Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

381. В домах чекистов исчезло полмиллиарда.

... 4 (мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в особо крупном размере) и пунктом «б» части 4 статьи 174.1 (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, совершенная группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере) УК РФ. — Врезка К.ру] По данным источников “Ъ ...
Дата: 22.02.2018 Копия в Google

382. Деньги с Восточного "запустили" в кредиты и недвижимость.

Господина Дегтярева и его сообщников суд признал виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 174.1 УК РФ — мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой, а также в легализации (отмывании ...
— Врезка К.ру] Адвокаты господина Дегтярева и его сообщников пытались доказать, что те деяния, в которых их обвиняют, относятся к сфере гражданско-правовых отношений.
Дата: 22.02.2018 Копия в Google

383. Арест помешал защите диссертации Павла Чернявского.

Бывшему банкиру вменили в вину особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Они утверждали, что ст. 108 УПК РФ (заключение под стражу) запрещает применять арест к фигурантам дел о преступлениях в сфере предпринимательской деятельности.
Дата: 17.01.2018 Копия в Google

384. Константин Шишкин за полгода директорства заработал 4 года колонии.

Признав подсудимого виновным в хищении 2,5 млрд руб. и квалифицировав действия господина Шишкина как мошенничество в сфере кредитования в особо крупном размере (ст. 159.1 УК РФ), суд в итоге приговорил бывшего руководителя холдинга к четырем годам колонии общего режима.
Дата: 11.12.2017 Копия в Google

385. Юрий Рогачев строил дороги условно, так же и отсидит.

Дорожное строительство много лет было одной из ключевых сфер интересов семейства. Однако после назначения господина Никитина губернатором в 2015 году их сотрудничество с госструктурами резко пошло на убыль, а к некоторым членам семьи Шамоян стали проявлять интерес силовики. В начале сентября правоохранители задерживали даже самого Джамала Шамояна по обвинению в невыплате более 20 млн руб. зарплаты (ст. 145.1 УК РФ), но суд отпустил его под подписку о невыезде.
Дата: 29.11.2017 Копия в Google

386. Бекзод Ахмедов дал показания на Гульнару Каримову.

... монополии в деятельности российской телекоммуникационной компании МТС в Узбекистане — Ред.), возбужденного по статьям 189?190 и 191 УК РФ. До начала допроса Бекзод Ахмедов попросил следователя, ссылаясь на статью 3 Уголовно-процессуального кодекса РФ ...
Концепцию и стратегию Takilant в телекоммуникационной сфере разработал именно я», — сказал Ахмедов, добавив, что лично сам перевел на счет Takilant первую часть взяток (2007 год), полученных от МТС и TeliaSonera, для того, чтобы погасить «долг» в ...
Дата: 11.10.2017 Копия в Google

387. Татарские чиновники, военные управленцы, чеченские бизнесмены.

В отношении господина Сотникова было возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).
— Дамира Газизова в этой связи стоит рассматривать как человека Марата Хуснуллина: их в прошлом связывала общая сфера деятельности — строительство.
Дата: 21.08.2017 Копия в Google

388. Владимиру Артамонову предъявили брак.

Уголовное дело по факту особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ) главное следственное управление СКР возбудило в марте этого года.
Между тем, как утверждает собеседник “Ъ” в МЧС, являясь замглавы спасательного ведомства, Владимир Артамонов научную сферу в нем не курировал и поэтому повлиять на начальника ВНИИ формально не мог. Другой же источник утверждает, что генералы ...
Дата: 22.06.2017 Копия в Google

389. Банкир выдал шесть миллиардов.

Стоить отметить, что предварительное следствие, которое сначала велось в отношении неустановленных лиц по ч. 4 ст. 159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования) и расследовалось довольно вяло, в начале этого года после вмешательства Генпрокуратуры резко активизировалось. Квалификацию преступления изменили на ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата, совершенная в особо крупном размере с использованием служебного положения), а в конце апреля в СИЗО оказались первые предполагаемые участники хищений ...
Дата: 30.05.2017 Копия в Google

390. Вячеслав Семендуев попался на "Красной площади".

Как рассказал «Росбалту» источник, знакомый с ситуацией, уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (хищение путем мошенничества в особо крупном размере) возбуждено УВД ЦАО Москвы после длительной работы оперативников этого ведомства.
Он занимался ресторанным бизнесом, торговлей продуктами питания, строительством, проектами в сфере недвижимости и т. д. Однако широкой публике Семендуев больше известен как сейчас уже бывший супруг и спонсор певицы Жасмин.
Дата: 07.03.2017 Копия в Google

391. "Теневого губернатора" Коми взяли за ОПС.

