Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. Спонсор адмиралов легла на дно.

... 7 сентября банк отключили от системы электронных платежей, а еще через четыре дня отозвали лицензию". [ИА "РБК", 05.11.2015, "Дыра" в банке "Адмиралтейский" составила почти 2 млрд руб.": Отрицательный капитал банка «Адмиралтейский» составил 1,9 млрд ...
Уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) было возбуждено ГСУ ГУ МВД России по Москве в июле прошлого года.
Дата: 23.03.2016 Копия в Google

202. Флотилия сбежавшего в Монако акционера Внешпромбанка Беджамова:

... систему фальсификации отчетности на базе первичных документов, в том числе выписок по корреспондентским счетам банков-нерезидентов, кредитных досье клиентов, операций по счетам клиентов». «Дыра» (превышение обязательств над активами) в капитале ...
Ему заочно предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере — ч.4 159 УК РФ",— сообщил "Интерфаксу" в среду источник, знакомый с ситуацией.
Дата: 16.03.2016 Копия в Google

203. "Главного энергетика" столичного метро взяли на откате.

ЗАО «ТеплоЭнергоСбыт» является совладельцем «М-Автоматика» — ему принадлежит 5% уставного капитала компании.
... видеокамеры на 152 станциях (всего их в Москве 197), а также занималась установкой систем раннего обнаружения пожара на 27 станциях. Также силами «М-Автоматики» был проведен монтаж инженерных систем для инженерного корпуса Московского метрополитена ...
Дата: 18.11.2015 Копия в Google

204. Елене Скрынник предъявили швейцарский счет.

Сама экс-министр связь с этой компанией отрицает Скрынник является владельцем 99% уставного капитала зарегистрированного 26 октября 2015 года ООО «Мир», свидетельствуют данные СПАРК. Указанный в системе ИНН основного владельца компании полностью ...
По ее словам, уголовное дело было возбуждено в 2013 году "в отношении госпожи Скрынник и других обвиняемых людей по подозрению в компетентном отмывании денег (параграф 2 статьи 305bis УК Швейцарии)".
Дата: 29.10.2015 Копия в Google

205. Кириллу Левиту в деле "Павловскгранита" уже мерещатся "человечки".

В этот день истекает срок предварительного следствия по уголовному делу №14808034, в котором Сергей Пойманов проходит обвиняемым по ст. 201 ч. 2 УК РФ («Злоупотребление полномочиями», «повлекшее тяжкие последствия»).
... К.О. После приобретения контроля над ЗАО «Павловскгранит-Инвест», являвшегося собственником 50% долей в уставном капитале ООО «Павловскгранит-Бетон», Жуков Ю.В. посредством [использования] подконтрольного конкурсного управляющего Ноготкова К.О ...
Дата: 12.10.2015 Копия в Google

206. Хозяин "Сенатора" ушел в международный розыск.

Уставный капитал составлял 400 млн руб. По данным базы "СПАРК-Интерфакс" на сентябрь 2009 года, банк занимал 494-е место по активам (1,79 млрд руб.), 865-е место — по вкладам физлиц (3,3 млн руб.), 351-е место — по кредитам небанковскому сектору (1 ...
"Сенатор" не был участником системы страхования вкладов.
Дата: 12.10.2015 Копия в Google

207. Санация имени Арефьева.

... облигаций в целях обеспечения «финансовой устойчивости системы страхования вкладов и дополнительной эмиссии акций банка. И уже 3 июля финансовый директор РНКБ Михаил Ратинский официально объявил об увеличении уставного капитал банка на 17,3 млрд ...
Попытка весьма сомнительного финансового института, принадлежащего ранее известному обнальщику Сергею Магину, ожидающему ныне суда по обвинению в "организации преступного сообщества" и "незаконной банковской деятельности" (ст. 210 и ст. 172 УК РФ ...
Дата: 07.07.2015 Копия в Google

208. Капитал вышел в нал, Маст-банк — в расход.

