Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. Отчет Счетной Палаты о результатах проверки "Славнефти" (2001).

Операционные доходы Общества, связанные с продажей валютной выручки, превысили операционные расходы на 230,1 млн. рублей, внереализационные расходы превысили доходы на 291,9 млн. рублей, в результате чего балансовая прибыль ОАО "НГК "Славнефть" составила 3994,9 млн. рублей, а чистая (нераспределенная) прибыль после уплаты налогов и других обязательных платежей - 3401,2 млн. рублей.
Дата: 13.05.2002 Копия в Google

142. Хантер Байден вместо налогов платил наложницам и барыгам.

для уплаты части или всей задолженности по налогам в установленный срок», но он решил не делать этого.
Дата: 08.12.2023 Копия в Google

143. Константин Пономарев посидит за ложный донос.

Всего апелляции пришлось изменить пять актов мирового судьи — это позволило следствию возобновить уголовное преследование экс-аудитора по ст. 199 УК (уклонение организации от уплаты налогов).
Дата: 10.07.2019 Копия в Google

144. Свидетель Керимов.

Он был внесен в список SDN, означающий полную изоляцию от финансовой системы США. Четыре виллы и десять подозреваемых Керимов был задержан в аэропорту Ниццы 20 ноября 2017 года по подозрению в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег с помощью покупки элитной недвижимости по заниженной цене.
Дата: 29.06.2018 Копия в Google

145. Мансур — "33 процента".

Оригинал этого материала © ИА "Мосмонитор", 11.08.2015 Мансур — "33 процента" Как высокопоставленный чиновник московского УФНС Гаджиев "забывал" о штрафах и начислениях за "долю малую" Александр Седунов Борьба с коррупцией и уходом от уплаты налогов давно стала государственной идеей-фикс.
Дата: 11.08.2015 Копия в Google

146. "Гномы" попрятались в Альпах.

Такое заявление руководство Wegelin & Co сделало после того, как признало свою вину в том, что банк помогал американским гражданам уклоняться от уплаты налогов. Wegelin & Co, начавший свою работу более двух с половиной столетий назад, признался в том, что в течение почти десяти лет помогал гражданам США уклоняться от уплаты налогов на общую сумму в 1,2 миллиарда долларов.
Дата: 29.10.2013 Копия в Google

147. Главе "Экспертцентра" Трохану вменили неуплату налогов на 80 млн руб.

По версии следствия, гендиректор предприятия Александра Трохан почти три года занимался махинациями с налогами. — Трохан совершил уклонение от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль путем включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений о величине произведенных расходов и суммах налоговых вычетов на общую сумму 79,7 млн рублей, — сообщил «Известиям» источник в СКР. — По этому факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 199 УК РФ («Уклонение от уплаты налогов»).
Дата: 19.09.2013 Копия в Google

148. "Миэль" страховалась от налогов.

СК при МВД обвиняет холдинг Григория Куликова в махинациях со страховкой: на 200 млн руб. только в 2006 г. Оригинал этого материала © Газета.Ру, 03.11.2010 "Миэль" страховалась от налогов Игорь Бахарев Следственный комитет при МВД обвиняет «Миэль-Недвижимость» в махинациях со страховкой для уклонения от уплаты налогов.
Дата: 08.11.2010 Копия в Google

149. Находящегося под стражей Игоря Изместьева арестовали по новому делу — о неуплате налогов на 3 млрд руб.

... лицами» разработали и применили схему уклонения от уплаты налогов для этих предприятий. В соответствии с ней, в офшорной зоне «Байконур» было зарегистрировано ОАО «Корус-Байконур», а его гендиректор Александр Ценер заключил с администрацией Байконура инвестиционный договор. При этом «Корус-Байконур», не занимавшийся никакой финансово-хозяйственной деятельностью, незаконно получил 100-процентную льготу по уплате акцизов, 75-процентную — по налогу на прибыль и 50-процентную льготу по НДС. Затем ...
Дата: 04.12.2009 Копия в Google

150. "Арбат Престиж" покупает Корейко.

Через день по решению суда его арестовали и обвинили в уклонении от уплаты налогов.
Дата: 21.02.2008 Копия в Google

151. Фирма-фигурант дела "Арбат Престижа" не признала себя подставной.

