Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

281. "Менатеп" был создан на партийные деньги, а крышу ему предоставил Квантришвили.

Для обслуживания таких клиентов в структуре МФО было создано специальное управление, которое, в частности, взяло на себя и лоббирование интересов клиентов в госструктурах.
В 1994 г. в банке было создано Информационно-аналитическое подразделение, которое возглавил бывший руководитель Центра общественных связей КГБ и МБ РФ Карабаинов, поддерживающий связи с ФСБ И МВД РФ. Наличие среди персонала бывших сотрудников ...
Дата: 14.07.2000 Копия в Google

282. "Онэксим-банк".

Для проведения доверительных операций и управления ресурсами клиентов в банке создано Управление анализа и налогового планирования, в штате которого находятся опытные специалисты, длительное время работавшие в аудиторской компании "Делойтт и Туш".
Со своей стороны, ФСБ и СВР РФ заинтересованы в более тесном контакте с руководством банка для согласования общих вопросов по защите государственных интересов России.
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

283. Пресный путь.

Самый очевидный из них — глобальная реорганизация всей Службы, в результате которой очень "вовремя" были ликвидированы два крупных управления: по экономической преступности и по борьбе с терроризмом. Кроме того, центральный аппарат ФСБ был сокращен с ...
И, конечно — специальные знания: как конспирироваться, создавать собственную сеть, собирать компромат.
Дата: 13.03.2000 Копия в Google

284. 9 Заказные убийства

Сопровождали колонну сотрудники ФСБ, поэтому неожиданностей в пути не было. Разгрузка производилась в 9-м микрорайоне Солнцева. Там же у спецгруппы забрали милицейскую форму и удостоверения, раздали премии. Вся командировка заняла две недели. В зависимости от количества привезенного оружия каждому участнику за такую поездку выдавали от 700 до 2000 долларов. Последняя операция группы по переброске оружия состоялась в первой половине августа 2000 года. Копия в Google

285. Кандидат на вынос из Кремля

... экономики), а четвертая - "Авто-инвест" - фирма по проведению операций на финансовом рынке. Примечательно, что все четыре структуры были зарегистрированы в один день и являлись "дочками" "Логоваза" Березовского. В июле 1993 года Волошин возглавил финансово-кредитную организацию АОЗТ "Эста-корп". Затем Александр Стальевич вошел в руководство еще нескольких коммерческих структур: компании по управлению активами негосударственных пенсионных фондов "Финко-Инвестмент", консалтинговой фирмы "Анализ ... Копия в Google

286. Чеченская война Гусинского

(Интеллигентский эвфемизм антитеррористическая операция оставим официальным пропагандистам в погонах и без).
Именно ее специальные репортажи стали "гвоздем" информационной политики НТВ во время той войны. Копия в Google

287. Гл.10. Рязанский след

Утром пришёл на работу, написал подробную справку с предложением фотороботы немедленно разослать по всем отделениям милиции и областным управлениям ФСБ. И если их установят, взять в разработку для проверки информации.
Но между операцией в Дагестане и взрывами домов прошло очень мало времени. Копия в Google

288. ОПС Ленинграда (СПб)

Значительный объем криминальной деятельности составляли «валютные операции», запрещенные законом (ст. 88 УК РСФСР 1960 г., отмененная лишь в 1994 г.).
Но в группировках есть специальные люди, которые занимаются наездами. Копия в Google

289. Секретная справка ДГБ Литвы

... составной частью ФСБ РФ (Федеральная служба безопасности), поэтому, вполне вероятно, что некоторые граждане РФ, в том числе и должностные лица, которые занимаются транспортировкой контрабанды, могут быть подвержены влиянию специальных служб России и ...
4. Литва также используется как третья страна для проведения незаконных финансовых операций (контрабанда, отмывание денег) с целью финансирования международного терроризма". Копия в Google

290. Гл.1. Тюрьма

А задерживали меня сотрудники ФСБ. Отдел спецопераций Управления экономической контрразведки (бывшие сотрудники группы «Альфа»). Интересно, что руководил группой мой товарищ, с которым мы провели не одну совместную операцию, - Борис Дицеев.
— А это камера специальная, для сотрудников милиции? Копия в Google

291. Деньги достались президенту

Однако и это Смоленскому, вероятно, показалось излишней щедростью, а управление ЦБ по Москве, надо понимать, засмущалось оттого, что снимает с банкира последнюю рубашку: заложенные дважды акции были "по соглашению сторон" переоценены, и цена за акцию ...
"У Геращенко очень специальные отношения с СБС, - возражает банкир, чей банк не получил денег от ЦБ (всего Центральный банк с сентября по ноябрь выдал 18 миллиардов рублей в стабилизационных кредитах). Копия в Google