"Пылесос" Сергея Магина Капитал вышел в нал, Маст-банк — в расход Оригинал этого материала © "Ведомости", 25.06.2015, Маст-банк потерял лицензию Дарья Борисяк Вчера ЦБ отозвал лицензию у Маст-банка (164-е место по активам в рэнкинге «Интерфакс-ЦЭА»).
Господин Магин был арестован по обвинению в "организации преступного сообщества" и "незаконной банковской деятельности" (ст. 210 и ст. 172 УК РФ) еще в 2013 году.
Дата: 25.06.2015 Копия в Google

209. Тандем берет за дело.

... ч.1 ст. 202 УК РФ в отношении московского нотариуса Айгуль Карнауховой. Стоит сказать, что мадам Карнаухова является весьма интересной личностью, прославившейся своим нападением на полицейскую опергруппу. За Карнауховой вообще тянется шлейф уголовных дел и скандалов с подлогами и хищением имущества. Известна она и ключевой ролью в подлоге, итогом которого стало получение подконтрольными Юрию Жукову структурами 36,37 % акций в уставном капитале «Павловскгранита», принадлежавших компании «Витэра ...
Дата: 14.05.2014 Копия в Google

210. Глеб Фетисов вышел из бизнеса и вернулся в наручниках.

Официальный представитель СКР Владимир Маркин сообщил, что экс-сенатор подозревается главным следственным управлением ведомства в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК).
Это однозначный сигнал регулятора — теперь от ответственности будет сложнее уходить и акционерам, вышедшим из капитала банка за какое-то время до отзыва лицензии, согласен топ-менеджер банка из топ-10.
Дата: 03.03.2014 Копия в Google

211. Кто владеет Россией — 2014.

... ОАО В1 РБК-ТВ, ЗАО В1 РГС Банк, ОАО В2 РЕН ТВ, медиахолдинг, ООО А2 Ренессанс Капитал В1 Ренессанс Кредит В1 Ренова, ГК Б2 РЖД, ОАО Б2 РКС, ОАО Б3 РКТМ, ОАО В2 РМ-Системс, ООО В2 Роза Хутор, ООО В1 Росбанк, АКБ, ОАО В1 РосБизнесКонсалтинг, ЗАО В1 Росводоканал, ГК А3 Росгосстрах, группа В1 Роснано, ОАО Б3 Россия, АБ, ОАО А1 Ростелеком, ОАО В1 Ростех, госкорпорация А2 Ротенберг Аркадий Г2 РТИ, ОАО Г3 РТИ Системы, концерн, ОАО Г3 Румедиа, ООО Б1 Русская Медиа Группа, ЗАО Г1 Русская медная компания ...
Дата: 14.02.2014 Копия в Google

212. Экс-директора "Воентелекома" подозревают в афере на 700 млн руб.

Тамодина доставили в Военно-следственное управление СКР, где ему предъявили обвинение по статье 159 УК («Мошенничество»).
Учредителем одной из них, ЗАО "Россервис", является сам Николай Тамодин, а второй — ООО "Системы и связь" — его тесть Игорь Наумов.
Дата: 25.09.2013 Копия в Google

213. Банк "Холдинг-Кредит" сгноила фруктовая мафия.

... неординарные меры" Дмитрий Васильчук Небольшой и малозаметный банкротящийся банк «Холдинг-Кредит» стал вторым в истории российской системы страхования вкладов по размеру выплат, пропустив вперед лишь печально известный «АМТ Банк»: за выплатой ...
Возможности удовлетворить требования налоговых органов у банка не было, поскольку капитал банка составлял 934,3 млн, и после уплаты налога, таким образом, величина собственных средств у «Холдинг-Кредита» становилась бы отрицательной, поскольку ...
Дата: 22.02.2013 Копия в Google

214. Тень банкира.

