Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. ФНС капитал амнистировала, ФСБ приобщила к делу.

... обвинения его в выводе средств за границу по подложным документам, кроме того, он обвиняется в легализации средств, полученных в результате преступления, и в особо крупном мошенничестве (соответственно ст. 193.1, 174.1 и 159 Уголовного кодекса, УК ...
... Песков прокомментировал сообщения о том, что ФСБ изъяла декларацию об амнистии Валерия Израйлита, обвиняемого в хищениях средств на развитие порта Усть-Луга, а суд приобщил ее к уголовному делу, передает корреспондент РБК. Отвечая на вопрос, можно ли ...
Дата: 23.09.2019 Копия в Google

262. Олег Мкртчан получил 9 лет и 199 миллиардов.

Из нее следовало, что 53-летний бизнесмен признан виновным в хищении кредитов путем мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ) на 86 млрд руб. Однако судья не уточнил, как именно были похищены средства.
По изначальной версии следствия, господин Мкртчан привлек несколько кредитов ВЭБа для развития предприятий ИСД, однако затем вывел средства на подконтрольный ему офшор.
Дата: 19.08.2019 Копия в Google

263. Алексей Шаров скостил срок признанием.

— Врезка К.ру *** Оригинал этого материала © "Коммерсант", 14.07.2019, Фото: winebutik.net Суд не принял финансовый отчет "Евромета" Николай Сергеев Игорь Шутов Как стало известно "Ъ", в Москве вынесен приговор по редко применяемой в уголовной практике ст. 172.1 УК РФ — "Фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации". Бывшего председателя правления ПАО АКБ "Европейский банк развития металлургической промышленности" ("Евромет") Игоря Шутова признали виновным в ...
Дата: 05.08.2019 Копия в Google

264. Дмитрия Панова встроили в схемы "Роскосмоса".

Оно было возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Как ранее сообщал “Ъ”, два года назад в рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие оборонно-промышленного комплекса РФ» должно было начаться техническое перевооружение нескольких стратегических предприятий, включая Пермский пороховой завод.
Дата: 26.04.2019 Копия в Google

265. Чубайс занимает и выигрывает.

... правления УК «Роснано» Анатолий Чубайс. Всего при участии «Роснано» было построено 97 предприятий. По словам Чубайса, налоговые отчисления портфельных компаний позволили вернуть государству деньги, вложенные в создание самого «Роснано». В 2007 г. этот вклад составил 130 млрд руб., рассказал он. В 2018 г. «Роснано» получило рекордную для компании чистую прибыль по МСФО — 5,6 млрд руб. «Роснано» также отчиталось о выходе из капитала компаний, в которые инвестировало. В 2018 г. институт развития ...
Дата: 03.04.2019 Копия в Google

266. Сходняк по безвизу.

Третья волна У грузинского воровского синдиката, сложившегося за последние три десятка лет в Европе, имелась по большому счету только одна проблема, тормозящая экспансию и развитие,— кадровый голод, а решить ее в условиях визового режима между ...
А инициатор «воровской статьи» в УК Михаил Саакашвили в последнее время все чаще повторяет: безвизовый режим для Грузии «стал катастрофой», поскольку «способствует опустошению страны».
Дата: 01.04.2019 Копия в Google

267. Буцина и Марченко включили в газовую аферу.

Предполагаемый ущерб на данный момент оценивается в 1,4 млрд руб. Константин Марченко По уголовному делу об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), которое в апреле 2017 года возбудила омская полиция, а затем приняло к своему производству ...
В частности, господин Буцин возглавлял компанию с марта 2011 по сентябрь 2013 года, а его бывший заместитель по правовым вопросам Константин Марченко работал там с 2010 по 2012 год. После этого первый перебрался в Москву, где возглавил ООО «Развитие ...
Дата: 29.03.2019 Копия в Google

268. Чертова дюжина отраслевых лоббистов.

... окружающей среды — председатель Владимир Бурматов (Единая Россия); Комитет по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству — председатель Сергей Жигарев (ЛДПР); Комитет по государственному строительству и ...
А ресурсоснабжающие организации получают право в одностороннем порядке расторгать договоры с ТСЖ и УК и обслуживать жителей напрямую, если есть долги по коммунальным платежам за 2 и более месяца.
Дата: 15.02.2019 Копия в Google

269. На Украине — госизмена, в России — взятки.

В январе 2016 года господин Нахлупин был назначен вице-премьером Крыма, в правительстве республики курировал исполнение ФЦП развития полуострова и считался одним из самых влиятельных членов совмина Сергея Аксенова.
После этого представитель СКР, мотивируя свое ходатайство об аресте задержанного, сообщил суду, что 18 октября Виталию Нахлупину было предъявлено обвинение в «систематическом получении взяток в особо крупном размере» (ч. 6 ст. 290 УК РФ).
Дата: 19.10.2018 Копия в Google

270. Георгию Самодурову предъявили вексели.