«Средства, полученные от преступной деятельности, члены группировки, по данным следствия, вкладывали в легальную коммерческую деятельность, в основном в сферы досуга и услуг, пассажирских и грузовых перевозок, а также в предприятия лесозаготовки и переработки»,— добавили источники “Ъ”. По их словам, все последние годы правоохранительные органы Коми в рамках межведомственного взаимодействия отслеживали лидеров ОПГ и собирали доказательную базу для возбуждения уголовного дела по ст. 210 УК РФ ...
Дата: 27.02.2017 Копия в Google

392. Георгия Беджамова запросили дважды.

Уголовное дело в отношении Георгия Беджамова по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) было возбуждено 22 января 2016 года.
В частности, адвокаты настаивали, что инкриминируемое женщине преступление относится к сфере предпринимательской деятельности, а потому максимально возможная мера пресечения — это домашний арест.
Дата: 14.02.2017 Копия в Google

393. Экс-депутату ГД предъявили чужое имущество.

... директоров банка "Охотный Ряд", а затем депутат Госдумы от "Справедливой России" Владимир Парахин, было возбуждено в июне 2013 года следственной частью УВД по Центральному административному округу Москвы по ст. 196 УК РФ (преднамеренное банкротство ...
С 1994 по декабрь 2011 года работал в финансовой и банковской сфере.
Дата: 30.01.2017 Копия в Google

394. Глава Тамбова вошел в два дела разом.

Именно он стал первым фигурантом уголовных дел в связи с двумя госконтрактами — в ФСБ его подозревают в мошенническом хищении (ч. 4 ст. 159 УК РФ) более 110 млн руб. из бюджета Знаменского района. Дорожное строительство давно находится в сфере интересов семьи, которую возглавляет бизнесмен Джамал Шамоян.
Дата: 27.12.2016 Копия в Google

395. Бывшие топ-менеджеры "Миэль" получили сроки по "делу "Барвихи-Вилладж".

... совершения преступления по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) в 2012 году. Поводом для этого стало заявление покупателей домов в поселке «Барвиха-Вилладж». На тот момент компания «Миэль» не могла достроить его уже несколько лет. [...] Григорий Куликов всегда отрицал факт совершения преступления, считая уголовное дело «клиентским рэкетом». При этом сам бизнесмен и его представители неоднократно заявляли, что суть претензий лежит в гражданско-правовой сфере, а не в уголовной ...
Дата: 13.09.2016 Копия в Google

396. "Тушканы", "перегруз" и подмена декларации.

Оно отвечает за банковскую сферу, борьбу с контрабандой и наркотрафиком.
Зарубина и его окружение — помимо неуплаты таможенных платежей ?— обвиняют в организации преступного сообщества (ст.210 УК РФ).
Дата: 27.07.2016 Копия в Google

397. Семейная подследственность.

Супруга экс-главы региона, который сам фигурирует в двух уголовных делах о превышении полномочий, подозревается в преступлении в миграционной сфере: по материалам следствия, в ноябре 2014 года госпожа Юрченко получила трехлетний вид на жительство в ...
Уголовное дело расследуется по ст. 330.2 УК РФ (неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина РФ подданства иностранного государства либо вида на жительство).
Дата: 18.07.2016 Копия в Google

398. Юрий Гамбург сел за землю и парикмахерскую.

В том же году новый глава региона Виктор Назаров, формировавший свою команду, назначил господина Гамбурга своим первым заместителем, поручив курировать социальную сферу и внутреннюю политику.
Оглашение приговора заняло два дня. Судья Алексей Полищук признал бывшего вице-губернатора виновным в "превышении должностных полномочий" (ч. 1 и ч. 3 ст. 286 УК РФ) и назначил пять с половиной лет колонии общего режима.
Дата: 10.06.2016 Копия в Google

399. В закупках "России" нашли махинации на 48 млн руб.

А потому защита требовала признать само преступление не оконченным, а лишь покушением, причем по статье "Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности" (ст. 159.4 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье в два раза меньше, чем по ныне предъявленной статье УК РФ,— пять лет лишения свободы вместо десяти.
Дата: 12.04.2016 Копия в Google

400. В Следственном комитете воровали капитально.

... власти и в сфере экономики ГСУ СКР еще 2 марта. Как пояснила "Ъ" официальный представитель Басманного суда Юнова Царева, уже на следующий день следователи обратились с ходатайством об аресте бывшего сотрудника СКР. "Суд удовлетворил ходатайство об избрании меры пресечения Алексею Скачкову в виде содержания под стражей на срок до 2 мая",— сообщила госпожа Царева. По предварительным данным, поводом для возбуждения уголовного дела о "мошенничестве в особо крупном размере" (ч. 4 ст. 159 УК РФ) стал ...
Дата: 11.03.2016 Копия в Google