезам Алексея Кузнецова.

На родине Алексей Кузнецов обвиняется в многомиллиардном мошенничестве, легализации преступных доходов и растрате.
... мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере" (ч. 4 ст. 159 УК РФ); "легализация имущества, приобретенного лицом в результате совершения им преступления" (ч. 3 ст. 174.1 УК РФ) и "растрата" (ч. 4 ст. 160 УК РФ ...
Дата: 17.01.2014 Копия в Google

223. Клан Магомеда Каитова отключают от энергетики.

По данным "Ъ", задержали господина Каитова в рамках расследования уголовного дела, которое главное управление МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу возбудило по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере).
Правда, водка уже не даёт им былых доходов — согласно данным СПАРК, с 2006 по 2010 годы суммарный чистый убыток «Камоса» по основной деятельности составил порядка 150 млн рублей, а выручка в последние годы резко снизилась.
Дата: 13.12.2013 Копия в Google

224. Андрею Бородину век франков не видать.

Швейцарское законодательство предусматривает конфискацию криминальных средств и обращение их в доход Конфедерации.
Тем не менее выяснилось, что швейцарское дело во многом похоже на дело в отношении господ Бородина и Акулинина, расследуемое следственным департаментом МВД России по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"), по которому ущерб ...
Дата: 27.05.2013 Копия в Google

225. Завхоз из питерского клана.

Проблема состояла лишь в том, что на балансе управления каким-то странным образом оказалась квартира, расположенная в доме по Батайскому проезду, которая за год до этого проходила в качестве вещественного доказательства по 105-й статье УК РФ ...
При этом, согласно официальным данным, за прошлый год г-жа Колесник получила доход 2.421.206 рублей.
Дата: 19.03.2012 Копия в Google

226. Замглавы ВЭБа вышел в залог.

В правоохранительных органах "Ъ" вчера лишь удалось узнать, что фабула уголовного дела, возбужденного по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), основывается на нарушениях, допущенных при выдаче кредита.
В 2010 году задекларировал доход в размере 11,7 млн руб. Женат, сын, дочь.
Дата: 05.03.2012 Копия в Google

227. Зона доверия.

Из публикаций в прессе можно понять, что уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество") в отношении Натальи Гулевич было возбуждено Главным следственным управлением ГУВД Москвы в июне 2010 года.
Все просто: являясь директором бизнес-центра на Садовнической набережной, «площади которого она сдавала в аренду и получала доход», она смогла сначала фирму ЗАО «ГП Статус», владеющую ВСЕМИ зданиями, заложить Номос-банку, потом ЧАСТЬ зданий, по ...
Дата: 16.11.2011 Копия в Google

228. Суд по ошибке вернул взятку взяткодателю.

Однако по российскому законодательству взятка должна быть обращена в доход государства. Только после возмущения сотрудников СУ СК по Москве спохватилась прокуратура ЦАО столицы. Она обжаловала приговор в той его части, где говорится о возврате денег. На днях Мосгорсуд согласился с тем, что «суд первой инстанции не в полной мере оценил» статьи УК, УПК РФ и постановление пленума Верховного суда РФ «О судебной практике по делам о взяточничестве и коммерческом подкупе».
Дата: 30.03.2011 Копия в Google

229. Олег Михеев: новые приключения "блатного романтика".

В 2007-м Главное следственное управление ГУВД Волгоградской области даже возбудило уголовное дело по факту уклонения фирмами Михеева от уплаты налогов путем включения в бухгалтерские документы заведомо искаженных данных о доходах или расходах либо ...
... с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста) и ст.135 (развратные действия) УК РФ. Кроме того, развратному политику могут добавить ст.132 (насильственные действия сексуального характера) УК РФ. Между тем депутат Госдумы Олег Михеев решил спасти ...
Дата: 08.11.2010 Копия в Google

230. Вина банкира обналичилась в 6 лет.

Суд же, как следовало из приговора, признал уроженца Новокузнецка (гражданина Израиля, получившего в 1997 году еще и статус беженца в США) Савелия Бурштейна виновным в соучастии в крупном мошенничестве (ст. 159 УК РФ) и отмывании преступных доходов (ст. 174 УК РФ).
Дата: 01.06.2010 Копия в Google

231. Злоупотребление переквалифицировали во взятку.

[ИА "РБК", 15.05.2010, "Власти Москвы: Замена одной статьи УК РФ на другую в деле главы Москонтроля А.Рябинина противоречит версии следствия": Замена одной статьи Уголовного кодекса РФ на другую в деле против заместителя мэра Москвы, руководителя ...
... 23,5 миллиона рублей, что в три раза больше доходов самого градоначальника столицы Юрия Лужкова. На втором месте по величине доходов находится первый заммэра Москвы, руководитель стройкомплекса Владимир Ресин, его доход в 2009 году составил 19,452 ...
Дата: 17.05.2010 Копия в Google

232. ФБР предложило $100 тыс. за информацию о местонахождении Семена Могилевича.

