Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

941. Сенаторы в деле.

Сенаторы из комитета по экономической политике предпочитают строительный бизнес и дело, связанное с управлением имуществом.
Самому Васильеву принадлежат доли в ООО «Офис-групп» (сдача внаем недвижимости), ООО «Ивановская лесопромышленная компания».
Дата: 20.11.2014 Копия в Google

942. Бенефициару выворачивают трасты.

В числе оснований так полагать в судах приводился, в частности, тот факт, что один из трастов опосредованно владеет объектом недвижимости в центре Лондона, являющимся основным местом проживания господина Пугачева.
Утверждать то, был ли создан траст именно для защиты активов от конкретного кредитора или же просто для эффективного управления своими средствами, можно будет лишь после получения от траста документов.
Дата: 11.11.2014 Копия в Google

943. От рейдерства до экономических диверсий.

Среди них: — Подделавший документы принадлежащей Вороненко компании «Крита» юрист Александр Белов; — Финансовый провокатор Ян Куватов, участвовавший в сделке по приобретению одного из принадлежавших Вороненко объектов недвижимости в Магнитогорске ...
По заявлению Наталии Лупинос, которой официально переуступили долг, Следственным управлением по ЦАО г. Москвы ГСУ ГУ МВД РФ было возбуждено уголовное дело.
Дата: 05.09.2014 Копия в Google

944. Андрей Костюк на службе у Бармалея.

В 2001 году окончил Военно-транспортный университет железнодорожных войск РФ по специальности «мосты и транспортные тоннели», в 2008 году – Северо-Западную академию государственной службы по специальности «государственное и муниципальное управление».
При этом, как говорят осведомленные источники, Костюк уже покупает недвижимость и земельные участки, строя на них дворцы.
Дата: 12.08.2014 Копия в Google

945. Хищения в "Энергостриме" обеспечили усадьбой в Подмосковье.

Речь идет о расположенном в Сергиевом Посаде (ул. Покровская, 10) земельном участке площадью 1200 кв. м, а также жилом доме площадью 375,5 кв. м. Арест "в интересах потерпевших" был наложен по ходатайству следователя управления по расследованию ...
А так как гендиректору вменяется в вину хищение средств компании начиная с 2008 года, то оснований для ареста недвижимости нет, резюмировал адвокат, попутно потребовав у Мосгорсуда вынести частное определение в адрес руководства следственного ...
Дата: 11.08.2014 Копия в Google

946. Обувщик-потрошитель.

Фирма действительно подписала дилерское соглашение с ECCO, но ни тогда, ни сейчас датчане к ее созданию и управлению отношения не имели.
Вот их перечень: По факту отчуждения у «ПВ-банка» паев ЗПИФ недвижимости «Поволжье» СУ УМВД России по Ульяновской области 21 сентября 2012 года возбуждено уголовное дело.
Дата: 04.08.2014 Копия в Google

947. Офшорные авуары Михаила Лесина проверит генпрокуратура США.

Сенатор от штата Миссисипи Роджер Уикер потребовал от Генпрокуратуры США проверить, на каких основаниях бывший министр печати и экс-советник президента после ухода в 2009 году с госслужбы купил в Лос-Анджелесе недвижимость на 28 млн долл.
В сентябре того года стал начальником управления президента по связям с общественностью.
Дата: 01.08.2014 Копия в Google

948. Топ-50 богатых половинок депутатов и чиновников России.

Также у Татьяны в доверительном управлении находятся объекты торговой недвижимости в Магнитогорске, которые принадлежат ее мужу. Недвижимость 3 участка под под индивидуальное жилищное строительство общей площадью 4926 кв. м 2 жилых дома площадью 848,7 кв. м и 690,2 кв. м распределительный газопровод, 53,0 кв. м Автомобили Mercedes-Benz CL 63 AMG Mercedes-Benz VIANO 2,2CDI Mercedes-Benz VIANO 3,5 *** 13. Муравленко Нина Супруга депутата Госдумы Сергея Муравленко Доход в 2013 году: 93,22 млн ...
Дата: 25.04.2014 Копия в Google

949. "Правильный бизнес" гуманитария Крутикова.

В итоге некоторые депутаты главы района сами оказались совладельцами золотой коммерческой недвижимости.
Когда материал готовился к публикации, РАПСИ (26.03.14) сообщило о том, что Главное управление Следственного комитета РФ по Московской области возбудило уголовное дело по факту злоупотребления полномочиями в Одинцовском гуманитарном институте.
Дата: 27.03.2014 Копия в Google

950. Главу "Нафтогаза" задержали по делу на $4 млрд.

«Только по трем расследуемым следственным управлением МВД эпизодам ущерб государству оценивается в сумму около $4 млрд!
... количество изделий из драгоценных металлов; — коробочки с камнями, похожими на бриллианты; — множество документов на недвижимость, доли в компаниях, земельные участки; — документы на регистрацию зарубежных компаний в различных оффшорных юрисдикциях ...
Дата: 24.03.2014 Копия в Google

951. Женатый президент Украины жил с сестрой своей кухарки.

