Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

461. Олег Макаревич попутал отчеты.

... было возбуждено уголовное дело о неуплате налогов, следствие полагает, что бизнесмен и его жена Наталья Макаревич были фактическими руководителями ООО «Металлглавснаб». Господин Макаревич, по данным следствия, не выполнил свои обязанности по организации ведения бухгалтерского учета и отчетности перед ФНС, что свидетельствует, по информации следствия, о его намерении уклониться от уплаты налогов. Следствие считает, что недостоверные сведения по НДС и налогу на прибыль в налоговые декларации ...
Дата: 26.04.2021 Копия в Google

462. Игоря Мавлянова "Сбербанк" достал в Израиле.

Первоначально Игорь Мавлянов обвинялся ГСУ СКР по Москве только в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ) — недоплате в казну более 7 млрд руб. Но позже в отношении него возбудили и дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в связи с недостроенными структурами Игоря Мавлянова ЖК и соцобъектами в столичном регионе.
Дата: 13.11.2020 Копия в Google

463. Уфимского депутата Дмитрия Комлева поймали в "Миловском парке".

Компания является застройщиком проблемного малоэтажного жилого комплекса «Миловский парк» под Уфой, сдачи квартир в котором более 1,5 тыс. дольщиков дожидаются уже пять лет. По информации СКР, Дмитрий Комлев подозревается в мошенническом хищении (ч. 4 ст. 159 УК РФ) более 2 млрд руб. у дольщиков «Миловского парка», уклонении от уплаты налогов (ч. 2 ст. 199) и причинении имущественного вреда предприятию (ч. 2 ст. 165).
Дата: 15.05.2019 Копия в Google

464. "Систематически нарушала установленные судом обязательства".

... группировке, которая занималась хищениями, вымогательстве денег, растрате госсредств, а также уклонении от налогов. Ущерб от завладения Каримовой и ее подельниками денежными средствами, акциями, долями и имущественными объектами граждан и предпринимателей суд оценил на сумму 54,1 млрд узбекских сум (тогда 1000 сум по курсу равнялись 14,7 руб.); от присвоения и растраты госимущества — 344,6 млрд сум, от уклонения от уплаты налогов компаний и офшоров — 2,091 млрд сум.? Кроме того, тогда же в ...
Дата: 07.03.2019 Копия в Google

465. Александр Штудхальтер доминимизировался до ареста.

... в Ницце по делу об уклонении от налогов при покупке недвижимости на Лазурном берегу для Сулеймана Керимова Оригинал этого материала © "Коммерсант", 16.01.2018, От друга Сулеймана Керимова не приняли залога, Фото: via L'Usine Nouvelle, via rusmonaco.fr Алексей Тарханов, Александр Александров Александр Штудхальтер Швейцарский бизнесмен Александр Штудхальтер по решению суда в Ницце помещен под стражу в рамках уголовного дела об уклонении от уплаты налогов при покупке недвижимости и отмывании денег ...
Дата: 16.01.2018 Копия в Google

466. Схемы "Яндекса".

... установит, что кто-то из руководства «Яндекса» причастен к уклонению от уплаты налогов через создание схемы с использованием «однодневок», может быть возбуждено уголовное дело по налоговому составу». Но такой исход событий маловероятен. «Во-первых, доказать умысел весьма сложно: «однодневки» создают одни люди, используют другие, управляют ими формально третьи лица. Во-вторых, если «Яндекс» в итоге заплатит доначисленные налоги, штрафы и пени, от уголовной ответственности по налоговому составу ...
Дата: 16.11.2016 Копия в Google

467. Дело Валерия Пузикова накрылось сроком давности.

По данным источников “Ъ”, на этот раз надзор счел необходимым, чтобы следствие дало оценку доводам защиты, в которых говорилось о том, что обвиняемые если и совершали преступления, то не по инкриминируемой им ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата), а по ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов).
Дата: 24.10.2016 Копия в Google

468. Захарченко работал не за процент.

По его словам, это был так называемый налог на башню — центральный офис компании-заказчика. Для получения "налогового" кэша подрядчик, как полагают оперативники, был вынужден брать на фиктивный субподряд аффилированную с ним фирму-однодневку. При этом все работы строители выполняли сами, а "помойке" по договору перечисляли сумму, необходимую для уплаты отката.
Дата: 16.09.2016 Копия в Google

469. Сыну Сергея Левченко нашли дело на 3 миллиона.

Генеральный директор компании «Стальконструкция» Андрей Левченко, сын избранного в сентябре иркутского губернатора Сергея Левченко, стал фигурантом уголовного дела об уклонении от уплаты налогов в крупном размере (ч. 1 ст. 199 УК РФ).
Дата: 16.10.2015 Копия в Google

470. Александр Мещеряков "желал укрепить свой статус".