Некрасов обвиняется по п. «а», «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов и сборов с организации группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере), Шнайдер — в пособничестве при совершении данного преступления (ч. 5 ст. 33, п. «а», «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ). Следствие полагает, что Некрасов при пособничестве Шнайдера в 2005?2006 годах «путем внесения в декларацию не соответствующих действительности сведений о доходах уклонился от уплаты налогов на общую сумму более 115 млн ...
Дата: 23.10.2009 Копия в Google

233. C Михаила Гуцериева взяли подписку о невыезде.

Как сообщили в СК, сотрудниками комитета проводится предварительное следствие по уголовному делу, возбужденному по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере со стороны ОАО. Это пункт "б" части 2 статьи 199 УК, по которой за уклонение от уплаты налогов с организации путем включения в бухгалтерские документы заведомо искаженных данных о доходах и расходах предусмотрено лишение свободы на срок до шести лет с лишением права занимать "определенные должности" или "заниматься ...
Дата: 30.01.2007 Копия в Google

234. Реальный срок за виртуальное убийство Матвиенко.

Он признан виновным в оскорблении президента России Владимира Путина через Интернет и был привлечен к ответственности по статье 319 УК РФ "Оскорбление представителя власти". Сковородникова приговорили к шести месяцам исправительных работ с удержанием в доход государства 20% заработка.
Дата: 17.02.2006 Копия в Google

235. Ходорковского хотят посадить навсегда.

... нажитых доходов. Основной свидетель по этому делу, управляющий делами ЮКОСа Владимир Переверзин, арестован и дает показания в СИЗО. Обвинение в легализации выводит Ходорковского на статью, по которой предусмотрена конфискация имущества. Для этого лишь нужно предъявить обвинения по старому УК, который предусматривал конфискацию. Сделать это будет несложно, так как преступления, в которых прокуратура собирается обвинить Ходорковского, были совершены в момент действия старого УК. Ходорковского ...
Дата: 30.05.2005 Копия в Google

236. О криминальных финансовых операциях руководителей НРБ.

© "Б-Ф.Ру", 26.11.2003, Фото: "Коммерсант" В нашем распоряжении оказалась справка в которой указывается, что руководство НРБ якобы имеет опыт в «отмывании» полученных противоправным путем доходов.
Оперативным путем были получены данные, свидетельствующие об уклонения руководства НРБ от уплаты налогов при проведении финансовых операций с ОВВЗ, на основании чего Генеральной прокуратурой возбуждено уголовное дело N«18/171845 по ст. 199, ч. 2 УК ...
Дата: 26.11.2003 Копия в Google

237. Уголовные дела журналистов-клеветников.

15 августа в Челябинске мировой судья Калининского района Светлана Рябкова вынесла решение - приговорить заместителя главного редактора газеты "Вечерний Челябинск" и издателя "Рабочей газеты" Германа Галкина по статье 129 УК РФ "за клевету" на ...
В 2002 году таких процессов, по которым журналисты признавались виновными и приговаривались к различному наказанию, было восемь: нижегородский журналист Шодмон Ибрагимов (2 года лишения свободы условно с удержанием 15% заработка в доход государства ...
Дата: 22.09.2003 Копия в Google

238. Виталию Соколовскому век "Благополучия" не видать.

... ru Виталий Соколовский Одного из руководителя инвестиционного фонда «Благополучие», Виталия Соколовского, задержали в Москве по подозрению в нескольких эпизодах мошенничества в особо крупном размере, совершенного группой лиц (ч. 4 ст. 159 УК ...
Создатели проекта обещали своим клиентам высокие доходы, квартиры, коттеджи и самолеты за полцены и в целом красивую жизнь миллионеров.
Дата: 12.09.2023 Копия в Google

239. Вячеславу Югаю дали больше запрошенного.

— Врезка К.ру В доход государства также обратят квартиру Югая в Москве, гараж-бокс, мотоцикл Ducati, 1,7 млн рублей, $10 тыс. и €10 тыс. Обвинения Бывшего гендиректора компании задержали летом 2020 года. Ранее в следственном управлении СК РФ по региону сообщали, что Югая обвинили в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ, п. "б" ч. 5 ст. 290 УК РФ (8 эпизодов), ч. 2 ст. 290 УК РФ — 2 эпизода (получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег за совершение ...
Дата: 23.06.2023 Копия в Google

240. Исчезающие биткоины Марата Тамбиева.

А за нелегальную торговлю данными банковских карт с причинением ущерба на сумму более 1 млрд руб. они по соответствующей ч. 2 ст. 187 УК РФ получили условные сроки от двух лет и шести месяцев до трех с половиной лет. Дело было рассмотрено судом в особом порядке в связи с признанием подсудимыми своей вины и заключением сделки с прокурором, в рамках которой они и рассказали о коррупции в следственных органах. У осужденных при этом Таганский райсуд конфисковал в доход государства оставшиеся после ...
Дата: 05.06.2023 Копия в Google