Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Дело Хакера №1

Электронная система расчетов СУНФС сильно экономила время и облегчала жизнь любой солидной финансовой организации, желавшей при помощи Ситибанка перебросить за считанные минуты свои капиталы из одного уголка земного шара в другой.
В России его действия вообще были неподсудны, даже такой статьи в действовавшем тогда УК РФ не было. Копия в Google

42. Артемий Кызласов задержан за вымогательство взятки в 3 млн руб.

По данным системы Rusprofile, 1% акций общества принадлежало самому Кызласову. Остальные 99% первоначального капитала в предприятие вложила зарегистрированная на Багамских островах компания AUGER INT`L LTD. По данным информационной базы ...
Предполагается, что ему будет предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), рассказал собеседник.
Дата: 18.02.2020 Копия в Google

43. Однажды в "Газпроме".

Арестовали Арашукова, напомним, за создание и участие в ОПГ (ст. 210 УК РФ), а также хищение 30 млрд рублей из общей выручки «Газпрома» от газовых платежей (по нашему мнению, это прямая ответственность «Межрегионгаза» и Селезнёва).
Первое — передать в доверительное управление, а впоследствии в собственность ООО «Газпром капитал» ключевые активы ООО «Газпром межрегионгаз» в сфере финансовых рынков, ТЭК и агрохимии.
Дата: 25.11.2019 Копия в Google

44. Евгений Сивков не уклонился от ареста.

Компания относится к субъектам малого предпринимательства: уставной капитал всего 200 тыс. рублей, применяется упрощенная система налогообложения.
Главное следственное управление ГУ МВД Москвы расследует уголовное дело, возбужденное 4 июля 2018 года в отношении неустановленного лица по признакам ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием служебного положения, или в крупном ...
Дата: 04.02.2019 Копия в Google

45. "Не подпускал к подрядам других друзей президента".

Основной владелец этого торгового дома — РЖД. (Выручка ТД РЖД в 2012–2014 гг. превысила 136 млрд руб.) Еще УК «РВМ капитал» инвестировала в проектировочных подрядчиков РЖД — «Росжелдорпроект» и «Ленгипротранс» Андрея Крапивина и его партнеров.
Смерть Крапивина-старшего, который отлично ориентировался в системе РЖД, и отставка Якунина могут сильно ослабить позиции этой группы бизнесменов, полагает близкий к ним человек.
Дата: 12.10.2015 Копия в Google

46. Журналисту отомстили за губернатора.

... руководил "Заслоном" через управляющую компанию (УК) "Проминвест". При этом акционерным обществом учрежден еще и Научно-испытательный институт эргатических систем, расположенный в подмосковном Жуковском. Сама УК "Проминвест" учреждена ООО "Проминвест", акции которого поделены между "Ростехом" и "ВЭБ Капиталом". При этом, по данным на декабрь 2014 года, акционерами "Заслона" были на 60% ЗАО "Система" и на 40% УК "Ленинец". Согласно "Картотеке", владеет УК "Ленинец" супруга псковского губернатора ...
Дата: 08.09.2015 Копия в Google

47. Александра Горбунова арестовали за склад оружия.

... ноябре 2014 г., его управляющей компанией является УК «Проминвест». 67% акций управляющей компании принадлежит ООО «Проминвест» (в котором, в свою очередь, 75% у «Ростеха» и 25% у ООО «ВЭБ капитал»). По данным списка аффилированных лиц «Заслона» на 31 декабря 2014 г., его акционерами были ЗАО «Система» (60%) и ОАО «УК «Ленинец» (40%). Единственный акционер ЗАО «Система» — Горбунов (данные ЕГРЮЛ на октябрь 2014 г.). Владелец ОАО «УК «Ленинец» — Кира Евгеньевна Турчак, жена псковского губернатора ...
Дата: 30.06.2015 Копия в Google

48. Спорт обогащает.

... еще одной фирмы — ООО «Диэйти», поставщика систем безопасности, инженерных систем на объектах капитального строительства. Сегодня по телефонам «Агора Айти» отвечает представитель «Диэйти». «У «Агора Айти» заблокированы счета, она здесь не работает, так как не может платить за аренду», — поясняет бухгалтер Алена. Ни Чава, ни Николаев не ответили на вопросы «Ко» о бизнесе «Агора Айти» и проблемах с долгами. Эта компания удивила Счетную палату тем, что, имея уставный капитал всего в 10 000 руб ...
Дата: 12.02.2015 Копия в Google

49. Российскую границу обустраивали фирмы-однодневки.

Ее учредителями являются частные лица, и, несмотря на переданный многомиллионный контракт, уставный капитал составляет 100 тыс. рублей.
В конце прошлого года он был арестован по ч. 4 ст. 159 УК РФ и провел 100 дней в «Матросской Тишине». Но сейчас обвинения в мошенничестве с него сняли, переквалифицировав их на легализацию преступных доходов (ст. 174 УК РФ).
Дата: 18.04.2014 Копия в Google

50. Основателя "Партии" обобрали перед смертью.

По данным "Ъ", уголовное дело по факту совершения преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), было возбуждено главным следственным управлением (ГСУ) ГУ МВД по Москве.
Система владения недвижимостью, созданная господином Минеевым, была очень сложной и запутанной, что в результате и использовали преступники.
Дата: 18.03.2014 Копия в Google

51. Казахский махинатор Аблязов.

