Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Новый русский Виктор Медведчук.

Интересы Медведчука прослеживаются в московской недвижимости, донецкой металлургии и, конечно же, сибирской нефти.
Знакомый Хотина считает, что нефтяной бизнес вряд ли интересует государство и, вероятнее всего, его передадут в управление Медведчуку: "Ему же надо как-то семью кормить, лишившись украинских хлебов".
Дата: 25.12.2023 Копия в Google

42. Юлия Лыга взяла конфискат на душу.

События, которые составили основу уголовного дела, связаны с нашумевшим расследованием в отношении бывшего сотрудника управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) ГУ МВД по Москве Евгения Кашматова.
... недвижимость его отца на 28 млн руб., квартира брата за $200 тыс., имущество тестя на 62 млн руб., машино-места, участки и т. д. «Легальные источники дохода, которые позволили бы Евгению Кашматову приобрести дорогостоящие объекты недвижимости, у него ...
Дата: 23.03.2022 Копия в Google

43. Александр Бережной прятал миллионы за занавеской тещи.

Недвижимость была оформлена на пенсионерку, утверждавшую, что она заработала на квартиру, продавая корову и картошку. Имущество полковника Бережного было изъято по иску столичного военного прокурора генерал-майора юстиции Владислава Приходченко. Последнему из главного военного следственного управления (ГВСУ) СКР, которое расследует громкое уголовное дело о взятках в особо крупном размере и превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (ч. 6 ст. 290 и ч. 3 ст. 286 УК РФ) в ...
Дата: 03.03.2021 Копия в Google

44. "Магия" миллиардов Юрия Божко.

... работы ЛИК, стали дорогостоящая недвижимость чиновников областной администрации в России, Испании и полная дискредитация региональной политической элиты, тесно связанной с липецким экс-губернатором Олегом Королевым. "Откат" 1000 рублей с квадратного метра Бывший гендиректор ЛИК Валерий Клевцов и остальные причастные к работе ЛИК областные чиновники; бывший глава управления строительства Липецкой области Владимир Тучков, экс-глава регионального Управления имущественных и земельных отношений (УИЗО ...
Дата: 24.04.2019 Копия в Google

45. Швейцария разблокировала €260 млн Андрея Бородина.

Судя по открытым данным, разблокированной может оказаться большая часть средств Бородина: в Англии принадлежащая ему недвижимость оценивалась в $200 млн, еще $40 млн было на счетах банков в Люксембурге и Бельгии.
Управление Швейцарии по борьбе с отмыванием денег (MROS) заподозрило Бородина в незаконном происхождении его средств.
Дата: 17.08.2017 Копия в Google

46. Елена Батурина прогорела на курорте.

Они договорились построить 2 млн кв. м жилой и коммерческой недвижимости на севере Марокко. Госпожа Батурина получала 65% в проекте, Александр Чистяков — 35% и управление.
Дата: 11.05.2017 Копия в Google

47. Бизнес на таможне.

На самом деле советником главы ФТС с 2013 года был Сергей Викторович Лобанов, который до этого возглавлял в службе главное организационно-инспекторское управление.
... сдающем в аренду недвижимость, в сумме более 46 млн рублей. Но стоимость домика Бельяниновых в Подмосковье превышает по рыночным ценам несколько сотен миллионов рублей, а столь успешно сдаваемая ею собственная недвижимость, судя по прибыли, стоит уже ...
Дата: 02.08.2016 Копия в Google

48. Динаре Биляловой предъявили гонорар.

По версии следствия, госпожа Билялова незаконно получила около 123 млн руб. комиссионных за содействие в продаже объектов военной недвижимости. Эти деньги, вероятно, пополнили черную кассу военно-коммерческой группировки. Хамовнический райсуд Москвы по ходатайству следователя главного военного следственного управления (ГВСУ) СКР арестовал на два месяца бывшего гендиректора ООО "Мира" Динару Билялову, подозреваемую в "особо крупном мошенничестве" (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Дата: 21.06.2013 Копия в Google

49. Замглавы "Росатома" по бюджетным хищениям.

[…] [Коммерсант.Ру, 21.07.2011, "Загранпаспорт экс–атомщика суд не убедил": В среду поздно вечером Останкинский суд Москвы арестовал бывшего заместителя руководителя госкорпорации «Росатом» Евгения Евстратова. […] Следствие, настаивая на аресте бывшего заместителя главы «Росатома», утверждало, что он, имея недвижимость за рубежом (суду была предоставлена соответствующая оперативная справка), может скрыться.
Дата: 21.07.2011 Копия в Google

50. "Авторитетный" ужин на $12 млн.

Господина Щукина обвиняют в вымогательстве в 2008 году недвижимости, оцененной в $12 млн, у бизнесмена Евгения Васильева. […] Ходатайство следствия об аресте сына бывшего замминистра промышленности СССР Александра Щукина Тверской райсуд рассматривал дважды. Первое постановление о его аресте, вынесенное 23 октября, Мосгорсуд отменил, обнаружив в нем нарушения закона, и направил дело на новое рассмотрение. Повторно обращаясь в Тверской райсуд, следователь главного следственного управления (ГСУ ...
Дата: 18.06.2010 Копия в Google

51. 10 негритят российского бизнеса: Дерипаска, Керимов, Потанин, и др.

