Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

621. Ретро-бонус Алексея Алексина.

... кипрская компания Litenburgo Investments, созданная и контролируемая Lewben, но принадлежащая голландскому фонду, который также находился под управлением литовской фирмы. В 2018 году Зайцев стал единоличным владельцем Litenburgo, а в следующем году Sohra вернулась к торговле, и ее годовой объем продаж составил 224 тысячи евро. Непонятно, зачем бизнесмен продал компанию офшорной фирме, связанной с его менеджерами по управлению активами, а менее чем через год снова взял ее под свой прямой контроль ...
Дата: 07.12.2021 Копия в Google

622. Большой улов Олега Наумова.

Напомним, среди вип-охотников оказались рязанский вице-губернатор Михаил Семенов и руководитель управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям Олег Наумов.
Сергей Цепков является старшим братом Владимира Цепкова — в прошлом заместителя начальника рязанского УБОПа, затем — первого заместителя начальника УМВД, позже — первого заместителя министра региональной безопасности и контроля Рязанской области, а ...
Дата: 19.10.2021 Копия в Google

623. Рухнувшие банки, Яндекс.Деньги и Qiwi.

В Qiwi санкции туманно объяснили «эволюцией общего подхода ЦБ к интерпретации регулирования электронных платежей и общими тенденциями по усилению контроля в областях киберпространства и трансграничных платежей».
Зато в ее совет директоров входили экс-управляющая дополнительным офисом «Онего» «Кутузовский» и бывший начальник операционного управления банка «Финтех».
Дата: 03.08.2021 Копия в Google

624. Тандем Муровых – Негодовых потерял "имущественный иммунитет".

Чьей-то конкретной заинтересованности в получении контроля над активами Бронки "явно не видно", говорит один источник. Скорее всего, актив на пару лет останется в управлении государственных структур, уверен он. "Силовые ведомства в этой ситуации действуют "по уставу", с ведома "первого" [лица государства]", - пояснил Би-би-си один из источников.
Дата: 21.07.2021 Копия в Google

625. Юрия Хилова посадили по-семейному.

Банк обратился в российский Центробанк и Федеральное управление финансового надзора Германии. Выводы интернациональной проверки легли в основу уголовного дела, возбужденного впоследствии СКР. По данным следствия, тогдашний начальник отдела ценных бумаг Deutsche Bank Юрий Хилов, имевший солидный стаж работы в банке, смог обмануть систему внутреннего контроля, установив на свой компьютер брокерское программное обеспечение, которое использовал во время своих операций на фондовом рынке.
Дата: 19.04.2021 Копия в Google

626. Игорь Коломойский "использовал власть для личной выгоды".

Там еще значится передача контроля над судами Западу, смена руководителей силовых структур на тех, кого укажут из Вашингтона, обновление правительства и многое другое. Все это будут требовать выполнить. И маневры не спасут. Американцам нужны не хитрые, а послушные. Зеленский сам загнал себя в капкан, не сделав за время своего президентства ничего, чтоб ослабить внешнее управление.
Дата: 09.03.2021 Копия в Google

627. Анвар Пириев занес в Роспатент и УВД ЗАО по Москве.

Акционеры назначали наемных менеджеров для управления активами через головную фирму в Новосибирске — ООО «Трэвэлерс кофе».
Для контроля над деятельностью сети было необходимо получить исключительные права на использование торгового знака, которым владела кипрская компания Traveler`s Coffee International Limited.
Дата: 02.02.2021 Копия в Google

628. Близкий по мозгам сибарит.

... тех событий не признавался, что в 1999 году в знаменитом дачном кооперативе «Озеро» на берегу Комсомольского озера под Санкт-Петербургом на неофициальную встречу собрались две влиятельные группы лиц. Первая группа сдавала страну в управление второй ...
Получить контроль над банком было непросто, и группе понадобились связи в руководстве города.
Дата: 09.12.2020 Копия в Google

629. Отбывающему срок Муслиму Даххаеву вменили два стройнаряда.

Для охраны осужденных и общего контроля за работами в домовладениях Муслим Даххаев, выяснило следствие, незаконно освободил от исполнения своих служебных обязанностей двух сотрудников махачкалинского СИЗО-1 и также отрядил их в Караман и Новокули. Чтобы скрыть факты выезда осужденных, в документы были внесены сведения о том, что эти осужденные работали якобы в других учреждениях, подведомственных республиканскому управлению ФСИН.
Дата: 06.11.2020 Копия в Google

630. Алексей Железов исчерпал "Северный кредит" и скрылся.

1 августа 2019 года следственное управление УМВД России по Вологодской области возбудило уголовное дело об организации преступного сообщества и участии в нем (ч. 2 и ч. 3 ст. 210 УК РФ) в отношении руководства банка. По данным следствия, вице-президент «Северного кредита» Евгений Пикалов создал преступное сообщество из числа топ-менеджеров банка для получения полного контроля над организацией.
Дата: 02.06.2020 Копия в Google

631. Игорь Качкин не объяснил происхождение семейных активов.

