Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. Грехи "олигархата" Ходорковского.

... ответственным за анализ способов, с помощью которых г-н Ходорковский и его ближайшие соратники (в особенности, г-н Леонид Б. Невзлин, г-н Платон Л. Лебедев, г-н Михаил Б. Брудно и г-н Владимир М. Дубов) приобрели в собственность более 70% акций Юкоса ...
... с Залоговыми аукционами в 1995 и 1996 гг; ii. Способы, с помощью которых Олигархи перевели свои акции Юкоса за рубеж без того, чтобы запросить или получить разрешение от Министерства по антимонопольной политике, как это требовалось по закону; iii ...
Дата: 10.08.2016 Копия в Google

262. Верхняя и Нижняя Панама:

... с принципами корпоративного управления и правовыми нормами. Это также относится к иностранным компаниям, которые используются только в необходимых случаях и действуют в строгом соответствии с духом и буквой закона». «Смысл в том, чтобы дополнить справку о доходах пунктом, где декларант должен указать имущество, которым пользуется безвозмездно. Декларация в ее нынешнем виде — куцая и правду не отражает. Там указываются только объекты владения на праве собственности, в результате возникает ...
Дата: 21.06.2016 Копия в Google

263. Декларации депутатов питерского ЗакСа — 2015.

Шатуновский числится учредителем нескольких строительных компаний, бизнес передан в управление.
Из декларации же видно, что чета потратила средства на покупку недвижимого имущества: супруга депутата стала владелицей 2 новых нежилых объектов площадью 193 и 159 кв. метров, а также еще 10 объектов в долевой собственности.
Дата: 21.04.2016 Копия в Google

264. Хозяин Курил.

Хотя, конечно, официально все предприятия, где сенатор имеет акции и иное участие, переданы в так называемое доверительное управление.
Сейчас все больше времени Верховский проводит в Южно-Сахалинске, как правило, в офисе компании ЗАО «Гидрострой», которая на 100% является его собственностью.
Дата: 21.12.2015 Копия в Google

265. Всеволод Глуховцев набрал инвестиций на 5 лет.

В прошлом году Главное следственное управление МВД РФ предъявило Глуховцеву обвинение в совершении мошенничества в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК РФ).
По версии следствия, покупатели недвижимости и долей в бизнесе получали от него свидетельства о праве собственности, которые на поверку оказывались фальшивыми.
Дата: 17.12.2015 Копия в Google

266. Зачем подстрекать дальнобойщиков,

... основанием для проверки некоммерческой организации АСМАП со стороны ГУ Минюста по Москве и со стороны Генеральной прокуратуры РФ, с учетом деятельности АСМАП как в России, так и за рубежом. Своих Москвичев не обижает. А уж родственников — тем более. По имеющимся у ФИЦ данным, здание по адресу г. Москва, ул. Марксистская, дом 34, строение 9, где расположен офис АСМАП, принадлежит дочери Евгения Москвичева. Но вот вопрос — откуда у чиновника средства для приобретения такого здания в собственность ...
Дата: 02.12.2015 Копия в Google

267. Тестовая блокировка Рунета.

... настройки в имеющихся у них системах управления трафиком (DPI). Проблема — в небольших провайдерах Как выяснилось, полностью перекрыть связь России с внешним миром не удалось: трафик все равно уходил за рубеж, причем маршруты следования трафика так и ...
Вице-президент Национальной ассоциации домовых и кабельных сетей Михаил Пашков считает, что основная проблема состоит не в отсутствие контроля над путями хождения трафика, а в неурегулированности вопросов собственности на сети связи.
Дата: 15.10.2015 Копия в Google

268. Банкротство свинским образом.

Следует вспомнить и судебное разбирательство «Племзавода» с Главным управлением ветеринарии по Краснодарскому краю, которому пришлось выплатить 117 млн. руб. в качестве компенсации в связи с АЧС. По странному совпадению, эти денежные средства были ...
Плюс, еще 521 млн руб. Сбербанку и 206 млн банку «Петрокоммерц» мясокомбинат был должен как поручитель за предприятия «Инагрокома» (бизнес­структуры, тоже находящейся в собственности Озеровых).
Дата: 06.07.2015 Копия в Google

269. "Интраст", который лопнул.

Временная администрация по управлению АКБ "ИнтрастБанк", назначенная регулятором после отзыва у банка лицензии, недавно попыталась оспорить в Арбитражном суде приказы должника о премировании работников по основаниям, предусмотренным п. 61.2 Закона о ...
Созданный в 1994 году "ИнтрастБанк" до 2002 года оставался участником банковской группы "Газпрома", а затем фактически перешел в собственность семьи Тарасовых.
Дата: 20.04.2015 Копия в Google

270. Последнее прибежище взяточника.

За последние пять лет около миллиона китайцев перевели свои счета за рубеж, перерегистрировали фирмы и собственность на иностранных граждан, пишет Reuters.
Один из самых известных госслужащих, бежавших в США из Китая, — Ван Чжэньчжун, бывший заместитель руководителя Управления общественной безопасности города Фучжоу, столицы провинции Фуцзянь.
Дата: 12.08.2014 Копия в Google

271. Офшорные авуары Михаила Лесина проверит генпрокуратура США.