По крайней мере, ни денег, ни активов для пополнения залогов по кредитам у предпринимателя нет, а государство явно продемонстрировало, что за поддержку бизнеса хотело бы принимать самое непосредственное участие в управлении им. Впрочем, если ...
Учитывая то, что столичные власти согласились заплатить за недвижимость из расчета 80 000 рублей за 1 кв. м, ПИК должна была получить заветный $1 млрд.
Дата: 15.12.2008 Копия в Google

52. Менеджеры отсидят за Юрия Глоцера.

Замначальника кредитного управления Алексей Горлин, заместители председателя правления Михаил Дорогинин и Денис Пуресев и их подчиненная Юлия Финкельштейн получили реальные сроки по делу о хищении более 22 млрд рублей у своей кредитной организации.
Марк Глоцер (MARC GLOTSER) в 2011 году за 351 402 латов приобрел недвижимость в элитном юрмальском проекте: Dzintaru prospekts 13/15. А спустя четыре года за полмиллиона евро продал - двум шотландским компаниям - TORWALD SERVICES LP и OKKAM LP ...
Дата: 19.03.2024 Копия в Google

53. Геннадию Лисовиченко добавили подлог.

... премию нефтяника, Фото: 1tmn.ru Юрий Сенаторов Геннадий Лисовиченко Как стало известно “Ъ”, в Тюмени местное управление СКР заочно предъявило новое обвинение задержанному недавно в Италии по запросу Генпрокуратуры РФ бывшему гендиректору Антипинского ...
— Ксении Лисовиченко удалось отсудить право собственности на 1/2 коттеджа, расположенного на берегу озера Цимлянского (примерная стоимость этого объекта недвижимости составляет 40 миллионов рублей.
Дата: 16.02.2022 Копия в Google

54. Турецкая недвижимость Мирослава Продана оставила контрабандный след.

Из Украины в Турцию Хотя следователи не доказали причастность Продана к контрабандистам, в сентябре 2018 года он оставил должность главы налогового управления. Позже в том году его арестовали по обвинениям, связанным с незадекларированной элитной недвижимостью в Турции на сумму 2,5 миллиона евро, а также незадекларированной украинской недвижимостью и автомобилями.
Дата: 24.11.2021 Копия в Google

55. Крипто-Наполеоны Finiko "кинули" вкладчиков на 80 млн руб.

Но запросы клиентов росли — прошедшие обучение люди начали просить финансистов взять их криптовалюту в доверительное управление.
По второй программе Finiko предлагала за десять месяцев закрыть «любую задолженность, кредит, ипотеку» клиента за 35% от суммы долга, а по третьей — купить недвижимость или автомобиль за 35% от стоимости и стать собственником через 120 дней после ...
Дата: 13.08.2021 Копия в Google

56. Андрея Голушко сдали под конфискацию 2,2 млрд руб.

... около десяти лет скрывал от декларирования свои доходы в сотни миллионов рублей, которые получал в том числе наличными от подконтрольных газовых компаний в Омске, а также не указывал недвижимость за границей, владение авиацией и охотхозяйством ...
Злонамеренное поведение ответчика», указывается в прокурорском иске, также состояло в сокрытии его «вовлеченности в хозяйственную работу коммерческих организаций, в тайном управлении ими, а также в обогащении за счет пользования и иной эксплуатации ...
Дата: 19.01.2021 Копия в Google

57. Василий Усольцев оказался латентным предпринимателем.

В настоящее время Усольцев занимается бизнесом, в основном в сфере управления и аренды недвижимости.
Дата: 11.09.2020 Копия в Google

58. К Ихтияру Уразалину зашли на родину.

... интерес к засекреченному свидетелю, Фото: via astrakhanpost.ru Роман Кряжев Ихтияр Уразалиев Московский райсуд Нижнего Новгорода арестовал на два месяца бывшего начальника тыла главного управления МВД РФ по Нижегородской области Ихтияра Уразалина ...
... на родине Ихтияра Уразалина, были обнаружены коллекции дорогостоящих алкогольных напитков, книг, столового серебра, одежды и техники, при этом общая стоимость недвижимости и имущества «явно не соответствует официальному доходу» бывшего тыловика ...
Дата: 25.09.2017 Копия в Google

59. Денис Вороненков ушел из политики в розыск.

О том, что главное следственное управление СКР вынесло заочное обвинение в адрес Дениса Вороненкова и инициировало его объявление в федеральный розыск, “Ъ” стало известно из источников в Следственном комитете.
... когда учредитель ООО «Тома» и владелец двухэтажного здания на Международной улице, 38 Отари Кобахидзе обратился в правоохранительные органы с заявлением о том, что недвижимость была похищена при участии гендиректора его фирмы Марины Владимирской ...
Дата: 15.02.2017 Копия в Google

60. Жанне Ивановой напомнили о налогах.

... и управления недвижимостью Южно-Сахалинска по приобретению здания с земельным участком под дошкольное образовательное учреждение. Также был признан недействительным муниципальный контракт, заключенный между ДАГУН и ООО. Федеральный арбитражный суд Дальневосточного округа также подтвердил законность и обоснованность решения Сахалинского УФАС России о нарушении антимонопольного законодательства администрацией Южно-Сахалинска, департаментом архитектуры, градостроительства и управления недвижимостью ...
Дата: 22.01.2016 Копия в Google