Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

281. Свой человек в Плесе.

Помогает Инга мужу и в делах управления Плесом — одним из главных туристических центров «Золотого кольца», превратившегося в последние годы в элитный дачный поселок.
Недвижимость c адресом, по которому зарегистрирована «Корпорация развития Плеса» (ул. Спуск Горы Свободы, 2) принадлежит, согласно ЕГРН, Инге Каримовой.
Дата: 20.04.2017 Копия в Google

282. "Траст" оказался пирамидой.

Также Юров отрицал, что владеет компаниями-заемщиками, настаивая на том, что они принадлежали банку и использовались для «управления балансом»: «круговые» сделки, единственной целью которых было отодвинуть тот момент, когда безнадежные долги «убьют ...
Суд упоминает два: Willow River и RCP, которые владеют недвижимостью в Москве на $100 млн. Оба принадлежат кипрской Dianthi, подконтрольной Уорсли, однако их бенефициары — бывшие собственники «Траста», следует из решения суда.
Дата: 01.08.2016 Копия в Google

283. Григория Куликова достал Интерпол.

Решается вопрос об экстрадиции бизнесмена в Россию, добавил он. Главное следственное управление МВД России расследует уголовное дело в отношении Куликова по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), напомнил представитель ...
Следственные органы предъявили обвинение топ-менеджерам «Миэля», среди них — экс-руководители «Миэль — загородная недвижимость» Савелий Орбант и Сергей Касаткин, а также начальник отдела продаж холдинга «Миэль» Людмила Архипова, писал ранее ...
Дата: 03.06.2016 Копия в Google

284. АСВ взялось за виллы.

... директор по работе с ключевыми клиентами департамента элитной недвижимости Knight Frank Елена Юргенева. – Виллы эти хорошо известны и предлагались к продаже рядом компаний, специализирующихся на премиальной недвижимости на Лазурном берегу. Цена ориентировочно 12–15 млн евро за все три домовладения. Межпромбанк был признан банкротом в конце 2010 г., в начале 2011 г. Пугачев покинул Россию. Через два года Главное следственное управление СКР возбудило уголовное дело, обвинив Пугачева в присвоении ...
Дата: 13.05.2016 Копия в Google

285. Михаилу Хубутия кольчужка жмет.

... веяния последних лет. На заре демократии близкая дружба с певцом Иосифом Кобзоном, имевшим определенное влияние на бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова и его супругу Елену Батурину, позволила Михаилу Хубутия нарастить солидный «жирок» в виде контроля над престижной московской недвижимостью. Сначала под управление принадлежащей ему компании «Торговый дом «Шатер» был отдан торгово-выставочный комплекс «Гостиный Двор», а позже и «Дом Музыки», и московский «Манеж», восстановленный после пожара 2004 года ...
Дата: 09.02.2016 Копия в Google

286. Певец хотел "и земли, и деньги".

Однако, по данным «Спарка», супруга Обухова выступает директором в ООО «УК Уктус», специализирующейся на управлении недвижимостью. У компании два соучредителя — сам Иван Обухов (75%) и Константин Горских (25%). Сегодня же, 11 ноября, в рамках уголовного дела с самого утра начались обыски по нескольким адресам в Екатеринбурге. Так, сотрудники свердловского управления СК РФ при поддержке отдела по борьбе с оргпреступностью (ОБОП) ГУ МВД РФ по Свердловской области появились в адвокатской конторе ...
Дата: 12.11.2015 Копия в Google

287. Евгении Васильевой дали 5 лет с вычитанием.

В октябре 2012 года Главное военное управление Следственного комитета заявило о выявлении особо крупного хищения в министерстве стоимостью миллиарды рублей.
Таким образом, у Васильевой нет никаких препятствий к тому, что бы уже в начале лета выйти на свободу по УДО. Конечно, в производстве ГВСУ СК РФ находится еще серия дел о хищениях недвижимости Минобороны, где главным фигурантом является Васильева.
Дата: 12.05.2015 Копия в Google

288. Нефть перегнали в недвижимость.

... структура инвесторов фонда Quadrum Atlantic SPC под управлением компании Quadrum Global. Среди совладельцев фонда значится шесть трастов c острова Гернси, их выгодоприобретателями указаны бывшие партнеры по ЮКОСу: Михаил Ходорковский (Corbiere Trust), Платон Лебедев (Mensa Trust), Владимир Дубов (Draco Trust и Dolphin Trust) и Михаил Брудно (Aquarius Trust и Auriga Trust) (см. схему). Под управлением Quadrum Global активы на $2 млрд, в том числе недвижимость в США, в Великобритании, во Вьетнаме ...
Дата: 01.04.2015 Копия в Google

289. Невъездной в Россию Шор займы банковал в офшор.

К примеру, экс-председатель парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам Вячеслав Ионицэ утверждает, что, несмотря на специальное управление, введенное Национальным банком в Banca de Economii, воровство денег оттуда продолжается.
Владельцы недвижимости, инвестировав в здание впятеро меньше обещанного, за три месяца полностью окупили его стоимость.
Дата: 19.03.2015 Копия в Google

290. Сын Анатолия Сердюкова подсел на бюджет.

