Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. Не сыром единым, или Настоящий полковник.

Как кусаются мертвые, или "Зомби" на службе полковника Михеева Управлением УЭБ и ПК МВД РФ по Московской области давно выстроена целая система по давлению на бизнес практически любого уровня и отрасли экономики, главное, чтобы компания проходила ...
Начинается сбор материала в ФНС, в банках-корреспондентах, зачастую «убэповцы» получают от банков полную информацию наличие денег на счетах фирмы.
Дата: 27.04.2017 Копия в Google

242. Идеальное мошенничество.

... столько зарабатывает за год бюджет Республики Алтай, столько выделя-ется на развитие АПК всей Ульяновской области, столько требуется денег на полное обеспечение жильём сирот Прибайкалья и т.п. И ФНС, повторимся, знает о недобросовестности Пономарёва ...
Заведено оно было в Центральном округе Москвы, но ввиду масштабности и сложности вскоре было передано в Следственное управление МВД по ЦФО. Около полутора лет потребовалось правоохранителям, чтобы набрать против Пономарёва достаточное количество улик.
Дата: 18.03.2015 Копия в Google

243. Кандидатов по осени считают.

По данным инспекции ФНС РФ №58 по гор.Москва на 02.01.06 г. ООО «Фаворит» по юридическому адресу не находится, последняя бухгалтерская и налоговая отчетность представлена на 01.07.04 г. Налоговая база по налогу на прибыль за 1 квартал 2004 года ...
... при увольнении с поста секретаря лакомый политический актив – общественную приемную лидера партии «Единая Россия» в безраздельное управление, он теперь частенько проговаривается: «И тут я Владимиру Владимировичу говорю…», «Мы с Путиным думаем так ...
Дата: 07.10.2008 Копия в Google

244. Зубков лишился обороны.

В 2000–2004 гг. – замруководителя инспекции, заместитель, руководитель управления МНС по работе с крупнейшими налогоплательщиками по Петербургу, замминистра по налогам и сборам и врио министра. С 27 июля 2004 г. – руководитель ФНС, с 15 февраля 2007 г. – министр обороны.
Дата: 19.09.2007 Копия в Google

245. Команда Вексельберга-Зарубина-Левицкого-Орды.

Акции ОАО «Компания «Инатуголь» продолжали находиться в собственности Российской Федерации В апреле 2007 г. Российский фонд федерального имущества обратился, и Федеральному агентству по управлению федеральным имуществом признали необходимым сменить ...
07 августа 2007 г. ФНС России и ФАУФИ вновь ходатайствовали об отложении, поскольку двухнедельного срока оказалось недостаточно для заключения мирового соглашения, тогда как необходимо большее количество времени для недопущения банкротства.
Дата: 27.08.2007 Копия в Google

246. "Вы знаете, кто купил ЮКОС от имени «Байкалфинансгрупп»?

Мавр сделал свое дело, мавр может самоликвидироваться 3 декабря 2004 года межрайонная инспекция ФНС № 1 по Тверской области зарегистрировала в качестве юридического лица ООО «Макойл» (основной государственный регистрационный номер 1046900093899).
Это начальник управления организационных структур «Сургутнефтегаза» Игорь Минибаев, а также Валентина Комарова и Мария Климовская из финансового управления.
Дата: 12.03.2007 Копия в Google

247. Захват в Москве Центра по химии лекарственных средств - угроза национальной безопасности.

... по представлению в регистрационные органы - ФНС, ФСФР, ФРС РФ заведомо недостоверных сведений о состоянии предприятия. Это привело бы не только к ликвидации ЦХЛС-ВНИФХИ, но и к ущемлению интересов Российской Федерации как собственника имущества. В целях сохранения научного учреждения руководитель предприятия Роберт Глушков 9 июня 2005 года подал Заявление в Арбитражный суд Москвы о признании недействительным распоряжения Территориального управления Минимущества России "Агентство федерального ...
Дата: 02.02.2006 Копия в Google

248. Закат "Альфы".

Поэтому сообщение о том, что Федеральная налоговая служба (ФНС) предъявила ТНК-ВР акт повторной налоговой проверки за 2001 год, большинство наблюдателей восприняло как "черную метку".
Несмотря на победу в тендере на управление аэропортом "Шереметьево" , получить абсолютный контроль над ним "Альфе" так и не удалось: ей было фактически предложено разделить это право с "Аэрофлотом".
Дата: 17.11.2004 Копия в Google

249. ЮКОС обязан выплатить МНС 99 млрд руб.

До вынесения судебного решения компании запретили "отчуждать, обременять любым способом принадлежащее ему имущество, в том числе акции (включая запрет на передачу ценных бумаг номинальному держателю и в доверительное управление), долю участия в ...
Однако несмотря на то, что при таком развитии событий ФНС с претензиями почти в 100 млрд руб. автоматически попадет в пятую очередь кредиторов и не будет иметь права голоса на всех, кроме первого, собраниях кредиторов, вероятность того, что ...
Дата: 27.05.2004 Копия в Google

250. Остров невезения Александра Ефанова.

Например, был отменён арест главаря местной самарской банды Андрея Филимошина — его группа обвинялась в девяти бандитских нападениях, в том числе на главу Самарского управления Росимущества.
До этого Анатолий Кононенко формально держал фирму, которую ФНС ликвидировала как недействующую.
Дата: 25.05.2023 Копия в Google

251. Кому война, а кому ЧВК.

