Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Top-123 (Forbes-2021).

Из сети обменных пунктов вырос МДМ Банк.
Планы: в феврале 2021 года зарегистрировал компании УК «Норд Эстейт» и УК «Юг Эстейт».
Дата: 07.04.2021 Копия в Google

22. Экс-владельца "Инком-авто" осудили в ходе розыска.

Дмитрий Козловский, обвинявшийся в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), на момент начала процесса находился под подпиской о невыезде.
Дата: 28.06.2017 Копия в Google

23. Экс-инспектор Счетной палаты идет на посадку в особом порядке.

— Врезка К.ру] После задержания господина Еремеева конвоировали в Улан-Удэ, следователи инкриминировали ему ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).
Дата: 12.08.2013 Копия в Google

24. Пенсионный процент от беглого банкира Гительсона.

Однако в итоге им были предъявлены разные обвинения: Дубинкину — в превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ), за то, что он якобы незаконно держал средства фонда на счетах коммерческого банка, хотя должен был иметь счет в структурах Центробанка. Кроме того, он обвиняется в получении взяток от известного бизнесмена Павла Федулева и руководства банков МДМ и ВЕФК (МДМ был продан группе ВЕФК).
Дата: 22.11.2011 Копия в Google

25. Павел Забелин осужден за мошенничество.

... ч. 4 ст. 159 УК РФ). Как говорится в приговоре, в апреле-августе 2004 года он с помощью своего тогдашнего заместителя по юридическим вопросам Елены Биллей и старшего юрисконсульта МДМ Османа Плиева (в 2008 году Хамовнический суд по этому же обвинению приговорил их к шести и пяти годам лишения свободы соответственно, позже Мосгорсуд снизил наказание госпоже Биллей до четырех лет) изготовил ряд подложных документов, благодаря которым завладел 7836 акциями МДМ, принадлежавшими ЗАО "Инталия ...
Дата: 03.03.2010 Копия в Google

26. Top-720 ("Финанс").

... МХК «Еврохим») 127,5 4430 15 СЕРГЕЙ ПОПОВ 1971 Несколько лет был партнером Андрея Мельниченко (№ 14) только в промышленной группе МДМ, но в 2003 году он стал равноправным совладельцем и в финансовом бизнесе 127,5 4430 16 НИКОЛАЙ ЦВЕТКОВ 1960 В 1993 ...
Его сын, Евгений Зубицкий, возглавляет УК «Промышленно-металлургический холдинг» 20,1 700 69 ОЛЕГ ЖЕРЕБЦОВ 1968 Его «Лента» имеет 10 гипермаркетов в Петербурге и один в Астрахани.
Дата: 13.02.2006 Копия в Google

27. Заявление в Генеральную прокуратуру РФ Д.Хайдарова.

1. Прошу Вас возбудить уголовное дело по ст. 119 УК РФ в связи с угрозами убийством меня и моей семьи со стороны организованного бандитского сообщества, которое возглавляют Михаил Черной, Олег Дерипаска, Искандер Махмудов и в которую входят многие другие.
Дата: 16.06.2004 Копия в Google

28. "Самый дешевый прокурор на Земле".

Бурлаченко и Белякова арестовали и завели дело по двум статьям УК РФ - 290 (получение взятки) и 291 (дача взятки).
Дата: 08.04.2020 Копия в Google

29. Депутатские $7 млн лишили неприкосновенности.

Следователей центрального аппарата СКР, посетивших офис АО "Сити Инвест банк", по данным "Ъ", интересовали финансовые документы, касающиеся находящегося в их производстве уголовного дела, которое было возбуждено по ст. 201 УК РФ ("Злоупотребление ...
— Врезка К.ру] [Известия.ру, 06.07.2015, "Лысяков назвал изъятые у него деньги законно заработанными": — Я в политике с 2002 года, но до этого я вел успешный бизнес 12 лет. Мое последнее место работы — это группа МДМ, которая на всю страну гремит ...
Дата: 07.07.2015 Копия в Google

30. Первый единоросс на районе.

В апреле 1998 года в этой связи заведено уголовное дело № 983028 по ч.З ст. 159 УК РФ (мошенничество).
Дата: 01.03.2012 Копия в Google

31. "Россия" на правах "бани или прачечной".

Указанное дело возбуждено по статье 172 УК РФ — незаконная банковская деятельность, в отношении финансового учреждения, которое имело в прошлом контакты с банком «Россия».
Дата: 27.07.2011 Копия в Google

32. "Друга Черномырдина" будут судить за мошенничество.