По словам источников близких к окружению опального чиновника, сдача в аренду недвижимости на сегодняшний день является одним из основных направлений бизнеса семьи Сердюкова.
Против него было возбуждено уголовное дело о махинациях с автомобилями Генштаба Главное военное следственное управление (ГВСУ).
Дата: 24.02.2015 Копия в Google

291. "Оборотни" ГУЭБиПК пустили "Аэроэкспресс" под откат.

На следующий день деньги попали к главе департамента ООО по управлению коммерческой недвижимостью Павлу Вареху, и борцы с коррупцией сочли операцию завершенной.
Дата: 01.09.2014 Копия в Google

292. 100 миллиардов коню под хвост.

... к попытке хищения 120 объектов недвижимости в Москве. Другими подозреваемыми по этому делу проходили еще один бывший совладелец "Финанс бизнес банка" Алексей Болотин, экс-глава московского управления Росимущества Анатолий Шестерюк, Виктор Крестин и Михаил Башмаков, являвшийся конкурсным управляющим "Московского капитала". По версии следствия, чиновники Росимущества выдавали дорогостоящие объекты государственной недвижимости в управление подконтрольным брошенным госпредприятиям, не имеющим ...
Дата: 17.06.2014 Копия в Google

293. Бюро следственных услуг.

... манят новые "денежные" уголовные дела Семен Барк Вадим Яковенко В минувший вторник возглавляемое Вадимом Яковенко Главное следственное управление СКР по городу Москве забрало себе уголовное дело, возбужденное несколько месяцев назад в СК Москвы по ...
Еще в 2005 году тогдашний мэр Москвы Юрий Лужков обратил внимание прокуратуры на то, что руководством ОАО «КСРЗ» и ОАО «ПИК» ведется работа по преднамеренному банкротству завода, обращению в свою пользу земельного участка и недвижимости.
Дата: 28.04.2014 Копия в Google

294. Неподчинение рейдерам преследуется по закону.

«Гелиймаш» также владеет другими привлекательными активами — объектами недвижимости и земельными участками в Москве.
В результате проверки главное следственное управление ГУ МВД по Москве возбудило дело, в рамках которого вскоре были предъявлены обвинения основателю и председателю совета директоров инвесткомпании "Магма" Владимиру Курбатову, ранее судимому за ...
Дата: 15.04.2014 Копия в Google

295. Мэр Южно-Сахалинска скрыл иностранную недвижимость.

... августа Лобкин через начальника управления информационной политики мэрии Игоря Ермакова, обнародовал, что расстался с супругой, с которой прожил 35 лет. По словам Ермакова, мотивом к разводу стал тот факт, что супруга Лобкина получила американское гражданство. Как выяснили "Известия" гражданка США Людмила Лобкина за время совместной жизни с мэром Андреем Лобкиным приобрела в Америке несколько объектов недвижимости. Так, по данным американского портала недвижимости BlockShopper, экс-супруга мэра ...
Дата: 21.10.2013 Копия в Google

296. Экс-директора "Воентелекома" подозревают в афере на 700 млн руб.

Тамодина доставили в Военно-следственное управление СКР, где ему предъявили обвинение по статье 159 УК («Мошенничество»).
... годах ООО "Новый дом", проводившее оценку этого актива для "целей страхования" и "проведения допэмиссии акций ОАО "17-й ЦПИС"", оценило его недвижимость (помещения и земли) почти в 670 млн руб. с учетом износа зданий и в 770 млн руб. без износа ...
Дата: 25.09.2013 Копия в Google

297. Помочь Грефу.

На каком-то этапе правоохранительные органы начали проявлять к нам повышенный интерес, но довольно легко удалось договориться о «покровительстве» и с милицией, и с МГТУ (московским главным территориальным управлением) ЦБ, и даже с финансовой ...
В результате мы решили плюнуть и начать на заработанные ранее деньги новый бизнес, связанный с недвижимостью».Однако не все банки, занимающиеся обналичкой, были вынуждены свернуть свою деятельность.
Дата: 08.08.2013 Копия в Google

298. $100 млн и — свободен.

По условиям договора, общее управление компанией продолжит осуществлять Добровинский, а покупатель получит возможность распоряжаться активами, не допуская ухудшения финансового положения группы.
Эти средства гарантированы недвижимостью и девелоперскими проектами компании, а также личными поручительствами господина Полонского.
Дата: 30.04.2013 Копия в Google

299. Кошелек Евгении Васильевой нашелся на подмосковной даче.

По версии следствия, финансист Егорова выполняла в группе мошенников роль кошелька: полученную от теневых сделок с военной недвижимостью прибыль она обналичивала и возвращала своим подельникам.
В минувший четверг вечером сотрудники главного военного следственного управления (ГВСУ) Следственного комитета России (СКР) сами приехали к свидетелю Егоровой, допросили финансиста и обыскали ее жилище.
Дата: 15.04.2013 Копия в Google

300. Анатолий Сердюков прикрылся ПВО.

... за все время расследования громкого уголовного дела "Оборонсервиса" лично дал развернутые показания главному военному следственному управлению (ГВСУ) СКР. Участие Минобороны в коммерческом проекте своего родственника Валерия Пузикова в Астраханской ...
СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Сердюков полностью отрицает свою причастность к махинациям с недвижимостью военного ведомства и настаивает на том, что если и были допущены нарушения, то за них отвечают его подчиненные.
Дата: 13.03.2013 Копия в Google