Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

281. Кредитно-банкротные схемы Владимира Романова.

А клиентов банк успокоил: не переживайте, мы входим в систему обязательного страхования вкладов, и АСВ вернет вам деньги.
УК «Навигатор» формально не имеет никакого отношения к ООО РИКБ «Ринвестбанк», но судя по переписке, попавшей в распоряжение «Новой», именно в «Навигаторе» принимались стратегические решения, связанные с деятельностью как Ринвестбанка, так и ...
Дата: 22.07.2016 Копия в Google

282. РБК попал в расследование.

Как стало известно "Ъ", уголовное дело о мошенничестве, совершенном группой лиц в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), было возбуждено ГСУ ГУ МВД по Москве еще в конце апреля, а сейчас по нему проводятся активные следственные действия.
Со своей стороны хочется отметить еще одно инженерное ноу-хау, которое было внедрено в компании Байт-Телеком: охлаждение внешних блоков кондиционирования в сильную жару из садоводческих поливных систем класса «дача-огород».
Дата: 12.05.2016 Копия в Google

283. Шарыкин и Ко попали под колпак правоохранителей.

Обоим в дальнейшем было предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
... а также для придания особой чистоты сделки, структуры Тарана и Шарыкина заключили договор об оказании комплексных услуг с «ВТБ Капитал», который за 200 тыс. долларов помог донести до ответственных лиц идею о том, что 862 млн руб. — достойная сумма за ...
Дата: 12.04.2016 Копия в Google

284. Алексей Куликов, банкир из зазеркалья.

В 2013 году Григорьев вышел из капитала этих банков и купил почти 20% акций банка «Западный», также он контролировал ростовский банк «Донинвест».
... обвиняемым в особо крупном мошенничестве — содействии незаконному выводу из своего банка 3 млрд руб. […] на следующий день после ареста обоим подозреваемым было предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере ...
Дата: 15.03.2016 Копия в Google

285. Как заработать полмиллиарда на посту губернатора.

За эту небольшую фирму с уставным капиталом в 3 млн рублей Дубровский бился последние шесть лет, решение в его пользу было принято в феврале прошлого года, а уже в нынешнем году отбиты последние атаки оппонентов.
Александр Дубровский (крайний слева) и его супруга Ирина (третья слева) Справедливости ради стоит отметить, что в мае 2014 года, перед началом губернаторской кампании, Дубровский действительно передавал в доверительное управление УК «РФЦ-Капитал» 100 ...
Дата: 10.02.2016 Копия в Google

286. Бандитский каганат.

Полиция арестовала подозреваемых, возбудили уголовные дела по ст. 209 УК РФ (бандитизм).
Все стволы должны были быть утилизированы сотрудниками разрешительной системы, но этого не произошло.
Дата: 29.01.2016 Копия в Google

287. Домострой по-ульяновски.

Так, ульяновский губернатор Сергей Морозов предложил создать новую систему управления регионами, цель которой — сократить чиновничий аппарат и снизить бюджетные расходы на него.
Любопытно, что жена губернатора зарабатывала многомиллионный капитал в тот период, когда более пяти лет находилась в декретном отпуске.
Дата: 19.01.2016 Копия в Google

288. Генпрокурор заявил на Уильяма Браудера в "Коммерсант".

Именно усилиями Генеральной прокуратуры вскрыты уголовные схемы финансирования структурами Ходорковского российских организаций и физических лиц, действующих вопреки интересам нашей страны, ее правоохранительной и судебной системе.
При этом суд постановил, что Магнитский не заслуживает реабилитации в связи с установлением его причастности и виновности в инкриминируемых ему преступлениях, предусмотренных ч. 3 ст. 33, п. «а», «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ. Также установлено, что и после ...
Дата: 14.12.2015 Копия в Google

289. Станислав Мацелевич настроил обнал.

Он, по мнению следователей, является перевозчиком наличных денег — и четвёртым фигурантом уголовного дела "чёрных банкиров" — ст.210 УК РФ "Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)".
Так, согласно документам, которые имеются в распоряжении «ДО», учредитель ООО «Капитал» Роман Офицеров в 2008 году на допросе в Управлении по налоговым преступлениям (УНП, позже УБЭП, ныне УЭБиПК) рассказал, что еще в 2004 году познакомился со ...
Дата: 18.09.2015 Копия в Google

290. Билл Браудер подставил HSBC на 37,5 млн акций Газпрома.

Для проворачивания всей операции «Тройка» использовала оформленную на доверенное лицо компанию «Бизнес Капитал», которая выкупила у ООО «Дальняя степь» все принадлежавшие ей 37,5 млн акций Газпрома, а 36,5 млн акций перевела на другую компанию фонда ...
А самое главное, что отдел налоговых преступлений продолжал возглавлять Сергей Колобов, по кличке «Колобок», который был очень близок с Пирцхалавой, возглавлявшим в МВД России всю систему оперативных налоговых подразделений.
Дата: 31.08.2015 Копия в Google

291. Дмитрий Лернер: "Чубайс согласовал с Путиным мое устранение".