По версии СКР, еще в начале августа возбудившего уголовное дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), Георгий Самодуров причастен к афере с хищением 25 млн руб. Согласно фабуле обвинения, в 2010 году он обратился к одному из своих знакомых бизнесменов, попросив у него в долг. Предприниматель пояснял, что средства он планирует вложить в развитие промышленной площадки, на которой работают связанные с ним предприятия ЗАО «Кузлит», ЗАО «КПО», ООО «Донпрессмаш-энерго», ООО «Азовский ...
Дата: 17.09.2018 Копия в Google

271. Рушанию Бильгильдееву взяли за земельные участки.

По данным СУ, в отношении госпожи Бильгильдеевой возбуждено уголовное дело по ч. 3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном и особо крупном размере, до десяти лет лишения ...
По словам депутата, это был ее личный кредит, взятый на развитие бизнеса, который она собиралась оспаривать.
Дата: 14.09.2018 Копия в Google

272. Якову Демину предъявили невозвратные кредиты.

Как говорят знакомые с ситуацией источники, в отношении господина Демина следственным отделением УФСБ по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия).
В частности, проверяющих интересовали кредиты, якобы выданные в рамках реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия на 2008–2012 годы.
Дата: 10.09.2018 Копия в Google

273. ОПС сдало боровшегося с ним Ильнара Залялова.

Он подозревается по ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере, до 12 лет лишения свободы).
— Агрба взял кредиты и деньги давал на это [развитие „Адмирала“] из расчета на то, что азербайджанцы будут с ним потом делиться прибылью.
Дата: 29.08.2018 Копия в Google

274. Сергей Подольный и Алена Бабий разбавили газ "прокладками".

Ранее суд отправил в СИЗО бывшего замглавы Фонда стратегического развития региона Алену Бабий, якобы управлявшую фирмами-прокладками. Обоим следователи предъявили обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, максимальное наказание — до 10 лет).
Дата: 21.08.2018 Копия в Google

275. Антон Барышек не застраховался от следствия.

По данным “Ъ”, уголовное дело в отношении исполнительного директора по развитию бизнес-инноваций АО СОГАЗ Антона Барышека второе управление по расследованию особо важных дел ГСУ СКР по Москве возбудило еще 18 мая этого года по ч. 4 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп группой лиц по предварительному сговору).
Дата: 04.07.2018 Копия в Google

276. Олегу Казурину присудили особо крупный размер.

Деньги на них выделялись в рамках федеральной целевой программы (ФЦП) социально-экономического развития Крыма до 2020 года. Защита Олега Казурина намерена обжаловать приговор. Суд признал Олега Казурина виновным в получении через посредника взятки в особо крупном размере, отмывании денежных средств и приготовлении к мошенничеству, совершенному с использованием служебного положения (ст. 290, ч. 6; ст. 174.1, ч. 4, п. б; ст. 30, ч. 1; ст. 159 ч. 4 УК РФ).
Дата: 25.06.2018 Копия в Google

277. Ильгиз Валитов злоупотребил искусственным банкротством.

... Фото: tatarstan.ru Юрий Сенаторов Ильгиз Валитов Как стало известно “Ъ”, Пресненский райсуд Москвы арестовал бывшего директора департамента развития регионов Внешэкономбанка Ильгиза Валитова, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями ...
Уголовное дело по ч. 2 ст. 35 и ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями в составе организованной группы, повлекшее тяжкие последствия) в отношении Ильгиза Валитова 2-е управление по расследованию особо важных дел ГСУ СКР по ...
Дата: 25.04.2018 Копия в Google

278. Владельцы ГК ОКОР похищенные кредиты отмывали в Испании.

Прокуратура требовала признать их виновными в особо крупном мошенничестве и отмывании (легализации) похищенных средств (ч. 4 ст. 159 и ч. 3 ст. 174.1 УК РФ), назначив девять и девять с половиной лет колонии общего режима соответственно, а также ...
... супругам, входили четыре предприятия, занимавшихся оптовой торговлей бытовой техникой, мебелью, автомобилями и пр. В 2007–2008 годах эти компании получили в ВТБ кредиты на общую сумму 650 млн руб., которые должны были пойти на развитие бизнеса ...
Дата: 17.01.2018 Копия в Google

279. Арест помешал защите диссертации Павла Чернявского.

Бывшему банкиру вменили в вину особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Бывший банкир, так и не покидавший СИЗО, просил отпустить его на свободу, чтобы подготовиться к защите кандидатской диссертации на тему «Развитие рынка потребительского кредитования».
Дата: 17.01.2018 Копия в Google

280. Петр Гришин и Олег Мазур "попилили" на ДНК 80 млн руб.

... управления по расследованию особо важных дел СКР уголовного дела об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) являются материалы, собранные оперативниками управления «М» ФСБ, которые отвечают за борьбу с коррупцией в силовых ведомствах ...
... Израиля, а потом председательствовал на заседании расширенного состава научно-практической секции ЭКЦ МВД России, где обсуждалось «развитие приоритетных направлений экспертно-криминалистической деятельности» и награждались отличившиеся сотрудники ...
Дата: 06.12.2017 Копия в Google