Как сообщалось, он подозревается в незаконном обналичивании поистине фантастических сумм -- в общей сложности порядка 300 млрд руб. О ходе расследования этого дела и вообще о проблеме нелегального обналичивания и отмывания денег через банки, которая в последнее время стала одной из самых актуальных для фискальных и правоохранительных органов, корреспонденту «Времени новостей» Екатерине Карачевой рассказал начальник управления СК при МВД генерал-майор юстиции Игорь Цоколов.
Дата: 07.05.2007
Копия в Google
Напомним, что 30 марта прошлого года Мосгорсуд приговорил начальника 4-го управления экономической безопасности НК ЮКОС Алексея Пичугина к 20 годам лишения свободы.
Дата: 10.03.2006
Копия в Google
Затем вместе с Якобашвили, Сергеем Пластининым и Михаилом Дубининым он создал ВБД, но, по словам партнеров, никогда активно не участвовал в управлении компанией, предпочитая заниматься сельским хозяйством в Подмосковье, на Кубани и в Волгограде, а также недвижимостью.
Дата: 27.04.2005
Копия в Google
29.03.2005 Начальник управления ФНС по Самарской области Александр Бахмуров строит виллу На участке земли общей площадью 17 га Владимир Антонов Александр Бахмуров Волна громких коррупционных скандалов, накрывающая то и дело бравых генералов Минобороны и высоких чинов Министерства внутренних дел, похоже, вот-вот докатится и до еще одного из самых закрытых ведомств России – Федеральной налоговой службы.
Дата: 29.03.2005
Копия в Google
... Всемирных юношеских игр, решение о проведении которых в Москве Международным Олимпийским Комитетом принято 15.03.96 г. Согласно распоряжению Мэра Москвы от 19.03.98. № 250-РМ «О порядке расходования средств резервного фонда, предусматриваемого в бюджете города Москвы», проекты распорядительных документов о выделении ассигнований из резервного фонда с указанием размера испрашиваемых средств и направлений их расходования должны составляться департаментами, комитетами и управлениями г. Москвы ...
Дата: 14.06.2007
Копия в Google
... и массовых коммуникаций Российской Федерации, Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охраны культурного наследия, Федеральным агентством по культуре и кинематографии, Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом и его территориальными органами, а также Министерством культуры Московской области в части обеспечения полноты учета, эффективности и исполнения законодательства при использовании и распоряжении недвижимыми объектами ...
Дата: 29.08.2005
Копия в Google
Проверка сведений Начнем с декларации директора ФСБ Александра Бортникова, который окончил Ленинградский институт инженеров железнодорожного транспорта, с 2003 по 2004 год занимал должность начальника управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, затем, при бывшем директоре ФСБ Патрушеве, возглавлял службу экономической безопасности (СЭБ) ФСБ. Долгое время Бортниковы жили довольно скромно: на главу семейства был оформлен автоприцеп, а на супругу Татьяну Борисовну — автомобиль ВАЗ ...
Дата: 21.09.2010
Копия в Google
Хотя бы потому, что у других российских компаний еще есть время на устранение недостатков в управлении, подобных тем, что привели крупнейшую нефтяную компанию к ее сегодняшнему состоянию.
Дата: 23.06.2006
Копия в Google
... проверки законности и целесообразности предоставления МПС России скидок с железнодорожного тарифа компаниям "Трансрейл", ОАО "ПФГ Росвагонмаш" и ЗАО "Компания Трансуголь", а также законности и целесообразности использования средств федерального бюджета на государственное управление, внебюджетных средств и федеральной собственности в Министерстве путей сообщения Российской Федерации за 2000 год. г. Москва 28 июня 2001 г. Основание проверки: план работы Счетной палаты Российской Федерации на 2000 ...
Дата: 26.10.2001
Копия в Google
Два собеседника «Досье» в спецслужбах утверждают, что будущего олигарха спасли хорошие отношения с представителями Первого главного управления (ПГУ) КГБ. В конце 80-х Кантор учредил два коммерческих предприятия, «Композит» и «Интелмас», их «крышей» служило ПГУ, уточняют источники.
Дата: 28.02.2024
Копия в Google