В 2010 году наблюдательный совет «Роснано» одобрил участие корпорации в проекте «Унирем», разработанном ООО «Новый каучук» (вклад «Роснано» в уставный капитал составил 301,5 млн руб.).
В 2014 году Михаил Лернер получил шесть лет лишения свободы, а Вершинин — три года (по ст. 159 УК «Мошенничество»).
Дата: 30.07.2015 Копия в Google

292. Лондон вернет в Вильнюс обвиняемого Владимира Антонова.

Они обвиняются в том, что с 2008 по 2011 г. вывели из банка на контролируемые ими счета 237 млн евро в ценных бумагах, а также 241,6 млн евро и $10,6 млн. Им вменяется злоупотребление служебным положением (до 6 лет заключения по литовскому УК ...
— Евросоюз защищает свою банковскую систему, и тем, кто пытается выдать финансовые манипуляции за политический конфликт, рассчитывать не на что».
Дата: 07.05.2015 Копия в Google

293. Николай Кран пытался выудить из бюджета 270 млн руб.

Александру Хорошавину инкриминируется ч. 6 ст. 290 УК («Получение взятки в особо крупном размере»), за что он может получить до 15 лет лишения свободы.
Информированный источник рассказывал, что в 2012 году Николай Кран сконцентрировал свои личные активы в ТВТБ, и за счет них увеличил ещё больше уставной капитал банка (источник ссылается на годовой отчет о деятельности банка за 2012 г.).
Дата: 06.03.2015 Копия в Google

294. Братья Ротенберги из Израиля "развели" в России бизнес.

Уголовное дело по факту мошеннического хищения (ст. 159 УК РФ) у самарского предпринимателя Владимира Филиппова 72,2 га земли стоимостью 800 млн руб. ГСУ ГУ МВД по Москве возбудило в январе прошлого года.
Местный риэлтор Светлана Голубева подыскала здание площадью более 2 тыс. кв. м по адресу: ул. Большая Конюшенная, 9, принадлежавшее главе местного ООО "Транспортные системы" Игорю Сечину (не путать с главой НК "Роснефть").
Дата: 17.11.2014 Копия в Google

295. Как стать вдовой миллионера.

А еще спустя пару месяцев следственный отдел по г. Щелково СК возбудил против Татьяны уголовное дело по статье 109 УК «Причинение смерти по неосторожности».
Препараты диазепамового ряда также угнетают деятельность нервной системы.
Дата: 14.11.2014 Копия в Google

296. Казус Марии Росляк на 100 миллионов.

Однако спустя два месяца после подачи заявлений АСВ признало, что банк вел двойную бухгалтерию, — и начало восстанавливать в автоматизированной банковской системе банка сведения о всех обязательствах перед вкладчиками.
В конце июня эти вкладчики обратились в территориальные органы полиции с целью производства проверки деятельности бывших руководителей банка на предмет наличия признаков состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо ...
Дата: 03.09.2014 Копия в Google

297. Андрей Костюк на службе у Бармалея.

В 2010-м бежавший в Лондон от судебного преследования экс-глава дирекции по организации дорожного движения в Санкт-Петербурге (ГУ «ДОДД») Андрей Корчагин прямо обвинил Полукеева в создании системы откатов и преференций в сфере дорожного строительства.
По данным информационного агентства «Руспрес», в 2000 году задержан милицией с героином, фигурировал в уголовном деле по ч.1 ст. 228 УК РФ. В 2010 году, по публикациям СМИ, проходил по делу об убийстве владельца ТРК «Пулково-3» Михаила Карачева ...
Дата: 12.08.2014 Копия в Google

298. Топ-50 богатейших бизнесменов Казахстана — 2014 (рейтинг Forbes).

... капитал вырос лишь на 15%, а выручка уменьшилась на 23% по сравнению с предыдущим годом. [...] Нурлан Тлеубаев владеет ТОО «Холдинг «Алиби» (87%), которое является материнской компанией для ТОО «Корпорация «АПК-Инвест» (99%). Доля в 1% в УК ТОО ...
На 31 декабря 2013 года «HSBC Казахстан» имел $1,217 млрд активов и $1,045 млрд обязательств, доход за год — $26,4 млн, занимая 17-ю позицию в банковской системе Казахстана.
Дата: 15.05.2014 Копия в Google

299. Банкформирование Владимира Романова.

Ключевой вывод доклада: предположительно до 80% банкротств в российской банковской системе носит криминальный характер. Но привлечь банкиров к ответственности удается крайне редко. По данным ЦБ, в 2005–2013 годах к уголовной ответственности были привлечены всего 20 бывших собственников и руководителей банков-банкротов. И всего пятеро — по ст. 196 УК РФ («Преднамеренное банкротство»).
Дата: 25.04.2014 Копия в Google

300. Цветомузыка ждет срока давности.

В любом случае, сообщили в СКР, в соответствии со ст. 78 УК РФ, вопрос о применении сроков давности к лицу, совершившему преступление, наказуемое смертной казнью или пожизненным лишением свободы, решается не следствием и судом.
Согласно выписке из ЕГРЮЛ, Струганову c 2009 года (по состоянию на 24 марта 2014 года) принадлежит 30% в уставном капитале столичной фирмы ООО «Мартел Люкс».
Дата: 25.03.2014 Копия в Google