А в конце декабря 2008-года 39,99% акций украинского банка рядом компаний (среди которых ООО «Лейкленд Инвестмент», ООО «Импульс Капитал Инвестмент», ООО «ГолдФайн Импорт Инвестмент», ООО «ДробоТрейд Инвестмент») были проданы казахскому БТА. Таким ...
Подводя итог такой деятельности, в мае 2002 году суд постановил: Аблязова Мухтара Каббуловича признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.307 и ч.1 ст.310 УК РК с назначением наказания на основании ч.3 ст. 58 УК РК - лишения ...
Дата: 07.07.2009 Копия в Google

52. Аналитический доклад "Коррупция и внесистемная оппозиция".

Представитель налоговой полиции, переводящий эти средства на свой счет, коррумпирует общественную финансовую систему ...
И тут же все крупные банки, провернувшие аферу с кредитом МВФ, начали моментально банкротиться, переводя капиталы в свои более мелкие структуры: сначала Инком, потом СБС-Агро" [12] .
Дата: 21.05.2009 Копия в Google

53. Операция "Светоч".

... имея уставный капитал 10 тысяч рублей, она выступала трейдером-посредником при НЦБК и СЗЛК. Произведенная на принадлежащем Битковым Неманском ЦБК целлюлоза поставлялась на битковскую же Каменногорскую фабрику не напрямую - сначала оформлялась продажа целлюлозы на СЗЛК, и уже СЗЛК перепродавала эту целлюлозу в Каменногорск. Как следствие, все это утраивало обороты трейдера, устанавливающего свои цены и для Каменногорска, и для Немана. Кроме того, при такой системе бухгалтерских проводок в ...
Дата: 16.04.2009 Копия в Google

54. Мусорные копи Матвиенко.

В Жилищном комитете СПб заявили, что изменять систему оплаты населением услуг по вывозу и утилизации мусора из-за проекта во Фрунзенском районе не планируется. В комитете также отметили, что в других районах города уже определились инвесторы, которые пока не намерены использовать схему, предложенную УК "Квантум" .
Дата: 08.04.2008 Копия в Google

55. Черкесов "убеждал не заступаться за «торгашей» из «Софэкса», мол, вина их полностью доказана и заступаться за таких - только пятнать свою репутацию".

... Таджикистан) Оригинал этого материала © "Русский Forbes", март 2008 Сбои в системе. Совладельцы химической фирмы попали в СИЗО по безнадежной статье. Как им удалось вернуть свободу Владимир Федорин Долю инновационной продукции в ВВП необходимо увеличить в десятки раз, убеждал соратников один из ведущих функционеров «Единой России» Андрей Воробьев на обсуждении «Плана Путина» в «Президент-Отеле». Соратники в ответ предлагали раскрепостить творческую энергию населения и беречь человеческий капитал ...
Дата: 03.03.2008 Копия в Google

56. Слабое звено Игорь Изместьев.

ООО зарегистрировали 7 июля 2003 года, а уже в августе участники ООО «Башкирский капитал», выполнив роль «перевалочных пунктов» для акций, уступили свои доли в уставном капитале самим предприятиям ТЭК. В результате сформировалась система ...
В результате в 2003 году было возбуждено уголовное дело по ст. 165 п. «б» ч. 3 УК РФ (причинение крупного имущественного ущерба путем злоупотребления доверием) по фактам незаконных операций руководства Башкирии по приватизации ТЭК. Речь, по словам ...
Дата: 07.03.2007 Копия в Google

57. Top-720 ("Финанс").

Контролирует 25% акций компании, по 23% капитала принадлежат Дмитрию Троицкому (№ 128) и Дмитрию Коржеву (№ 131) 3,9 135 256 ВЯЧЕСЛАВ ИНОЗЕМЦЕВ 1948 Поработав в финансовых «дочках» АФК «Система», Вячеслав Иноземцев перешел в «материнскую» компанию на ...
Его сын, Евгений Зубицкий, возглавляет УК «Промышленно-металлургический холдинг» 20,1 700 69 ОЛЕГ ЖЕРЕБЦОВ 1968 Его «Лента» имеет 10 гипермаркетов в Петербурге и один в Астрахани.
Дата: 13.02.2006 Копия в Google

58. Авторитет чеченской мафии Ахмед Нухаев.

Палата разрабатывает проект "Кавказского общего рынка" и через два месяца обнародует проект интеграции Чечни в мировую финансовую систему. В конце июня того же года на международном форуме в Швейцарии проект был утвержден и нашел спонсора в лице лорда Алистера Макальпайна – представителя финансовой группы Голдсмитов. В октябре 1997 г. лорд Макальпайн подписал с Масхадовым и Нухаевым протокол о намерениях создать в Лондоне инвестиционный фонд с уставным капиталом не менее $3 млрд.
Дата: 17.01.2003 Копия в Google

59. Покорители башен "Москва-сити".

Помещением в 187,6 квадрата на 41-м этаже с 2011 года владеет Руслан Алмакаев, его полный тезка до 2011 года был вице-президентом АФК «Система». Сейчас, судя по данным «СПАРК-Интерфакс», ему принадлежат инвесткомпания «КФГ Капитал» и нефтедобывающие ...
Юлии Юрговой принадлежит товарный знак Plaza Development, ее компании «Фо Лайф Груп» — товарный знак вьетнамского кафе «Дядюшка Хо», также она владелец «УК Альва-Финанс», которую «Ведомости» связывали с Абрамовым.
Дата: 30.09.2022 Копия в Google

60. Николай Королев взял и вывел.

... 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов и (или) сборов в особо крупном размере). По версии следствия, в период с января 2014 года по декабрь 2016 года Королев уклонился от уплаты налога на прибыль организации. «Обвиняемый включал в налоговые декларации ложные сведения о произведенных налоговых вычетах путем создания фиктивного документооборота с подконтрольными организациями, что позволило сокрыть реальный полученный доход от реализации угольной продукции. В результате в бюджетную систему России ...
Дата: 10.09.2020 Копия в Google