Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. Недружественные нерезиденты Юрия Антипова.

... и передать в собственность Челябинской области. [...] @cremlin_sekret, 11.02.2024 11:32: Недавно Антипов провалил госзаказ для нужд СВО. Металл физически не смогли отлить. Кому достанутся "жирные" активы для распила управления в интересах государства ...
... невыезде, а с другой — сложно забыть, что в том же иске Генпрокуратуры есть такие формулировки, как «нарушен экономический суверенитет РФ и национальная безопасность страны» и «активы выведены за рубеж с целью нанесения ущерба национальным интересам ...
Дата: 27.02.2024 Копия в Google

262. Елена Найданова потерялась в Дубае.

По такой же схеме за девять миллионов рублей приобрели «Мерседес» для представительских нужд экс-губернатора — по данным источника, машину сразу оформили в собственность муниципального казенного учреждения «Управление по эксплуатации административных ...
До этого формальных проблем в перемещении за рубежом у человека пока нет».
Дата: 20.07.2023 Копия в Google

263. Александру Иванову припомнили старые долги.

... райсуд удовлетворил ходатайство следователей Главного следственного управления СКР и принял решение о возбуждении уголовного дела в отношении Александра Иванова, бывшего собственника банка «Резерв», подозреваемого в особо крупном мошенничестве и крупном хищении или растрате вверенных средств — сообщает корреспондент УтроNews со ссылкой на «Коммерсант». Судья Валентина Левашова постановила арестовать Иванова на два месяца с момента его задержания в России или его экстрадиции из-за рубежа ...
Дата: 06.07.2023 Копия в Google

264. Дачные миллиарды.

Прилегающие участки находятся в собственности города, но к госдачфонду не относятся. Следовательно, запрет на приватизацию на них не распространяется. Также начальник управления сообщает, что земельный участок дач по Нагорной, 3, 5 и 7, площадью 28 ...
С учетом международных санкций против российских чиновников, политиков и бизнесменов цена квадратного метра курортной земли под Петербургом неминуемо взлетит: вкладывать заработанное (или наворованное) в палаццо, шале или виллы за рубежами родины для ...
Дата: 15.06.2022 Копия в Google

265. Любовь Кузьменок лечится от взяток в Испании.

Ходатайство следователей Главного следственного управления (ГСУ) СКР о заочном аресте ранее объявленной в международный розыск 60-летней Любови Кузьменок рассматривала судья Басманного райсуда Наталья Дударь.
В связи с этим следователи просили арестовать женщину с момента ее задержания или экстрадиции из-за рубежа, поскольку они подозревают, что она скрылась в Испании.
Дата: 02.06.2022 Копия в Google

266. Декларации чиновников Кремля — 2020.

Недвижимость за рубежом Единственным владельцем иностранной недвижимости среди кремлёвских чиновников и их супругов стала жена начальника управления президента по общественным связям и коммуникациям Александра Смирнова.
Его супруга владеет автомобилем Лексус ЕS250, также в её собственности находится земельный участок площадью 3982 кв. м, дачный дом с хозяйственными постройками (540,9 кв. м), 40%-ная доля в квартире (118,4 кв. м), ещё одна квартира (94,7 кв. м) и ...
Дата: 19.04.2021 Копия в Google

267. Квартира детей Елены Мизулиной за 100 млн руб.

Об этом говорится в данных из Росреестра, имеющихся в распоряжении Sobesednik.ru. В собственности Николая Мизулина находится квартира, расположенная в самом центре столицы.
Известно, что работает он за рубежом.
Дата: 09.04.2021 Копия в Google

268. Нетрудовые активы арестованного экс-замминистра энергетики Анатолия Тихонова.

... бутик-отеля, как оказалось, также находящегося в собственности гражданской супруги замминистра. Кроме того, у супругов были обнаружены апартаменты в «Москва-Сити», оформленные на родственников господина Тихонова. Ранее были арестованы особняки на Рублевке, квартиры на Патриарших Прудах в центре Москвы и другие активы, а главное — удалось вскрыть ряд каналов, по которым средства уходили за рубеж. Сейчас, по данным “Ъ”, следователи СКР с помощью оперативников управления «П» СЭБ ФСБ и сотрудников ...
Дата: 05.02.2021 Копия в Google

269. Мухтару Аблязову засчитали залоговый маневр.

... ООО «Инвестхолдингстрой», ООО «Строй-элит» и ООО «Проектный оператор "Былово"», подмосковные участки перестали считаться залогами, мало того, их переоформили на офшорные компании и зарегистрировали в госорганах как собственность новых владельцев ...
Банкир, от которого суд потребовал открыть все свои активы и передать их под внешнее управление, этого не сделал и сбежал из Англии.
Дата: 29.12.2020 Копия в Google

270. "Решалы" на семейном подряде.

Большая часть средств выводится Кучинскими за рубеж, где у них есть зарегистрированный бизнес. Кроме того, Кучинские активно занимаются обналичиванием денежных средств через АО Банк «Развитие-столица», где у них открыты личные банковские счета, а также счета их фирм — принадлежащего Кучинскому ООО «Оболенское», где его супруга Людмила числится генеральным директором, и также принадлежащего ему же ООО «Калина-Парк». Обе фирмы связаны с управлением недвижимостью, что позволяет Кучинским проводить ...
Дата: 02.12.2020 Копия в Google

271. Александр Кондратенков перестраховался на 5 млрд руб.