Одним из заказчиков работ в Валуйках было «Главное управление обустройства войск», подведомственное Минобороны.
А в штате, по данным ФНС, все эти годы работали от 1 до 4 человек.
Дата: 08.02.2023 Копия в Google

252. Квадратные метры денег Андрея Молчанова.

Это не единственная проблема застройщика: ещё с начала 2021 года в деятельности ООО "Приморская", владеющего земельным участком и всем имуществом гостиницы на ней, ФНС усматривает признаки банкротства, а с ноября того же года всё имущество фирмы ...
Помимо жилой застройки и производства строительных материалов компания занимается развитием направления "доходная недвижимость", включающего управление гостиничными комплексами, бизнес-центрами и курортно-санаторными объектами.
Дата: 12.01.2023 Копия в Google

253. Максут Шадаев и "Саша Парковка Барин".

В 2017 году бывший глава ФНС рассказывал "Российской газете", что на совещании в правительстве обсуждалась идея маркировки вообще всех товаров. Кто такой Сергей Холкин Как и Максут Шадаев, Холкин работал группе IBS, занимающейся IT-консалтингом. Он также выступал за ее баскетбольную команду. Сейчас 33-летний Холкин руководит компанией "Госбук": в 2010 она открыла одноименную социальную сеть для обсуждения вопросов государственного управления, проект инициировал президент Дмитрий Медведев.
Дата: 21.07.2022 Копия в Google

254. Кибер-рецидивист Павел Врублевский.

Сейчас Chronopay работает через другое юридическое лицо «Хронопэй Восток», к которому также предъявлен ряд судебных исков, а ФНС неоднократно накладывала ограничения на счета компании.
РБК обратился за комментарием в пресс-центр главного управления МВД России по Москве и в пресс-службу управления ФСБ России по Москве.
Дата: 11.03.2022 Копия в Google

255. Дамские угодья.

Объявление о продаже виллы в районе Che de la Cairee Saint-Paul-De-Vence (Лазурный Берег, Франция) Для управления французской виллой человек по имени Елена и фамилии Скрынник еще в ноябре 2007 года зарегистрировал фирму Sci Anastasia, оформив ее на ...
... человека по фамилии Скрынник указываются два разных ИНН физического лица (№№ 773177900590 и 772501444759), что запрещено по правилам ФНС. В 2020 году сотрудничество Скрынник с Федеральным медико-биологическим агентством неожиданно прекратилось ...
Дата: 31.05.2021 Копия в Google

256. Александр Удодов "возместил" 5,2 млрд руб.

Занимая в то время пост замначальника управления «К» Службы экономической безопасности (СЭБ), Фролов курировал всю банковскую сферу.
Ни банкиры, ни инспекторы ИФНС 25 и 28 (кроме легко отделавшейся Цымай), ни вышестоящие налоговики или правоохранители не понесли наказания за крупнейшее в истории России хищение НДС. Ещё осенью 2010-го ФНС провела внеплановую проверку некоторых ...
Дата: 16.12.2020 Копия в Google

257. Как Кирилл Шамалов купил 3,8% "Сибура" за $100.

К 25 годам, то есть вскоре после выпуска из вуза, он стал заместителем генерального директора и начальником юридического управления самого крупного медиахолдинга страны — «Газпром-Медиа»: в него входят телеканалы НТВ, ТНТ, «Матч ТВ», радиостанции ...
А в сентябре 2017 года, судя по данным Федеральной налоговой службы (ФНС), Шамалов принял решение ликвидировать «Яузу 12» и сделал это в декабре того же года.
Дата: 07.12.2020 Копия в Google

258. Александра Устинова взяли за компромат.

Как рассказал Znak.com источник в силовых структурах, он был задержан с поличным сотрудниками управления по борьбе с экономическими преступлениями ГУ МВД по Свердловской области при получении 10 млн рублей в отеле «Хаятт».
... зерновая компания» М. Кийко, владелец «Русской медной компании» И. Алтушкин, ряд чиновников федерального уровня, например руководители ФНС России М. Мишустин и ФАС России И. Артемьев, бывший советник президента РФ Антон Устинов, бывший руководитель ...
Дата: 30.11.2018 Копия в Google

259. Владимиру Щербакову предъявили счет за вывод средств.

Компания специализируется на внедрении систем электронного документооборота, а среди ее клиентов — Управление делами президента, аппарат Госдумы, ФНС, Минэкономразвития, Центробанк, Сбербанк, «Почта России». Совместно с Минфином и ФНС «Такском» даже проводил несколько пилотных проектов по внедрению в регионах систем защищенного электронного документооборота.
Дата: 31.03.2017 Копия в Google

260. Кулинар Москвы Пригожин.

... объемом бюджетных средств, которые выделяет на школьное питание Санкт-Петербург, — например, в 2016 году, по данным местного Управления социального питания, эта сумма составила 1,8 млрд руб. Сложный Петербург Первый комбинат питания «Конкорд» был ...
Обе компании-покупатели были зарегистрированы прямо перед сделкой с разницей в один день (29 и 28 июля 2015 года) в одном и том же отделении ФНС в Москве.
Дата: 19.07.2016 Копия в Google