Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. Компании Евгения Гинера предъявили долги на 5,5 млрд руб.

Компании Евгения Гинера предъявили долги на 5,5 млрд руб. Топ-менеджеров "ТНС-Энерго" Сергея Афанасьева и Бориса Щурова задержали по делу о выводе "на сторону" платежей потребителей Оригинал этого материала © "Коммерсант", 30.10.2020, "Россети ...
Перед тем как заявлению был дан ход, сотрудники главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД и службы экономической безопасности ФСБ, которые сейчас занимаются оперативным сопровождением расследования ...
Дата: 30.10.2020 Копия в Google

242. Анатолию Быкову отменили амнистию капиталов.

Следственное управление Следственного комитета РФ (СКР) по Красноярскому краю возбудило дело об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 198 УК РФ) в отношении бизнесмена Анатолия Быкова, за что ему грозит до трех лет лишения ...
Третье дело связано с покушением на убийство (ст. 30, ст. 105 УК РФ) вице-президента Федерации бокса Красноярского края Андрея Грабовского.
Дата: 28.10.2020 Копия в Google

243. Вклад "Недоступный" для Андрея Круглова.

... Андрей Круглов В рамках расследования дела Белгазпромбанка якобы арестован счет жены замглавы Минфина России Андрея Круглова, заявил замначальника управления департамента финансовых расследований Комитета госконтроля Белоруссии Дмитрий Дягилев ...
Правоохранительные органы завели уголовные дела по ст. 235 (легализация средств, добытых преступным путем в особо крупном размере) и ст. 243 УК (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).
Дата: 16.07.2020 Копия в Google

244. Сергея Морозова подвели под монастырь.

... Ру, 30.04.2020, Предпринимательнице напомнили о реставрации колокольни, Фото: ulgov.ru, via ulnovosti.ru Роман Чернов, Сергей Титов Елена и Сергей Морозовы В Ульяновске сотрудниками Следственного комитета РФ (СКР) и регионального управления ФСБ ...
Де-факто же, после лоббирования такого статуса определенным инвесторам в ООО «ПРАН» могли оседать сотни миллионов рублей не уплаченных налогов.
Дата: 06.05.2020 Копия в Google

245. Сын Александра Пильганова с папой в машине устроил пьяное ДТП.

Согласно федеральному Кодексу об административных правонарушениях (КоАП), невыполнение водителем законного требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения влечет штраф в 30 тысяч рублей с лишением права управления ...
Всего в отношении Виктора Пильганова областным УФССП за последние пять лет возбуждалось восемь исполнительных производств, в том числе о неуплаченных налогах и сборах, долге по кредиту.
Дата: 09.12.2019 Копия в Google

246. Фархад Ахмедов устроил кризис на рынке "стервятников".

По сути, Фархаду Ахмедову удалось в одиночку развалить транснациональный бизнес, который в казну одной только Великобритании приносил от 30 до 40 млрд фунтов налогов ежегодно.
Даже если бы Ахмедов проиграл в дубайском споре за яхту, то чтобы соблюсти формальности и получить право продать судно, находящееся в управлении семейного траста Ахмедовых, финансистам Burford потребовалось бы несколько лет. Всё это время ...
Дата: 09.08.2019 Копия в Google

247. Владимира Плахотнюка в России заочно арестовали за гашиш.

По данным следствия, сейчас Владимир Плахотнюк находится в США. ИА "РБК", 05.08.2019, "Богатейшего человека Молдавии заочно арестовали в России": «По информации управления собственной безопасности ФСБ, Плахотнюк находится в США, в штате Флорида, в ...
А Басманный райсуд по ходатайству СКР осенью 2017 года также заочно арестовал господина Плахотнюка за организацию покушения на убийство (ст. 30 и ст. 105 УК РФ) другого молдавского политика и бизнесмена Ренато Усатого.
Дата: 06.08.2019 Копия в Google

248. Игорь Кожевников арестован по делу взятках на 1,15 млн руб.

РИА "Новости", 26.07.2019, "Главу пермского УФССП, обвиняемого во взятке, заключили под стражу": Дзержинский районный суд Перми отправил под стражу на 1 месяц 18 дней обвиняемого в получении взятки руководителя управления ФССП России по Пермскому ...
По версии СУ СКР по Пермскому краю, обвиняемая причастна к хищению более 30 млн руб. с расчетных счетов ряда юридических лиц. Следователи считают, что госпожа Марданова и подельники создавали фиктивные документы, например постановления комиссий по ...
Дата: 26.07.2019 Копия в Google

249. Одним мылом мазаны.

Буквально через полгода в Прокуратуру Москвы поступил запрос за подписью вице-мэра Москвы Валерия Шанцева с требованием расследовать уклонение АО «ММЗ» от уплаты налогов.
Решающим шагом в расширении этого холдинга стала покупка в 2013 году Хотиным 29,99% акций британской компании Exillon Energy, «дочки» которой разрабатывали более 30 нефтяных месторождений в Ханты-Мансийском округе.
Дата: 21.05.2019 Копия в Google

250. Золотая миля Виталия Ботонькина.

Также принципиально Александра Евгеньевна ни разу за свой многолетний протест не обратила ни малейшего внимания на объекты и дома, находившиеся в управлении у технично обанкроченной в 2016 году своими же учредителями компании «БизнесТрейд».
Светлана Семеновна — опытный юрист в сфере налогов и ЖКХ, в отличие от своего супруга, вплоть до сегодняшнего дня официально занимает в управляющих компаниях Хамовников скромную должность юрисконсульта или начальника юридического отдела.
Дата: 15.05.2019 Копия в Google

251. Кремлевская "крыша" Руслана Ростовцева за $2 млн.

