Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

501. Игоря Мавлянова "Сбербанк" достал в Израиле.

Первоначально Игорь Мавлянов обвинялся ГСУ СКР по Москве только в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ) — недоплате в казну более 7 млрд руб. Но позже в отношении него возбудили и дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в связи с недостроенными структурами Игоря Мавлянова ЖК и соцобъектами в столичном регионе.
Дата: 13.11.2020 Копия в Google

502. Компании Евгения Гинера предъявили долги на 5,5 млрд руб.

... в Настасьинском переулке Москвы; в столичных квартирах господ Афанасьева и Щурова, а также в нижегородской квартире последнего. В ходе обысков, которые длились целый день, следователи и оперативники изъяли компьютеры, а также финансово-хозяйственную документацию компании за девять лет, когда предположительно могли совершаться преступления. После обыска в Нижнем Новгороде господина Щурова задержали как подозреваемого, затем ему предъявили обвинение по ст. 159 УК и допросили, отметил источник “Ъ ...
Дата: 30.10.2020 Копия в Google

503. Риэлтора-рецидивиста Олега Сайманова достали черти.

... из потерпевших вложили в муниципальную недвижимость по 10 млн и даже 15 млн руб. Вкладчики написали коллективную жалобу в московское правительство, и уже вскоре их проблемами озаботились оперативники столичного УЭБиПК. Полицейские быстро установили личность «полковника-орденоносца», которого знали еще с 2010 года. Тогда благодаря их стараниям Олег Сайманов получил в Таганском райсуде Москвы свой первый девятилетний срок за несколько эпизодов особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ ...
Дата: 12.10.2020 Копия в Google

504. Владимир Романюк и Сергей Глущенко доигрались до колонии.

Вместе с ним на семь с половиной лет осужден бывший глава столичного ОМВД Сергей Глущенко, который был посредником при передаче взятки.
Ему вменяют ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере).
Дата: 02.10.2020 Копия в Google

505. Силовую "крышу" Шакро защитила давность.

... Горячев Захарий Калашов Следственный отдел по Таганскому району ГСУ СКР по Москве отказал в возбуждение дела в отношении группы бывших силовиков, которые могли помогать «вору в законе» Захарию Калашову захватывать два крупнейших столичных казино ...
Тогда же Егменов хотел возбудить по этим фактам дело по статье 210 УК РФ (организация преступного сообщества).
Дата: 22.09.2020 Копия в Google

506. Юрий Цукерман получил 6 лет за кассу "бога Кузи".

Адвокат отметил, что статья 159 УК РФ («мошенничество») не предусматривает конфискации имущества, которую несколько лет назад вообще убрали из Уголовного кодекса.
По его мнению, 85 млн рублей, которые снова хранятся на счету финансового отдела столичной полиции, скорее всего, будут использованы на нужды стражей порядка.
Дата: 18.08.2020 Копия в Google

507. Юрий Белойван в федеральном розыске.

Указывается, что речь идет об уголовном деле по ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам).
Кроме того, столичный арбитраж 22 сентября 2016 года отказал в иске ООО "Тарас Бульба" о незаконности доначисления 76,4 миллиона рублей налогов, апелляционная и кассационная инстанции оставили решение без изменения.
Дата: 28.07.2020 Копия в Google

508. Светлана Сантимер оценила свободу Рыбака выше своей.

— Врезка К.ру Задержали Светлану Сантимер 13 сентября 2019 года с поличным во время получения денег в одном из столичных банков. В тот же день ей предъявили обвинение в покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Дата: 20.07.2020 Копия в Google

509. "Реабилитационный" приговор Магомеду Каитову.

... которые легли в фабулу обвинения, МСРК получила прибыль в 142 млн руб. Однако суд счел эти доводы безосновательными и признал Магомеда Каитова виновным в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 158 УК РФ) и приговорил к пяти годам колонии ...
«Главный энергетик Кавказа», как нередко в СМИ называли господина Катова, был задержан оперативниками недалеко от столичного элитного ЖК «Коперник», где он проживал.
Дата: 16.04.2020 Копия в Google

510. Экс-шефа ГСУ СКР по Москве и его соратников осудили по "делу Шакро" на $1 млн.

... управления Следственного комитета (СКР) по Москве Александра Дрыманова, который обвинялся в двух эпизодах получения взяток (ст. 290 УК), в том числе за освобождение из СИЗО двоих приближенных криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодого ...
В июне 2016 года криминальные авторитеты Кочуйков и Романов после полугода ареста вышли из СИЗО: столичный СКР по неизвестным причинам не продлил им срок содержания под стражей.
Дата: 18.03.2020 Копия в Google

511. Анастасия Алексеева брала отдыхом.