Уставный капитал банка — около 260 млн гривен, объем активов — почти 1,8 млрд гривен, кредитный портфель — 1, 2 млрд грн. Банк обслуживает свыше 7 тыс. корпоративных клиентов и более 60 тыс. физических лиц. Несмотря на смену собственника, сегодня в ...
Таким образом, действия подозреваемого квалифицированы по ст. 190 УК Украины («Мошенничество»).
Дата: 30.01.2013 Копия в Google

215. Дырявый "золотой парашют" Виталия Петрова.

... 159 УК РФ (мошенничество). Не за мобильный, конечно, а за исчезнувшие со счетов организации 224 млн руб. Г-н Петров, естественно, своей вины не признает и в свою очередь уже обратился в суд с иском на взыскание с ОАО «МВК» 50 млн руб., якобы им заработанных, но «зажатых» компанией. Ситуация накаляется. ОАО «Московская венчурная компания» создана в 2009 году в рамках Городской целевой комплексной программы по созданию инновационной системы города Москвы. Сто процентов уставного капитала компании ...
Дата: 24.04.2012 Копия в Google

216. Валентин Пронин и Александр Крапивин подпитывались электроэнергией.

По данным ГУ МВД, в частности, с целью хищения денежных средств организованным преступным формированием (ОПФ) "Крапива" в Тамбовской области в 2004 году была создана энергосбытовая компания ООО "Спектр-Плюс" с уставным капиталом 10 тыс. руб. Среди ...
... По представленным материалам ГСУ следственного комитета России по Тамбовской области возбудило в декабре 2008 года уголовное дело по факту превышения тамбовским чиновником категории "В" Валентином Прониным должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ ...
Дата: 27.01.2012 Копия в Google

217. Банк, погрязший в погонах.

Вскоре банк был включен в систему кредитных учреждений МПС. Ему было доверено обслуживать «жирные» куски железнодорожного пирога. Банк также участвовал в финансировании Северного завоза. Именно тогда «Хованский» частично контролировался чеченскими ОПГ. В тот период в как миноритарий (5% в УК) в капитал банка вошел Джамалов Алишер Шарапович.
Дата: 22.08.2011 Копия в Google

218. Топ-менеджмент "Татнефти" заподозрили в выводе активов.

... такие как, к примеру — УК "Татнефть — Спецтранспорт" (Транспортные предприятия), УК "Татбурнефть" (бурение скважин), УК "ТМС групп" (механический и энергетический сервис, в том числе и поставка электроэнергии на ОАО "Татнефть"), УК "Татнефть-РемСервис" (капитальный ремонт скважин и ПНП), УК "Система-Сервис" (сервис нефтедобывающего оборудования, насосного оборудования для ППД) и многие другие. Все перечисленные компании со 100% долей в Уставном капитале компании ООО "ТАГРАС-Холдинг" — компания ...
Дата: 24.03.2011 Копия в Google

219. Мэр получил рекордный срок.

Также экс-мэр был обвинен в содействии во вхождении на коммунальный рынок Томска ОАО «Российские коммунальные системы» за взятку в $385 тысяч (11 млн 279 тысяч рублей). ["Коммерсант", 08.11.2010, "Бывший мэр Томска виновен почти во всем": Экс-чиновнику Макарову также предъявили обвинение в пособничестве своей родственнице Нине Егоренковой, вымогавшей, по версии следствия, 3 млн руб. у двух томских предпринимателей. Помимо "коррупционных" и "экономических" статей УК РФ, в списке обвинений ...
Дата: 16.11.2010 Копия в Google

220. Спонсоры "Спартака" оставляли чужие деньги на Маврикии.

Фирма C.I.P.A.F.S.A. — дочерняя структура General Mediterranean Holdings — приобрела в уставном капитале «Красбанка» долю в 10%.
Сам банк не сумел попасть в Систему страхования вкладов, однако продолжал свою деятельность, которая стала привлекать внимание правоохранительных органов.
Дата: 20.10.2010 Копия в Google