... в Калифорнии": В документе также говорится, что Лесин перевез свою семью в Лос-Анджелес, где в его собственности находится недвижимость общей стоимостью более 28 млн долларов. «Как российский чиновник мог накопить такую значительную сумму на приобретение и содержание этих активов в Европе и США?» — задается вопросом американский сенатор, заподозривший Лесина в нарушении федеральных законов США о коррупции за рубежом (Foreign Corrupt Practices Act) и отмывании денег (Anti-Money Laundering Act ...
Дата: 01.08.2014 Копия в Google

272. Судья скрылась от следствия в материнство.

... суд. Однако на заседание она не явилась и, по данным правоохранительных органов, находится в США. Следователь главного следственного управления (ГСУ) СКР по Москве Максим Бакун зачитал справку ФСБ, из которой следовало, что 21 декабря 2013 года судья ...
Арбитражем за его компанией "Аквамарин Лимитед" было признано право собственности на здание площадью 920,9 кв. м. Господин Чернов сел на девять лет. А в действиях судьи Барановой СКР усмотрел признаки преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 33 и ч. 5 ...
Дата: 30.01.2014 Копия в Google

273. У супруги мэра Калининграда нашлась вилла в Канне.

В уставе Montfleury указано, что цель ее работы — приобретение и управление на правах аренды или иным образом недвижимого имущества.
Из документов следует, что в собственности у мэра земельный участок (1,2 тыс. кв. м) и жилой дом (413 кв. м) в Калининградской области, а его заработок за 2011 год составил 1,7 млн руб. Его жена, которая значится в декларации как предприниматель ...
Дата: 29.05.2013 Копия в Google

274. Незадекларированное испанское прошлое Бастрыкиных.

Первый документ — это письмо налогового управления провинции Аликанте в адрес Ольги Александровой.
Квартира госпожи Александровой (не самая, заметим, роскошная из тех, что владеют наши соотечественники за рубежом) находится на пятом, последнем, этаже здания, ее номер — «Р», общая площадь — 80 кв. м, из которых 13 кв. м — собственная терраса.
Дата: 19.09.2012 Копия в Google

275. "Золотая" пыль патриарха.

... собственник квартиры В. М. Гундяев, будучи Святейшим Патриархом Московским и всея Руси и одновременно монахом, по Уставу Василия Великого, в соответствии с 6-м правилом Двухкратного Собора и Уставом РПЦ не вправе владеть какой-либо собственностью ...
Также Следственное управление по ЦАО СК РФ начало доследственную проверку по факту незаконного проникновения в жилище Юрия Шевченко.
Дата: 23.03.2012 Копия в Google

276. Александру Мигуле вменили растрату 46,6 млн руб.

... Джо, Фото: "Амурская правда" Татьяна Александрова Александр Мигуля Отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по Амурской области накануне возбудил в отношении экс-мэра Благовещенска Александра Мигули второе уголовное дело ...
Стражам порядка стало известно, что он выехал за рубеж примерно 25 мая, то есть почти за неделю до объявления его в международный розыск.
Дата: 21.07.2011 Копия в Google

277. Южный десант для заполярного Мурманска.

... под следствием руководители питерской фирмы «Флора» оплачивали отдых за рубежом, пополняли денежный баланс на кредитках, приобрели для него «штучный» «мерседес-макларен» и редкие часы для личной коллекции. Дан приказ ему на Север Властную вертикаль страны прогибает отнюдь не напор оппозиции, а деятельность брошенных на укрепление этой самой вертикали лиц. Эта мысль сразу приходит в голову, когда видишь, какие люди пришли к управлению Мурманской области после отставки бывшего губернатора Юрия ...
Дата: 20.06.2011 Копия в Google

278. Генпрокуратура взялась за Forus.

Некоторое время спустя Forus стала консультантом авиакомпании «по вопросам управления финансовыми делами [»Аэрофлота«] за рубежом» (получила право отбирать иностранных партнеров для участия в инвестпроектах авиакомпании, организовывать будущие ...
Это уже не первый случай, когда опальный олигарх открещивался от собственности, которую арестовали правоохранители.
Дата: 30.05.2011 Копия в Google

279. Главный по хозяйству.

Из числа бывших таможенников наметились кандидатуры на Валютно-финансовый департамент, Управление делами, Департамент капитального строительства и собственности за рубежом. Однако главной целью команды Ванина и "Семьи" стало Главное управление по обслуживанию дипломатического корпуса (ГлавУПДК) МИД России.
Дата: 18.02.2010 Копия в Google

280. Депутату ГД и владельцу холдинга "Эстар" Вадиму Варшавскому ограничен выезд за рубеж.

Вадиму Варшавскому ограничен выезд за рубеж Оригинал этого материала © "Ведомости", 09.11.2009, Депутат заплатит за банкрота, Фото: "Коммерсант" Депутат Госдумы, владелец металлургической компании "Эстар" Вадим Варшавский может остаться без имущества ...
В документах, поданных в Центральную избирательную комиссию в 2007 г. «Единой Россией» для регистрации списка кандидатов в депутаты Госдумы, указано, что в собственности Варшавского два помещения в Москве площадью 301,1 и 215,1 кв. м. Источник в ...
Дата: 09.11.2009 Копия в Google