292. Лернер: жизнь и тюрьма

... конфликтовала с неким банком, который формально возглавляли жена Сильвестра Ольга Жлобинская и ранее судимый за хищение бывший сотрудник ХОЗУ Главного разведывательного управления Георгий Угольков. Речь шла о Московском торговом банке. Этот псевдобанк набирал кредиты в обычных коммерческих банках и переправлял их в Швейцарию и в Израиль – на счета фирм Лернера (“Стевен старс ЛТД.” и “СИТ АГ.”). Криминальную крышу этим операциям обеспечивала ореховская группировка во главе с Сильвестром ... Копия в Google

293. 7 мгновений из жизни Путина

Свою лояльность режиму Путин доказывал не раз. В частности, именно при нем два крупнейших управления ФСБ — экономической контрразведки (УЭК) и контрразведывательного обеспечения стратегических объектов (УКРОСО) были упразднены, а взамен них создали ...
Одновременно прокуратура обвинила Путина в излишней доверчивости по отношению к предпринимателям: конкретно — в незаконной, по мнению прокуроров, выдаче фирме "Ленаттракцион", эксплуатирующей игровые автоматы с денежными выигрышами, специального ... Копия в Google

294. Офшоры и скелеты в шкафу Германа Грефа.

Еще в 90-х Греф пришел работать в петербургский Комитет по управлению госимуществом, где познакомился со многими публичными и непубличными хозяевами жизни второй столицы.
Из утечки ясно, что Swiss Life на самом деле не был конечным владельцем фонда Altera — швейцарская компания помогла скрыть истинного собственника с помощью специального договора страхования жизни на гигантскую сумму, $460 млн. За страховой компанией ...
Дата: 11.01.2023 Копия в Google

295. Как чекисты озолотили Алексея Миллера и кого-то "выше".

Регистрируя машину, Байковский указал адресом своего проживания войсковую часть 35690 Центра специального назначения ФСБ — это и есть база «Вымпела».
Как сотрудник Путина и Миллера получил в управление нефтяной бизнес «Газпрома» В сентябре 2005 года «Газпром» купил у Романа Абрамовича 75,5% компании «Сибнефть», которая была впоследствии переименована в «Газпромнефть».
Дата: 20.06.2022 Копия в Google

296. "Пожизненное" кресло и блага Вячеслава Лебедева.

Властный — Это было не объединение, а ликвидация, — вспоминает экс-глава управления ВАС Роман Бевзенко.
Оказалось, что все судьи обязаны пройти через сито специальных квалифколлегий и президентских кадровиков.
Дата: 19.12.2019 Копия в Google

297. Небо, самолет, денежка.

После того как ответы ушли к адресатам, началась «операция» по передаче незаконного вознаграждения Оськину. Деньги, по указанию Киселева, выделил Жиров, передал их курьеру Шитикову, который не был осведомлен о преступлении, а тот, в свою очередь, отдал конверт с банкнотами Горбунову. Контролировал весь процесс Петровский, согласно позиции гособвинения. Оборвали коррупционную эстафету сотрудники ФСБ в здании Центрального МТУ Росавиации на Октябрьском проспекте в подмосковных Люберцах.
Дата: 12.12.2018 Копия в Google

298. Прямая линия министров и окружения Путина с Тамбовской ОПГ.

Это решение шокировало испанскую прокуратуру: суд «поверил» докладам ФСБ России, представленным защитой, и проигнорировал даже тот факт, что двое из обвиняемых признали вину (решение суда может быть обжаловано).
По крайней мере в одном случае перевод был заблокирован банком как подозрительная операция, а обвиняемые Леонид Хазин и Михаил Ребо признались в отмывании денег от преступной деятельности для Сергея Кузьмина и Александра Малышева соответственно.
Дата: 07.11.2018 Копия в Google

299. Геннадий Капканов попался на родине.

... специального назначения Национальной полиции КОРД. Спецоперация по поимке членов международной организованной преступной группировки, которая координировалась из главного офиса Европола в Гааге и в которой были задействованы Европол и ФСБ, принимали ...
Между тем настоящие держатели банковских счетов были в неведении о своем реальном денежном состоянии, поскольку URLZone может маскировать совершенные мошенниками операции.
Дата: 27.02.2018 Копия в Google

300. Организованное сообщество "Петон".

... ООО «Газпром добыча Ноябрьск» на 4,9 млрд, на 1,18 млрд и на 0,55 млрд руб. По контрактам с ООО «Газпром флот» МЛС с помощью специальной технологии занималось утилизацией буровых отходов, смешивая их с торфом и получая в результате безопасный грунт ...
Поводом стало задержание начальника автоколонны № 7 Надымского управления технологического транспорта и спецтехники «Газпром трансгаз Югорск», который подозревался в коммерческом подкупе на смешную сумму в 150 тыс. рублей.
Дата: 25.08.2017 Копия в Google