... регионального управления ГИБДД подполковнику Игорю Качкину об обращении в доход государства имущества, «в отношении которого не представлены доказательства его приобретения на законные доходы». Иск направлен в Советский райсуд Воронежа, соответчиками выступают родители господина Качкина Николай и Нина Качкины. По данным облпрокуратуры, речь идет о конфискации 22 объектов недвижимости общей стоимостью 50 млн руб. Как пояснили в надзорном ведомстве, основанием для иска стали материалы контроля за ...
Дата: 17.02.2020 Копия в Google

632. "Испытывал священный трепет от имени [Путина], говорил о нем, вжимая голову в плечи".

Однако в ходе нескольких сделок «Россия» ушла от прямого контроля над страховщиком. В этот момент «Россию» начали спасать на самом высшем уровне. 21 марта 2014 года на заседании Совета безопасности Путин перед телекамерами сообщил, что собирается открыть счет в «России»: «Я дал указания управлению делами, чтобы туда переводили мою заработную плату».
Дата: 31.10.2019 Копия в Google

633. Юрий Чечихин будет третьим в "Большой тройке".

... контроля за выполнением нормативов по утилизации отходов. Кроме того, компания заключает госконтракты с регионами на разработку и модернизацию территориальных схем обращения с отходами. В конце 2017 года вступили в силу изменения в федеральный закон «Об отходах производства и потребления», в соответствии с которыми каждый регион должен разработать территориальную схему обращения с отходами с электронной моделью. Специально для этого «Большая Тройка» создала автоматизированную систему «Управление ...
Дата: 18.10.2019 Копия в Google

634. Номер за миллион для Дениса Мантурова.

Что касается командировок сотрудников, засекречены только данные Министерства внутренних дел и Главного управления специальных программ (ГУСП) президента. Кто контролирует расходы на командировки Расходы на командировки проверяют Счетная палата и Федеральное казначейство. Счетная палата в рамках контроля за исполнением бюджета выборочно проверяет расходы на командировки чиновников.
Дата: 25.06.2019 Копия в Google

635. Как устроена сеть МФО — серийных "выселяторов".

Собрания собственников российской компании МКБ, согласно документам, проходили в Риге в здании по улице Элизабетес, 8. По данным торгового реестра Латвии, Маликов — владелец компании Elizabetes 8, которая занимается управлением недвижимостью.
Требования ЦБ и контроль за деятельностью более двух тысяч МФО намного ниже, чем за 473 банками», — считает глава Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин.
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

636. Андрей Лазарев спалился с поддельным паспортом Словении.

— Врезка К.ру] Главное управление ФСИН по Свердловской области сообщило об обнаружении бывшего владельца, экс-председателя наблюдательного совета уральского Плато-банка Андрея Лазарева, признанного виновным в растрате вместе с подельниками около 1,2 млрд руб. и находившегося в федеральном розыске. «30 марта при прохождении пограничного контроля пограничным нарядом Белоруссии при попытке пересечь белорусско-польскую границу был задержан мужчина с паспортом гражданина Словении, паспорт имел ...
Дата: 11.04.2019 Копия в Google

637. Чертова дюжина отраслевых лоббистов.

В 2012-2016 гг. Оганесов руководил Главным управлением по информационной политике в ранге министра Правительства Московской области.
Внешэкономбанку и членам «Ассоциации банков России» выгодны и другие законопроекты Аксакова: об усилении контроля за заемщиками, взявшими потребительский кредит в банке (№119999-5); об отмене административной ответственности сотрудников банков за ...
Дата: 15.02.2019 Копия в Google

638. Повелитель кукол.

А общаться было с кем — на том же курсе учился будущий спичрайтер Бориса Ельцина Константин Никифоров, на курс старше — будущий председатель ВГТРК Олег Добродеев, на пару лет младше — будущий начальник управления Госсовета Кремля Михаил Брюханов ...
Первым большим испытанием для нового пресс-секретаря стала война за контроль над НТВ, принадлежавшим тогда оппозиционному олигарху Владимиру Гусинскому, Она закончилась передачей телеканала государственному «Газпрому».
Дата: 23.01.2019 Копия в Google

639. Олег Пронин сконвертировал кредит на Кипр.

Несмотря на деловые интересы церкви, контроль над «Пересветом» на все нулевые отошел к девелоперам. В этот же период на «игровое поле» вышел Александр Швец. В банк Швец пришел в 1994 году по приглашению Литвякова. 35-летний специалист с дипломом «инженера-экономиста по организации управления», бывший сотрудник Государственного института автоматизации труда, Швец занялся оптимизацией рабочих процессов в банке.
Дата: 13.11.2018 Копия в Google

640. Сочинских чиновников разделили по стройкам.

... sochivodokanal.ru, blogsochi.ru Анна Перова Сочинских чиновников разделили по стройкам Иван Бомбергер Сотрудники следственного управления Следственного комитета России (СКР) по Краснодарскому краю задержали вице-мэра Сочи Ивана Бомбергера, а также ...
По данным следствия, в 2016 году он нарушил требования контроля при вводе в эксплуатацию многоквартирного дома, принадлежащего ООО «Ливадия», и согласовал мировое соглашение с организацией.
Дата: 25.10.2018 Копия в Google