По всей видимости, речь идёт о влиятельном человеке, который мог помогать бизнесмену в решении проблем куда более масштабных, чем «оптимизация» налогов и аварии на кемеровских шахтах.
Речь идёт о начальнике департамента по работе с политическими партиями и общественными объединениями управления внутренней политики Сергее Старикове.
Дата: 11.01.2019 Копия в Google

252. Как несколько семей поделили рынок частного образования в России.

Например, единственный учредитель и ректор Московского гуманитарно-экономического университета Любовь Демидова работала в Главном управлении высшего образования Госкомитета СССР по народному образованию.
2. Александр Семенов, Николай Малышев, Григорий Бубнов МТИ Московский технологический институт (МТИ) Московский университет имени С.Ю. Витте Общий доход: 1,5 млрд руб. Численность студентов: 30 тыс. Выпускники МФТИ Григорий Бубнов и Александр Семенов ...
Дата: 16.11.2018 Копия в Google

253. Бывшему мэру Йошкар-Олы к сроку добавили штраф.

«В суде установлено, что чиновник, действуя через доверенное лицо, вопреки установленному законом запрету, участвовал в управлении двумя коммерческими организациями, оказывая им свое покровительство»,— сказано в сообщении.
Чиновник стал отказывать деловому партнеру в выдаче разрешений на строительство объектов, а также стал требовать заплатить муниципалитету долги по аренде земель и компенсации за уничтожение зеленых насаждений на общую сумму свыше 30 млн руб. Согласно ...
Дата: 07.09.2018 Копия в Google

254. Виктору Смирнову утяжелили статью и облегчили расплату.

... указанного имущества, уплаты обязательных налогов, выплаты заработной платы и исполнения собственником имущества других обязательств, что может причинить необоснованные существенные и, вполне возможно, непоправимые убытки собственнику имущества»,— заявила “Ъ” адвокат Натэла Пономарева. При этом стоит отметить, что в отношении Виктора Смирнова расследуется еще одно уголовное дело. Он обвиняется в растрате (ч. 4 ст. 160 УК) 320 млн руб. и покушении на мошенническое хищение (ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК ...
Дата: 04.09.2018 Копия в Google

255. Эдуарду Щербине дали "нетипично мягко" — 4 года.

Его признали виновным в совершении девяти преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере) и ч. 1 ст. 327 УК РФ ...
Как ранее сообщал “Ъ”, уголовное дело расследовало управление ФСБ РФ по Краснодарскому краю.
Дата: 04.09.2018 Копия в Google

256. Анатолий Локтионов просится в Россию.

Оно вышло в эфире 2 июня в 21.30 — вечерний прайм-тайм — с откровенным враньем на всю страну: господин Локтионов утверждает, что бизнес Нафтатранс у него отобрали. Однако, при этом Локтионов забыл упомянуть, что в реестре акционеров Нафтатранса он никогда не числился, а до 2006 года и вовсе работал в госкомпании "Роснефть", а соответственно был не вправе заниматься предпринимательской деятельностью лично и даже через доверенных лиц, а также участвовать в управлении хозяйствующим субъектом.
Дата: 18.07.2018 Копия в Google

257. "Сберегательная касса" Эдуарда Шифрина.

... 30 млн долларов США. Недавно МПМ был признан банкротом. Ранее на тот момент временный управляющий компанией Олег Михеев заподозрил, что банкротство было преднамеренным и контролируемым, и обратился в правоохранительные органы. Кроме того, 3 апреля 2018 года в отношении руководства МПМ было возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. В результате махинаций с фиктивными подрядами компания оказалась должна российскому бюджету свыше 130,4 млн рублей налогов на ...
Дата: 09.07.2018 Копия в Google

258. Рамазана Алиева взяли на внедорожнике.

... Рамазана Алиева, которому была поручена эта работа,— заявил врио главы республики.— Он доложил мне и председателю правительства, что по итогам первого квартала мы собрали налоги в размере 1 млрд 30 млн, исходя из этого мы все спроектировали ...
Пока господина Алиева подозревают в мелком правонарушении, однако учитывая, что ранее он занимал должности начальника контрольно-финансового управления и руководителя администрации экс-главы республики Рамазана Абдулатипова, расследование обещает ...
Дата: 05.07.2018 Копия в Google

259. Дела о взятках, мошенничестве, вымогательстве.

В 2005 году дочерние структуры принадлежащей Изместьеву компании «Корус-холдинг» были заподозрены в уклонении от уплаты налогов через офшоры на Байконуре — «Корус-Байконур» и «Борт-М».
По словам родителей экс-сенатора, в начале 2000-х их сын приобрел коллекцию, состоящую из 30–40 картин известных художников.
Дата: 21.03.2018 Копия в Google

260. Родственный клан Олега Дерипаски.

... 19,73% на 30 июня владели еще три офшора (19,25%), российское ООО «Агентство «Книга-Сервис» (0,01%) и частные лица (0,47%), указано в последней полугодовой отчетности «Роспечати» по МСФО. Ранее кипрскую Tradelord Enterprises Ltd контролировала зарегистрированная на Британских Виргинских островах Spectra Properties S.A., чей конечный владелец не раскрывался. При этом холдинг Олега Дерипаски «Базовый элемент» с середины 2000-х годов указывал «Роспечать» в числе активов под его управлением ...
Дата: 02.03.2018 Копия в Google