Отдых даме обеспечили представители двух столичных фармацевтических фирм — советник гендиректора АО «Р-фарм» Вадим Белоножко и директор по корпоративным вопросам ООО «Промомед ДМ» Максим Якушкин, который с 2014 по 2017 год являлся генеральным директором ООО «Промомед Рус». Обоим следствие вменяет посредничество во взяточничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ).
Дата: 21.02.2020 Копия в Google

512. Борису Минцу "светит" заочный арест.

Он отметил, что речь идет о якобы имевшей место растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ), а потерпевшим по уголовному делу с ущербом в 30 млрд руб. признан банк «Открытие».
... за границу весной 2018 года ему принадлежала O1 Group, объединявшая его девелоперские активы (O1 Properties), насчитывавшие более десятка столичных бизнес-центров, а также четыре негосударственных пенсионных фонда (НПФ, финансовая группа «Будущее ...
Дата: 31.01.2020 Копия в Google

513. Розыск Андрея Струкова усилили банкротством его гражданской жены.

... МВД Москвы по этому эпизоду, а также по фактам вексельных операций «Русфрансальянса» и «ИРФЕ-Центрума» уже четыре года расследует уголовное дело об особо крупном мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч. 4 ст. 159 УК РФ ...
После отзыва в декабре 2015 года лицензии у Русстройбанка (за неисполнение обязательств перед кредиторами и проведение сомнительных транзитных операций) госпожа Сорокина закрыла бутик IRFE в столичном ЦУМе и покинула вместе с Андреем Струковым Россию.
Дата: 20.01.2020 Копия в Google

514. Елена Батурина, клевета и рейдеры.

В сентябре 2019 года уже Эренцен Манжеев подал иск в мировой суд Элистинского судебного участка №6 с просьбой привлечь Елену Батурину к уголовной ответственности по части 1 статьи 128.1 УК РФ («Клевета»).
Бывший столичный градоначальник скончался 10 декабря.
Дата: 30.12.2019 Копия в Google

515. Игорь Алешин зарабатывает на шмурдяке.

Среди них известные водочные бренды «Столичная», «Московская», «Русская»; горькие настойки «Старка» и «Зубровка»; «Шампанское Советское»; коньяк «Юбилейный» и т.д. Узнаваемость бренда, особенно в высоко конкурентных ценовых сегментах, может стать ...
Параллельно начался силовой наезд на Голосную и управление РАР по ПФО. В июне 2019 года СК по Самарской области возбудил по заявлению руководства ООО «Винзавод «Тольяттинский» уголовное дело по статье 169 УК РФ «Воспрепятствование законной ...
Дата: 17.12.2019 Копия в Google

516. Андрей Черняков добровольно приземлился в "Матросской тишине".

Андрея Чернякова вечером в пятницу доставили самолетом из Варшавы в столичный аэропорт Шереметьево, определив затем в СИЗО №1 «Матросская Тишина».
... ч. 4 ст. 159.1 (мошенничество в сфере кредитования) и ч. 2 ст. 145.1 (невыплата заработной платы) УК РФ. По версии следствия, в 2011 году господин Черняков заключил соглашение на строительство многофункционального комплекса Академии дзюдо России с ...
Дата: 25.11.2019 Копия в Google

517. Капиталбанк растащили на троих.

По версии правоохранительных органов, банкир в сговоре со столичными предпринимателями Александром Губиным и Андреем Лыщиком похитил в банке 717 млн руб. путем оформления заведомо невозвратных кредитов.
Всем троим было предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
Дата: 18.11.2019 Копия в Google

518. Растраты активов Русстройбанка потянули на аресты.

... представители АСВ как правопреемника банка обратились с заявлением в ФСБ, МВД и СКР о фактах хищений средств и покушения на это. После проведенной проверки ГСУ СКР возбудило дело о хищении или растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ ...
Столичными следственными органами в связи с этим расследуется эпизод мошенничества.
Дата: 13.11.2019 Копия в Google

519. Руководство "Евростандарта" унесло последние миллионы.

Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) было возбуждено 24 ноября 2017 года.
В течение почти двух лет в этом уголовном деле, которое практически сразу передали в столичный полицейский главк, были лишь свидетели.
Дата: 12.11.2019 Копия в Google

520. Деньги полковнику ФСБ завозили на Rolls-Royce.

Уголовное дело бывшего сотрудника службы безопасности ФТС Владимира Коробкова, обвиняемого в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), рассмотрел Замоскворецкий райсуд.
... управления президента РФ по обеспечению конституционных прав граждан, и предпринимателя Арно Ходжояна — организовал через своего приятеля в столичном УФСБ запрос в компанию потерпевшего, послуживший основанием для вымогательства у него денег ...
Дата: 29.10.2019 Копия в Google