В декабре 2008 года Багина даже объявили в федеральный розыск, однако в сентябре 2009 года он сам пришел в ГСУ. В окончательной редакции Заслуженному строителю РСФСР были предъявлены обвинения по статьям УК РФ 159 (мошенничество) и 176 (незаконное получение кредита).
Дата: 10.02.2011 Копия в Google

33. 2,6 млрд "Транснефти" разбудили следствие.

Как сообщила "Ъ" руководитель пресс-службы СК при МВД РФ Ирина Дудукина, следственные действия проводились в рамках уголовного дела N 311593, возбужденного летом 2009 года главным следственным управлением при ГУВД Санкт-Петербурга, а в декабре принятым к производству СК при МВД. По данным "Ъ", заявителем по делу выступает нынешний председатель правления и президент "Транснефти" Николай Токарев, а возбуждено оно по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц ...
Дата: 23.12.2010 Копия в Google

34. Кредиторское "похищение".

Козловский подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупных размерах), сообщил «Интерфаксу» сотрудник дежурной части дербентского ГОВД, подтвердивший задержание бизнесмена.
Дата: 14.09.2010 Копия в Google

35. Пахари металлургической нивы: кто все эти люди?

Бокарев Андрей Рэмович, председатель совета директоров ОАО "УК 'Кузбассразрезуголь'", член совета директоров ОАО "Уральская горно-металлургическая компания".
Дата: 15.09.2005 Копия в Google

36. В продажу поступила новая база данных о банковских проводках.

За сбор сведений, составляющих коммерческую или банковскую тайну, статья 183 УК предусматривает лишение свободы на два года, а за их использование — до трех лет. Председатель комитета Госдумы по кредитным организациям и финансовым рынкам Владислав Резник пообещал “Ведомостям” направить еще один парламентский запрос в Генпрокуратуру с требованием проследить за соблюдением банковской тайны, как только убедится в подлинности базы.
Дата: 20.05.2005 Копия в Google

37. "Бонни и Клайд" свердловского розлива.

... именно Лариса заложила основы семейного благосостояния благодаря своим «дружеским» связям, к которым ее муж относился с циничным спокойствием) в 1998 году уже возбуждалось дело по статье 327 ч.3 УК РФ «Использование заведомо подложных документов ...
Жертвами финансовых комбинаций Миропольских стали "МДМ Банк", "УРАЛСИБ", "НОМОС Банк", ОАО «ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ «БАНК», ЛЕСБАНК, ФОНДСЕРВИСБАНК, ОАО «АЛЬФА-БАНК», ОАО «ВУЗБАНК», ИФК «РЕГИОН».
Дата: 07.09.2007 Копия в Google

38. Слышен звон.

Ищенко, напомню, был задержан сотрудниками правоохранительных органов 30 мая в рамках уголовного дела по трем статьям УК РФ: злоупотребление служебными полномочиями, превышение служебных полномочий и незаконная предпринимательская деятельность.
Дата: 14.06.2006 Копия в Google

39. Заболевание "общего вида".

... по статье 286 части 2 УК РФ «Превышение должностных полномочий». Адвокаты были допущены к материалам уголовного дела, ознакомлены с рядом документов и будут вырабатывать свою позицию". По статье, инкриминируемой экс-губернатору, ему грозит до семи лет лишения свободы. Кстати, весной этого года финансовая группа МДМ распространила информацию о переоформлении прав требования по десятимиллионному кредиту, предоставленному Калининградской области Dresdner Bank. Финансовая группа МДМ заявила о начале ...
Дата: 05.08.2003 Копия в Google

40. Прокисшее поручительство короля молочных смесей Алексея Лысякова.

Впоследствии собственники забросили свою компанию, переключившись на другой бизнес, и «Экватор» был ликвидирован ФНС. Взлет Алексея Лысякова состоялся в начале «нулевых», когда он стал советником президента «Управляющей компании группы МДМ».
Лента.Ру, 12.10.2021, "Наличный обман": В отношении акционеров «Сити Инвест Банка» Леонида Шоршера и Сергея Камзина могут возбудить уголовное дело по ст. 159 УК РФ «Мошенничество» — соответствующее заявление против банкиров подал их знакомый, бывший ...
Дата: 11.11.2021 Копия в Google