Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Экс-министра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова обвинили в организации преступного сообщества и объявили в розыск.

Экс-министра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова обвинили в организации преступного сообщества и объявили в розыск Жена Кузнецова Жанна Буллок обвинила управляющую ее активами в России ГК "ОРСИ", связанную с братьями Ротенберг, в рейдерской атаке ...
По его словам, сам Алексей Кузнецов объявлен в розыск по другому уголовному делу, которое находится в производстве СКП РФ. Примечательно, что в данном случае речь идет об ОПС, промышлявшем не разбоями и убийствами, а занимавшемся хищением бюджетных ...
Дата: 26.11.2009 Копия в Google

2. Кириллу Васильеву не раскрыли "золотой парашют".

... пытались похитить 50 миллионов рублей [...] Как сообщает «Ъ», обвинение в попытке хищения крупной суммы денег предъявлено бывшему заместителю управляющего директора «ЯШЗ Авиа» Кириллу Васильеву и его жене Жанете Стумбрайте. В 2020 году с помощью фиктивного трудового договора он устроил супругу на это предприятие, являющееся крупнейшим российским разработчиком и производителем авиационных шин для самолетов и вертолетов. Женщину назначили заместителем управляющего директора по общим вопросам ...
Дата: 30.01.2023 Копия в Google

3. Михаил Рузин: от "солнцевских" к бюджетным миллиардам.

В частности в правоохранительных органах говорят об интересе к бывшему президенту саморегулируемой организации арбитражных управляющих «Паритет» Михаилу Рузину. Близкий друг Кузнецова пока фигурирует в материалах расследования о хищениях госсредств в ...
— Ред.) друг и советник Михаил Рузин, жена которого Елена Рузина возглавляла ревизионную комиссию того же банка».
Дата: 15.07.2013 Копия в Google

4. Марина в Геленджике в надежных руках

Он же является владельцем и руководителем «Центра пластической и эндоскопической хирургии», управляющим московской клиникой «Ланцетъ», которая долгое время принадлежала жене министра — главному пластическому хирургу России Натальи Мантуровой.
Соинвесторами строительства также могут являться компания, связанная с Геннадием Тимченко, и его друг, экс-руководитель «Корпорации развития» Сергей Маслов, обвиняемый в хищении 1 млрд руб. В 2014 году проект оценивался в 9,4 млрд руб., половина из ...
Дата: 20.01.2017 Копия в Google

5. Марину Ракову перевоспитает колония.

Также осенью 2021 года по подозрению в хищениях бюджетных средств были арестованы управляющий директор дивизиона «Цифровые платформы образования» ПАО Сбербанк Максим Инкин и управляющий директор того же банка Евгений Зак. После ареста Марина Ракова ...
Жена Зуева Елизавета Фокина рассказывала, что это было уже третья операция за 2021 год. Но несмотря на очевидные проблемы со здоровьем, в ноябре того же года Мосгорсуд отменил ректору «Шанинки» домашний арест.
Дата: 19.03.2024 Копия в Google

6. Трейдер "Открытия" наторговал на срок в Лондоне.

Следствие продолжается Помимо Великобритании уголовные дела о хищении денег у «Открытия» рассматриваются в Швейцарии и России. Как отмечает «Открытие», судебный процесс в Швейцарии должен начаться в первой половине года. В числе ответчиков Руслан Пинаев, «ближайший друг Урумова и главный соучастник сговора», бежавший туда с семьей осенью 2011 года. Его обвиняют в мошенничестве и отмывании денег, а его жену — в отмывании денег.
Дата: 27.01.2017 Копия в Google

7. Рейтинг самых богатых изгнанников.

В крупном хищении Бородина обвинили сразу после отставки мэра в 2010 году. За год до этого банк выдал кредит в 12,7 млрд рублей аффилированной компании «Премьер Эстейт». На эти деньги компания купила у жены мэра Елены Батуриной 58 га земли в Сетуни ...
Сейчас он утверждает, что бизнеса в Израиле у него нет, а есть инвестиционная группа в Нью-Йорке и несколько компаний в Европе, которые управляют его деньгами.
Дата: 13.09.2021 Копия в Google

8. Дмитрий Босов ушел с пистолетом Glock в руке.

Источники “Ъ” рассказали, что тревогу подняла жена бизнесмена, которой он перестал отвечать на звонки и сообщения.
Бизнесмен внезапно уволил своего партнера Александра Исаева со всех постов в «Востокугле» и «Сибантраците» с мотивацией «вопиющие злоупотребления и хищения на вверенных ему участках работ, распространение недостоверной информации о нашей деятельности ...
Дата: 07.05.2020 Копия в Google

9. Двойная потеря губернатора Бориса Громова.

... структуре Жанны Буллок, жены экс-министра финансов области Алексея Кузнецова. Бывшего чиновника, как известно, уже обвинили в организации преступного сообщества (попросту — банды). Он проходит по делу о многомиллиардном хищении бюджетных средств в ...
Уж очень сильно постарались и бывшие владельцы из «РИГрупп», и нынешние «управляющие», чтобы отжать побольше из лакомых активов в свой карман.
Дата: 24.12.2009 Копия в Google

10. Деньги "бога Кузи" сняли с полицейского счета.

«После того как задержали его бывшую жену Фролушкину, он сам попросился на допрос к следователю. Самое удивительное — тот Цукерману отказал, хотя Фролушкина раньше управляла бизнесом, у нее были активы, происхождение и судьба которых могли быть ...
Юрия Цукермана задержали за организацию мошеннической схемы хищения изъятых у секты 215 млн руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 26.01.2018, Фото: МВД РФ, ТАСС Деньги "бога Кузи" сняли с полицейского счета Всеволод Инютин, Алексей Соковнин ...
Дата: 26.01.2018 Копия в Google

11. Михаил Хабаров играет по-крупному.