Согласно базе Арбитражного суда Москвы с заявлениями о признании «СУ-155» несостоятельной обратилось более 30 физических и юридических лиц, среди них — ВТБ, Росбанк, Сбербанк, «Глобэкс», «ГВСУ центр», «Евроцемент» и т. д. — Врезка К.ру] [...] По данным следователей, ЗАО ДЗЖИ уклонилось от уплаты налогов на общую сумму более 212 млн руб.
Дата: 18.06.2015 Копия в Google

471. ЕСПЧ посчитал без экспроприации.

Еще вчера они осуждали решение гаагского арбитража, ссылаясь на решение ЕСПЧ, который факт уклонения ЮКОСа от уплаты налогов не отрицал, так как по существу этот вопрос не рассматривал. А сейчас власти должны объяснять, почему решение Страсбурга не нужно выполнять. Решение ЕСПЧ, наоборот, выгодно России, убежден бывший начальник правового управления ЮКОСа Дмитрий Гололобов. Ведь суд в Страсбурге решил, что Россия законно взыскала налоги, в то время как гаагский арбитраж принял принципиально ...
Дата: 01.08.2014 Копия в Google

472. Клинтоны спрятали наследство в трасты.

Однако при этом сама чета предпочитает избежать уплаты этого налога, сообщает Bloomberg. [...] ["Вести Экономика", 17.06.2014, "Хиллари Клинтон спрятала недвижимость от налогов": Для того чтобы минимизировать выплаты по налогу на недвижимость, в 2010 г. они разделили долю собственности в своем доме в Нью-Йорке пополам — 50% на 50%. Затем в 2011 г. они перевели эти доли в отдельные трасты, созданные с целью уйти от выплаты налога на наследство.
Дата: 18.06.2014 Копия в Google

473. В номинации "Не заплати налоги - 2013" победил Олег Михеев.

И депутаты сразу стали платить налоги, и министры. Будем надеяться, что в 2014 году правительство осознает свою ошибку и не будет закрывать информацию о чиновниках и депутатах наглым образом уклоняющихся от уплаты налогов.
Дата: 30.12.2013 Копия в Google

474. Сбежавшие из рая: кто успел вывести деньги с Кипра.

«Список подтверждает репутацию Кипра как офшорной экономики, использовавшейся как перевалочный пункт для хранения больших сумм денег, прежде всего, россиянами, зачастую для того, чтобы уйти от уплаты налогов без внимательного анализа рисков», — говорит профессор права Университета Уэйна Майкл Макинтайр.
Дата: 17.05.2013 Копия в Google

475. Швейцарская тайна экс-премьера Греции.

Скандал о сотнях миллионов клана Папандреу в очередной раз показывает, какие широкие масштабы приобрели в Греции коррупция и уклонение от уплаты налогов.
Дата: 04.12.2012 Копия в Google

476. Ответ Романа Селина.

Все изложенные в вышеуказанных статьях сведения, в том числе о причастности Р.Селина к убийствам, участию в деятельности ОПГ, незаконном предпринимательстве, подделке документов, уклонении от уплаты налогов и других являются недостоверными и не имеющими под собой какой-либо реальной основы.
Дата: 24.08.2011 Копия в Google

477. Верховный коррупционный.

Другие судьи неоднократно нарушали права граждан и государства, вынося судебные решения в пользу частных лиц, вступали в непроцессуальные контакты с участниками процессов и их представителями, вмешивались в деятельность следственных органов, лоббировали деятельность лжепредприятий, выносили решения по гражданским делам с неправомерным освобождением от уплаты доначисленных налогов, сказал Кожамаров.
Дата: 15.04.2011 Копия в Google

478. "Гейтс отмывается на благотворительности".

— Врезка К.ру] Однако в книге речь идет не только о личных взаимоотношениях сооснователей Microsoft, которые без преувеличения можно назвать весьма сложными, но и о некоторых шокирующих подробностях, касающихся того, каким образом строился бизнес компании в начале 90-х годов на заре компьютерной эры. В одной из глав Аллен довольно подробно описывает, как Билл Гейтс вместе с целой армией юристов бухгалтеров пытался разработать план ухода от уплаты многомиллионных налогов через дочерние компании и ...
Дата: 04.04.2011 Копия в Google

479. Бурная деятельность TPG Capital.

Но благодаря использованию схемы с продажей через посредника, зарегистрированного на островах Лабуан, фонду удалось уклониться от уплаты налогов в местный бюджет.
Дата: 13.10.2010 Копия в Google

480. Вера мыла евро.

Кроме того, он дает возможность католическим организациям конфиденциально и без уплаты налогов инвестировать средства.
Дата: 22.09.2010 Копия в Google