Кроме Януковича на набережной облюбовали недвижимость Саша Янукович, экс-Генпрокурор Святослав Пискун, экс-председатель Центризбиркома Сергей Кивалов.
Стоит отметить, что всего существует семь категорий госслужащих — к 4 категории относятся, например, заместители начальников управлений министерств.
Дата: 25.02.2014 Копия в Google

952. Из "Бентли" на общий режим.

Из "Бентли" на общий режим Экс-строитель при Минобороны Алексей Душутин получил 5 лет колонии за махинации с объектами ВСУМ на 1 млрд руб. Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 20.02.2014, Первый из "Оборонсервиса" получил "пятерку" колонии, Фото: psj.ru Александр Шварев Алексей Душутин Хамовнический суд Москвы вынес приговор бывшему гендиректору Военно-строительного управления Москвы (ВСУМ) Минобороны РФ Алексею Душутину. Он признан виновным в хищении у военного ведомства недвижимости ...
Дата: 21.02.2014 Копия в Google

953. Как перекачивали активы Group Menatep.

... компаниях по $100-200 млн, долговые обязательства, недвижимость. В открытых источниках упоминалась, например, инвесткомпания Pecunia Universal Ltd. Когда в 2004 г. по просьбе России швейцарские прокуроры арестовали ее счета, у Pecunia оказалось $1,6 млрд. Арест скоро был снят, о судьбе этих денег не сообщалось. Еще одна инвесткомпания, до сих пор принадлежащая GML, — GM Investment & Co в начале 2000 г. инвестировала $160 млн в фонды под управлением AIG Capital Partners, Blackstone Group, Global ...
Дата: 10.02.2014 Копия в Google

954. Федора Хорошилова взяли под Москвой.

По сведениям "Ъ", операция была проведена в офисе компании "Алтер" (занимается управлением недвижимостью) около 19 часов 14 ноября.
Дата: 18.11.2013 Копия в Google

955. Прощание Сердюкова со "Славянкой".

А "должностным лицом Минобороны", на которое изначально возбуждалось дело, признан только бывший начальник хозяйственного управления Минобороны Николай Рябых.
Причем из материалов дела следует, что решать "важнейшие" вопросы с недвижимостью Сердюкову приходилось даже в выходные дни. Некоторые директивы датируются субботами и воскресеньями.
Дата: 15.11.2013 Копия в Google

956. От казахских миллиардов до правительства Москвы.

Заплатив за рижский актив несколько миллионов долларов, казахи так и не получили доступ к управлению терминалами.
Один из самых богатых столичных чиновников, фактический владелец российских и зарубежных транспортных фирм, особняка в Подмосковье на Новорижском шоссе и недвижимости в Латвии, он подавал настолько скупые декларации о доходах, что они не могли не ...
Дата: 03.10.2013 Копия в Google

957. Экс-глава "дочки" "Роснефти" Валерий Карданов сбежал вместе с санаторием.

По версии следствия, в конце 2012 года, незадолго до своего увольнения из «Роснефти», Валерий Карданов оформил фиктивный договор купли-продажи «Баксана» и через своих подчиненных предоставил его в Эльбрусский отдел управления Росреестра по КБР для оформления сделки. — Таким образом, недвижимость была переведена в собственность сообщников Карданова, — рассказали «Известиям» в МВД. Против Карданова возбудили новое уголовное дело по ст. 159 УК («Мошенничество»), однако задержать его оперативники не ...
Дата: 02.10.2013 Копия в Google

958. Канн-перехват.

В ходе слушаний ответчик по решению суда должен был раскрыть нахождение всех своих активов, передав их на время разбирательства под внешнее управление. Господин Аблязов решение суда выполнил частично, не указав ряд своих компаний, а также недвижимость, приобретенную им в Британии.
Дата: 01.08.2013 Копия в Google

959. Владимир Темнянский продолжает дело БАБа.

Например, в компании Темнянского ЗАО «Цэрит Инвест» Комитет по управлению имуществом города Москвы имел в 1998 году долю в 37,04%. Казалось бы, ничего криминального, но вот что интересно: при продаже комплекса недвижимости на проспекте Мира, где сейчас находится Московская областная дума и Банк Китая, на счёт компании, которой руководил Темнянский, поступило несколько миллиардов рублей, из которых ещё не заплачены налоги и не выплачена доля правительству Москвы.
Дата: 17.06.2013 Копия в Google

960. Гендиректора "Мосинжстроя" вернули на Остоженку.

Год назад господина Волкова по уголовному делу, связанному с этой же недвижимостью, оправдал суд. Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) было возбуждено главным следственным управлением ГУ МВД по Москве по заявлению бывшего гендиректора торгового дома "Межреспубликанский винзавод" Сергея Никитина.
Дата: 29.05.2013 Копия в Google