Эхо борьбы за «Магнитку» не смолкает до сих пор. Скандал с попыткой хищения 30% акций предприятия был громкий и пришелся именно на период работы Хабарова в ФПГ, созданной между прочим с подачи главы государства.
Однако его жене почему-то не хватает денег на оплату налогов — в этом году она уже задолжала в бюджет 659 тыс. рублей.
Дата: 20.12.2019 Копия в Google

12. Империя дяди Славы.

Содействие понадобилось уже в 1993 году, когда Вячеслав Алексеевич появился на страницах уголовного дела о хищении государственного имущества, возбуждённого следственным управлением петербургского ГУВД.
Не повезло лишь второй жене Сергея Шевченко, бывшей крупье казино Елене (первая супруга ушла после ареста), которую Копперфильд поднял под купол Большого концертного зала «Октябрьский».
Дата: 23.06.2011 Копия в Google

13. Швидлер преступно сгруппировался.

... в связи с хищением средств вкладчиков. 20 июля прокуратура заочно предъявила Березовскому обвинение. По словам Андрея Боровкова, Березовского обвиняют в организации в 1997 году преступной группы, созданной с целью получения в СБС-Агро кредита в $13 млн. "Деньги были получены якобы для внесения их в уставный капитал коммерческой фирмы, которую возглавлял Евгений Швидлер (бывший президент "Сибнефти", а ныне председатель совета директоров ООО "Миллхаус" - компании, управляющей активами Романа ...
Дата: 31.07.2007 Копия в Google

14. Невзлин: "В ЮКОСе я отвечал за направления: кадры, пиар и т.д."

Потом у ЮКОСа начался затяжной конфликт с управляющим компании «Ист Петролеум Хандельсгез» Евгением Рыбиным. Его компания участвовала во многих совместных проектах с "Томскнефтью". Потом ЮКОС купил ВНК, в которую входит Томскнефть, и разорвал все договора с «Ист Петролеум Хандельсгез». На этот раз за дело взялся уже лично Горин и несколько его знакомых. На Рыбина было совершено два покушения, во время которых погиб сотрудник милиции. Потом, по версии Генпрокуратуры, Сергей Горин и его жена Ольга ...
Дата: 27.07.2004 Копия в Google

15. Новый русский Виктор Медведчук.

Благодаря российской госкомпании и близкому к ней "Инвестнефтетрейду" у структур, связанных с Медведчуком, появились сети АЗС в Украине и в России, связанный с "Роснефтью" Московский кредитный банк (МКБ) помогал компании жены Медведчука собирать в России нефтяной холдинг и кредитовал НПЗ в Ростовской области. Кроме того, с попустительства "Роснефти" у Медведчука появилось то самое месторождение в Сибири. Вблизи расположены нефтяные участки Хотина, с которыми хорошо знаком новый управляющий ...
Дата: 25.12.2023 Копия в Google

16. Криптопрачка под "крышей" Абдулатиповых.

... Кириллом Маслиевым, который к тому времени уже был управляющим башней «Федерация» в «Москва-Сити», а также известным светским тусовщиком. Пара рассталась в 2016 году, причем не очень хорошо, Жданова осталась одна с маленьким сыном, рассказывает «Досье» ее знакомый. @vchkogpu, 08.11.2023 11:35: Свое знакомство с влиятельными бизнесменами, звездами шоу-бизнеса и уголовниками, которым нужно было помочь с отмывом денег, Екатерина начинала как гражданская жена ортопеда-девелопера Кирилла Маслиева ...
Дата: 01.12.2023 Копия в Google

17. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

В то же время, в 2019 году полная тезка жены Сергея Кононова Ольга была указана в документах как владелица акций управляющей компании Knightsbridge Residents Management Company Limited.
Сейчас господин Кононов находится в СИЗО по подозрению в хищении 213 млн рублей из банка.
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

18. Как рекламное агентство из Одинцова, ставшее "Станкофлотом", строит "самолет будущего".

... бизнес и стал управлять компанией, получившей активы ФЛК. «Пригласили, потому что, когда я уволился, я же знал все эти вопросы: что, сколько было украдено в компании и каким образом это было сделано. Те, кто был причастен к хищениям, они разбежались ...
«Новая газета» рассказывает историю выгодного «союза бывших» — бывшего майора полиции Москвы, принимавшего участие в одном из самых скандальных уголовных дел России; и примкнувшей к нему бывшей жене Игоря Сечина, — которые за очень короткое время ...
Дата: 08.06.2018 Копия в Google

19. Мыльные пузыри Израиля Гуревича.

Пресловутый Сергей Мавроди нынче призывает добровольцев для «МММ-2011» выбирать «десятников», а затем «десятники» выберут «сотников», «сотники» — «тысячников», «тысячники» — «финансового управляющего» и т.д. У Израиля Львовича Гуревича тут своя ...
В первый раз Гуревич Л.И. попал на скамью подсудимых еще в середине 60-х годов прошлого века за хищение колхозных денег путем мошенничества.
Дата: 08.07.2011 Копия в Google

20. Сват Назарбаева отмазался от 8 лет колонии.

Вот что нам известно: — Квартира на восьмом этаже за ?5,2 млн принадлежит фирме, управляемой Замирой Иманбековой, женой главы партии Adal Серика Султангалиева.
... коллегия по уголовным делам в субботу, 1 июля, отменила обвинительный приговор суда первой инстанции в отношении Кайрата Боранбаева по делу о хищениях при покупке российского газа, говорится в постановлении судебной коллегии, сообщает «Интерфакс ...
Дата: 05.07.2023 Копия в Google