Александр Кондратенков перестраховался на 5 млрд руб. Беглый экс-бенефициар СК "Респект", выводившей страховые премии в офшоры, скрывается за рубежом с паспортом Чили Оригинал этого материала © "Коммерсант", 28.08.2020, Страховщик канул, как в Чили ...
Тогда ему инкриминировались хищение около 70 млн руб. из крымской СК «Вектор», а также вывод из собственности этой страховой компании здания в Симферополе, в котором она и располагалась.
Дата: 28.08.2020 Копия в Google

272. "Три кита" снова всплыли.

Суть данного судебного решения заключается в том, что суд вернул Сергею Зуеву законное право участвовать в распоряжении и управлении всеми отобранными у него активами компании ООО «Ламакс», которой и принадлежит вся торговая империя «Три кита».
В-третьих, оказывается, если в подобного рода делах перестают участвовать чиновники и высокопоставленные силовики, российские суды становятся вполне способны разобраться во всех хитросплетениях структур владения собственностью, переплетениях ...
Дата: 31.07.2020 Копия в Google

273. Академия в кармане.

... называло то, что академики наживаются на государственной собственности, вверенной в управление РАН. Это обвинение не было безосновательным, хотя реформа и не привела к санкциям в отношении получивших дорогую собственность деятелей Академии ...
Причиной стала таможенная проверка окон со специальным напылением, которые Канорские продавали за рубеж: у семьи физика было несколько фирм, связанных с оптикой.
Дата: 23.04.2020 Копия в Google

274. Казенный счет Марата Хуснуллина.

... и ЖКХ Татарстана, Газизов работал начальником управления капстроительства и реконструкции администрации Казани. Партнер КП УГС — «Мосреалстрой» — это дочерняя компания ОАО «Управление экспериментальной застройки микрорайонов» (ОАО «УЭЗ»), которым руководит другой выходец из Казани Альберт Суниев. Недавно ОАО «УЭЗ» оказалось в центре скандала: выяснилось, что учрежденная департаментом строительства Москвы компания объявила тендер на дорогостоящее лечение онкологии за рубежом для своих сотрудников ...
Дата: 21.08.2018 Копия в Google

275. Грехи "олигархата" Ходорковского.

... ответственным за анализ способов, с помощью которых г-н Ходорковский и его ближайшие соратники (в особенности, г-н Леонид Б. Невзлин, г-н Платон Л. Лебедев, г-н Михаил Б. Брудно и г-н Владимир М. Дубов) приобрели в собственность более 70% акций Юкоса ...
... с Залоговыми аукционами в 1995 и 1996 гг; ii. Способы, с помощью которых Олигархи перевели свои акции Юкоса за рубеж без того, чтобы запросить или получить разрешение от Министерства по антимонопольной политике, как это требовалось по закону; iii ...
Дата: 10.08.2016 Копия в Google

276. Верхняя и Нижняя Панама:

... с принципами корпоративного управления и правовыми нормами. Это также относится к иностранным компаниям, которые используются только в необходимых случаях и действуют в строгом соответствии с духом и буквой закона». «Смысл в том, чтобы дополнить справку о доходах пунктом, где декларант должен указать имущество, которым пользуется безвозмездно. Декларация в ее нынешнем виде — куцая и правду не отражает. Там указываются только объекты владения на праве собственности, в результате возникает ...
Дата: 21.06.2016 Копия в Google

277. Хозяин Курил.

Хотя, конечно, официально все предприятия, где сенатор имеет акции и иное участие, переданы в так называемое доверительное управление.
Сейчас все больше времени Верховский проводит в Южно-Сахалинске, как правило, в офисе компании ЗАО «Гидрострой», которая на 100% является его собственностью.
Дата: 21.12.2015 Копия в Google

278. Всеволод Глуховцев набрал инвестиций на 5 лет.

В прошлом году Главное следственное управление МВД РФ предъявило Глуховцеву обвинение в совершении мошенничества в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК РФ).
По версии следствия, покупатели недвижимости и долей в бизнесе получали от него свидетельства о праве собственности, которые на поверку оказывались фальшивыми.
Дата: 17.12.2015 Копия в Google

279. Зачем подстрекать дальнобойщиков,

... основанием для проверки некоммерческой организации АСМАП со стороны ГУ Минюста по Москве и со стороны Генеральной прокуратуры РФ, с учетом деятельности АСМАП как в России, так и за рубежом. Своих Москвичев не обижает. А уж родственников — тем более. По имеющимся у ФИЦ данным, здание по адресу г. Москва, ул. Марксистская, дом 34, строение 9, где расположен офис АСМАП, принадлежит дочери Евгения Москвичева. Но вот вопрос — откуда у чиновника средства для приобретения такого здания в собственность ...
Дата: 02.12.2015 Копия в Google

280. Явка с повинной Германа Грефа.

Потерпевшая сторона получает возможность вести юридические процедуры – судиться за свою собственность – в европейских судебных инстанциях. При таком развитии событий, возможно, кому-то показавшийся исчерпанным конфликт вокруг «Павловскгранита» далек от завершения. Борьба только начинается. Причем при неблагоприятном для Германа Грефа развитии судебного процесса за рубежом могут пострадать не только его интересы, но и интересы Сбербанка, который усилиями своего президента оказался втянут в ...
Дата: 17.11.2015 Копия в Google