Фирма-фигурант дела "Арбат Престижа" настаивает на законности своей деятельности Олег Рубникович По словам адвоката, автор предложения о покупке компании "Арбат Престиж" Владимира Некрасова (на фото) пообещал после этой сделки посодействовать в закрытии уголовного дела Неожиданный ход сделала защита руководителя компании "Арбат Престиж" Владимира Некрасова, который сейчас находится под арестом по делу об уклонении от уплаты налогов.
Дата: 21.02.2008 Копия в Google

152. Пивоваров подозревают в налоговых махинациях со стеклотарой.

Однако источник Ъ в столичных правоохранительных органах сообщил, что уголовное дело возбуждено именно в отношении "САН ИнБев" по факту систематического уклонения от уплаты налогов (ст. 199 УК РФ).
Дата: 23.11.2007 Копия в Google

153. Ошибка нерезидента.

Теперь объявлено, что его компанию подозревают в уклонении от уплаты налогов Управление по налоговым преступлениям ГУВД Москвы проводит расследование в отношении ряда компаний, связанных с Hermitage Capital – одним из крупнейших западных инвестфондов, работающих на российском рынке.
Дата: 14.06.2007 Копия в Google

154. "Русатоммет" присвоил госсредства с помощью решения ЕСПЧ.

Главный редактор газеты «Коммерсантъ» А.В.Васильев без объяснения причин отказал мне в публикации обращений к Президенту РФ с просьбой привлечь к ответственности лиц, связанных с хищением моей собственности и уклонением от уплаты налогов на крупную сумму.
Дата: 08.02.2007 Копия в Google

155. Хакасский пленник.

За победу в тендере — квартира с бассейном Наиболее перспективным источники «Известий» считают дело об уклонении от уплаты налогов Саяно-Шушенской ГЭС. В июне 1999 года задолженность ГЭС перед бюджетом составляла 130 миллионов рублей (более $4 миллионов).
Дата: 26.05.2006 Копия в Google

156. Организованная Предпринимательская Группа ЮКОС.

Поэтому кое-кто - как Дмитрий Гололобов - предусмотрительно перебрался в Лондон, а кто-то, подобно Светлане Бахминой, оказался под стражей в рамках, так сказать, смежных уголовных дел. Итак, "организованная группа" и "подставные юридические лица" - вот ключевые понятия, которые позволяют прокуратуре истолковать цепочку странных событий, намекающих на мошенничество, присвоение денежных средств и уклонение от уплаты налогов.
Дата: 20.05.2005 Копия в Google

157. Арестованные и объявленные в розыск по "делу ЮКОСа".

Оригинал этого материала © "Независимая газета", 16.03.2005 Арестованные и объявленные в розыск по "делу ЮКОСа" Фигурант Место работы Должность (на момент предъяв- ления обвинения) Возр- аст Семей- ное поло- жение Формула обвинения В каком СИЗО, с какого времени находится Ходорков- ский Михаил НК ЮКОС председатель правления 41 год женат, имеет четверых детей обвиняется в мошенничестве и уклонении от уплаты налогов, хищении чужого имущества путем обмана в составе организованной группы в крупном ...
Дата: 16.03.2005 Копия в Google

158. Коми отдали ЛУКойлу.

... пользование недрами; - справка № 3140, из которой следует, что у ОАО «Битран» существует задолженность по уплате налоговых санкций по местным налогам и сборам; - справка № 3138, из которой следует, что у ОАО «Битран» существуют задолженности по уплате пени по налоговым платежам, а также задолженности по налоговым санкциям, наложенным за ненадлежащее исполнение обязательств по оплате налогов на прибыль, НДС, налогов по оплате владельцев транспортных средств, платы за пользование водными ресурсами ...
Дата: 23.07.2004 Копия в Google

159. Платону Лебедеву сшили дело из 146 томов.

[Генпрокуратура обвиняет Платона Лебедева в мошенничестве (ст. 159, ч. 3 УК), причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием (ст. 164, ч. 3 УК), неисполнении решения суда (ст. 315 УК) и уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах (ст. 199 УК).- прим Компромат.Ру] Оригинал этого материала © "Коммерсант", 23.08.2003 Платону Лебедеву сшили дело из 146 томов всего за два месяца Екатерина Заподинаская дело ЮКОСа Платон Лебедев Вчера Генпрокуратура объявила о ...
Дата: 25.08.2003 Копия в Google

160. Романцеву грозят 7 лет.

Понятно, однако, что отвечать по двум статьям - 199, часть вторая,(уклонение от уплаты налогов) и 193 (невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте) - будут конкретные люди.
Дата: 15.04.2003 Копия в Google